20/03/2014
ÿþM o r s w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 6 2 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0
2 2 3 5 H u l s l h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; S t o p z e t t i n g d i r e c t i e c o m i t é
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e ,
S t o p z e t t i n g v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
A r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
g e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m o g e l i j k h e i d e e n d i r e c t i e c o m i t é t e i n s t a l l e r e n e n e e n g e d e e l t e v a n h a a r
b e v o e g d h e d e n h i e r a a n o v e r t e d r a g e n
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n d e i n s t a l l a t i e v a n e e n d e r g e l i j k d i r e c t i e c o m i t é t e n a l l e t i j d e e n z o n d e r m o t i v e r i n g
h e r r o e p e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t c o l l e g i a a l e n u n a n i e m o m h e t d i r e c t i e c o m i t é m e t i n g a n g v a n h e d e n t e
h e r r o e p e n . A i l e l o p e n d e m a n d a t e n v a n l i d v a n d i r e c t i e c o m i t é z u l l e n d a a r o m k o m e n t e v e r v a l l e n .
- d e C o m m . V , P u b l i s h S m a r t e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s
- d e h e e r J o r d y W i l l e m s
- D e B V B A C a e r u s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e i V a n d e W a t e r
- D e B V B A i m p r o v a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n G e n e c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t a l l e b e v o e g d h e d e n t e r u g b i j z i c h .
P u b l i s h S m a r t e r C o m m . V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J u r g e n W i l l e m s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
1 1 1 1 1 1 * 1 4 0 6 4 6 0 1 * D i u
1 b e l
a ~
B e S t a
; ' ~ - i W ^ C C L C C r ~
G , i i i " ' 1 = l l w R E C H T B A N K V A ' , i
0 7 M A A R T 2 0 1 4
K E X . ) i - I I A N O E L T U R N H O U i G r i f f i e D e g r i f f i e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/01/2014
ÿþ
I 1 N 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 0 D E C . 2 0 1 3
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
M o d W o r d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s a r : B E 0 4 7 9 . 6 6 2 . 6 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : i n d u s t r i e p a r k 2 0 , 2 2 3 5 H u i s h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n d u i d i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e h e e r J u r g e n W i l l e m s , w o n e n d e t e N o b e l s t r a a t 1 4 6 , 3 1 2 8 B a a l , w o r d t m e t t e r u g w e r k e n d e k r a c h t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r v o o r d e a a n g e l e g e n d h e d e n d i e d e
d a g e l i j k s e w e r k i n g v a n d e t e w e r k s t e l f i n g s b e l e i d a a n b e l a n g e n w a a r v o o r h i j h e e l i n h e t b i j z o n d e r v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n k r i j g t :
a ) h e t o p v o l g e n v a n r e l a t i e s m e t d e R i j k s d i e n s t v o o r S o c i a l e Z e k e r h e i d , h e t o p t r e d e n a l s b e h e e r d e r
b ) h e t o p v o l g e n v a n r e l a t i e s m e t d e v e r s c h i l l e n d e d i e n s t e n v a n d e F O D E c o n o m i e , t e w e r k s t e l l i n g e n i n c l u s i e f d e a a n s t e l l i n g a l s u n i e k e c o n t a c t p e r s o o n i n h e t k a d e r v a n i n s p e c t i e e n a u d i t ;
c ) h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e b r i e f w i s s e l i n g d i e o p b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e k k i n g h e e f t
d ) d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r i n g e r e c h t e l i j k e p r o c e d u r e s d i e o p b o v e n s t a a n d e b e v o e g d h e d e n b e t r e k k i n g h e b b e n ;
D e h e e r W i l l e m s k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n a i l e v o o r g a a n d e a a n g e l e g e n d h e d e n e n k a n h i e r v o o r a l l e e n t e k e n e n . D i t m a n d a a t d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e b e s t u u r d e r s .
