DAKWERKEN JAN JANSSENS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DAKWERKEN JAN JANSSENS
Dénomination : DAKWERKEN JAN JANSSENS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 416.247.487

Publication

02/01/2014
ÿþmod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

[ILIUM

i II

lleergerlegri fJr «aie von do Redifhenk van Kflophe. dd te Anfworpen, e~

19 DEC. 2013

Griffie

Ondernemingsnr , 0416.247.487

Benaming (voluit) :DAKWERKEN JAN JANSSENS

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Eethuisstraat 13

2900 Schoten

Onderwerp akte : REGIME ARTIKEL 537 WIB  UITKERING TUSSENTIJDS DIVIDEND  ONMIDDELLIJK GEVOLGD DOOR KAPITAALVERHOGING DOOR INBRENG IN NATURA - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Filip Michoel te Hoogstraten op zestien december tweeduizend; dertien, neergelegd váár registratie, dat Werd gehouden de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "DAKWERKEN JAN:! JANSSENS" met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Eethuisstraat 13, ondernemingsnummer, 0416.247.487.

Volgende beslissingen werden onder meer genomen:

1/ Effectieve aanpassing van de statuten in uitvoering van de eerder genomen beslissing van de raad van;; bestuur van 23 december 2011, waarbij alle aandelen aan toonder in aandelen op naam werden omgezet. 2/ Na vaststelling van de hoogte van de belaste reserves van de vennootschap volgens de jaarrekening van j: 2012, en nadat het uitkeerbaar bedrag overeenkomstig artikel 320 van het Wetboek van Vennootschappen;: werd vastgesteld, werd beslist om over te gaan tot de onmiddellijke uitkering van een tussentijds dividend voor;; ` een bedrag van zeshonderd zestigduizend euro. Ingevolge deze beslissing heeft elk van beide aandeelhouders,; een schuldvordering op de vennootschap ten belope van zijn deel in het tussentijds dividend.

Elk van beide aandeelhouders afzonderlijk verklaart deze schuldvordering overeenkomstig artikel 537 van het;, Wetboek van Inkomstenbelastingen onmiddellijk te willen inbrengen in het kapitaal van de Vennootschap mits; inhouding en doorstorting van een roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

31 Verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de voorwaarden en bepalingen van artikel 537 van!, het Wetboek van Inkomstenbelastingen, ten belope van negentig procent van het tussentijds bruto-dividend,!, hetzij met een bedrag van vijfhonderd vierennegentigduizend euro, om het kapitaal van tweeënzestigduizend; euro te brengen op zeshonderd zesenvijftigduizend euro, door inbreng in natura, met uitgifte van vierduizend;; driehonderd zesendertig nieuwe aandelen, zonder nominale waarde, die identiek zijn aan de bestaande;

aandelen.

Zijn vervolgens tussengekomen, alle aandeelhouders, die verklaren volledig op de hoogte te zijn van de;' financiële toestand en van de statuten van de Vennootschap, en die uiteenzet dat zij een zekere, vaststaande'; en opeisbare schuldvordering heeft ten laste van de Vennootschap, die uitvoerig staat beschreven in het;: verslag van de bedrijfsrevisor,

Daarna verklaren aile aandeelhouders negentig procent van deze schuldvordering ten belope van vijfhonderd vierennegentigduizend euro in de Vennootschap in te brengen, wetende dat de resterende tien procent roerende voorheffing moet worden ingehouden en doorgestort.

Als vergoeding voor deze inbreng worden aan alle aandeelhouders, vierduizend driehonderd zesendertie nieuwe volledig gestorte aandelen toegekend als volgt:

- aan de heer Janssens, voornoemd sub 1, 4.297 nieuwe aandelen..

- aan mevrouw Luytens, voornoemd sub 2, 39 nieuwe aandelen.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in artikel 537;; van het Wetboek van Inkomstenbelastingen, en meer in het bijzonder de bepaling die voorziet In een bijzondere',. aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte van de vijf voorbije boekjaren.

Deze inbreng in natura staat uitvoerig beschreven in het verslag opgesteld op 9 december 2013 door "Marc;: LUYTEN Bedrijfsrevisor" BVBA, vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, overeenkomstig artikel 313 van het Wetboek van Vennootschappen door het bestuursorgaan aangesteld.

______ De, conclusies van het_verslagvan_ voornoemde_ bedrijfsrevisor luiden letterlijkal volgí~ _- ___ _

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

"VIL Besluit Tot besluit van ans onderzoek, verricht overeenkomstig de controlenormen van het instituut der Bedrijfsrevisoren, verklaren wij, Marc Luyten Bedrijfsrevisor BVBA , vertegenwoordigd door Marc Luyten bedrijfsrevisor, dat:

-de intentie geuit is om een kapitaalverhoging door te voeren bij de NV DAKWERKEN ZIANJANSSENS middels een inbreng in nature van de vordering van de vennoten uit de dividenduitkering tan bedrage van EUR 660.000 , onder afhouding van 10% roerende voorheffing conform artikel 537 van" het Wetboek van de inkomstenbelastingen. Het totale netto dividendbedrag zaf EUR 594.000 bedragen;

het bestuursorgaan verantwoordelijk is voor de beschrijving en de. waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor het bepalen van de Vergoeding voor de inbreng in natura;.

