09/05/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
n 2
( 4 * I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e d ' m n k v a n k o a p h a e d e l A n t w e r p e n
2 8 A P R . 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
4 0 9 6 2 8 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m 0 4 7 8 . 6 3 2 . 2 4 6
C R Y N S C A R R O S S E R I E C E N T E R W A A S L A N D
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e b a a n 9 0 , 2 6 4 0 M o r t s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t i v e r p ( e n ) a k t e : H E R B E N O E M I N G
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n , g e h o u d e n o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m h e t m a n d a a t v a n d e b e s t u u r d e r C r y n s I n v e s t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , V r e d e b a a n 9 0 , B T W B E 0 4 0 5 . 7 9 5 . 0 4 5 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r R o n a l d C r y n s , a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t d e A I g e m e n e V e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 7 .
A t h e n u s B V B A ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h a n V a n D e u r s e n .
B i j l a g e n b i _ h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s , 0 9 t l 5 / 2 . Q 4 4 u n e x e m d u . D l o n i t e u r _ h e l g c
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N e a m é ï i ] i à é c f á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) l i ( é n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 6 3 2 . 2 4 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C r y n s C a r r o s s e r i e C e n t e r W a a s l a n d
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V r e d e b a a n 9 0
( v o l l e d i g a d r e s ) 2 6 4 0 M o r t s e l
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R E N D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E V I G E R E N D E W E T G E V I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n .
U i t e e n a k t e v a n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , ' n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t h e t v o l g e n d e :
1 . H e t b o e k j a a r l o o p t v o o r t a a n v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r ,
H e t l o p e n d e b o e k j a a r w e r d v e r l e n g d t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t
" A r t i k e l 2 1 : b o e k l a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r .
O p h e t e i n d e v a n i e d e r b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r d e i n v e n t a r i s o p m a k e n e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g
d e s g e v a l l e n d h e t j a a r v e r s l a g e n d e j a a r r e k e n i n g e n a a n d e g o e d k e u r i n g v a n d e v e n n o t e n o n d e r w e r p e n . "
2 . D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l v o o r t a a n p l a a t s v i n d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r .
D i t v o o r d e e e r s t e m a a l i n 2 0 1 6 n a a f s l u i t e n v a n h e t l o p e n d e e n v e r l e n g d e b o e k j a a r .
D e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n w e r d g e w i j z i g d e n l u i d t v o o r t a a n a l s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n d e
m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p :
d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
3 . E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n = v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C P O A C C O U N T A N T S E N B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N " , i n h e t : k o r t " C P O " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r G e n t , a f d e l i n g G e n t , a f d e l i n g G e n t 0 4 7 7 . 5 0 8 , 1 3 5 , m e t z e t e l t e 9 0 6 0 Z e l z a t e , ; M i c h e l G i l l e m a n s t r a a t 9 , e v e n a l s a a n h a a r l a s t h e b b e r s , m a n d a t a r i s s e n e n a a n g e s t e l d e n , e l k a f z o n d e r l i j k ; b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e : v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e : g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e : d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( O n d e r t e k e n d )
N o t a r i s F r a n k L i e s s e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K e c r l t 4 a l r r c v a n K o o p i i a 1 r u e l
A n t w e r p e n
1 0 J U L I 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n
e t i f f i e
I 1 1 1 1 1
m i n 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e