03/03/2014
ÿþ f i . . 1 t e ( . M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 5 . 7 4 4 . 7 7 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C U M U L U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L a g e K a a r t 4 6 2 E
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p l e n ) a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
H e t b l i j k t u i t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n v o o r h e t a m b t v a n P h i l i p p e V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , t e R i j k e v o r s e l o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s l v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n s i n d s m e e r d a n 1 5 d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r t e S c h o t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 1 3 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e H e e r P a r m e n t i e r G u y , b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" B E S L U I T
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t r k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C U M U L U S d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g v a n h e t n e t t o v e r k r e g e n b e d r a g d a t v o o r t k o m t u i t d e u i t k e r i n g v a n b e l a s t e r e s e r v e s , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n i e t - g e b o e k t e c l a i m s e n v e r b i n t e n i s s e n i n r u i m e z i n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n , a l s o o k o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n i n s c h r i j v e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e I n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e ;
2 . D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 2 . 9 0 2 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d C U M U L U S , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b e r , . v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r u e l O F E B , 2 0 1 4
V o o r - 1 1 1 1 1 , 1 1 . 1 1 1 . 1 1 1 i
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 2 1 d e c e m b e r 2 0 1 3
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r
e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
D e G u y P a r m e n t i e r
B e d r i j f s r e v i s o r
( g e t e k e n d ) . "
- h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 / 3 1 4 v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l n e e r g e l e g d w o r d e n .
2 . K a p i t a a l s v e r h o g i n g
1 . B e s l i s s i n q
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 5 9 . 8 4 8 , 0 0 ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 8 . 4 4 8 , 0 0 ) d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t v o o r d e H e e r V e r m e u l e n P a u l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 2 4 , 0 0 ) e n v o o r M e v r o u w V a n R a n s t C l a i r e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 2 4 , 0 0 ) .
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n t w e e d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t w e e ( 2 . 9 0 2 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t a a n d e i n b r e n g e r s t o e g e k e n d , z i j n d e d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 1 ) a a n d e l e n a a n d e H e e r V e r m e u l e n P a u l e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d é é n e n v i j f t i g ( 1 . 4 5 1 ) a a n d e l e n a a n M e v r o u w V a n R a n s t C l a i r e .
l l . V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
V e r v o l g e n s k o m e n t u s s e n d e H e e r V e r m e u l e n P a u l , v o o r n o e m d , d i e , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t z i j n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 2 4 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n e n M e v r o u w V a n R a n s t C l a i r e , v o o r n o e m d , d i e a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d e n n a v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r g a a n d e , v e r k l a a r t h a a r s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e l o p e v a n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 1 7 9 . 9 2 4 , 0 0 ) i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t z i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n ,
I I I . V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i i k i n g v a n d e k a p i t a a l s v e n c c g i n a
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t e n , d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 8 . 4 4 8 , 0 0 ) w o r d t g e b r a c h t e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 0 5 2 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
3 . W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g e u r o ( ¬ 3 7 8 . 4 4 8 , 0 0 ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d r i e d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g ( 3 . 0 5 2 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / d r i e d u i z e n d t w e e ë n v i j f t i g s t e ( 1 / 3 . 0 5 2 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
4 . T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " E i e l g i s c h S t a a t s b l a d
r
i 1 , , , h
V o o r b e h o u d e n a a n h e t ` " E s e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a i l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n ,
m e t i n b e g r i p v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
P h i l i p p e V e r t i n d e n , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e R i j k e v o r s e l ,
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g
b e d r i j f s r e v i s o r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e