20/10/2014
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
1 f u s t r ' , 1 7 : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K T , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
1 1 1 1 1 1 1 j 1 , 2 1 . 1 , 1 . 1 ) 1 1 , 1 1 1
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e a a n h o t S o l g i s c t S t a n t s b l e ,
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o t e
( v e r k o r t
R e c h t s v o r m : 0 8 3 2 , 0 6 3 . 7 2 3 D A L L A S A I T I M E R P
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d . d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o n t s l a g v a n d e v o l l e d i g e r a a d v a n b e s t u u r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e a a n v a a r d e n v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 , w a a r d o o r a l l e l o p e n d e m a n d a t e n v a n a f d i e d a t u m k o m e n t e v e r v a l l e n . E r z a l k w i j t i n g w o r d e n v e r l e e n d a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t i n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t t o t s l o t b e s l o t e n o m
- C o n c e p t P o o l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a z e n d r e e f 2 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C a s s i e r s D i r k , w o n e n d e t e H a z e n d r e e f 2 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n e n
- B a n g k o k B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e L e i b e e k s t r a a t 7 , 3 0 5 0 O u d -
H e v e r l e e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . G a n s e m a n s
S t i j n , w o n e n d e t e L e i b e e k s t r a a t 7 , 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 4 t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d . d . 1 o k t o b e r 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t h e t g e n o e g e n u m e e t e d e l e n d a t z i j , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , o p 1 o k t o b e r 2 0 1 4 z i j n b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o m t r e n t h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n e e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e h u i d i g e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e o n t s l a g e n e n t e b e n o e m e n a l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n a l s n i e u w e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : C o n c e p t P o o l B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e H a z e n d r e e f 2 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C a s s i e r s
O p d e e a t s t e , b l z v a n L u i k B ' V e r i n e l d e n ' n e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r S 0 ( 0 ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m c r i h a n d l e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t G e i g i s c h
S i a e s b i a d
" r : v e r v o l g M o d P O F 1 1 . 1
D i r k , w o n e n d e t e H a z e n d r e e f 2 2 , 2 9 0 0 S c h o t e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 0 . Z i j a a n v a a r d t h a a r m a n d a t e n .
C o n c e p t P o o l B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C a s s i e r s D i r k ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O n d e P a t n t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/05/2012
ÿþm a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M f + , ~ r w a ü
R e c h t b a n k ; ' ~
G R a i 2 r T f f l e r .
o p
I I I 1 I I I I I I l U I I I I f f I I I l l I } I l
~ i a o s s 4 e i *
b E
B s t a
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 0 6 3 . 7 2 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : M I A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : F r a n k r i j k l e i 1 1 2
2 0 0 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N A M E - A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P
N e t b l i j k t u i t t w e e a k t e n v e r l e d e n v o o r E l l e n V e r h a e r t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
D A T :
- d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " M I A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , F r a n k r i j k l e i 1 1 2 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 0 6 3 . 7 2 3 , b i j w i j z e v a n f u s i e , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " O P E N H E R E " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , A u g u s t M i c h i e l s s t r a a t 2 3 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 8 7 8 . 1 9 9 . 5 9 4 , h e e f t o v e r g e n o m e n ;
- h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r , a l g e m e n e t i t e l o v e r g a a t o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r v a n h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d v a n : v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o p z e s e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 6 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " H L B D o d é m o n t - - V a n I m p e & C ° " , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k N o o r d k a a i 2 1 B 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , e e n v e r s l a g h e e f t o p g e s t e l d a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e v e n n o o t s c h a p w e l k e h e t g e v o l g i s v a n h e t b e s l u i t t o t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" B E S L U I T
O n d e r g e t e k e n d e , H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C ° , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , S t r a a t s b u r g d o k - N c o r d k a a i 2 1 B 1 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r P a t r i c k V a n I m p e , v e r k l a a r t d a t b i j d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p M I A :
Q' d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e f u s i e s e n s p l i t s i n g e n e n i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t d e o p r i c h t e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k z i j n v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
O d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d
e n d u i d e l i j k h e i d ;
D d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e ' p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g , t e n b e d r a g e v a n ¬ 9 5 5 3 2 2 , 0 6 , w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a o m v a t d e t o e k e n n i n g v a n 6 5 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e n v M I A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , g e c r e ë e r d t e n g e v o l g e d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g t u s s e n d e n v M I A e n d e b v b a O P E N H E R E , z o a l s o m s c h r e v e n i n h e t f u s i e v o o r s t e l d a t w e r d n e e r g e l e g d o p 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 9 a p r i l 2 0 1 2 .