D e h e e r W i l l e m s w o r d t n i e t v e r g o e d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.09.2013, NGL 02.10.2013 13618-0323-019
30/12/2014
ÿþ M o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n c e k t c
I i a s j e ; " t t r ? n , l ; r , I f ' ' , r a t ' d e
V o o r , t e m p
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
E i E C E T E r i t v x C V . n r 3 " K C I D , 7 3 , A i . t F , 0 T J 1 . ,
1 7 0 E C , 2 0 1 4
A N T W E R P E N a i ' o e i i n g T U R N H O U T D e G r i Y í i a r
a ~ t r r G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 6 2 . 5 2 5
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C R I U S G R O U P
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 , 2 2 3 5 H u l s h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 4 ( n o g t e r e g i s t r e r e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C R I U S G R O U P " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G
a ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r m i n d e r e n m e t H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D e u r o ( ¬ 1 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , w a a r d o o r h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t h e r l e i d v a n V I J F H O N D E R D E N T W A A L F D U I Z E N D e u r o ( ¬ 5 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D é u r o ( ¬ 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r t e r u g b e t a l i n g o p e l k a a n d e e l v a n T W E E Ë N N E G E N T I G k o m m a Z E S D U I Z E N D D R I E H O N D E R D V I J F E N T A C H T I G e u r o ( ¬ 9 2 , 6 3 8 5 ) a a n t e r e k e n e n o p h e t f i s c a a l g e s t o r t k a p i t a a l , e n w a a r b i j h e t a a n t a l a a n d e l e n b e h o u d e n b l i j f t o p D U I Z E N D T W E E H O N D E R D E N N E G E N ( 1 . 2 0 9 ) a a n d e l e n .
b ) D e k a p i t a a l s v e r m i n d e r i n g g e s c h i e d t d o o r d e a a n p a s s i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d é v a n d e a a n d e l e n . D e a a n d e l e n z u l l e n e e n f r a c t i e w a a r d e v a n e l k é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n d e ( 1 1 1 . 2 0 9 e ) d e e l i n h e t n i e u w e k a p i t a a l v a n V I E R H O N D E R D D U I Z E N D e u r o 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E u r o h e b b e n .
c ) D e t e r u g b e t a l i n g a a n s c h u l d e i s e r s z a l p a s g e s c h i e d e n , i n d i e n b i n n e n t w e e m a a n d e n n a b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t , d e s c h u l d e i s e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e e n z e k e r h e i d h e b b e n g e ë i s t v o o r d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e o p h e t o g e n b l i k v a n d e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n v e r v a l l e n . T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , i n g e v o l g e h o g e r v e r m e l d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l , d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t V I E R H O N D E R D D U I Z E N D E u r o ( 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d t w e e h o n d e r d e n n e g e n ( 1 . 2 0 9 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d u i z e n d t w e e h o n d e r d n e g e n d e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
D E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e m e e s t r e c e n t e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g , w a a r d o o r z e v o o r t a a n a l s v o l g t z u l l e n l u i d e n :
" A r t i k e l 1 1 . V E R K R I J G I N G V A N E I G E N A A N D E L E N O F C E R T I F I C A T E N
D e v e n n o o t s c h a p m a g s l e c h t s e i g e n a a n d e l e n o f c e r t i f i c a t e n v e r k r i j g e n o f i n p a n d n e m e n i n d e d o o r d e w e t t o e g e l a t e n g e v a l l e n e n o p d e d o o r d e w e t v o o r g e s c h r e v e n w i j z e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d o o r d e r d e n , o n d e r d e v o o r w a a r d e n d i e h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n s t e l t . " V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t m a c h t i g i n g a a n d e R a a d v a n b e s t u u r o m d e o v e r e e n k o m s t i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n d o o r t e v o e r e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l ° .
i n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2013
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 2 M g 2 0 1 3
T U R N H O U T G > I e G r i f f i e r ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 6 2 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 t e 2 2 3 5 H u l s h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r + d i r e c t i e c o m i t é
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t
h e t v o l g e n d e .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r J o r d y W i l l e m s t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r .
D e v e n n o o t s c h a p J W D e s i g i n C o m m . V m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o r d y W i l l e m s , w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d , e n d e u i t v o e r i n g e r v a n g e s c h i e d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e i n s t a l l a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n
o n t s l a a t e n b e n o e m d d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é :
O n t s l a g :
- d e h e e r J o r d y W i l l e m s ,
- d e B V B A C a e r u s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l V a n d e W a t e r
B e n o e m i n g :
- d e C o m m . V J W D e s i g n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r W i l l e m s J o r d y
P u b l i s h S m a r t e r C o m m . V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J u r g e n W i l l e m s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
31/01/2013
ÿþg a a t s ï i ï á d - 3 1 7 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e k t e . , - .
r . 1 . . ~ - ~ ~ r ` i . . . ~ G D
o - - - - ~ . ~ 1 7 0 1 I T Z 3 A ; , ; t < V A i d
1 8 J A N . 2 0 1 3
h r A N O E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
i i 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 6 2 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 - 2 2 3 5 H u i s h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
E r w o r d t v o o r g e s t e l d o m d e h e e r J o z e f W i l l e m s t e o n t s l a a n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D i t o n t s l a g t r e e d t i n v o e g e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t d i t a g e n d a p u n t g o e d g e k e u r d .
