27/03/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
e l = 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K v \ N ' x r n n ? H A , N ; D E L
1 7 M A A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N ~ a f t i { ~ i e n g T U R N H O U T ] f f i e r
1 1
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 4 6 0 4
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 5 . 2 5 7 . 4 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D A M S & C i e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o f s t r a a t 5 3
2 4 0 0 M o l
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - D O E L W I J Z I G I N G - O M V O R M I N G
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s I n g r i d V O E T E N t e K a s t e r l e e , t e r s t a n d p l a a t s L i c h t a a r t , o p 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v a n d e b i j d i t v e r s l a g g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o f t e n l a a t s t e d r i e m a a n d e n v ô ô r h e d e n .
Z i j h o o r t t e v e n s h e t v e r s l a g v a n d e C V B A V a n H e r c k & C o B e d r i j f s r e v i s o r , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r T h e o V a n H e r c k , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r d e d a t o 5 m a a r t 2 0 1 5 l u i d e n a l s v o l g t
" O v e r e e n k o m s t i g d e o n t v a n g e n o p d r a c h t h e b i k e e n n a z i c h t u i t g e v o e r d o v e r d e m i j v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n D a m s & C i e N V o p g e s t e l d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H i e r o v e r g e e f i k o n d e r p u n t 3 v a n d i t v e r s l a g d e b e l a n g r i j k s t e t o e l i c h t i n g e n w e e r .
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r e n k e l o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , b l i j k t d a t e r g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
H e t n e t t o a c t i e f o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 z o a l s b e r e k e n d o n d e r p u n t 4 v a n d i t v e r s l a g , b e d r a a g t 1 2 0 . 5 9 8 , 9 5 e u r o . "
N a b e s p r e k i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D A M S & C I E " w o r d t o m g e z e t i n e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b i j t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 7 7 4 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p d i e o n d e r d e n i e u w e r e c h t s v o r m b l i j f t b e s t a a n , m e t a l h a a r a c t i e v e e n p a s s i e v e b e s t a n d d e l e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t a f g e s l o t e n w e r d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , n i e t s u i t g e z o n d e r d n o c h v o o r b e h o u d e n .
H e t k a p i t a a l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z a l h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a v o r m e n ; d e r e s e r v e s e n p r o v i s i e s w o r d e n o n v e r a n d e r d o v e r g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m g e d a a n w e r d e n d o o r d e o u d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a b e h o u d t d e r h a l v e h e t n u m m e r v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t .
G e z i e n d e v e n n o o t s c h a p g e w o o n o n d e r h a a r n i e u w e v o r m h a a r v r o e g e r e b o e k h o u d k u n d i g e a c t i v i t e i t v o o r t z e t , z a l z i j d e b o e k h o u d i n g g e w o o n l a t e n v o o r t l o p e n , d o c h v o l g e n s d e w e t t e l i j k e r e g e l s v a n t o e p a s s i n g o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p z i j n d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , t e w e t e n :
- M e v r o u w C U Y V E R S L u d o v i c a J o s e p h a , t e 2 4 0 0 M o l , H o f s t r a a t 5 3 , v r u c h t g e b r u i k e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 0 6 ) a a n d e l e n ;
- D e h e e r D A M S D a n n y A l e x A n n i e , t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , K o e k o e k s t r a a t 2 , e i g e n a a r v a n :
« t w e e ( 2 ) a a n d e l e n i n v o l l e e i g e n d o m ;
" d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 7 1 6 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- M e v r o u w D A M S N a n c y A n i t a F r a n s , t e 2 4 6 0 L i c h t a a r t , M e z e n s t r a a t 2 6 , e i g e n a r e s v a n :
« é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o l l e e i g e n d o m ;
« d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 . 0 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m a d 1 1 . 1
~ V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 , D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t v a n d e a c t i v a - e n p a s s i v a t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 . H i e r n a b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e w i j z i g e n .
3 , I n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g e s t e m m e n , b e s l i s t d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m v a s t t e s t e l l e n a l s v o l g t :
N A A M : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a . Z i j d r a a g t d e n a a m : " D A M S & C I E " .
Z E T E L : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 4 0 0 M o l , H o f s t r a a t 5 3 ,
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- a l l e v e r h a n d e l i n g e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n m e t i n b e g r i p v a n w o n i n g e n e n a p p a r t e m e n t e n , z o a l s b i j v o o r b e e l d a a n k o o p , v e r k o o p , b o u w , v e r b o u w e n , b e h e e r , h u u r , v e r h u r i n g , r u i l i n g , l e a s i n g , b e z w a r e n m e t z a k e l i j k e r e c h t e n ; a f s l u i t e n v a n l e n i n g e n o p k o r t e o f l a n g e t e r m i j n ;
- h e t v e r k a v e l e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n p a n d g e v e n o f h y p o t h e k e r e n v o o r v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o f v o o r v e r b i n t e n i s s e n v a n o n d e r n e ` ' m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z e b e l a n g e n b e z i t .
