I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I k é 1 r i r r r e 1 ^ r n r i a l i c v r i ! ? A S f e i h i v a t n k
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1 1 1 1 9 1 1 1 . 1 1 1 1 1
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O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 2 . 0 5 6 . 8 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r o w n V e r p a k k i n g B e l g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u g e r s t r a a t 2 3 2 - 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( 9 n ) a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 / 1 2 / 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r J o h n B e a r d s l e y , w o n e n d e i n d e S c h w e r z e l w e g 1 8 t e 6 3 1 5 O b e r â g e r i , Z w i t s e r l a n d , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e H e e r H o w a r d L o m a x , w o n e n d e t e W e i n b e r h o h e 2 9 t e 6 3 0 0 Z u g , Z w i t s e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 .
D a v i d H a r r i s o n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
R i l l a g e n _ h i j _ h e t l e l g j s c b _ S t a a t . s h l a d 1 1 L 0 3 1 2 0 1 4 . - A n n e x e s . d u M n n . i t e u r _ b . e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : - N a a m e n h o e d a n i g h e i d h d e d a n i à h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n e n
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
[ f 1 ç I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - -
R e c h t b a n k v a n . d o p h a n d e l
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
n " i t . . . Z
a f d e l i n g A n t w e r p e n
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r 0 4 0 2 . 0 5 6 . 8 8 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r o w n V e r p a k k i n g B e l g i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u g e r s t r a a t 2 3 2 - 2 6 6 0 A n t w e r p e n
( v o l r e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g h e r b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n :
- J o h n B e a r d s l e y , m e t d o m i c i l i e t e S c h w e r z e l w e g 1 8 , 6 3 1 5 O b e r a g e r i , Z w i t s e r l a n d ,
- D a v i d H a r r i s o n , m e t d o m i c i l i e t e S c h n e i t s t r a s s e 2 4 , 6 3 1 5 O b e r â g e r i , Z u g , Z w i t s e r l a n d
D e h e e r D a v i d H a r r i s o n w o r d t b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n a a n v a a r d t d e f u n c t i e v a n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s o n b e z o l d i g d e n e i n d i g t m e t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n
2 0 1 5 .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n a r t i k e l 3 9 v a n d e s t a t u t e n h e e f t d e g e w o n e a i g m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e h e r b e n o e m i n g b e s l i s t v a n d e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a r e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , G e n e r a a l l e m a n s t r a a t 6 7 , d i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d t d e v e n n o o t s c h a p " B V B A P e t e r V a n d e n E y n d e " , m e t z e t e l t e G e n t s t r a a t 6 5 C , 9 1 7 0 S i n t - G i l l i s - W a a s ( S i n t P a u w e l s ) , o p h a a r b e u r t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P e t e r V a n d e n E y n d e , b e d r i j f s r e v i s o r , w e l k e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n m e i 2 0 1 7 . D e v e r g o e d i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t b e p a a l d o p E U R 1 5 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 ; E U R 1 5 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 e n E U R 1 2 . 0 0 0 v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 6 .
D a v i d H a r r i s o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k S v ë r r n l d ë n : R e c t o : N a a m ë n h o e d e n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s ; h è t z i l v a n d e p e r s e r v e ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n