30/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
1 # $ s j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 3 1 9 5 6 8 7 *
b e a B E S t t
u
Y
t f s a r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l f e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 6 B E C , 2 0 1 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O N U S C O N S U L T A N C Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
H E D E N , n e g e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d C R O N U S C O N S U L T A N C Y , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B E 0 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6 , B T W - B E 8 E 0 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t N E G E N E N V E E R T I G D U I Z E N D H O N D E R D D R I E E N V I J F T I G K O M M A D R I E E N D E R T I G E U R O ( 4 9 . 1 5 3 , 3 3 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N V I J F T I G E U R O D R I E E N D E R T I G C E N T ( 6 7 . 7 5 3 , 3 3 E U R ) , m e t c r e a t i e v a n Z E S E N V I J F T I G ( 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n h i e r b i j a f s t a n d t e d o e n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
D e z e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n o n d e r s c h r e v e n d o o r d e b e s t a a n d e v e n n o t e n a l s v o l g t , i n v e r h o u d i n g t o t h u n a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s v e r h o u d i n g :
1 . d o o r d e h e e r B R A E C K M A N Y v e s , P e t e r B e n o i t s t r a a t 1 , 2 8 5 0 B o o m ,
Z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n 5 6 a a n d e l e n
T o t a a l : z e s e n v i j f t i g a a n d e l e n 5 6 a a n d e l e n
T e n g e v o l g e v a n d e z e b e s l i s s i n g z a l a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
Z E V E N E N Z E S T I G D U I Z E N D Z E V E N H O N D E R D D R I E E N V I J F T I G E U R O D R I E E N D E R T I G C E N T ( 6 7 . 7 5 3 , 3 3 E U R ) .
H e t i s v e r d e e l d i n h o n d e r d e n z e s ( 1 0 6 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / h o n d e r d e n z e s d e ( 1 / 1 0 6 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
2 . O v e r a l i n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n w o r d t h e t w o o r d " V e n n o o t s c h a p p e n w e t " v e r v a n g e n w o r d t d o o r " W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n " .
3 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
4 . V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n S t i e r s & V e l k e n e e r s , G r o t e M a r k t 2 1 t e 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , e v e n a l s a a n h u n b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j d e d i e n s t v a n h e t o n d e m e m i n g s l o k e t a l s o o k b i j d e d i e n s t B T W .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
19/04/2011
ÿþ M o d 2 . 0
L o e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e e e f f i l e v o d e b â t i e
k i e l 1 : e i p 8 4
0 7 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h _
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1
* 1 1 0 5 9 4 4 8 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o n u s C o n s u l t a n c y
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : T u y a e r t s t r a a t 5 , 2 8 5 0 B o o m
O n d e r w e r p a k t e : O m v o r m i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
H E D E N , v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a C r o n u s C o n s u l t a n c y , g e v e s t i g d t e T u y a e r t s t r a a t 5 , 2 8 5 0 B o o m , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6 e n B . T . W . n u m m e r 8 8 6 . 4 9 3 . 8 8 6 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n e n n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d E u r o ( 5 0 0 , 0 0 e u r o ) o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s t e n b e d r a g e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 e u r o ) .
H e t k a p i t a a l z a l v o o r t a a n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r v i j f t i g a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n l v i j f t i g s t e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
2 ) Z i j b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m t e v o r m e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t d e z e l f d e n a a m e n e e n k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 a a n d e l e n . D e n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e o u d e a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g v a n é é n n i e u w e a a n d e l e n v o o r é é n o u d e a a n d e l e n .
V E R S L A G B E D R I J F S R E V I S O R :
D e H e e r F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 h e e f t h e t v e r s l a g v e r e i s t k r a c h t e n s a r t i k e l 7 7 7 v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t , m e t b e t r e k k i n g t o t o n d e r h a v i g e o m z e t t i n g o p g e m a a k t . Z i j n b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t :
" O n d e r g e t e k e n d e , F r é d é r i c C l u k k e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g e n d v e n n o o t v a n d e B v b a " F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " m e t k a n t o o r i n d e B r u s s e l s e s t r a a t 2 9 2 A / 8 t e 3 0 0 0 L e u v e n , v e r k l a a r t , i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n b e p e r k t n a z i c h t t e h e b b e n u i t g e v o e r d v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 , v a n d e V O F " C r o n u s C o n s u l t a n c y " i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e a l g e m e e n a a n v a a r d e c o n t r o l e n o n n e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t v o o r g a a n d e i s m i j n b e s l u i t v e r k l a r i n g a l s v o l g t :
1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t o m n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d . H e t k a s s a l d o h e b b e n w i j w e g e n s o n z e l a a t t i j d i g e a a n s t e l l i n g n i e t k u n n e n c o n t r o l e r e n .
