12/06/2013
ÿþ3 / U 6 / 2 U 1 3 9 : 2 Z v t u v : S t e x a n v a n ' r r i . c n t m u u r U J 6 * r o y 1 0 x n v i , " n . ~ ~ , . ~ ~ ~
h e l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s ç h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N é é X ü d 'r g G r t e r g i ` i xf f e V i l e d a l h ' e c h t ' A d t i k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 3 j i l l 2 0 1 3 G r i f f i e
1 3 6 8 5 0 *
l l I
r - _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 2 9 . 3 4 9 , 3 1 8
B e n a m i n g
( v o l u f t ) : D . A . R . E .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , P l a n t i j n l e i 6 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L - E U R O C O N V E R S I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G - - O N T S L A G E N B E N O E M I N G - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p é é n e n t w i n t i g m e t t w e e d u i z e n d
d e r t i e n , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e
v e n n o o t s c h a p " D . A . R . E . ` m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , P l a n t i j n i e l 6 6 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
w e r d e n g e t r o f f e n
* Z e t e l : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n
n a a r 2 9 0 0 S c h o t e n e C h u r c h i l l i a a n 5 7 b u s 0 0 5 e n d i t m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
H e t a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 5 7 , 6 0 0 5 . "
D e r e s t v a n d e t e k s t v a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d .
E u r o c o n v e r s i e : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d
e n d r i e B e l g i s c h e f r a n k ( 2 0 0 . 0 0 3 B E F ) o m t e z e t t e n i n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n
v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 4 . 9 5 7 , 9 4 E U R ) .
A r t i k e l z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t , z o a l s v e r m e l d o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t , d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
* A a n t a l a a n d e l e n ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n w a t b e t r e f t h e t
a a n t a l a a n d e l e n d a t b i j g e l e g e n h e i d v a n d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n a a n d e h u l d r g e v e n n o t e n o p é e n o k t o b e r
t w e e d u i z e n d e n t w a a l f v a n t w e e h o n d e r d d e r t i e n ( 2 1 3 ) a a n d e l e n w e r d t e r u g g e b r a c h t o p t w e e ( 2 ) a a n d e l e n .
A r t i k e l z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t , z o a l s v e r m e l d o n d e r h e t d e r d e b e s l u i t , d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n r e s e r v e s
K a p i t a a l v e r h o g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d
t v r e e e n u e e r t i g e u r o e n z e s c e n t ( 3 7 0 , 0 4 2 , 0 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d
z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 4 , 9 5 7 , 9 4 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g " o p g e b o u w d e w i h s r b i j h e t k a p i t a a l t e n b e l o p e
v a n e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s c e n t ( 3 7 0 . 0 4 2 , 0 6 E U R ) .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t e r e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g " o p g e b o u w d e w i n s t b e s t a a t .
E e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d t w e e ë n v e e r t i g e u r o e n z e s c e n t ( 3 7 0 . 0 4 2 , 0 6 E U R ) w o r d t
o v e r g e b r a c h t v a n d e p o s t " o p g e b o u w d e w i n s t " n a a r d e p o s t k a p i t a a l .
I n g e v o l g e d e z e o p e r a t i e w o r d t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t v a n v i e r d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g e u r o e n
v i e r e n n e g e n t i g c e n t ( 4 . 9 5 7 , 9 4 E U R ) o p d r i e h o n d e r d v i j e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
D e z a a k v o e r d e r k r i j g t o p d r a c h t d e z e v e r - ' r i c h t i n g e n o n m i d - d e l l i j k I n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
d o o r t e v o e r e n .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t .
° H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g e u r o ( 3 7 5 . 0 0 0 , 0 0
E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e ( 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
O n t s l a g e n b e n o e m i n g
O n t s l a g v a n z a a k v o e r d e r
A a n R O E B B E N T e s s y L i e v e H u g o , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 0 9 / 1 0 1 1 9 8 7 , w o n e n d e t e 2 9 0 0
S c h o t e n , P l a n t i j n i e i 6 6 / 0 0 0 3 , o n g e h u w d , w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n h a a r m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
O p d e l a a t s t e t a i z . v a n ( . u l k e v e r m e l d e n : P e e t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r h a a r
o p d r a c h t ,
B e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
m e v r o u w D E N H A E N E A n n i e C h a r l o t t e F r a n c i s c a , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 0 6 / 0 4 / 1 9 5 0 , n i e t h e r t r o u w d e
w e d u w e v a n R O E B B E N J u l e s J o s e p h M a r i a , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , C h u r c h i l l l a a n 5 7 / B 0 0 5 , w o r d t b e n o e m d
t o t o n b e z o l d i g d z a a k v o e r d e r v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p v i j f t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
D e a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a d e n .
Z i j v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e
u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
D e t h a n s a a n g e s t e l d e z a a k v o e r d e r z a l t e v e n s d i e n e n a a n z i e n t e w o r d e n a l s w e r k e n d v e n n o o t , z o a l s
b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
V e r t e g e n w o o r d i g i n g
C o n f o r m a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n k a n d e z a a k v o e r d e r a l l e a k t e n o n d e r t e k e n e n w e l k e d e
v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n z e l f s d i e g e n e v e r l e d e n d o o r e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f o p e n b a r e i n s t e l l i n g e n .
* V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p d r a c h t t e g e v e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e
w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
17/01/2013
ÿþf&
M a d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n A n t w d ~ e R e n . c p t b a t i
a f l
v a n K 0 0 p h 5 f ~ . I
7 A . M
G r i f f i e
l l
* 1 3 0 1 0 5 9 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 2 9 . 3 4 9 . 3 1 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D . A . R . E .
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : C h u r c h i l l l a a n 5 7 5 - 2 9 0 0 S c h o t e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e
T e k s t : z e t e l
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r J u l e s R o e b b e n , m e t i n g a n g v a n 1 / 1 0 / 2 0 1 2 , e n v e r l e e n t h e m v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h e t u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
M e v r o u w T e s s y R o e b b e n , P l a n t i j n l e i 6 6 b u s 0 0 0 3 t e 2 9 0 0 S c h o t e n n e e m t v a n a f 1 / 1 0 / 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r o p . H a a r m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t .
H e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r p l a a t s t n a a r P L A N T I J N L E I 6 6 - 2 9 0 0 S C H O T E N .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t h e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w M a r i j k e D E R U Y T T E R , E g l a n t i e r 3 , 2 5 4 0 H o v e , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W r e g i s t r a t i e d o o r t e v o e r e n .
T e s s y R o e b b e n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .