02/05/2014 : Ontslag en benoeming bestuurders
Tekst :
Uittreksel uit de éénparige en schriftelijke besiuiten dd, 27.03.2014 genomen door de
aandeelhouders:
EERSTE BESLUIT
De aandeelhouders nemen akte van het ontslag uit de functie van bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de heer Petrus Adrianus BUURON, wonend te 4661ZH Halsteren (Nederland), Kapitein Frensstraat 9. Het ontslag gaat in vanaf de datum van ondertekening van de besiuiten.
TWEEDE BESLUIT
De aandeelhouders verlenen kwijting aan de heer Petrus Adrianus BUURON voor de uîtoefening
van zijn mandaat.
DERDE BESLUIT
De aandeelhouders beslissen als nieuwe bestuurder te benoemen de heer Tom VAN SESSEL, wonend te 6824 AK Arnhem (Nederland), Hoornestraat 45. Hij wordt tevens benoemd tôt gedelegeerd bestuurder.
Zijn mandaat gaat in op datum van ondertekening van de besiuiten en zal, behoudens herverkîezing, eindigen op de jaarvergadering gehouden in 2020. Het mandaat zal onbezoldigd uîtgeoefend worden.
VIERDE BESLUIT
De aandeelhouders geven volmacht aan en beiasten VAN HOUT BVBA met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Galgestraat 20, vertegenwoordigd door de heer Kristof VAN HOUT, zaakvoerder, om met de mogelijkheid van indeplaatsstelling aile documenter Instrumenten, handelingen en formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om aile nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten op te stellen, uit te voeren en te ondertekenen en om allé nodige en nuttige instructies te geven om de formaliteiten inzake publicatîe en kennïsgevîng aan aile bevoegde instanties, ind. de fiscale administrâmes, van voorafgaande besiuiten te verrichten.
Kristof Van Hout
Gevolmachtigde
Op de laatste blz." vari Lûik"B"vê"rrne'ldë'ri':'
fiëcfô":" Nââmerï hoëïà nïgheïd" varidëiristmrrièntêrëride" hofëfîs,"hëtztj"vari cîè"pêrsd(ô jn(ëhY
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
11/02/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C R Y O - S A V E L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 9 t e 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " C R Y O - S A V E L A B S " , m e t z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 9 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n e u r o ( ¬ 2 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n o p n a a m , i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n d v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n . O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n t e g e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p e r s t u k . D e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l s t o r t .
A f w i j z i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t
D e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r , d e H e e r P e t r u s A d r i a n u s B U U R O N , w o n e n d t e 4 6 6 1 Z H H a l s t e r e n ( N e d e r l a n d ) , K a p i t e i n F r e n s s t r a a t 9 , h e e f t b e s l i s t o n h e r r o e p e l i j k e n v o l l e d i g a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t o m i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 9 2 e v . v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e h , e n d i t , m e t t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l è n 5 9 6 t o t e n m e t 5 9 8 W é t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , u i t s l u i t e n d t e n v o o r d e l e v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' C R Y O - S A V E G R O U P N . V . ' , m e t z e t e l t e 7 2 0 4 J N Z u t p h e n ( N e d e r l a n d ) , P i e t H e i n s t r a a t 1 1 a . I n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r O o s t N e d e r l a n d o n d e r d o s s i e r n u m m e r : 2 7 1 8 7 4 8 2 . D e z e s c h r i j f t a l l e e n i n o p a l l e n i e u w e a a n d e l e n , B o v e n d i e n z i e n d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s u i t d r u k k e l i j k e n d e f i n i t i e f a f v a n d e t e r m i j n v a n v i j f t i e n ( 1 5 ) d a g e n z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 5 9 3 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
T w e e d e b e s l u i t
D e h e e r P e t r u s B U U R O N s c h r i j f t n a m e n s d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t ' C R Y O - S A V E G R O U P N . V . ' , i n o p d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n t e g e n d e e e r d e r a a n g e g e v e n p r i j s .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d d a t d e a a n d e l e n w a a r o p z i j i n g e s c h r e v e n h e e f t , v o l l e d i g v o l s t o r t z i j n . D e z e g e l d e n w e r d e n g e s t o r t o p r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 2 8 8 6 7 2 - 6 7 , b i j I N G , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , M a r n i x l a a n 2 4 , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g a f g e l e v e r d d o o r g e n o e m d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 .
