24/09/2013
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N A , , l r i j t f ~ ' - _ v i a . 4 o
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 3 S E ? , 2 0 1 3
T U R N H O U T r e i f i f f i e r ,
I I
. ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 9 . 4 2 2 . 3 6 0
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D - S e a E n t r e p r e n e u r s
D - S e a E n t r e p r e n e u r s
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , H e t K u i l t j e 1 1 R e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t n r . 0 8 3 9 . 4 2 2 . 3 6 0
B . T . W . n r . B E 0 8 3 9 . 4 2 2 . 3 6 0 H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i n a D i e l t i é n s t e R a v e l s , v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i a V a n G a n s e w i n k e l t e A r e n d o n k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t d e 2 6 a u g u s t u s 2 0 1 3 , b o e k 7 0 0 , f o l i o 0 9 , v a k 0 9 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
ï ` 1 ) D e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r : * h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P e t e r B o g a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , v o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P e t e r B o g a e r t m e t z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , W a v e r s e b a a n 3 0 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a v o o r d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N V D - S e a E n t r e p r e n e u r s b e s t a a t u i t :
" 9 2 7 a a n d e l e n e n 1 / 3 v a n 2 a a n d e l e n i n o n v e r d e e l d h e i d v a n d e N V A c a c i a I n v e s t ; g e w a a r d e e r d a a n ¬ 2 . 1 6 6 . 6 6 6 , 0 0
" 1 5 0 a a n d e l e n v a n d e N V B E N V I T E C H O L D I N G M A A T S C H A P P I J g e w a a r d e e r d a a n , ¬ 4 . 0 2 0 . 0 0 0 , 0 0
" 2 . 0 0 2 a a n d e l e n v a n d e N V A L F O N S S M E T V A S T G O E D g e w a a r d e e r d a a n . ¬ 6 6 5 . 0 0 0 , 0 0
" 5 0 0 a a n d e l e n v a n d e B V B A B E E L E N C O g e w a a r d e e r d a a n ¬ 1 2 . 7 2 0 , 0 0
T o t a a l : ¬ 6 . 8 6 4 . 3 8 6 , 0 0
D e i n g e b r a c h t e a a n d e l e n w o r d e n d o o r d e i n b r e n g e r g e w a a r d e e r d a a n h u n i n g e s c h a t t e
r e a l i s a t i e w a a r d e , h e t g e e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w o r d t a a n v a a r d , z o a l s b l i j k t u i t h e t o n t w e r p v a n
i I h e t b i j z o n d e r v e r s l a g .
B i j h e i b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r . B e d r i f f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e i b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
" D e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g ; b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s , i n d e m a t e d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n e r i n s l a a g t d e c o n t i n u i t e i t v a n d e o n d e r n e m i n g t e g a r a n d e r e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) : D S E
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e t K u i l t j e 1 1
2 4 7 0 R e t i e
1 1 O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g i l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
~ 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o o r b e h o u d e n a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" D a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t
m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 3 . 1 8 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n ¬ 5 2 0 , 8 3 p e r a a n d e e l . D e
i n b r e n g e r a a n v a a r d t h e t g e g e v e n d a t d e e i g e n v e r m o g e n s w a a r d e p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 p e r
a a n d e e l ¬ 3 7 0 , 8 9 b e d r a a g t .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n
b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
L e u v e n , 1 4 a u g u s t u s 2 0 1 3
P e t e r B o g a e r t b u r g . b v b a
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P e t e r B o g a e r t
B e d r l f s r e v i s o r
H a n d t e k e n i n g . "
2 ) H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d m e t ¬ 6 . 8 6 4 . 3 8 6 , 0 0 z e s m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e r h o o g d o m h e t v a n ¬ 6 2 . 5 0 0 t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o o p ¬ 6 . 9 2 6 . 8 8 6 z e s m i l j o e n n e g e n h o n d e r d z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o t e b r e n g e n .
D e z e i n b r e n g w e r d v e r g o e d d o o r d e g e z a m e n l i j k e c r e a t i e v a n 1 3 . 1 8 0 n i e u w e k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n .
3 ) A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w e r d a a n g e p a s t a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p ¬ 6 . 9 2 6 . 8 8 6 z e s m i l j o e n n e g e n h o n d e r d
z e s e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g e u r o v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 3 . 3 0 0 d e r t i e n d u i z e n d
d r i e h o n d e r d a a n d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
4 ) W i j z i g i n g v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
D e v e n n o o t s c h a p z a l t e g e n o v e r d e r d e n o o k r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n
g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r . A r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n w e r d i n d i e z i n a a n g e p a s t .
