CYBERNETIC SYSTEMS

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. CYBERNETIC SYSTEMS
Dénomination : CYBERNETIC SYSTEMS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 434.914.445

Publication

22/05/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELE

12 MEI 2014

RECHTBANK van KOOPHANDEL ANTWERPEié MECHELEN

11i I I II I III IllI IIll III I

*19105096*

III

Ondernemingsnr, : 0434.914.445

Benaming

(voluit) : CYBERNETIC SYSTEMS

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid

Zetel : Gentsesteenweg 121 te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : statutenwijziging.

Het blijkt uit een akte verleden voor Meester Katrien HONINCKX, notaris te Mechelen, op 08 april 2014, geregistreerd 11 rot, 0 verzending, MECHELEN-AA, referentie 5, boek 321, blad 5, vak 5, ontvangen: vijftig euro (¬ 50,00), dat er een buitengewone algemene vergadering werd gehouden van de burgerlijke vennootschap; onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "CYBERNETIC SYSTEMS waarbij het volgende werd beslist :

EERSTE BESLISSING: Afschaffing van de nominale waarde van de aandelen

De vergadering beslist de nominale waarde van de bestaande aandelen af te schaffen.

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die, voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de in de na vermelde nieuwe' statuten vermelde tekst.

TWEEDE BESLISSING: Kennisname van de voorafgaandelijk dividenduitkering

De vennoten verklaren voorafgaand aan deze beslissing kennis te hebben genomen van de voorafgaandelijke beslissing tot dividenduitkering de dato 27 maart 2014, alsook deze effectieve uitkering te. hebben vastgesteld.

DERDE BESLISSING: Beslissing tot kapitaalverhoging

De vergadering beslist, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 WIB, het kapitaal van de, Vennootschap te verhogen met een bedrag van driehonderd zevenendertig duizend zeshonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (337.657,99 EUR), zijnde negentig procent (90%) van het tussentijdse dividend, om het van achttien duizend vijfhonderd tweeënnegentig euro één cent (18.592,01 EUR) te brengen op driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro (356.250,00 EUR), zonder creatie van nieuwe aandelen, met dien verstande dat later doorgevoerde kapitaalverminderingen prioritair zal worden aangerekend op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

De vergadering beslist dat de kapitaalsverhoging zal worden verwezenlijkt door een inbreng in geld door de vennoten.

DERDE BESLISSING: Verwezenlijking van de kapitaalverhoging

a) Inschrijving op en volstorting van de kapitaalverhoging

De vennoten verklaren volledig op de hoogte te zijn van de financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap.

Na deze uiteenzetting verklaren de vennoten sub. 1 en 2 het aan hen toekomende tussentijds nettodividend van negentig procent Mn na inhouding van tien procent (10%) roerende voorheffing in te brengen in het kapitaal van de vennootschap door middel van een storting op een bijzondere rekening met nummer BE49 7430 5465 5571 op naam van de vennootschap bij de KBC"Bank, zoals blijkt uit het mij, notaris ter hand gestelde bewijs van deponering afgeleverd door de genoemde instelling op 2 april 2014, en bewaard wordt in' het dossier,

b) Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng waarvan de vergadering erkent volledig op de hoogte te zijn, worden aan de vennoten geen nieuwe aandelen toegekend, maar wordt de fractiewaarde van de bestaande aandelen aangepast.

c) Dividendenpolitiek in de toekomst

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel

537 WIB, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de;

dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren,

VIERDE BESLISSING: Vaststelling van de kapitaalverhoging

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(a)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De

vergadering stelt vast en verzoekt ons, notaris, akte te nemen van het feit dat de voormelde kapitaalverhoging van driehonderd zevenendertig duizend zeshonderd zevenenvijftig euro negenennegentig cent (337.657,99 EUR) daadwerkelijk verwezenlijkt werd en dat het kapitaal aldus daadwerkelijk gebracht werd op driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderd vijftig euro (356.250,00 EUR), vertegenwoordigd door zevenhonderd vijftig (750) aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, maar die elk een gelijk deel van het kapitaal vertegenwoordigen.

VIJFDE BESLISSING: Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot kapitaalverhoging die voorafgaat, beslist de vergadering artikel 5 van de statuten te vervangen door de in de na vernielde nieuwe statuten vermelde tekst.

ZESDE BESLISSING: Aanname van nieuwe statuten

De algemene vergadering besluit de nieuwe statuten van de buitengewone algemene vergadering van vennoten van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid als volgt vast te stellen:STATUTEN

TITEL EEN - AARD VAN DE VENNOOTSCHAP

Artikel één - NAAM

De vennootschap is opgericht onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar naam luidt "CYBERNETIC SYSTEMS".