P u b l i s h S m a r t e r C o m m . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J u r g e n W i l l e m s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 17.09.2012, NGL 19.09.2012 12569-0450-020
03/01/2012
ÿþ M o @ W O N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n i d e a k t e -
N E E R G E L E G D
G R I F F I E = R E C H T B A N K V A N
2 1 J E C . 2 e 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1
" 1 2 0 0 1 6 5 9 *
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e o z i f f i e r
4 _ T _ C r F i # ~ + s - - Ç
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 6 2 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 - H u l s h o u t 2 2 . 3 . 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
O p v e r z o e k v a n d e B V B A F i n a n c i s t o m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y H e n d r i c k x , e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 5 . 0 9 6 . 0 8 6 , w o r d t d i e n s o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d .
l n d i e n s p l a a t s w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d e B V B A G r i p e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 5 0 E d e g e m , M o l e n l e i 2 1 3 , e n o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 4 5 5 . 1 2 8 . 8 4 9 , e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u y H e n d r i c k x .
B e i d e b e s l i s s i n g e n g e b e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m m e n , e n d e u i t v o e r i n g e r v a n g e s c h i e d m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g .
P u b l i s h S m a r t e r C o m m . V .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J u r g e n W i l l e m s
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n t r i f h e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - - 0 3 / 0 1 1 2 0 1 2 - A m r e x e s d i r M n n i t e r b e t g e -
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 27.10.2011 11591-0292-019
20/06/2011
ÿþM a c ' 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
e a k E E R G E L E G D
R I F F 4 E R E C H T B A N K V A N
p 7 J U N I 2 0 1 1
1 1 I I V I n I R I N I I I V I ~ I I I I I N
` 1 1 0 9 1 1 8 1 *
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 9 6 6 2 5 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r i u s G r o u p
R e c h t s v o r e n : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n d u s t r i e p a r k 2 0 t e 2 2 3 5 H u l s h o u t
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g d i r e c t i e c o m i t é + o n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e i n s t a l l a t i e v a n e e n d i r e c t i e c o m i t é e n
b e n o e m t d e v o l g e n d e p e r s o n e n e n v e n n o o t s c h a p p e n t o t l e d e n v a n d i t d i r e c t i e c o m i t é :
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
2 0 / 0 6 / 2 0 1 1
- D e C o m m . V . P u b l i s h S m a r t e r , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s
- D e h e e r J o r d y W i l l e m s
- D e B V B A C a e r u s , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o e l V a n d e W a t e r
- D e B V B A I m p r o v a , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r L u c V a n G e n e c h t e n
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
O p v e r z o e k v a n d e h e e r J u r g e n W i l l e m s w o r d t d i e n s o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r e n d u s o o k i m p l i c i e t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d .
l n d i e n s p l a a t s w o r d t t o t b e s t u u r d e r b e n o e m d d e C o m m . V P u b l i s h S m a r t e r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 1 4 6 , e n m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s .
B e i d e b e s l i s s i n g e n g e b e u r e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n d e u i t v o e r i n g e r v a n g e s c h i e d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 9 a p r i l 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e .
G e l e t o p d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v l a k v ó ó r d e z e b e s t u u r s v e r g a d e r i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e C o m m . V P u b l i s h S m a r t e r , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n t e s t e l l e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e v e n n o o t s c h a p w o r d t h i e r b i j v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n W i l l e m s , o p t r e d e n d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
P u b l i s h S m a r t e r C o m m . V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J u r g e n W i l l e m s
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a r e e r h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e a e r s o r _ n ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n . h a n d t e k e n i n g .
04/11/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 29.10.2010 10594-0499-018
04/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 30.10.2009 09837-0369-016
07/11/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 30.09.2008, NGL 31.10.2008 08807-0151-015
27/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 03.12.2007, NGL 20.12.2007 07843-0359-015
19/12/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 04.12.2006, NGL 11.12.2006 06907-3908-016
23/12/2005 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 05.12.2005, NGL 21.12.2005 05904-0246-016
01/12/2005 : LEA022697
12/01/2005 : LEA022697
07/03/2003 : LEA022697
09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 21.09.2015, NGL 01.10.2015 15638-0462-016