D e i n s c h r i j v e r h e e f t v e r k l a a r d t e w e t e n d a t e r g e e n a g i o , n o c h d i s a g i o w e r d t o e g e k e n d a a n d e n i e u w e a a n d e l e n .
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
- H e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t d r i e m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- D e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
V i e r d e b e s l u i t : s t a t u t e n w i j z i g i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n
v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d a a n d e l e n ( 3 . 5 0 0 ) z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / d r i e d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 3 . 5 0 0 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n v o l s t o r t . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o d W o o d 1 1 . 1
G r i f f i e
3 M U , 1 1 0 ' : ç
4 0 3 9 9
i l
1 1 1 1 1
E : z r e - g e l e d t e r g r i xr i e v a n d o ! 3 ' e c h s ; e c e t a & c h a n d a j l ° A n F ' i ' t a e z e ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
n 7 %
1 ' V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V i j f d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r - b o v e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n v e r l e e n t d a a r t o e a l l e m a c h t e n a a n d e b e s t u u r d e r s , i n z o n d e r h e i d o m d e c o ö r d i n a t i e v a n d e z e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/11/2013
ÿþ M C d w o r d r 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d i e r c e l a v a n d e R o d d b a n k 1 º%~ á K e a p h a a a d a l t o A g D w e r p p i s t ,
2 3 O K T . 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C E L L - F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 9 t e 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : N a a m s w i j z i g i n g - o n t s l a g e n a a n s t e l l i n g b e s t u u r d e r - s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s J e a n - P i e r r e V a n d e n w e g h e , t e W a l e m ( M e c h e l e n ) , o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 3 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " T H E C E L L - F A C T O R Y " . ' , m e t z e t e l t e 2 8 4 5 N i e l , G a l i l e i l a a n 1 9 , h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
E e r s t e b e s l u i t :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n v a n " T h e C e l i - F a c t o r y " n a a r " C R Y O - S A V E L A B S " .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t : " A r t i k e l 1 : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " C R Y O - S A V E
L A B S " . " .
T w e e d e b e s l u i t
A a n a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d t d e v o l g e n d e p a r a g r a a f t o e g e v o e g d :
" D e e l n e m i n g a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p a f s t a n d l a n g s e l e k t r o n i s c h e w e g 1 . D e v e n n o t e n k u n n e n o p a f s t a n d d e e l n e m e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d o o r m i d d e l v a n e e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e l e k t r o n i s c h c o m m u n i c a t i e m i d d e l . W a t d e n a l e v i n g v a n d e v o o r w a a r d e n i n z a k e a a n w e z i g h e i d e n m e e r d e r h e i d b e t r e f t , w o r d e n d e v e n n o t e n d i e o p d i e m a n i e r a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n , g e a c h t a a n w e z i g t e z i j n o p d e p l a a t s w a a r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , D e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t e n d e i d e n t i t e i t v a n d e p e r s o o n d i e a a n d e v e r g a d e r i n g w e n s t d e e l t e n e m e n , w o r d t g e c o n t r o l e e r d e n g e w a a r b o r g d o p d e w i j z e b e p a a l d i n e e n i n t e r n r e g l e m e n t o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r / r a a d v a n b e s t u u r . D i t r e g l e m e n t b e p a a l t t e v e n s d e w i j z e w a a r o p w o r d t v a s t g e s t e l d d a t e e n v e n n o o t v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d . O m d e v e i l i g h e i d v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e w a a r b o r g e n , k a n h e t i n t e r n r e g l e m e n t v o o r w a a r d e n s t e l l e n a a n h e t g e b r u i k v a n h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l . H e t k o m t t o e a a n h e t b u r e a u v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m d e e e r b i e d i g i n g v a n d e v o o r w a a r d e n d i e z i j n b e p a a l d d o o r d e w e t , d e z e s t a t u t e n e n h e t i n t e r n r e g l e m e n t t e c o n t r o l e r e n e n v a s t t e s t e l l e n o f e e n v e n n o o t o p g e l d i g e w i j z e v i a h e t e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l n e e m t e n b i j g e v o l g a l s a a n w e z i g k a n w o r d e n b e s c h o u w d . 2 . H e t d o o r d e v e n n o o t s c h a p t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d e e l e k t r o n i s c h e c o m m u n i c a t i e m i d d e l m o e t h e m t e n m i n s t e i n s t a a t s t e l l e n o m r e c h t s t r e e k s , g e l i j k t i j d i g e n o n o n d e r b r o k e n k e n n i s t e n e m e n v a n d e b e s p r e k i n g e n t i j d e n s d e v e r g a d e r i n g e n o m h e t s t e m r e c h t u i t t e o e f e n e n m e t b e t r e k k i n g t o t a l l e p u n t e n w a a r o v e r d e v e r g a d e r i n g z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n , "
D e r d e b e s l u i t
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 e e n e i n d e t e s t e l l e n a a n h e t m a n d a a t v a n d e H e e r V A N T U L D E R A r n o l d u s , v o o r n o e m d , a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t h e m d e c h a r g e v e r l e e n d v o o r z i j n b e l e i d . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s ( 6 ) j a a r t e r e k e n e n v a n a f 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 : d e H e e r V E R H O E F G i j s b e r t u s H e r m a n , g e b o r e n t e N a a r d e n ( N e d e r l a n d ) , o p 2 5 d e c e m b e r 1 9 7 7 , w o n e n d t e 7 4 6 3 D G R i j s e n ( N e d e r l a n d ) , K o l e n b r a n d e r 4 a .
V i e r d e b e s l u i t : m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l l e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n d e b e s t u u r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a a n g a a n d e d e z a k e n d i e v o o r a f g a a n .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e l d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t p r o c e s - v e r b a a l
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
J e a n - P i e r r e V a n d e n W e g h e
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 11.07.2013 13300-0110-039
03/01/2013
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 9 t e 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 2 . 1 2 . 2 0 1 2 g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s : E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ; v a n d e h e e r M a r c W A E T E R S C H O O T , w o n e n d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , H u l s t l e l 5 1 . Z e n e m e n e v e n e e n s a k t e v a n h e t , o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r J o h a n G O O S S E N S , w o n e n d t e 8 A v e n u e d e s L i g u r e s , 9 8 0 0 0 ; M o n a c o . H u n o n t s l a g g a a t i n v a n a f d e d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e b e s l u i t e n .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r M a r c W A E T E R S C H O O T e n d e h e e r J o h a n G O O S S E N S ? v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n d e h e e r A r n a u d V A N T U L D E R , w a n e n d t e V i v a l d i p a r k 1 3 , 1 2 1 7 D T H i l v e r s u m , N e d e r l a n d , e n d e h e e r P e r r y B U U R O N , w a n e n d t e K a p i t e i n F r e n s s t r a a t 9 , 4 6 6 1 Z H H a l s t e r e n , N e d e r l a n d .
D e h e e r P e r r y B U U R O N v o o r n o e m d , w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
H u n m a n d a a t g a a t i n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e b e s l u i t e n e n z a l , b e h o u d e n s h e r v e r k i e z i n g ,
e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 8 ,
D e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n V A N H O U T B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G a l g e s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s t o f V A N H O U T , z a a k v o e r d e r , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
K r i s t o f V a n H o u t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l w a r t i 1 1 . 1
m i n l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e c e r g è l e g l I ! e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , , o p
2 3 D E C . 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C E L L - F A C T O R Y
( v e r k o r t ) :
r i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/11/2012
ÿþ( D n \ M o d w o r t 1 1 . 1
I , . ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e e r g d e g i l Y m r - g f l f r e . v o n á ' e ' R e d i t e v o n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 0 2 U V . 2 0 1 2
d I I I I I I I I 1 1 1 I I I I I I I I I
* 1 2 1 8 5 0 3 4 *
b e t
a r
B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : T h e C e l l - F a c t o r y
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 9 , 2 8 4 5 N i e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 9 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n h i e r b i j d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e C V B A K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , v e r t e g e n w o o r d i g d i n d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r , z i j n d e d e b o e k j a r e n 2 0 1 1 2 0 1 2 - 2 0 1 3 . H a a r m a n d a a t z a l a l d u s e e n e i n d e n e m e n o p d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 4 ,
M a r c W a e t e r s c h o o t
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k I 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/02/2015
ÿþ ~ P e f f I k r = 1 M a d P D F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r »
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r o e n
0 3 F E B . 2 0 1 5
a f d e l l n e n e e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0 C R Y O - S A V E L A B S
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l G a l i l e i l a a n 1 9 , 2 8 4 5 N i e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
T e k s t
U i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s o p 1 8 / 1 2 / 2 0 1 4 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
T i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e e f t b e r a a d s l a a g d o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 k w a m h e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s , K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n t e n e i n d e . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e b e n o e m i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r b e d r i j f s r e v i s o r , t e b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e g e h o u d e n z a l w o r d e n i n 2 0 1 7 .
L a s t h e b b e r
V a n H o u t K r i s t o f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k É 3 v e r m e l c Ï e n : R e c t o : 1 4 a a m e n h o e d a r i i h e l d v a n d ' e i n s t r u r n e n t e r e n c f e n o t a r i s , l i e f z t l v a n d e p e r s e ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 18.08.2011 11420-0520-038
04/05/2011
ÿþi M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v n d u R e c h t l i a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
I
1 1 1 1
" 1 1 0 6 7 3 ] 9 "
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : T H E C E L L - F A C T O R Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G a l i l e i l a a n 1 9 t e 2 8 4 5 N i e l
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . m a a n d a g 2 8 m a a r t 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t f e i t d a t d e v e n n o o t s c h a p K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A b e s l i s t h e e f t d e h e e r H . V a n D o n i n k , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s w e t t e l i j k , v e r t e g e n w o o r d i g e r t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e h e e r M a r c W a e t e r s c h o o t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n j b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 22.07.2010 10335-0150-037
03/07/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n i ; v a n k o a p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 3 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g 1 + j f f j t e e n
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 2 . 1 0 8 . 0 1 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) C R Y O - S A V E L A B S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t d e é é n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u l i e n ' d d 0 4 . 0 5 : Ï 0 1 5 , g e n o m e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s ;
E E R S T E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r T o m V A N G E S S E L , w o n e n d t e 6 8 2 4 A K A r n h e m ( N e d e r l a n d ) , H o o r n e s t r a a t 4 5 . H e t o n t s l a g g a a t i n v a n a f 1 a p r i l 2 0 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s v é r l e n e n k w i j t i n g a a n d e h e e r T o m V A N G E S S E L v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n
m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n a l s n i e u w e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n d e h e e r F r é d é r i c A l b e r t A M A R , w o n e n d t e 8 8 0 8 P f g f f i k o n S Z ( Z w i t s e r l a n d ) , H u r d n e r w a l d l i s t r a s s e 1 9 . H i j w o r d t t e v e n s b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j n m a n d a a t g a a t i n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d e b e s l u i t e n e n z a l , b e h o u d e n s
h e r v e r k i e z i n g , e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H e t m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
V I E R D E B E S L U I T
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n e n b e l a s t e n V A N H O U T B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , G a l g e s t r a a t 2 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K r i s t o f V A N H O U T , z a a k v o e r d e r , o m m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a l l e d o c u m e n t e n , i n s t r u m e n t e n , h a n d e l i n g e n e n f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n o p t e s t e l l e n , u i t t e v o e r e n e n t e o n d e r t e k e n e n e n o m a i l e n o d i g e e n n u t t i g e i n s t r u c t i e s t e g e v e n o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e p u b l i c a t i e e n k e n n i s g e v i n g a a n a l l e b e v o e g d e i n s t a n t i e s , i n c l . d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s , v a n v o o r a f g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r r i c h t e n .
K r i s t o f V a n H o u t
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i n : R è ç t a ; N a g y m ê ï i â ë c i a n r g f i é r d v â r ï d ë r n s i r t l r o e n t é r U r k f p ë r s r ; ( ó j r ï ( Q i t ) -
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
c .
I D - t e r - - . 1
i l 1 u h 1 I I 1 I H 1 U I I I U H h 1 l
* 1 5 0 9 5 0 5 4 *
G a l i l e i l a a n 1 9 , 2 8 4 5 N i e l , B e l g i ë
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 24.07.2015 15340-0158-035