-de beschrijving van de inbreng in nature, voldoet aan de nomlale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

- de voor de inbreng in natura door het bestuursorgaan weerhouden methode van waardering in de gegeven omstandigheden bedrijfseconomisch verantwoord is en dat de waardebepaling waartoe deze methode van waardering leidt ten minste overeenkomt met de vergoeding voor een bedrag van EUR 594.000 zodat de inbreng niet overgewaardeerd is;

-Indien alle vennoten besluiten om de ontvangen netto dividenduitkering in het kapitaal te incorporeren, zal als vergoeding voor deze inbreng 4336 nieuwe aandelen van de NV DAKWERKEN JAN JANSSENS , zonder nominale waarde, gelijk aan de bestaande aandelen, voor een totale waarde van EUR 594.000 worden uitgegeven. De nieuw uit te geven aandelen zullen als volgt worden toegekend:

4297nieuwe aandelen aan de heer Luc Janssens, voornoemd

39nieuwe aandelen aan de mevrouw Annick Luytens , voornoemd

-daar de inbreng in natura zal het kapitaal worden verhoogd met EUR 594.000 teneinde het te brengen van EUR 62.000 op EUR 656,000 ;

Wij maken voorbehoud omwille van het feit dat dit rapport afgeleverd wordt onder de uitdrukkelijke opschortende voorwaarde dat alle vennoten van de vennootschap hun reeds uitgedrukte intentie daadwerkelijk uitvoeren, indien echter na de beslissing van de dividenduitkering een of meerdere vennoten niet wensen deel te nemen aan de voorziene kapitaalverhoging zal het kapitaal slechts worden verhoogd ten bedrage van het netto dividendbedrag ontvangen door de vennoten welke wel wensen in te tekenen op de kapitaalverhoging. Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de = rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting of , met andere woorden, dat ons verslag geen "faimess opinion" is

Grobbendonk, 9 december 2013

(getekend)

Marc LUYTEN F3ednjfsrevisor BVBA

Vertegenwoordigd door

Marc Luyten

Bedrijfsrevisor"

4/ De voormelde kapitaalverhoging met vijfhonderd vierennegentigduizend euro werd aldus daadwerkelijk verwezenlijkt en het kapitaal werd daadwerkelijk gebracht op zeshonderd zesenvijftigduizend euro, vertegenwoordigd door vijfduizend vierhonderd zesendertig aandelen, zonder nominale waarde.

5/ Alle machten worden verleend aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betalingen van de roerende voorheffing ten belope van tien procent van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake,

61 Aanpassing en coördinatie van de statuten overeenkomstig de genomen beslissingen en overeenkomstig de wijzigingen van het Wetboek van Vennootschappen,

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

DE NOTARIS

Jan MICROEL

Tegelijk hiermede neergelegd afschrift van de akte.

Bijlagen -bithet-Belgisch Staatsblad-- O241f20-14 =-Annexe s- du -Moniteur b Ige

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

22/07/2013
ÿþ Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

u~

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

*1311399

Ne 9Pe sf 9 d o- gr e9

xf)tR!ï '' r)i73,',-,;,1

.r 1~! ,f

~ ~~' 'ir1 tin

Griffie ; (f7

Ondernemingsnr : 04/6247487

Benaming

(voluit) : Dakwerken Jan Janssens

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Eethuisstraat 13, 2900 Schoten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders/ Gedelegeerd bestuurder.

Uit de notulen van de algemene vergadering dd. 17 juni 2013 blijkt met unanimiteit van herbenoeming van de heer Luc Janssens en mevrouw Annick Luytens tot bestuurders voor een jaar tot de algemene vergadering van 2019, stemmen de; periode van 6

Uit het verslag van de raad van bestuur dd. 17 juni 2013 blijkt met unanimiteit van stemmen de' herbenoeming van de heer Luc Janssens tot gedelegeerd bestuurder.

Voor eensluidend verklaard afschrift

Luc Janssens

Gedelegeerd bestuurder

16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 17.06.2013, NGL 10.07.2013 13292-0468-015
30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 25.07.2012 12336-0205-014
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.05.2011, NGL 21.06.2011 11185-0452-014
14/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 10.07.2009 09390-0162-014
30/10/2008 : AN205563
24/07/2008 : AN205563
30/08/2007 : AN205563
26/07/2007 : AN205563
14/07/2006 : AN205563
04/07/2005 : AN205563
30/05/2005 : AN205563
30/06/2004 : AN205563
23/07/2003 : AN205563
03/10/2002 : AN205563
28/07/2001 : AN205563
19/06/1999 : AN205563
23/07/1996 : AN205563
18/10/1990 : AN205563

Coordonnées
DAKWERKEN JAN JANSSENS

Adresse
EETHUISSTRAAT 13 2900 SCHOTEN

Code postal : 2900
Localité : SCHOTEN
Commune : SCHOTEN
Province : Anvers
Région : Région flamande