5 ) A l l e b e v o e g d h e i d w e r d v e r l e e n d a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n m e t i n b e g r i p v a n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e 3 5 8 0 B e r i n g e n , P i e t e r B r u e g e l s t r a a t 7 b u s 1 e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , o n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/09/2011
ÿþ m o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
L - N r E E R G E L E G D
G F U F F I E R E C H T E 3 A N K V A N I
2 0 S E P . 2 0 1 1
K O O P H A N { p g e T U R N H O U T
D e g r i f t i e l =
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 , 1 . 1 1 1 , 1 1 1 j 1 ( 1 1 1 , 1 . 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : Ö 3 9 . ' t - 1 4 1 1 .
B e n a m i n g : D - S e a E n t r e p r e n e u r s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e t K u i l t j e 1 1
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : N V : o p r i c h t i n g
D - S e a E n t r e p r e n e u r s
I n h e t k o r t D S E
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , H e t K u i l t j e 1 1
1 H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R i n a D i e l t i ë n s t e R a v e l s , ; v e r v a n g e n d e h a a r a m b t g e n o o t g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P i a V a n G a n s e w i n k e l t e ' A r e n d o n k , w e t t e l i j k b e l e t , o p 1 4 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , d a t e r e e n n a a m l o z e , v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t d o o r :
H : l e B e e r S M E T J o h a n M a r t h a R e n e M a r i a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 8 f e b r u a r i 1 9 6 2 , e n z i j n e c h t g e n o t e M e v r o u w V A N G A N S E W I N R E L D o m i n i q u e J u l i e n n e ' E l i a n e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 4 s e p t e m b e r 1 9 6 5 , s a m e n w o n e n d t e 2 4 7 0 R e t i e , A k k e r s t r a a t 1 2 .
. G e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s : h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f S e g e r s t e W e e l d e o p 2 0 j a n u a r i 1 9 8 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g : D - S e a E n t r e p r e n e u r s i n h e t k o r t D S E .
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 4 7 0 R e t i e , H e t K u i l t j e 1 1 . 1 : ) e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n o p g r o n d v a n h e t b e z i t v a n o f c o n t r o l e o v e r h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n , h e t o p l a n g e t e r m i j n a a n h o u d e n v a n a a n d e l e n d i e a f k o m s t i g z i j n v a n v e r s c h i l l e n d e a n d e r e b e d r i j v e n u i t v e r s c h e i d e n e s e c t o r e n
- D e v e r w e r v i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n p a r t i c i p a t i e s , t i t e l s , r e c h t e n o f r o e r e n d e w a a r d e n , o n d e r w e l k e v o r m h e t o o k z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o p r i c h t i n g , o n t w i k k e l i n g , o m v o r m i n g e n c o n t r o l e v a n o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g e n , B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n , s t i c h t i n g e n o f l i c h a m e n , a l d a n n i e t m e t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d ;
- H e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g a a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n . I n d i t k a d e r m a g d e v e n n o o t s c h a p z i c h t e v e n s b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n a a n g e g a a n . Z i j m a g e v e n e e n s a l h a a r g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d g e v e n e n a v a l v e r l e n e n i n h e t v o o r d e e l v a n d e r d e n ; a l s m e d e m a g z i j a l l e f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n .
- H e t v e r l e n e n a a n d e o n d e r n e m i n g e n w a a r i n z i j d e e l n e e m t e n a a n d e r d e n , a l d a n n i e t b e z o l d i g d , v a n a l l e b i j s t a n d , h e t z i j t e c h n i s c h , i n d u s t r i e e l , c o m m e r c i e e l _ o f - a d m i n i s t r a t i e f , h e t z i j o p h e t v l a k v a n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
n e d 2 . 1
a l g e m e e n b e h e e r o f f i n a n c i e e l . H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r s o p d r a c h t e n , h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n e n f u n c t i e s , i n c l u s i e f d i t v a n v e r e f f e n a a r , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r b a n d h o u d e n . H e t v o e r e n v a n h e t d a g e l i j k s m a n a g e m e n t v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n e n r e c h t s p e r s o n e n . - A d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r .
- O v e r i g e a d v i e s b u r e a u s o p h e t g e b i e d v a n b e d r i j f s v o e r i n g e n b e h e e r : h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g ; h e t b e r e k e n e n v a n d e k o s t e n e n b a t e n v a n d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g , o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e .
- O v e r i g e d i e n s t v e r l e n i n g h o o f d z a k e l i j k a a n b e d r i j v e n
- O n d e r n e m i n g i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , w e l k e o n d e r m e e r d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o m v a t : d e v e r w e r v i n g , d e v e r v r e e m d i n g , d e i n l e a s i n g g e v i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g , d e v a l o r i s a t i e , d e v e r k a v e l i n g , d e o r d e n i n g , h e t h u r e n e n v e r h u r e n , h e t d o e n b o u w e n e n h e t v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n o v e r g a a n t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n , m e t i n b e g r i p v a n a l l e f i n a n c i ë l e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n , d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
- G r o o t h a n d e l i n b o t e n
- V e r h u u r e n t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n p l e z i e r b o t e n
- o n t w i k k e l e n , k o p e n e n v e r k o p e n / i n l i c e n t i e n e m e n e n g e v e n v a n
" o c t r o o i e n / p a t e n t e n / k n o w - h o w .
" D i t a l l e s u i t g e z o n d e r d d e a c t i v i t e i t e n w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n s p a a r e n d e p o s i t o b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f : d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o e g d z i j n a l l e h a n d e l i n g e n z o n d e r u i t z o n d e r i n g t e v e r r i c h t e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n m a a r b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p £ 6 2 . 5 0 0 T W E E E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D E U R O v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d t w i n t i g a a n d e e l b e w i j z e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r v a n t e n m i n s t e ' d r i e l e d e n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n t e n ' a l l e n t i j d e d o o r h a a r o n t s l a g e n w o r d e n .
Z i j m o g e n o n d e r v e n n o t e n o f o n d e r d e r d e n g e k o z e n w o r d e n . D e d u u r v a n h u n m a n d a a t m a g d e z e s j a a r n i e t o v e r t r e f f e n , d o c h z i j z i j n s t e e d s h e r k i e s b a a r . I n d i e n e r s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r t w e e b e s t u u r d e r s d i e o p z e l f d e w i j z e w o r d e n b e n o e m d .
A l l e u i t g e o e f e n d e m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s v o o r h e t b e s t u u r v a n d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t b e k l e e d . H i j k a n e i g e n m a c h t i g b e s l i s s e n i n z a k e a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e z e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r h o u d e r s v a n a a n d e e l b e w i j z e n v o o r b e h o u d e n w o r d e n .
B e h o u d e n s w a n n e e r d e r a a d v a n b e s t u u r b i j b i j z o n d e r e b e s l i s s i n g v o l m a c h t h e e f t g e g e v e n , m o e t e n a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p b i n d e n , s t e e d s o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s .
I n g e v a l e e n d i r e c t e u r , e e n g e v o l m a c h t i g d e o f e e n l a s t h e b b e r d e v e n n o o t s c h a p b i n d t , m o e t d e z e a k t e s t e e d s , n a a s t h e m z e l f , t e n m i n s t e d o o r é é n b e s t u u r d e r m e d e o n d e r t e k e n d w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o l n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o e r - b e h a u d e n r e c n h c . 1 L e r p s c h S t e a t s n e d
m o d 2 . 1
D e v e n n o o t s c h a p i s s l e c h t s v e r b o n d e n , e n d e h a n d e l i n g e n i n h a a r n a a m z i j n e n k e l g e l d i g m i t s d e h a n d t e k e n i n g e n v o o r g e s c h r e v e n b i j d i t a r t i k e l .
E l k j a a r o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n j u n i z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f i n h e t l o k a a l a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n , t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l d e p u n t e n o p d e d a g o r d e .
E l k a a n d e e l b e w i j s g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k j a a r v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
J a a r l i j k s o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e b o e k e n e n r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p , a l l e s o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
V a n h e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k d e r d e l g i n g e n e n d e r a l g e m e n e k o s t e n , d a a r i n b e g r e p e n d e o p d e v o o r b a r i g e s t o r t i n g e n t e b e t a l e n i n t r e s t e n , z a l e r v o o r a f g e n o m e n w o r d e n : v i j f p r o c e n t v o o r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s t o t d a t é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t i s
H e t o v e r i g e z a l w o r d e n u i t g e k e e r d , g e r e s e r v e e r d o f o p n i e u w o v e r g e d r a g e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t h e d e n a a n e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n i n t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
2 . D e v e n n o o t s c h a p z a l i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 5 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r k r i j g e n v a n a f d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 8 v a n : , h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
3 . B e n o e m i n g v a n d e e e r s t e b e s t u u r d e r s .
' O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 1 8 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d e n
, d o o r d e o p r i c h t e r s t o t e e r s t e b e s t u u r d e r s b e n o e m d :
M e v r o u w V a n G a n s e w i n k e l D o m i n i q u e v o o r n o e m d ;
- d e H e e r S m e t J o h a n v o o r n o e m d d i e h i e r b e i d e n a a n w e z i g z i j n e n h e t m a n d a a t
" a a n v a a r d e n .
4 . D e o p r i c h t e r s b e s l i s s e n g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
, D e o p r i c h t e r s g e v e n b i j d e z e b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D a c c o u n t a n t s e n ' b e l a s t i n g c o n s u l e n t e n t e B e r i n g e n , B r u e g e l s t r a a t 7 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e d i e n s t e n v a n b t w , : o n d e r n e m i n g s l o k e t , s o c i a l e v e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
v o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I "
e V c c e " - i
b a . h c t , d e r :
h e t
B e i e c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g