De naam moet in aile akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken uitgaande van de vennootschap, onmiddellijk voorafgegaan of gevolgd worden door de woorden "besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of door de afkorting "BVBA", leesbaar weergegeven.

Zij moet bovendien vergezeld worden van de nauwkeurige aanwijzing van de zetel van de vennootschap, van het woord "rechtspersonenregister" of de afkorting "RPR", gevolgd door de vermelding van de zetel(s) van de rechtbank van het rechtsgebied waarbinnen de vennootschap haar zetel heeft en de exploitatiezetel(s), alsook van haar ondernemingsnummer.

Artikel twee - ZETEL

De zetel is gevestigd te 2800 Mechelen, Gentsesteenweg 121.

De zetel kan verplaatst worden naar elke andere plaats in België bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders die zorgen voor de bekendmaking hiervan in de bijlage tot het Belgisch Staatsblad.

De vennootschap kan, bij éénvoudige beslissing van de zaakvoerders, administratieve zetels, werkplaatsen, opslagplaatsen en bijkantoren, zowel in België als in het buitenland, vestigen.

Artikel drie - DOEL

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening of voor rekening van derden, door en met derden, voor zover voldaan aan de wettelijke voorwaarden terzake:

-het kopen, verkopen, verhuren en produceren van communicatiesystemen, elektronisch materieel, computers, hard & software, besturingssystemen, vermogenapparatuur, huishoudelijke en industriële apparaten, technische raadgeving en vorming, installatiewerken en meubilair, alsook researchwerk van vermelde technieken;

-onderhoud en herstelling van de apparatuur en het leveren van alle bijhorigheden in de ruimste zin van het woord.

Zij mag voor eigen rekening of voor rekening van derden alle handelingen verrichten die van aard zouden zijn er de verwezenlijking of de uitbreiding van te vergemakkelijken.

Zij kan daarenboven alle commerciële, financiële, industriële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met het maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken of uit te breiden, Deze opsomming is niet beperkend doch slechts aanhalend.

Artikel vier - DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbepaalde tijd.

TITEL TWEE  KAPITAAL

Artikel vijf  KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt driehonderd zesenvijftig duizend tweehonderd

vijftig euro (356.250,00 EUR). Het is vertegenwoordigd door zevenhonderd (750) aandelen zonder vermelding

van nominale waarde maar met een fractiewaarde van elk één/zevenhonderd vijftigste van het kapitaal.

Artikel zes - AARD VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn op naam. Aan de aandelen wordt een volgnummer toegekend.

Zij zijn ingeschreven in een register van vennoten, gehouden in de zetel en die de nauwkeurige gegevens

betreffende de persoon van elk vennoot zal inhouden, het getal van de hem toebehorende aandelen, alsook de

aantekening van de gedane stortingen,

Naar aanleiding van de inschrijving in het register wordt aan de vennoten een certificaat tot bewijs hiervan

overhandigd.

Artikel zeven - ONDEELBAARHEID VAN DE AANDELEN

De aandelen zijn ondeelbaar. Indien er meerdere eigenaars zijn van een aandeel, wordt het hieraan

verbonden stemrecht geschorst totdat één enkel persoon aangeduid wordt als zijnde de eigenaar van dit

aandeel ten aanzien van de vennootschap.

De lidmaatschapsrechten worden, bij gebreke van afwijkende overeenkomst, uitgeoefend door de

vruchtgebruiker,

Artikel acht - OVERDRACHT EN OVERGANG VAN AANDELEN

ge-

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

A. OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP SLECHTS UIT EEN VENNOOT BESTAAT

a) De overdracht onder levenden

indien de vennootschap slechts uit één vennoot zal bestaan, zal deze vrij zijn al zijn aandelen of een

gedeelte ervan over te dragen aan wie hij het wenst.

b) De overgang wegens overlijden

Het overlijden van de enige vennoot heeft niet tot gevolg dat de vennootschap wordt ontbonden.

Indien de enige vennoot geen uiterste wilsbeschikking nagelaten heeft betreffende de uitoefening van de rechten verbonden aan de aandelen, zullen die rechten uitgeoefend worden door zijn regelmatig in het bezit getreden of in het bezit gestelde erfgenamen of legatarissen, naar evenredigheid met hun rechten in de nalatenschap, tot de verdeling van de aandelen of tot het afleveren van de legaten met betrekking tot deze aandelen.

