25/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 15.05.2014, NGL 22.08.2014 14444-0108-012
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.05.2013, NGL 25.07.2013 13341-0160-013
31/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 30.08.2012 12481-0182-012
04/04/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 * a i i i i x i i s e i i ~ i i i n i a a " l i l a
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n i w e r p e n Z o
u
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 . 2 0 1 . 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 2 D M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 3 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e , v e r l e d e n v o o r o n s , M e e s t e r F r a n k M u l l e r , n o t a r i s t e S t e k e n e , o p 1 9 m a a r t 2 0 1 2 , n o g t e
r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n i s v a n d e v e n n o t e n v a n d e
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 2 D M A N A G E M E N T " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 3 7 , h e b b e n d e o n d e m e m i n g s n u m m e r B E 0 8 2 5 . 2 0 1 . 8 6 3
D e v e r g a d e r i n g g a a t v e r v o l g e n s o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n n e e m t v o l g e n d e b e s l u i t e n m e t
a l g e m e n e s t e m m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n v a n d e 2 6 2 0 H e m i k s e m , F r a n s B l o c k l a a n 3 7 n a a r
S t e y n s t r a a t 3 4 5 b u s 1 2 , 2 6 6 0 A n t w e r p e n ( H o b o k e n )
T W E E D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r L E M E N S E X a v i e r M a r c J o z e f L o u i s , v o o r n o e m d ,
g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h e
S t a a t s b l a d o p 0 9 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 3 0 1 0 .
D E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e n o e m i n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r R E N T M E E S T E R S
G i l b e r t A u g u s t , v o o r n o e m d , g e n o m e n i n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 ,
g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p 0 9 m a a r t 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 5 3 0 1 0 .
V I E R D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
V I J F D E R E S O L U T I E
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t
t e v o e r e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
S L O T
V a n a l h e t w e l k d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s d e o n d e r h a v i g e n o t u l e n h e e f t o p g e s t e l d o p d a t u m e n p l a a t s a l s
h i e r v o o r a a n g e d u i d .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . N o t a r i s F r a n k M u l l e r t e S t e k e n e o p 2 1 m a a r t 2 0 1 2
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n a k t e e n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
L . ~ . 7 . A N K M U L L E R
N O T A R I S
l ' o l e n l c r a n 5 5
9 1 9 0 S t e k e n e
T e l . 0 3 7 7 7 7 7 7 7
F - a , , 0 3 7 7 9 9 1 1 7
Û 4 7 0 4 1 2 0 I 2
A n n e x e s d i M n n i f e u r T i ë I g é
09/03/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E A a d 4 ¢ n i d 1 9 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e r a a n h o t B e l g i s c h S t a a t s b l a ( l A
1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 ) 1 0 3 I I I I I I I I Y o i o *
N e e r g e l e g d f e r g r . r f f i ' a v o d o R e v a n K a a p / ~ Q n d e l t e A n t i v e r p e n , { h i ~ b o n k 0 1 2
~ 7 F E B , 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 5 2 0 1 8 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 2 D M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F r a n s B l o c k l a a n 3 7 , 2 6 2 0 H e m i k s e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r - V o l m a c h t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d , 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n
- H e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r X a v i e r L e m e n s e w e r d g o e d g e k e u r d m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 . E r z a l h e m d é c h a r g e w o r d e n v e r l e e n d o v e r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- D e h e e r G i l b e r t R e n t m e e s t e r s , w o n e n d e t e 2 8 7 0 R u i s b r o e k , G a n s b r o e k s t r a a t 5 0 w e r d b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e e n i n d i r e c t e b e t a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e w i j z i g i n g a l s a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n o f a a n p a s s i n g e n w o r d t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p F i d u c i a i r e C o r n e l i s & B u d t s , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u r n e ) , B i s s c h a p p e n h o f a a n 3 8 4 b u s 3 , e n a l h a a r a a n g e s t e l d e n .
G i l b e r t R e n t m e e s t e r s
Z a a k v o e r d e r
31/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.05.2015, NGL 28.08.2015 15488-0570-012