i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n ' c & R G E L E
G n
0 4 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
G r i f f i e
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e n * i a o s o s s a *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 4 . 2 1 7 . 1 3 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & W C O N S U L T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A d e g e m s t r a a t 6 5 t e 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z V E R L E N G I N G M A N D A T E N B E S T U U R D E R S
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s
d d . 3 0 m a a r t 2 0 1 2 o m d e m a n d a t e n v a n d e h e e r R i k D e l p o r t a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
e n M e v r o u w C e c i l e W i l l e m a e r s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n v o o r e e n
p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e z e b e s t u u r d e r s a a n v a a r d e n d e v e r l e n g i n g v a n h u n m a n d a a t .
R . D E L P O R T
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 8 0 0 M e c h e l e n , A d e g e m s t r a a t 6 5
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 3 d e c e m b e r ; 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d M e c h e l e n l e k a n t o o r , t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n b o e k 9 8 2 b l a d 4 9 v a k 0 9 o p 4 j a n u a r i 2 0 1 2 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D ' & W C o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , A d e g e m s t r a a t 6 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r d e t e k s t v a n d e t w e e d e a l i n e a e r v a n t e . v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r ' : w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , m e t h u n v o l g n u m m e r s , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r d e o v e r d r a g e r s e n o v e r n e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
T w e e d e b e s l u i t : A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n g e v o l g e v o o r m e l d e e r s t e b e s l u i t o m a l i n e a é é n v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n t e : s c h r a p p e n
D e r d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e o m z e t t i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n :
- d a t h e t a a n d e l e n r e g i s t e r w a a r v a n h i e r b o v e n s p r a k e w o r d t v o o r g e l e g d e n t e r s t o n d a l l e a a n d e l e n o p n a a m : h i e r i n w o r d e n i n g e s c h r e v e n ;
- d a t d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r n a a r a a n d e l e n o p n a a m d a n o o k t h a n s w o r d t g e r e a l i s e e r d . V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t .
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t e n m a c h t i g d v o o r n o e m d e h e e r G u i d o R e n s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r - l e g g i n g t e r , g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l . -
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e a k t e ;
- u i t t r e k s e l .
N o t a r i s M a r c D e B a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 I 1 J I I J I I N k ~ I ~ ~ I V N I ~ A V
* i a o i s s i a *
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 3 4 . 2 1 7 . 1 3 4
" B e n a m i n g
"
"
( v o t u i t ) : D & W C O N S U L T
S t i j l s b l d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e