Indien er aandelen zouden zijn die niet evenredig verdeelbaar zijn, zullen voormelde erfgenamen en legatarissen de verplichting hebben om voor voormelde aandelen een gevolmachtigde aan te wijzen; bij gebreke van akkoord zal de gevolmachtigde aangeduid worden door de voorzitter van de rechtbank van Koophandel van de plaats waar de vennootschap haar zetel heeft, zetelend in kortgeding, op verzoek van de meest gerede partij.

Bij gebreke aan aanwijzing van een bijzonder gevolmachtigde zal de uitoefening van de rechten verbonden aan de niet evenredig verdeelbare aandelen worden opgeschort.

In afwijking van het voorgaande, oefent diegene die het vruchtgebruik van de aandelen van een vennoot erft, de lidmaatschapsrechten uit.

B, OVERDRACHT ONDER LEVENDEN EN OVERGANG VAN AANDELEN INDIEN DE VENNOOTSCHAP UIT MEERDERE VENNOTEN BESTAAT

De overdracht onder levenden of de overdracht van aandelen wegens overlijden is, op straffe van nietigheid, onderworpen aan de toestemming:

a) van de andere vennoot, indien de vennootschap slechts twee vennoten telt op het ogenblik van de overdracht of de overgang;

b) indien de vennootschap meer dan twee vennoten telt, van minstens de helft der vennoten die meer dan

drie/vierde van de aandelen bezitten, andere dan deze waarvan de overdracht of de overgang wordt

voorgesteld.

Deze toestemming is nochtans niet vereist wanneer de aandelen overgedragen worden of overgaan aan

een vennoot, aan zijn echtgenoot, aan zijn ascendenten of descendenten in rechte lijn.

Voor het geval van weigering van overdracht onder levenden of overgang wegens overlijden, wordt

verwezen naar de wettelijke bepalingen terzake.

TITEL DRIE - BESTUUR EN CONTROLE

Artikel negen - BESTUUR

Het bestuur van de vennootschap wordt toevertrouwd aan één of meer zaakvoerder(s), natuurlijke personen

of rechtspersonen, vennoten of niet,

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt aangesteld, benoemt deze onder haar vennoten,

zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van

de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon,

Artikel tien - BEVOEGDHEDEN

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zal elke zaakvoerder, afzonderlijk handelend, de bevoegdheid

hebben om aile akten die nodig of nuttig zijn voor het bereiken van het doel, te verrichten, met uitzondering van

diegene die de wet voorbehoudt aan de algemene vergadering.

Zij kunnen de vennootschap vertegenwoordigen ten aanzien van derden en in rechte, ais eiser of als

verweerder.

De zaakvoerders samen handelend kunnen een deel van hun bevoegdheden ten titel van bijzondere

volmacht aan een derde persoon van hun keuze overdragen.

Ingeval er slechts één zaakvoerder is, zal hij de bovengenoemde machten uitoefenen en kan hij dezelfde

bevoegdheidsoverdrachten doen.

Artikel elf - CONTROLE

Elke vennoot heeft individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris, zolang de

vennootschap niet gehouden is een commissaris te benoemen overeenkomstig de wet.

TITEL VIER - ALGEMENE VERGADERING

Artikel twaalf - ALGEMENE VERGADERING

De jaarvergadering wordt gehouden op de eerste zaterdag van de maand december om achttien uur.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de jaarvergadering gehouden worden op de eerstvolgende

werkdag.

De zaakvoerder mag de vergadering bijeenroepen telkens het belang van de vennootschap dit vereist.

Elke algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats

aangeduid in de oproeping.

Vermits aile aandelen op naam zijn, kan met oproeping bij aangetekende brief, bevattende de dagorde,

worden volstaan. Deze brieven worden, minstens vijftien dagen voor de algemene vergadering, aan de

vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, gezonden.

Voor-

behouden

aan het`

Belgisch

Staatsblad

Samen met de oproepingsbrief wordt aan de vennoten, de zaakvoerders en, in voorkomend geval, de commissaris, een afschrift toegezonden van de stukken die hen krachtens het Wetboek van Vennootschappen moeten worden ter beschikking gesteld.

De vennoot, zaakvoerder of commissaris die aan de vergadering deelneemt of er zich doet vertegenwoordigen, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een vennoot, zaakvoerder of commissaris kan er tevens voor of na de bijeenkomst van de algemene vergadering welke hij niet bijwoonde aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproepingsbrief.

Artikel dertien - AANTAL STEMMEN

a) Indien er meerdere vennoten zijn, kan ieder vennoot zelf of bij volmachtdrager, die al dan niet vennoot is, stemmen.

Een stem kan tevens schriftelijk uitgebracht worden. Elk aandeel geeft recht op één stem, De aandeelhouder die meerdere aandelen heeft, beschikt over hetzelfde aantal stemmen als zijn aantal aandelen.

b) Indien er slechts één vennoot is, oefent hij de bevoegdheden uit die aan de algemene vergadering zijn

toegekend en hij kan ze niet overdragen.

Artikel veertien - BERAADSLAGING

Geen enkele vergadering mag beraadslagen over punten die niet op de agenda vermeld zijn, tenzij alle

personen die opgeroepen dienen te worden, aanwezig of vertegenwoordigd zijn, de volmacht dit toelaat en de

beslissing wat deze punten betreft met unanimiteit van stemmen genomen wordt.

De vennoten kunnen eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene

vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden.

Artikel vijftien - NOTULEN

Indien er meerdere vennoten zijn, worden de notulen van de vergadering ondertekend door alle aanwezige

vennoten en indien er slechts één vennoot is, door deze laatste.

De notulen van de algemene vergadering worden vermeld in een register dat op de zetel van de

vennootschap wordt bijgehouden,

De expedities of uittreksels die in en buiten rechte moeten worden voorgelegd, worden ondertekend door

een zaakvoerder.

TITEL VIJF - BOEKJAAR - VERDELING

Artikel zestien - BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 augustus en eindigt op 31 juli van het volgende jaar.

De maatschappelijke bescheiden worden opgemaakt en gepubliceerd conform de van kracht zijnde

wettelijke bepalingen.

Artikel zeventien - VERDELING

De netto-winst van het boekjaar wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Jaarlijks wordt van de netto-winst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van

een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het

kapitaal heeft bereikt,

De overige winst krijgt de bestemming die de jaarvergadering haar zal geven beslissend bij meerderheid van

stemmen op voorstel van de zaakvoerders.

TITEL ZES - ONTBINDING - VEREFFENING

Artikel achttien - ONTBINDING

Buiten de wettelijke bepalingen inzake ontbinding, kan de vennootschap slechts ontbonden worden bij

besluit door de algemene vergadering die beraadslaagt zoals bij een wijziging der statuten.

In geval van vereffening wordt deze gedaan door de zaakvoerders in functie op dat ogenblik, of door de

zorgen van één of meerdere vereffenaar(s) benoemd door de algemene vergadering, en dit tengevolge van een

besluit van de algemene vergadering.

De vereffenaar(s) beschikt (beschikken) te dien einde over de meest uitgebreide bevoegdheden, zoals

bepaald in de artikelen 186 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De algemene vergadering bepaalt, indien nodig, de vergoedingen die toekomen aan de vereffenaar(s).

Artikel negentien - GEMEEN RECHT

Voor al hetgeen niet in huidige statuten is voorzien, wordt verwezen naar de bepalingen van het Wetboek

van Vennootschappen.

ZEVENDE BESLISSING: Volmacht coordinatie

De algemene vergadering geeft hierbij opdracht aan de notaris om de coordinatie van de statuten te

verzorgen en de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie van de bevoegde rechtbank van

koophandel.

De algemene vergadering geeft machtiging aan het bestuursorgaan voor de uitvoering van de voorgaande

beslissingen.

Voor eensluidend uittreksel

Getekend : Notaris Katrien Honinckx.

Tegelijk neergelegd : expeditie van de akte en de gecoordineerde statuten.





Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/05/2014 - Annexes du Moniteur belge



Op de laatste blz, van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/03/2014 : ME064981
20/01/2015 : ME064981
07/03/2013 : ME064981
02/03/2012 : ME064981
14/03/2011 : ME064981
05/03/2010 : ME064981
05/03/2009 : ME064981
10/03/2008 : ME064981
02/03/2007 : ME064981
15/02/2006 : ME064981
03/02/2005 : ME064981
12/02/2004 : ME064981
04/02/2003 : ME064981
05/02/2002 : ME064981
19/01/2001 : ME064981
08/02/2000 : ME064981
01/01/1997 : ME64981
01/01/1995 : ME64981
01/01/1993 : ME64981
01/01/1992 : ME64981
29/02/2016 : ME064981
06/02/2017 : ME064981

Coordonnées
CYBERNETIC SYSTEMS

Adresse
GENTSESTEENWEG 121 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande