23/12/2011
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r ) j r n g ; t e i n a k t e
ü : R E C T R D N
I C I 1 ' i . - j 2 - o n N e e r ç e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k i f â b K o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
* I N 1 1 1 9 I I I I M I I ~ N I I I I I n l A R T S B L A D 9 D E C 2 0 1 1
3 4 2 6 "
B E L G I S C H S T A
B E S T U L
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, j e : J : ; " C u b i c o w s
: v 0 ; : t c r - b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
R e C T S V Z D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4
Z e t e i :
( v o f e d ! p j a d r e s 2 0 1 8 A n t w e r p e n
O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v a n o p r i c h t i n g v a n v e n n o o t s c h a p v e r l e d e n v o o r F r a n k L i e s s e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t :
1 . R e c h t s v o r m - n a a m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m a a n n e e m t v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m : " C U B I C O W S " .
2 . Z e t e l : A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 .
3 . O p r i c h t e r s :
1 . D e h e e r B A L D E W Y N S S t e p h e n , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( D e u r n e ) o p 6 m e i 1 9 6 3 e n z i j n e c h t g e n o t e , m e v r o u w G I L 1 S A n n e E l i s a b e t h A l b e r t L o u i s e F e l i x , g e b o r e n t e A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) o p 7 n o v e m b e r 1 9 6 5 , s a m e n w o n e n d e t e 2 6 5 0 E d e g e m , B o e r e n l e g e r s t r a a t 2 5 0 .
2 . D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O W B O Y S & I N D I A N S " , v o o r h e e n e n
t h a n s " C O M M O N " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 0 7 . 6 5 4 . 5 6 3 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n ,
D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 .
A l h i e r c o n f o r m h a a r s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , t e w e t e n : d e g e w o n e
c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T R U M A N S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 2 3 . 9 7 1 . 5 4 7 , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , D e n d e r m o n d e s t r a a t 4 4 , e n h i e r t o e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r b e l a s t m e t d e u i t o e f e n i n g i n h a a r n a a m e n v o o r h a a r r e k e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , t e w e t e n d e h e e r V R O E M A N S T o m D i r k N a d i a , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 j a n u a r i 1 9 8 4 , w o n e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , B r e d e r o d e s t r a a t 2 5 .
4 . K a p i t a a l : 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o .
5 . G e s t o r t e b e d r a g : 1 8 . 7 5 0 , 0 0 e u r o .
6 . S a m e n s t e l l i n g : i n g e l d .
7 . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
8 , V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
9 . V e r d e l i n g v e r e f f e n i n g s a l d o : E l k a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k r e c h t b i j d e v e r d e l i n g v a n h e t o v e r s c h o t n a v e r e f f e n i n g r e k e n i n g h o u d e n d m e t h u n v o l s t o r t i n g .
1 0 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ; o o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n .
H e t b e s t u u r m a g z i j n m a c h t e n v o o r b e p a a l d e h a n d e l i n g e n o v e r d r a g e n .
1 1 . N i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s : v o o r o n b e p a a l d e t e r m i j n , o p e l k o g e n b l i k h e r r o e p b a a r :
1 / m e v r o u w G I L I S A n n e , v o o r n o e m d ;
2 / d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p " T R U M A N S " , v o o r n o e m d , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e
f u n c t i e h a a r z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e d u i d a i s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e w e t e n d e h e e r V R O E M A N S
T o m , v o o r n o e m d .
1 2 . C o m m i s s a r i s s e n : g e e n .
1 3 . D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n : ï d a a m e ~ ' r s o e t , a r l g h e i c v a n d e i n s t ; : m E n t e r a n o e n o t a r i s . ' t a n c e p e r s o ( o l n ( e n )
t s e a o e 2 d d E r e c h t s ? e r s c a n t e r a a n z : e s v a r d e r c , s r t e v e r t e Q e n v i o o r d 4 e n V e r E : c 7 N a a m e n h a n c t e : : e n i n g
V o o i - b c h o u d e : : x a n h e t B 3 l L i r c F 5 3 a a t . , b l a c r ~
- . . r
m o d 1 1 . 1
1 / H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n e n a d v i e s , h e t o n d e r z o e k , d e o n t w i k k e l i n g e n o p l e i d i n g o p g e b i e d v a n h a r d e n s o f t w a r e ; e n c o n s u l t i n g e n e x p e r t i s e v a n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n .
2 / H e t c o m m e r c i a l i s e r e n , d o o r v e r k o p e n , v e r w e r v e n e n b e h e r e n v a n l i c e n t i e s v a n d i v e r s e i n f o r m a t i c a - o n t w i k k e l i n g e n e n i n f o r m a t i c a s y s t e m e n .
3 / I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , a a n k o o p , v e r k o o p , o v e r d r a c h t , r u i l e n b e h e e r v a n r o e r e n d e w a a r d e n , a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , o b l i g a t i e s , s t a a t s f o n d s e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n ; d e d e e l n e m i n g o n d e r g e l i j k w e l k e v o r m i n a l l e i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , a l s m e d e a l l e i n v e s t e r i n g e n , f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e m a t e r i a a l , m a c h i n e s , u i t r u s t i n g e n o f v e r v o e r m i d d e l e n a a n w e n d e n e n i n h u u r o f l e a s i n g g e v e n e n h e t g e b r u i k e r v a n d o o r d e r d e n v e r g e m a k k e l i j k e n o n d e r w e l k e v o r m o o k . M e e r b e p a a l d m a g d e v e n n o o t s c h a p , b i j m i d d e l v a n a a n k o o p , r u i l i n g , i n b r e n g , i n t e k e n i n g , v a s t e o p n a m e , a a n k o o p o p t i e o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e w i j z e , a l l e t i t e l s , w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n e n o n l i c h a m e l i j k e r e c h t e n v e r k r i j g e n ; d e e l n e m e n a a n e n f u s i e m e t a l l e v e r e n i g i n g e n ; h a a r a a n d e l e n - e n p a r t i c i p a t i e p o r t e f e u i l l e b e h e r e n e n i n w a a r d e s t e l l e n , o n d e r m e e r b i j m i d d e l v a n b e h e e r , t o e z i c h t , c o n t r o l e , d o c u m e n t a t i e , f i n a n c i ë l e o f a n d e r e b i j s t a n d a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j b e l a n g e n h e e f t ; d e z e w a a r d e n v e r w e z e n l i j k e n o f v e r e f f e n e n b i j m i d d e l v a n o v e r d r a c h t o f o p a n d e r e w i j z e . A l l e w e l k d a n i g e s t u d i e s , d i e n s t v e r l e n i n g e n e n t e c h n i s c h e b i j s t a n d o p f i n a n c i e e l , c o m m e r c i e e l e n i n d u s t r i e e l g e b i e d o f o p h e t g e b i e d v a n b e h e e r v a n b e d r i j v e n .
4 / A l l e v e r r i c h t i n g e n i n v e r b a n d m e t h e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d e o f r o e r e n d e g o e d e r e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n .
O m d i t d o e l t e b e r e i k e n k a n d e v e n n o o t s c h a p e n z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g a l b e p e r k e n d b e d o e l d i s , h e t b e h e e r w a a r n e m e n v a n r o e r e n d e z o w e l a l s o n r o e r e n d e w a a r d e b e s t a n d d e l e n ; a l s t u s s e n p e r s o o n o p t r e d e n e n r a a d v e r s t r e k k e n o p e c o n o m i s c h , f i n a n c i e e l e n m o n e t a i r g e b i e d ; d e o p r i c h t i n g e n c o ö r d i n a t i e v e r z e k e r e n v a n o n r o e r e n d e p r o j e c t e n ; o p e e n b l i j v e n d e o f t i j d e l i j k e b a s i s , z o n d e r h e t w i n s t g e v e n d d o e l u i t t e s l u i t e n , d e e l n e m e n a a n a i l e s o o r t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j m a g o n d e r a n d e r e a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f r e c h t e n k o p e n , r u i l e n o f v e r k o p e n ; i n v e s t e r e n o p k o r t e , m i d d e l l a n g e e n l a n g e t e r m i j n ; o p d e b e u r s k o m e n ; i n v e s t e r e n i n g r o n d s t o f f e n ; k o p e n e n v e r k o p e n o p d e o p t i e m a r k t ; g e b o u w e n o p r i c h t e n o f l a t e n o p r i c h t e n , z e i n r i c h t e n o f l a t e n i n r i c h t e n ; g e b o u w e n i n h u u r n e m e n o f g e v e n ; a l l e w e r k e n u i t v o e r e n o m z e r e n d a b e l t e m a k e n ; g r o n d e n v e r k a v e l e n , e r t o e n o o d z a k e l i j k e w e g e n i s w e r k e n t o t s t a n d b r e n g e n ; a l l e l e a s i n g c o n t r a c t e n e n c o n t r a c t e n v a n e r f p a c h t o f o p s t a l t o e s t a a n o f a a n g a a n .
D i t a l l e s b e h o u d e n s d e a c t i v i t e i t e n d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n s p a a r - e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j k a n d e e l n e m e n o f z i c h o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e r h a n d e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n , g r o e p e r i n g e n o f o r g a n i s a t i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n , z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
1 4 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t p l a a t s d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i o m t w i n t i g u u r ; i n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , z e l f d e u u r .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b i j e e n r o e p i n g , o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e e e r s t e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 5 . V o l m a c h t e n : N i h i l .
1 6 . D e b e v e s t i g i n g d o o r d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n d e d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n a l s b l e e k u i t h e t a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r B A N K J . V A N B R E D A & C ° .
1 7 . B i j z o n d e r e v o l m a c h t : E r w e r d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F I D U C I A I R E V A N D E R V E K E N & P A R T N E R S " , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 7 2 . 3 3 9 . 6 1 9 , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , M a r k g r a v e l e i 2 8 , e n h a a r a a n g e s t e l d e n , m a n d a t a r i s s e n e n l a s t h e b b e r s , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R U I T T R E K S E L ( o n d e r t e k e n d )
F r a n k L i e s s e
E e n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e .
O p d e l a x t s t e b l z . v e r E . r a r ! n e i w e n : N 2 a l e : n c e d a r i g h e i 3 v a n d e i r l s t r u r r e n t e r e r , d e n w i a r i s . ' l e t ] v s ~ d e p e r s o ( o ) n t e n i
o e v c E g d a e r e c h t s p e r s o o n t e r a z r , _ F e n v a n d e r a E r t a v e - t e g e - r w c o ; d ; g e n
~ c ~ = u : N é z e : , e r h a n d t E i c e n i r . c