07/06/2013
ÿþ M o d L V o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e K e c h i h a n l Y O D K o o p h a n d e l t e A n i w ® r p e n r o p
G r i f f i e L 9 M E I 2 0 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 0 1 8 . 1 0 4
B e n a m i n g
( , o l t t ~ t } : D & G A D V I S O R Y
( v c r l . o r )
R e c h t s v o r m . b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l " 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 b u s 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D o m i n i q u e M a e s t e T u r n h o u t o p v i e r e n t w i n t i g m e i t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v o o r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3
1 ` b i s v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & G A D V I S O R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , T a v e r n i e r k a a i 2 b u s 2 9 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n m e t
e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n
1 . E E R S T E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P
R e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r 2 9 0 0
S c h o t e n , A n t o n V a n D e V e l d e l a a n 1 4 .
T W E E D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t , w a a r d o o r d i t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A n t o n V a n D e V e l d e l a a n 1 4 . "
3 , D E R D E B E S L U I T : U I T B R E I D I N G V A N H E T D O E L
K e n n i s n a m e v a n v e r s l a g e n
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e
v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l s o o k v a n d e b i j g e v o e g d e
s a r n e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t l e z e n h i e r v a n , d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n v e r k l a a r t
e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g o n t v a n g e n t e h e b b e n e n e r k e n n i s v a n g e n o m e n t e h e b b e n .
D o e l u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l u i t t e b r e i d e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ;
- d e c o r a t i e - a c t i v i t e i t e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d ;
- m o d e a c c e s s o i r e s ;
- m o d e a r t i k e l e n ;
k l e u r a d v i e s ;
k l e d i n g ;
i m p o r t - e x p o r t , k o o p - v e r k o o p , g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l v a n m o d e a c c e s s o i r e s , m o d e a r t i k e l e n e n k l e d i n g ;
s t y l i n g a d v i e s ;
e d i t o r - m o d e ;
- s c h r i j v e n v a n b o e k e n ;
- h e t v e r w e r v e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n o m h e t e v e n w e l k e , a l d a n n i e t B e l g i s c h e o n d e r n e m i n g , t e n e i n d e h a a r
v e r m o g e n t e b e l e g g e n e n / o f d e r d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j p a r t i c i p e e r t b i j t e s t a a n i n d e b e d r i j f s v o e r i n g o p
c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , i n d u s t r i e e l , f i n a n c i e e l e n t e c h n i s c h g e b i e d . A l d u s k a n d e v e n n o o t s c h a p z e l f s
z o n d e r e n i g e p a r t i c i p a t i e s i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l f i n a n c i ë l e , a d m i n i s t r a t i e v e e n c o n s u l t a t i e v e b i j s t a n d
v e r l e n e n a a n o n d e r n e m i n g e n e n p e r s o n e n , i n c l u s i e f h e t v e r l e n e n v a n v o o r s c h o t e n , o v e r n a m e v a n v o r d e r i n g e n ,
i n t e k e n e n o p o b l i g a t i e s , w a a r b o r g v e r s t r e k k i n g , v e r l e n e n v a n m a n a g e m e n t a d v i e s e n a a n v e r w a n t e v e r r i c h t i n g e n .
1 1 .
d i e n s t e n i n v e r b a n d m e t d e v e r z o r g i n g v a n h u i s d i e r e n , m . u . v , v e t e r i n a i r e d i e n s t e n ;
. , z o w e l d e t a i l - a l s g r o o t h a n d e l i n v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n ;
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k R v e r r r r e 1 d ¬ " n R e c t o N a a m e r g h r , e ` . a n i , : p ) , , ( J u n e " ; r + s T r u , T l ' " l t e r e n d e r n o t a i s , h e t z i j v a n r l e p e r s o û ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h r s k e r ' 0 0 0 l N n x t a i r z r e n v a r e d e r c e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e r h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
, b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
k g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- v e r k o o p v a n v o e d s e l v o o r h u i s d i e r e n e n b e n o d i g d h e d e n ;
- a f r i c h t e n v a n h u i s d i e r e n ;
- v o e d i n g s - e n g e z o n d h e i d s c o n s u l t a n c y ;
v e r z o r g e n v a n h u i s d i e r e n ;
- c o n s u l t a n c y , m a n a g e m e n t , a d v i e s , s t r a t e g i s c h b e l e i d , v o o r n a m e l i j k m e t b e t r e k k i n g t o t h u i s d i e r e n ;
- h e t v e r s t r e k k e n v a n i n f o r m a t i e a a n g a a n d e b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n d o o r m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e p u b l i c a t i e s , e v e n a l s d o o r m i d d e l v a n h e t g e v e n v a n v o o r d r a c h t e n e n c u r s u s s e n ;
- h e t o r g a n i s e r e n v a n , h e t d e e l n e m e n a a n o p l e i d i n g e n , c u r s u s s e n e n d e r g e l i j k e m e t b e t r e k k i n g t o t h i e r b o v e n v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a i s t u s s e n p e r s o o n i n z a k e h a n d e l , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , w a a r o n d e r v e r s t a a n m a k e l a a r s a c t i v i t e i t e n , c o m m i s s i e h a n d e l e n a g e n t u u r z o w e l i n b i n n e n - a l s b u i t e n l a n d s e m a r k t .
Z i j k a n m e t h e t o o g o p d e r e a l i s a t i e v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , t e c h n i s c h e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n s t e l l e n d i e z i j n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f a a n g e w e z e n a c h t , z o w e l d i r e c t a l s i n d i r e c t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e g o e d e r e n , m a t e r i a l e n e n b e n o d i g d h e d e n , v e r w e r v e n , h u r e n o f v e r h u r e n , v e r v a a r d i g e n , o v e r d r a g e n o f r u i l e n , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e o n d e r a a n n e m i n g i n h e t a l g e m e e n , e n d e u i t b a t i n g v a n a l l e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n e n i n d u s t r i ë l e o f c o m m e r c i ë l e e i g e n d o m m e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
Z i j m a g a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a i s i n v e s t e r i n g v e r w e r v e n , z e l f s a l s d e z e n o c h r e c h t s t r e e k s n o c h o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j m a g d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n c o n t a n t e n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e , e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n i n B e l g i ë o f h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h a a r d o e l i d e n t i e k , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t h a r e , o f v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e i t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a i l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e o m h e t e v e n w e l k e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n n o d i g o f n u t t i g v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . "
4 . V I E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 3 V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t
v o o r g a a n d b e s l u i t .
5 . V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t d e
c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 . Z E S D E B E S L U I T : V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n " G E - F I B O B V B A " , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 6 7 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G e u s e n s D e n n i s , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d o o r b e m i d d e l i n g v a n e e n e r k e n d o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e , a l l e w e t t e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e l a t e n u i t v o e r e n i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
D o m i n i q u e M a e s
N o t a r i s t e T u r n h o u t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v e r s l a g z a a k v o e r d e r b a l a n s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e n n e l d e . r c : K o c t s ~ N a : t r º%7 e n h o r d a r i y t . e i , t i " a r l ; } e i l º%s i r u r i ' I e r l t 8 r e l Q e i l Q t a n s h e t z 4 1 v a n d e p a r a p ( t a , n ( e i 1 ) ~ 6 " ' + ü é ' ~ . I i i 2 r £ C I 1 . s p F E s r e , [ C l i . l c i t i . , g y i " ' a n d e r d e n I e o f , I Z N f l e r t ' : : o t l r d i g e r l
S ' * I " Y Y t ) N a u r n £ l ' 1 , 1 ' I ; . ' ' e k ' 1 : ' ' 1 1 ` , ^ . S