I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 . 7 4 9 . 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C u b i k s ( B e l g i u m )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a i d e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n a t u t e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t o n t s l a g v a s t v a n d e c o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , W e s t E n d B u s i n e s s P a r k , N o o r d k u s t l a a n 1 6 1 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n . m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 . D i t o n t s l a g v l o e i t v o o r t u i t e e n v e r z o e k v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e g e o p t e e r d h e b b e n o m e e n g r o e p s a u d i t o r t e b e n o e m e n , b e l a s t m e t d e c o n t r o l e v a n d e j a a r r e k e n i n g d i e a f s l u i t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . H e t o n t s l a g i s v r i j w i l l i g e n w e r d i n o n d e r l i n g o v e r l e g o v e r e e n g e k o m e n e n o p v e r z o e k v a n d e m o e d e r m a a t s c h a p p i j . D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e c o m m i s s a r i s v o o r d e d i e n s t e n d i e h i j a a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t v e r s t r e k t .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h i e r b i j k w i j t i n g a a n d e c o m m i s s a r i s , E r n s t & Y o u n g , L i p p e n s & R a b a e y A u d i t B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i e n s m a n d a a t t o t o p . h e d e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e a a n s t e l l i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s e n b e n o e m t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d i e f u n c t i e , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d G r a n t T h o r n t o n B e d r i j f s r e v i s o r e n , g e v e s t i g d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , ' P o t v i i e t i a a n 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e e r t L e f e b v r e , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r e n b e t r e f t d e b o e k j a r e n d i e a f s l u i t e n o p 3 1 , d e c e m b e r 2 0 1 3 - 2 0 1 4 - 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
K o e n r a a d G o r i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 9 7 4 9 0 2 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C U B I K S ( B E L G I U M )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 E - 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d 1 8 m a a r t 2 0 1 0
D e R a a d v a n B e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g t e w i j z i g e n n a a r S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 2 5 a p r i l 2 0 0 0 8 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L I S T t o t h e r b e n o e m i n g v a n G r a n t T h o r n t o n , L i p p e n s & R a b a e y , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w M a r l e e n M a n n e k e n s , a l s c o m m i s s a r i s t o t d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 1 .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d 1 6 a p r i l 2 0 1 0 D e v e r g a d e r i n g , n a b e r a a d s l a g i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
B E S L I S T t o t h e r b e n o e m i n g v a n D h r . G O R I S K o e n r a a d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p : v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a r e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
B E S L I S T d a t h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e H e e r T h o m a s R o b e r t H a y e s w o r d t b e ë i n d i g d e n b e n o e m t a l s b e s t u u r d e r d e H e e r M a r t i n J o h n S m i t h , W h i t e L o d g e , 1 0 F i t z r o y R o a d , H e e t , H a m p s h i r e , G U 5 1 4 J H , V e r e n i g d K o n i n k r i j k v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 6 .
K o e n r a a d G o r i s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
N E E R G E L E G D
2 0 - 0 4 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g E J M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ û - i k t '
1 1 1
" 1 1 0 6 6 7 8 9 +
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n