10/03/2014
ÿþ" L
V I F
M o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r l f i 9 e v a n d e P e t h i b e k ~ K o o p h a n d e f i o A x i t w a r p e q , q ~
G r i f f i e
t 1 1 1 I m u u u i ~ u ~ ~ ~ 1 ~ 1 u u
* 1 4 0 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 0 0 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O S S W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : S M E D E R I J S T R A A T 3 2 , U N I T 1 2 / 1 3 , 2 9 6 0 B R E C H T ( S I N T - J O B - I N - T G O O R ) B E L G I Ë ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : C o m m i s s a r i s m a n d a a t : w i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e I n g e v o l g e d e o p p e n s i o e n s t e l l i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n V e r s c h e i d e n - W a l k i e r s & C o , B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 ( R P R ; 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , c o m m i s s a r i s v a n d e N V C R O S S W I S E , m e t i n g a n g v a n 9 j a n u a r i 2 0 1 4 , d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n t e d u i d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n o p v o l g i n g v a n d e h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n , t e r v e t v o l e i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t .
A a n d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s z a l g e v r a a g d w o r d e n o m a a n d e i h e e r E r i c V a n d e n h o u t e n k w i j t i n g t e w i l l e n v e r l e n e n o v e r d e u i t v o e r i n g v a n h e t m a n d a a t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
E u r o p e a n F i b r e G r o u p N V ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ,
H e i n W i l d e r j a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/12/2014
ÿþ1 1 ' " " ' ~ ~ M o d W o r d 1 1 . 1
} I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u l
9 2 2 2 4 5 Q *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 4 D E C . 2 0 1 4
a f d e l i n e r f r i g p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 6 0 0 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R O S S W I S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m e d e r i j s t r a a t 3 2 , u n i t 1 2 1 1 3 - 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A ( R P R 0 4 5 3 . 9 2 5 . 0 5 9 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 3 , a a n g e s t e l d a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a a r 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 , 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 e n 3 1 / 1 2 ) 2 0 1 6 ) , h e t z i j t o t o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 7 . M o o r e S t e p h e n s V e r s c h e i d e n B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A d u i d t d e h e e r M a r c M a r i s s e n a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
W a l t e r B e y e n
V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ* T t M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
7 I N
N e e r u R j 2 n r 1 t e r g e l a v a n d e R e c h t b a r i k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 0 1 â
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 5 0 0 . 4 6 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C r o s s w i s e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S m e d e r i j s t r a a t 3 2 , u n i t 1 2 / 1 3 , 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d . d . 3 0 j u l i 2 0 1 3 :
" D e o n d e r g e t e k e n d e n n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r H e i n W i l d e r j a n s e n m e v r o u w V e e r l e L a m b r e g t s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r d a t u m v a n d e z e v e r g a d e r i n g . V o o r z o v e r w e t t e l i j k m o g e l i j k w o r d t k w i j t i n g o v e r h u n m a n d a a t g e g e v e n .
D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n u n a n i e m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e A - b e s t u u r d e r s v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e N V E u r o p e a n F i b r e G r o u p m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t r a t e m 1 1 b u s 2 e n i n g e s c h r e v e n i n d e K B O o n d e r h e t n u m m e r 0 5 3 6 . 8 7 7 . 2 8 1 , m e v r o u w V e e r l e L a m b r e g t s e n d e h e e r P h i l i p p e W i l d e r j a n s . B i j b e s l i s s i n g d . d , 3 0 j u l i 2 0 1 3 v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e N V E u r o p e a n F i b r e G r o u p v o o r n o e m d w e r d d e h e e r H e i n W i l d e s j a n s b e n o e m d a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n u n a n i e m t e b e n o e m e n a l s n i e u w e B - b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r W a l t e r B e y e n , w o n e n d e t e 9 8 8 0 A a l t e r , S t e e n w e g o p D e i n z e 1 6 8 .
V e r l e n i n g v a n e e n v o l m a c h t a a n H e i n W i l d e r j a n s e n W a l t e r B e y e n v o o r n o e m d o m e l k a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a i l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 3 0 j u l i 2 0 1 3 :
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e N V E u r o p e a n F i b r e G r o u p m e t a l s v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H e i n W i l d e r j a n s v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s o h a p ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e h e e r W a l t e r B e y e n v o o r n o e m d t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . "
U l t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n i n z a k e d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d :
- h e t z i j d o o r t w e e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n v e r p l i c h t é é n A - B e s t u u r d e r e n é é n B - B e s t u u r d e r d i e n t t e z i j n ;
h e t z i j b i n n e n h u n b e v o e g d h e i d s s f e e r , d o o r d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z i j n d e d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d i e a l l e e n o p t r e e d t , z i j n d e d e a n d e r e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k o p t r e d e n v o l g e n s d e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- h e t z i j b i n n e n d e p e r k e n v a n h u n v o l m a c h t , d o o r d e b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . "
V o o r u i t t r e k s e l
W a l t e r B e y e n
v o l m a c h t h o u d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : AN340679
04/07/2013 : AN340679
14/07/2011 : AN340679
07/07/2011 : AN340679
14/07/2010 : AN340679
06/07/2009 : AN340679
02/09/2008 : AN340679
30/07/2008 : AN340679
11/07/2008 : AN340679
14/04/2008 : AN340679
14/04/2008 : AN340679
04/08/2004 : AN340679
05/11/2003 : AN340679
12/08/2003 : AN340679
24/10/2001 : AN340679
23/01/2001 : AN340679