H L B D o d é m o n t V a n I m p e & C °
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P a t r i c k V A N I M P E "
- v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n
v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
= _ - d e _ b e n a m i n g _ v a n . d e _ v e n n o o t s c h a p g e w i j z i g d - w e r d - i n . - " D a i l a s A n t w e r p " ; : _ . _ _ - _ _ _ - _ _ _ _ " _ _ . _ _ _ . _ _ : - : - - . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e s ` n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a t i 1 1 . 1
- h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d w e r d v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' " C A S S C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H a z e n d r e e f 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 2 1 . 8 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r C A S S I E R S , D i r k M a r i a G e o r g e s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H a z e n d r e e f 1 0 ;
- a l s b e s t u u r d e r s a a n g e s t e l d w e r d e n , v o o r e e n d u u r v a n z e s j a a r , i n g a n g n e m e n d o p t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n e i n d i g e n d b i j d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d z e v e n t i e n
* d e h e e r C A S S I E R S , D i r k , v o o r m e l d ,
d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a n g k o k " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , L e i b e e k s t r a a t 7 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r L e u v e n 0 8 7 8 . 0 8 5 . 0 7 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r i n d e z i n v a n a r t i k e l 6 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n : d e h e e r G A N S E M A N S , S t i j n , w o n e n d e t e 3 0 5 0 O u d - H e v e r l e e , L e i b e e k s t r a a t 7 ,
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g e c o l l e c t i e v e b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d , c m m e t t w e e g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e e n j e g e n s d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n t e v e r b i n d e n .
- a i s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , e n e l k m e t m a c h t a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , a a n g e s t e l d w e r d e n : d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S y d a c B o e k h o u d k a n t o o r " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 5 0 K a p e l l e n , H o e v e n s e b a a n 2 1 4 , a l s o o k h a a r a a n g e s t e l d e n , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n t e n e i n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n a l s v a n d e a n d e r e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n h u n r e g i s t r a t i e a l s B T W - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e w i j z i g e n e n / o f t e v e r b e t e r e n e n / o f t e s c h r a p p e n .
D e a k t e h o u d e n d e d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r u i t d i t u i t t r e k s e l i s o p g e m a a k t , d r a a g t d e v o l g e n d e r e g i s t r a t i e m e l d i n g : " g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n t w e e r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , n e g e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p d e r t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b o e k 2 2 9 b l a d 7 5 v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . C . V a n E l s e n . " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
A N T O N V A N B A E L G E A S S O C I Ë E R D N O T A R I S . -
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
e x p e d i t i e v a n d e a k t e
-
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n
l i j s t v a n d e o p r i c h t i n g s - e n w i j z i g e n d e a k t e n
v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p d a t u m v a n 1 1 a p r i l 2 0 1 2 , B L I J K T D A T :
- h e t o n t s l a g a a n v a a r d w e r d a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d e z e h o e d a n i g h e i d h e t d a g e l i j k s b e s t u u r w e r d o p g e d r a g e n , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C A S S C O M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , H a z e n d r e e f 1 0 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n 0 4 5 9 . 3 2 1 . 8 2 3 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A S S I E R S , D i r k , v o o r m e l d .
- a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , a a n w i e b i j w i j z e v a n d e l e g a t i e , d i e o p e l k o g e n b l i k e n z o n d e r o p g a v e v a n r e d e n e n , k a n w o r d e n i n g e t r o k k e n b i j g e w o n e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e d r a g e n e n d i e v o o r w a t d a t b e s t u u r a a n g a a t , b e k l e e d w o r d t m e t v o l l e d i g e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e , a a n g e s t e l d w e r d : d e h e e r C A S S I E R S , D i r k , v o o r m e l d .
A l d u s z a l g e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r a l l e h a n d e l i n g e n e n v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n d i e n i e t v e r d e r r e i k e n d a n d e b e h o e f t e n v a n h e t d a g e l i j k s l e v e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e b e h o e f t e n d i e o m r e d e n z o w e l v a n h e t m i n d e r b e l a n g d a t z e v e r t o n e n a l s v a n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e e n v l u g g e o p l o s s i n g t e t r e f f e n , d e t u s s e n k o m s t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r n i e t r e c h t v a a r d i g e n .