3 . H e t n e t t o - a c t i e f i s n i e t k l e i n e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
G e d a a n t e r g o e d e r t r o u w
L e u v e n , 1 f e b r u a r i 2 0 1 1
V o o r d e B v b a
F . C l u k k e r s B e d r i j f s r e v i s o r " .
3 ) Z i j b e s l i s t d a t d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t a a n z u l l e n
l u i d e n z o a l s a a n g e k o n d i g d i n d e a g e n d a , e n o n d e r m e e r :
T I T E L I : N A A M Z E T E L D O E L D U U R
A r t i k e l 1 : V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m "
C R O N U S C O N S U L T A N C Y " .
A r t i k e l 2 : Z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e T u y a e r t s t r a a t 5 , 2 8 5 0 B o o m .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n h e t V l a a m s e G e w e s t e n h e t B r u s s e l s
H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t b i j b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 3 : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , u i t s l u i t e n d i n e i g e n n a a m e n
v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n
p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e
b e d r i j f s l e i d i n g , e n z . . .
- H e t u i t v o e r e n v a n a u d i t - a c t i v i t e i t e n .
- M a r k t o n d e r z o e k b u r e a u s .
- A d v i e s b u r e a u o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s .
- O v e r i g e a c t i v i t e i t e n i n v e r b a n d m e t a d m i n i s t r a t i e .
- O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g .
- O p s t e l l e n v a n b e d r i j f s - e n f i n a n c i ë l e p l a n n e n , o p v o l g i n g e n a n a l y s e e r v a n , o p v o l g i n g v a n
d e g e s t e l d e o b j e c t e n , b e h e e r s i n g v a n d e b e d r i j f s k o s t e n , o p s t e l l i n g v a n e e n b e d r i j f s s t r a t e g i e
o p k o r t e e n l a n g e t e r m i j n .
- O p l e i d i n g e n c o a c h i n g v a n h e t p e r s o n e e l , o p v o l g i n g v a n v e r k o o p s o b j e k t i e v e n , g e v e n v a n
b i j s c h o l i n g o v e r n i e u w e o p e r a t i e t e c h n i e k e n , t e c h n i s c h e i n f o r m a t i e m . b . t . d e p r o d u k t e n e n
v e r k o o p s a r g u m e n t a t i e .
- D e o r g a n i s a t i e v a n c o n g r e s s e n , s e m i n a r i e s , i n c e n t i v e s e n z o v o o r t .
- O r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n , t e n t o o n s t e l l i n g e n e n b e u r z e n .
- H e t l e v e r e n v a n p u b l i c i t e i t s a d v i e s .
- H e t o n t w e r p e n e n v o e r e n v a n r e c l a m e - e n p r o m o t i e c a m p a g n e s v o o r d e r d e n v i a d e v e r s c h i l l e n d e m e d i a .
- H e t o n t w e r p e n e n p l a a t s e n v a n b u i t e n r e c l a m e : r e c l a m e b o r d e n e n - p a n e l e n , l i c h t k r a n t e n
e n n e o n r e c l a m e n , a a n b r e n g e n v a n r e c l a m e o p v o e r t u i g e n .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e t e k s t e n , s l o g a n s e n l o g o ' s .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e f i l m s .
- H e t o n t w e r p e n v a n p u b l i c i t a i r e a r t i k e l e n .
- H e t c o n c i p i ë r e n v a n r e c l a m e t e c h n i e k e n d i e e r n a a r s s t r e v e n d e i n d i v i d u e l e c o n s u m e n t t e
b e n a d e r e n ( d i r e c t e m a r k e t i n g ) d o o r m i d d e l v a n g e a d r e s s e e r d e r e c l a m e ( d i r e c t m a i l i n g ) ,
t e l e f o n i s c h e v e r k o o p v o o r s t e l l e n e n a a n v e r w a n t e n .
- B e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m e e r b e p a a l d h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n , k o p e n e n
v e r k o p e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l d a n n i e t
d i e n s t i g v o o r h e t d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e ,
r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n , d i e e e n
g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n o f d i e b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r
d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n
V e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n
p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r , v o l m a c h t d r a g e r , m a n d a t a r i s o f
v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f
o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n
d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
A r t i k e l 4 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f d e v e r k r i j g i n g d e r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d .
T I T E L I l : K A P I T A A L E N A A N D E L E N
A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t v o l l e d i g g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d E u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n / v i j f t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l
v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 1 : B e n o e m i n g O n t s l a g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r n a t u u r l i j k e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n , a l d a n n i e t
v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r g e n o e m d .
A r t i k e l 1 3 : I n t e r n b e h e e r
I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g
z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r
v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A r t i k e l 1 4 : E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d e r o f z a a k v o e r d e r o f l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d t i n e e n a n d e r e
v e n n o o t s c h a p , z a l d e z a a k v o e r d e r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n d i e d e z e f u n c t i e z a l u i t o e f e n e n , d i t
a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
A r t i k e l 1 5 : B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e
g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
A r t i k e l 1 7 : G e w o n e , b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r , i n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 1 : V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o t e n
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n a n d e r v e n n o o t . O p e l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t e e n a a n w e z i g h e i d s l i j s t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 2 3 : S t e m r e c h t
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , o n v e r m i n d e r d h e t g e e n h i e r n a i s b e p a a l d . I s h e t a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n w o r d t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t a a n d i t a a n d e e l v e r b o n d e n s t e m r e c h t u i t g e o e f e n d d o o r d e v r u c h t g e b r u i k e r .
A r t i k e l 2 5 : B o e k j a a r j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
A r t i k e l 2 8 : B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t R e s e r v e
H e t b a t i g s a l d o , d a t d e j a a r r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o o r e e r s t v e r m i n d e r d m e t d e d o o r d e v e r g a d e r i n g v a s t g e s t e l d e t a n t i è m e s , w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
D e u i t t e k e r e n w i n s t w o r d t g e v o r m d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t e a f g e s l o t e n b o e k j a a r m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , a l s m e d e , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v a n d e b e d r a g e n o n t t r o k k e n a a n d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t h e t o v e r g e d r a g e n v e r l i e s e n v a n d e w e t t e l i j k e o f o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s d i e v o l g e n s e e n w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g z i j n o f m o e t e n g e v o r m d w o r d e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a k t i e f i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o a k t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
H e t e i g e n v e r m o g e n m a g n i e t o m v a t t e n :
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o p r i c h t i n g e n u i t b r e i d i n g ,
h e t n o g n i e t a f g e s c h r e v e n b e d r a g v a n d e k o s t e n v a n o n d e r z o e k e n o n t w i k k e l i n g , b e h o u d e n s i n u i t z o n d e r i n g s g e v a l l e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e n h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n v a n z i j n .
A r t i k e l 3 4 : W i j z e v a n v e r e f f e n i n g
N a b e t a l i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g o f n a c o n s i g n a t i e v a n d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n , v e r d e l e n d e v e r e f f e n a a r s h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r d e v e n n o t e n n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
4 ) Z i j b e n o e m t t o t z a a k v o e r d e r :
a ) d e h e e r B R A E C K M A N Y v e s A c h i l l e A m a n d i n e H e n d r i k , g e b o r e n t e D e u m e ( A n t w e r p e n ) o p z e s e n t w i n t i g
m e i n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g , w o n e n d e t e 2 8 5 0 B o o m , T u y a e r t s s t s r a a t 5 .
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t o n m i d d e l l i j k z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
5 ) D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n ,
V O L M A C H T
D e o p r i c h t e r s v e r k l a r e n h i e r b i j v o l m a c h t t e g e v e n a a n S t i e r s & V e l k e n e e r s , 3 4 4 0 Z o u t l e e u w , G r o t e M a r k t 2 1
o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g i n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n e n
h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n h e t b e k o m e n v a n e e n B . T . W . n u m m e r , e n a l l e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n b i j e e n
o n d e m e m i n g s l o k e t .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
G e r e g i s t r e e r d z e v e n b l a d e n d r i e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , e l f d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p : 3 0 / 0 3 / 1 1 b o e k 2 6 8 b l a d 7 2 v a k 1 8 O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e E e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , ( g e t e k e n d ) V a n G e n e g e n M a r i j k e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e o m v o r m i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g + v e r s l a g v a n d e e x t e r n a c c o u n t a n t + v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g