12/03/2014
ÿþ M o d W a a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' K e r m t , 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I M M U N
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 7 0 4 . 2 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & M s e r v i c e s i n t e r n a t i o n a l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B . V . B . A .
Z e t e l : 2 4 3 1 V e e r l e ( L a a k d a l ) , G r o t e S t e e n w e g 2 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g - i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , w a a r v a n e e n u i t g i f t e w e r d a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e e n k e l o m t e d i e n e n v o o r d e n e e r l e g g i n g o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & M s e r v i c e s i n t e r n a t i o n a l " , v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T
O p o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g z i j n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z o d a t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g g e l d i g k a n b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n o v e r d i t a g e n d a p u n t e n g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g e n n o d i g i s ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e o p r o e p i n g f o r m a l i t e i t e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 6 8 e . v . v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t w e r d e n v o l d a a n .
A i l e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e n o d i g e d o c u m e n t e n t i j d i g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n d e i n h o u d e r v a n t e k e n n e n e n , z i j o n t s l a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h i e r v a n v o o r l e z i n g t e g e v e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k e u r t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 3 g o e d e n z i j v e r l e e n t h i e r o m t r e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m t e v e n s k w i j t i n g t e g e v e n a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e d a d e n d i e h i j g e s t e l d h e e f t i n k a d e r v a n z i j n f u n c t i e t o t o p h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T
N a d a t a l l e v e n n o t e n o m s t a n d i g k e n n i s g e n o m e n h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t , d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g v a n d e e x t e r n e a c c o u n t a n t e v e n a l s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , v e r k l a a r t g e e n d e r v e n n o t e n , n a b e s p r e k i n g e n o v e r l e g , h i e r b i j e n i g e b e m e r k i n g t e w i l l e n ' f o r m u l e r e n e n k e u r t d e v e r g a d e r i n g d e b e i d e v e r s l a g e n b i j g e v o l g z o n d e r m e e r g o e d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B V B A " B e c k e r s L o e n d e r s & C ° " , B e d r i j f s r e v i s o r , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 0 K e r m t - H a s s e l t , D i e s t e r s t e e n w e g 1 4 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r E l s L o e n d e r s , B e d r i j f s r e v i s o r , g e d a t e e r d t e K e r m t o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 4 l u i d e n a l s v o l g t
" I V , C o n c l u s i e s
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " D & M S E R V I C E S I N T E R N A T I O N A L " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n e e n e n d e r t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d t w i n t i g E u r o z e s e n d e r t i g E u r o c e n t ( 3 1 . 2 2 0 , 3 6 ) e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d n e g e n t i e n E u r o a c h t e n t a c h t i g E u r o c e n t ( 2 8 . 6 1 9 , 8 8 ) . U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d l e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e l a t e n t e v e r p l i c h t i n g e n i n z a k e a a n n e m e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d e n e v e n t u e l e l a t e n t e f i s c a l e v e r p l i c h t i n g e n . D e v e r e f f e n i n g k a n e c h t e r s l e c h t s o n m i d d e l l i j k g e s l o t e n w o r d e n o p v o o r w a a r d e d a t d e v e n n o t e n d e s c h u l d e n o p z i c h t e n s d e r d e n i n z a k e ; v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e n o n t b i n d i n g , a l s o o k d e s c h u l d e n l a s t e n s d e z a a k v o e r d e r , p e r s o o n l i j k t e n l a s t e z u l l e n n e m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r d e B V B V B A " B E C K E R S , L O E N D E R S & C " "
B e d r i j f s r e v i s o r e n
E l s L O E N D E R S
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e D E R D E B E S L U I T :
G e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n d e v e r e f f e n i n g , b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z o a l s g e w i j z i g d d o o r d e w e t v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 2 t o t w i j z i g i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w a t d e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e b e t r e f t , t e w e t e n o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g v a n d e B . V . B . A . " D & M s e r v i c e s i n t e r n a t i o n a l " , i n é é n a k t e .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t :
1 . D a t e r g e e n p a s s i v a z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k d e V e n n o o t s c h a p p e n ;
2 . D a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d g o e d b e z i t ;
3 . D a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s e n a l l e a a n d e l e n a a n w e z i g z i j n .
N a v a s t s t e l l i n g v a n h e t v o o r g a a n d e b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t , u i t d e v o o r g e l e g d e b a l a n s , d a t e r e e n r e s t e r e n d a c t i e f i s . D e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k d a t , i n d i e n e r n o g s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w e g e n s d e r d e n z o u d e n z i j n i n d e t o e k o m s t , z i j d e z e s c h u l d e n p e r s o o n l i j k t e n h u n n e r l a s t e z u l l e n n e m e n .
D e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s t e l t t e v e n s e e n e i n d e a a n h e t m a n d a a t v a n d e t h a n s i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r .
V I E R D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g a l s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & M s e r v i c e s i n t e m a t i o n a - l " d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
V I J F D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n R . S . O . V O F , 2 2 3 0 H e r s t i f t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 5 3 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g g e n o m e n b e s l u i t e n , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n v o o r h e t a c t u a l i s e r e n v a n d e i n d e " K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n " g e r e g i s t r e e r d e i d e n t i f i c a t i e g e g e v e n s ( w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g / w i j z i g i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d / a a n v r a a g v a n e e n v e s t i g i n g s - e e n h e i d s n u m m e r / s c h r a p p i n g v a n e e n
v e s t i g i n g s e e n h e i d s n u m m e r ) , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e ( a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g v a n r e g i s t r a t i e / a a n g i f t e v a n s t o p z e t t i n g v a n w e r k z a a m h e i d ) .
Z E S D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d e p o n e e r d w o r d e n e n g e d u r e n d e t e n m i n s t e v i j f j a a r z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n b i j d e h e e r V a n d e r B o r g h t D i e d e r i c h , t e 2 4 3 1 L a a k d a l ( V e e r l e ) , G r o t e S t e e n w e g 2 5 .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s B a r t V A N T H I E L E N , t e H e r s e i t , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 3 3 .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e v e r e f f e n i n g v e r l e d e n v o o r M e e s t e r B A R T V A N T H I E L E N , N o t a r i s t e H e r s e l t , o p 2 7
f e b r u a r i 2 0 1 4 , a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e ;
- V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g