I n z o n d e r h e i d i s b e p a a l d d a t i e d e r e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d d e b e v o e g d h e i d h e e f t o m B I N N E N D E P E R K E N H I E R V O O R U I T E E N G E Z E T I N A L G E M E N E Z I N , e n H I E R N A I N H E T B I J Z O N D E R G E S P E C I F I C E E R D , n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
1 / D e g e w o n e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n .
2 / A l l e k o o p w a r e n e n g r o n d s t o f f e n n o d i g v o o r d e a c t i v i t e i t e n d e r v e n n o o t s c h a p , b i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , t e v e r h a n d e l e n
3 / V a n d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë , a l l e o p e n b a r e b e s t u r e n , m a a t s c h a p p i j e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p e r s o n e n , a i l e g e l d e n e n w a a r d e n d i e a a n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r s c h u l d i g d z i j n , z o i n k a p i t a a l a l s i n t r e s t e n b i j h o r i g h e d e n , o m w e l k e r e d e n h e t o o k z i j a l l e g e c o n s i g n e e r d e g e l d e n e n w a a r d e n , i n o n t v a n g s t t e n e m e n e n e r g e l d i g k w i j t i n g v o o r t e v e r l e n e n ,
4 / A l l e s o m m e n t e b e t a l e n d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n d e r d e n s c h u l d i g z o u z i j n , i n h o o f d s o m , i n t r e s t e n e n b i j h o r i g h e d e n .
5 / B i j b a n k e n e n s p a a r b a n k e n e n b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , a i l e r e k e n i n g e n t e o p e n e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p ; a l l e g e l d w a a r d i g e p a p i e r e n e n h a n d e l s d o c u m e n t e n , z o a l s m a n d a t e n , c h e q u e s , w i s s e l s , o r d e r b r i e t j j e s , o v e r s c h r i j v i n g s o r d e r s t e o n d e r t e k e n e n , t e v e r h a n d e l e n , t e e n d o s s e r e n , w i s s e l s a c c e p t e r e n e n t e ' a v a l i s e r e n ; d e t e r m i j n e n v a n r e e d s v e r v a l l e n w i s s e l s o f a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n t e v e r l e n g e n , e n t o e t e s t e m m e n i n u i t s t e l v a n b e t a l i n g ; c o m p e n s a t i e e n s u b r o g a t i e t e e i s e n o f t o e t e s t a a n .
6 / V a n p o s t , d o u a n e , s p o o r w e g e n , v e r z e n d k a n t o r e n e n b e d r i j v e n , a l l e b r i e v e n , p a k k e n , k i s t e n , c o l l i ' s e n - z e n d i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , - a a n g e t e k e n d - o f - n i e t , - a l - o f - n i e t - m e t - g e k e n d e o f . o p g e g e v e n - w a a r d e , t e g e n - b e t a l i n g o f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o - N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, F ~
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
n i e t , i n b e w a r i n g g e n o m e n o f g e g e v e n g o e d e r e n o f v o o r w e r p e n i n o n t v a n g s t t e n e m e n ; c o g n o s s e m e n t e n , v r a c h t b r i e v e n e n a n d e r e v e r v o e r d o c u m e n t e n o v e r t e l e g g e n o f i n o n t v a n g s t t e n e m e n , a l l e d o c u m e n t e n e n o n t v a n g s t b e w i j z e n d e s b e t r e f f e n d t e o n d e r t e k e n e n ,
7 1 I n v e n t a r i s o p t e m a k e n v a n a l l e g o e d e r e n e n w a a r d e n m o g e l i j k a f h a n g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
8 / B e d i e n d e n , w e r k l i e d e n e n a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n o f t e o n t s l a a n ; h u n w e d d e , s a l a r i s , g r a t i f i c a t i e s , e x t r a b e z o l d i g i n g , o p z e g g i n g s v e r g o e d i n g e n e n a l l e a n d e r e v o o r w a a r d e n v a n h u n s t a t u u t , a a n s t e l l i n g o f o n t s l a g a i s w e r k n e m e r s t e b e p a l e n .
9 / A l l e a a n v u l l e n d e , w i j z i g e n d e o f n i e u w e i n s c h r i j v i n g e n i n , e n a l l e s c h r a p p i n g e n u i t d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n t e b e w e r k s t e l l i g e n .
