20/11/2014
ÿþO n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 6 6 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H S T R U C T U R A L C O N C R E T E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M a r n i x d r e e f 5 , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g / o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 0 / 0 5 / 2 0 1 4
5 . B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n J u r g e n G e y s , B o t e r b l o e m s t r a a t 5 , 3 9 7 0 L e o p o l d s b u r g , a l s b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 2 0 e n h e t m a n d a a t v a n E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v l s o r e n B C V B A , H e r c k e n r o d e s i n g e l 4 a / 1 , 3 5 0 0 H a s s e l t a l s c o m m i s s a r i s t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a r e n t o t d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 m e i 2 0 1 7 .
G e y s J u r g e n , B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d a a n h E S e i g ï s t S t a a t s b
7 3 - I
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1 1 y c i s c n
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R B
- Z Q 4 1 3 - 1 0 - 2 0 1 4
,
' D E L S ~ g E B F a P N E K N v a i n t < f C 3 r f " - A L .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/10/2013
ÿþ M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
* 1 3 1 5 4
I R
~ L . f ` . , . ~ . . ~ L
. . . . . . ~ , , . . ~ ~ . _ . . . . . . . . . . - - -
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 6 6 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H S T R U C T U R A L C O N C R E T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M a r n i x d r e e f 5 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 1 5 1 2 0 1 3 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n A r i j a n B a k k e r , B o s w e i d 3 , 1 6 9 3 L J W e r v e r s h o o f N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s t o p t e z e t t e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 e n o m d e h e e r S t e f a n V a n B u g g e n h o u t , H o f T e r e l s t 8 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n .
G e y s J u r g e n , B E S T U U R D E R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o d w a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i u
V o b e h a a a n B e l g S t a a t
* 1 3 1 5 4
I R
~ L . f ` . , . ~ . . ~ L
. . . . . . ~ , , . . ~ ~ . _ . . . . . . . . . . - - -
0 1 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 6 6 . 2 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R H S T R U C T U R A L C O N C R E T E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N . V .
Z e t e l : M a r n i x d r e e f 5 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g / o n t s l a g
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 1 5 1 2 0 1 3 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e l d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n A r i j a n B a k k e r , B o s w e i d 3 , 1 6 9 3 L J W e r v e r s h o o f N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r s t o p t e z e t t e n n a d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 e n o m d e h e e r S t e f a n V a n B u g g e n h o u t , H o f T e r e l s t 8 , 1 7 9 0 A f f l i g e m , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 m e i 2 0 1 3 v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a r e n .
G e y s J u r g e n , B E S T U U R D E R .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a _ : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 27.06.2012, NGL 10.07.2012 12285-0083-035
17/02/2012
ÿþf f f l `
E E R G e i { E G
D
0 t 5 ' - 0 2 - 2 0 1 2
~ P M ~ ó ~ e N K v e n ; . . C W E L ~
~
" i a o a o s a o *
1
b t B
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M o d 2 . 7
F i r ` D ~ .
. ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 7 . 5 6 6 . 2 8 4
B e n a m i n g C R H S T R U C T U R A L C O N C R E T E
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a m i x d r e e f 5 , 2 5 0 0 L i e r , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2
" 1 . O n t s l a g b e s t u u r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r G e r t A e r t s e n d e B V B A P h a e s y s ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d y A e r t g e e r t s , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t h e t o n t s l a g v a n d e B V B A P h a e s y s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r R u d y A e r t g e e r t s a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2
2 . B e n o e m i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r A r i j a n B a k k e r , m e t a d r e s B o s w e i d e 3 t e 1 6 9 3 U W e r v e r s h o o g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t o t d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r G e r t V a n a k e n , m e t a d r e s t e K e m p e n s t r a a t 6 t e T o n g e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 2 . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . "
v o o r u i t t r e k s e l
G e r t V a n a k e n J u r g e n G e y s
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/01/2012
ÿþV o o r
r e h r ) : , é d e e a h h e t B e : g i s w t
s = ~ t a i ¬
M o d W o r d 1 1 , 1
e x > , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e - r e m i n x s t r : 0 4 0 7 . 5 6 6 . 2 8 4
B e n a m i n g
m a l e ) : C R H S T R U C T U R A L C O N C R E T E
, s t o o r . ;
N E E R G E L F I G < < : ~ )
2 7 - 1 2 - 2 0 1 1
G R I F F I E H E O H I " 8 A ; % , . _ v ; .
F G O O P H A N n ~ e ~ E . ~ " . . ~ ; . ' _ i ~ . i 3
I I
* 1 2 0 0 6 ( 1 8 0 *
R e c h t s v o r m N . V .
Z e t e l : M a r n i x d r e e f 5 , 2 5 0 0 L I E R
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s e n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 j u n i 2 0 1 1 :
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m d e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 t e D i e g e m , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s - r e v i s o r v o o r e e n h e r n i e u w b a r e : t e r m i j n v a n d r i e j a a r , a f l o p e n d n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 . D e a l d u s b e n o e m d e c o m m i s s a r i s z a l z i j n f u n c t i e : v e r d e r u i t o e f e n e n g e d u r e n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 , 2 0 1 2 e n 2 0 1 3 . "
B i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , o m h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r G e r t A e r t s , O e v e r 2 9 , 2 5 0 0 t e L i e r , t e v e r l e n g e n t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
v o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
P h a e s y s B V B A ,
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R u d y A e r t g e e r t s
. i ; , k + e i 3 e t s t e v e ^ t . é r ; s ? t ? S û v e ' n ? & : ; o r f : B e e C 3 : N a a i n h o e d á a : E i ç ` . h e l v v a n i i s + ' . : 5 á t r : , k m e i ` : t e r e n G ` e n r . " . . : , " l s . ? ' i e « , v a n ! j t 3 p e t ' r e i s 7 j , ' ? f e m
b e v G > C s g d r e . _ S i i C : i ' s G " 3 f i t a n a a ! 3 L i e r r v a n u i t r F i n n t e { : S r t e k m n . 4 c C 4 . : i w s ; : ;
t i 1 9 r , 1 2 :
N e e m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.06.2011, NGL 26.07.2011 11331-0108-036
11/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 02.08.2010 10389-0491-036
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 08.07.2009 09388-0007-036
22/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 16.07.2008 08420-0174-033
25/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 13.07.2007 07388-0396-038
28/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 23.06.2006, NGL 25.08.2006 06655-0162-029
02/05/2005 : BL366384
28/04/2005 : BL366384
30/03/2005 : BL366384
23/04/2004 : BL366384
07/05/2003 : BL366384
07/02/2003 : BL366384
30/04/2002 : BL366384
02/04/1999 : BL366384
01/01/1997 : BL366384
10/12/1996 : BL366384
17/01/1996 : BL366384
30/11/1995 : BL366384
01/01/1988 : BL366384
02/07/1986 : BL366384