08/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 02.07.2014 14259-0467-014
18/09/2013
ÿþ ÿ j E - e " ~ w ~ ~ ' , , ~ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 i 1 1 6 2 2 9 5 * D
N e m e I e c ( c t e r g i l f l e v a n d e f e c h t b a t à
v a n K o o p a a n c l e l t e i 4 n t w r e r p e t t , o p
G r i f f i e d l E ^ ' " 2 g f e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 4 7 . 2 5 7
B e n a m i n g - ;
( v o l u i t ) : C R O O N E N B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d . d . 2 8 / 0 6 1 2 0 1 3
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n m e t i n g a n g v a n 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 :
- h e t o n t s l a g v a n C o r g o s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ;
- h e t o n t s l a g v a n D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a i s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d ; - h e t o n t s l a g v a n F u n d a p N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t a a n v a a r d .
V o l g e n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- D i e m a s N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ; - F u n d a p N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ; - L i e v e J o r i s , w o o n a c h t i g t e 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m , M e e r s s t r a a t 6 .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t a a n s l u i t e n d h e t v o l g e n d b e s l u i t g e n o m e n :
- D i e m a s N V w o r d t b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e t o t
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
G e t e k e n d ,
D i e m a s N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e B i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
19/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 14.08.2013 13422-0459-013
25/09/2012
ÿþt i
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R ~ - : , F l r r . t = - . ~ ~
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L : P 1 r Y . . . ' ; _ C - 1 1 i ' _ . , - , f ; 1 ' . V f y " . k t ~
1 i t S E P . 2 0 2
K O O E < 1 - 1 A N t r F í G k i i f i & R N I - 1 O U T
n i . n r i f f i a r
1 1 1 1 1 i i i i ! 1 9 9 1 1 1 1 1 1 1 1 8 1 1 1 1
V o b e h c a a r B e l l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 7 . 0 4 7 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O O N E N B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e K a a i 5 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a d r e s w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r : D I E M A S N V , P a t e r N u y e n s t a a n 6 A , 2 9 7 0 S c h i l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , F U N D A P N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , H u n m a n d a t e n g a a n n u i n e n l o p e n t o t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r : ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 t e 2 1 1 0 W i j n e g e m ,
G e t e k e n d ,
D I E M A S N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e B i e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/09/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
- - ~ " - ' 1 G E L E G i a
_ . . ; i ~ . ~ } ' i ~ ~ t ~ t ~ f . 1 ` . " I 4 V A N
1 4 S E P , 2 ' , . ' J 1 2
h O O r i - i < \ r 1 . L . ' G " r i f f g U F i t = I 1 - 4 C ~ ~ T
~ . , e g r i t f i e r ,
V o o r .
b e h o u d a a n h e B e l g i s c
S t a a t s t a l ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 7 . 0 4 7 . 2 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O O N E N B U R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i e u w e K a a i 5 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r A r i e B r a a k e n b u r g a l s b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n C r o o n e n H o l d i n g B V B A v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i e t e r C r o o n e n a l s b e s t u u r d e r e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g . V o o r z o v e r a i s n o d i g b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d i t o n t s l a g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m :
D I E M A S N V , P a t e r N u y e n s l a a n 6 A , 2 9 7 0 S c h i l d e m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e , t e
b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
C O R G O S N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
i e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
F U N D A P N V , ' s G r a v e n w e z e l s t e e n w e g 5 0 , 2 1 1 0 W i j n e g e m m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n D e B i e ,
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H u n m a n d a t e n g a a n n u i n e n l o p e n t o t n a d e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
G e t e k e n d ,
D I E M A S N V
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
J o h a n D e B i e
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 26.07.2012 12352-0439-012
09/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 24.06.2011, NGL 31.08.2011 11535-0416-011
11/08/2010 : AN297547
10/08/2010 : AN297547
17/08/2009 : AN297547
13/08/2008 : AN297547
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09/11/2001 : AN297547
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09/09/2000 : AN297547
06/08/1996 : AN297547
06/08/1996 : AN297547
26/07/1995 : AN297547
17/09/1994 : AN297547
04/01/1994 : AN297547
24/11/1992 : HA73297
28/04/1992 : HA73297