1 0 / D e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e p u b l i e k e o f p r i v a t e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n z o a l s o n d e r m e e r B e l g a c o m , h e t b e s t u u r v a n p o s t e r i j e n , v a n m a r i t i e m o f l u c h t t r a n s p o r t , d e d i e n s t e n v a n s t e d e n b o u w , d e g e m e e n t e l i j k e , p r o v i n c i a l e , r e g i o n a l e e n g e w e s t e l i j k e e n f e d e r a l e o v e r h e d e n , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n e n h e t R i j k s i n s t i t u u t v o o r s o c i a l e z e k e r h e i d .
1 1 / D e u i t v o e r i n g v a n g e l d i g g e n o m e n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r t e v e r z o r g e n .
1 2 1 D e r d e n i n z i j n p l a a t s t e s t e l l e n , v o o r e e n g e d e e l t e v a n h i e r v o r e n o p g e s o m d e b e v o e g d h e d e n e n v o o r e e n d u u r d i e h i j z a l b e p a l e n .
U i t d r u k k e l i j k b e d o n g e n z i j n d e d a t
1 / i n z o v e r r e d e h i e r v o o r o p g e s o m d e h a n d e l i n g e n o f v e r b i n t e n i s s e n b e t r e k k i n g h e b b e n o p e e n b e d r a g , o f e e n t e g e n w a a r d e t o t v o o r w e r p h e b b e n v a n n i e t m e e r d a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j g e l d i g d o o r d e g e n o e m d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k u n n e n w o r d e n g e s t e l d o f a a n g e g a a n ; d o c h i n z o v e r r e z i j d i t b e d r a g o f d e z e w a a r d e o v e r t r e f f e n d e z e h a n d e l i n g e n n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r ;
2 / a l l e v a s t g o e d v e r h a n d e l i n g e n , a i l e a k t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h y p o t h e c a i r e f o r m a l i t e i t e n d i e h a a r o n r o e r e n d p a t r i m o n i u m k u n n e n b e l a s t e n o f e f f e c t i e f a a n t a s t e n , o o k a k t e n v a n k w i j t i n g i n d i e n z i j o p h e f f i n g v a n h y p o t h e c a i r e i n s c h r i j v i n g i n v o o r d e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i m p l i c e r e n e n a k t e n w a a r b i j d e v e n n o o t s c h a p z i c h b o r g s t e l t v o o r d e r d e n , n i e t b e h o r e n t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r , o n g e a c h t h e t b e d r a g o f d e t e g e n w a a r d e v e r r i c h t i n g e n o n g e a c h t o f d e z e h a n d e l i n g h e t k a d e r d a g e l i j k s b e s t u u r a l d a n n i e t o v e r t r e f t ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t i n d e m a t e d a t d e h i e r v o o r g e g e v e n o m s c h r i j v i n g v a n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e l k e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e a f g e v a a r d i g d . b e s t u u r d e r i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a a n b e v o e g d v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , e e n o v e r s c h r i j d i n g i n h o u d t v a n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e l k e k r a c h t e n s d e w e t w o r d t t o e g e k e n d a a n h e t o r g a a n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d e z e ( e v e n t u e l e ) b i j k o m e n d e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d w e l k e w o r d t t o e g e k e n d a a n d e a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r d i e n t t e w o r d e n b e s c h o u w d a l s e e n b i j z o n d e r l a s t g e v i n g .
- b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d w e r d a a n d e h e e r B E E R N A E R T , S t e v e n , j u r i s t b i j d e B V C V B A V a n B a e l , H o l v o e t , V a n B a e l 8 , V e r h a e r t , G e a s s s o c i e e r d e N o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M e c h e l s e s t e e n w e g 6 5 , t e n d i e n e i n d e w o o n p l a a t s k i e z e n d o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l a l s o o k d e b e k e n d m a k i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , k o r t o m z o r g t e d r a g e n v o o r d e n a l e v i n g v a n a l l e o p e n b a a r m a k i n g s f o r m a l i t e i t e n v e r e i s t d o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i n z a k e a l l e a k t e n e n / o f p r o c e s s e n - v e r b a a l v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , o n d e r m e e r m e t b e t r e k k i n g t o t , d o c h n i e t b e p e r k t t o t , d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , d e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r b i n d e n , d e o m v a n g v a n h u n b e v o e g d h e d e n e n d e w i j z e w a a r o p z i j d e z e u i t o e f e n e n , e . d . m ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
S T E V E N B E E R N A E R T L A S T H E B B E R
T E G E L I J K H I E R M E E N E E R G E L E G D
- n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 1 1 / 0 4 / 2 0 1 2
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n i e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g