D i t a l l e s v o o r e i g e n r e k e n i n g , z o n d e r d a t d e z e o p s o m m i n g b e p e r k e n d m a g g e ï n t e r p r e t e e r d w o r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r i ë l e , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n w e l k e w i j z e , d e e l n e m e n a a n a i l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a s t r e v e n
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d . D e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 3 9 , 3 ° W . V e n n . b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g i s n i e t v a n t o e p a s s i n g . B e h o u d e n s d o o r d e r e c h t e r , k a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s o n t b o n d e n w o r d e n d o o r e e n v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e v e r e i s t e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E E N E N Z E S T I G D U I Z E N D V I J F H O N D E R D D R I E E N T W I N T I G E U R O V I J F T I G C E N T ( 6 1 . 5 2 3 , 5 0 E U R ) .
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 8 0 9 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e v e n n o t e n z i j n :
- M e v r o u w C U Y V E R S L u d o v i c a v o o r n o e m d , v r u c h t g e b r u i k e r v a n t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s ( 2 . 8 0 6 ) a a n d e l e n ;
- D e h e e r D A M S D a n n y v o o r n o e m d , e i g e n a a r v a n :
" t w e e ( 2 ) a a n d e l e n i n v o i l e e i g e n d o m ;
" d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s t i e n ( 1 . 7 1 6 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m ;
- M e v r o u w D A M S N a n c y v o o r n o e m d , e i g e n a r e s v a n :
- é é n ( 1 ) a a n d e e l i n v o i l e e i g e n d o m ;
" d u i z e n d n e g e n t i g ( 1 . 0 9 0 ) a a n d e l e n i n b l o t e e i g e n d o m .
Z i j z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O M V A N G E N W I J Z E V A N U I T O E F E N I N G V A N B E S T U U R :
A R T I K E L N E G E N
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
A R T I K E L T I E N
D e e n i g e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ; i n d i e n e r t w e e o f m e e r
z a a k v o e r d e r s z i j n , v e r t e g e n w o o r d i g e n z i j e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e
v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b i j e e n t e
r o e p e n .
B O E K J A A R : H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
W I N S T , R E S E R V E R I N G E N : D e z u i v e r e w i n s t b l i j k t u i t d e b a l a n s n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n e n
v a n d e a f s c h r i j v i n g e n , w a a r o v e r d e v e n n o t e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d k u n n e n b e s l i s s e n .
D e w i n s t w o r d t v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n p r o r a t a h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n m o g e n b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s s e n e e n r e s e r v e f o n d s t e v o r m e n ,
g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k v o o r a f g e n o m e n o p d e w i n s t e n . Z i j z u l l e n e v e n e e n s , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n , m o g e n b e s l i s s e n d a t d e g e r e s e r v e e r d e w i n s t u i t d e v o r i g e j a r e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k z a l w o r d e n
u i t g e d e e l d , h e t z i j b o v e n o p d e w i n s t v a n h e t a f g e s l o t e n j a a r , h e t z i j b i j g e b r e k a a n w i n s t ,
V E R D E L I N G V A N H E T N A V E R E F F E N I N G O V E R B L I J V E N D E S A L D O :
B i j v r i j w i l l i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o f b i j o n t b i n d i n g d o o r d e w e t v o o r z i e n , z a l d e v e r e f f e n i n g
g e d a a n w o r d e n d o o r é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s , a a n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t u n a n i m i t e i t v a n
s t e m m e n .
H e t n e t t o - v e r m o g e n z a l w o r d e n t o e b e d e e l d a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t ,
A R T I K E L Z E V E N T I E N
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h
v o o r t g e z e t w a r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t , s a m e n i n v o o r k o m e n d g e v a l m e t d e e r f g e n a m e n
i n r e c h t e l i j n v a n d e o v e r l e d e n v e n n o o t , d i e z i c h t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
d o o r é é n g e v o l m a c h t i g d e . Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d v a n s t i l l e v e n n o o t k r i j g e n .
O n g e a c h t h e t v o o r m e l d e z a l d e v e n n o o t s c h a p s t e e d s v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n i n d i e n e r o p e e n b e p a a l d o g e n b l i k m i n d e r d a n 2 v e n n o t e n z i j n .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n d e v o l t a l l i g e r a a d v a n b e s t u u r , t e w e t e n m e v r o u w L u d o v i c a C u y v e r s v o o r n o e m d , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e v r o u w N a n c y D a m s v o o r n o e m d , d e h e e r D a n n y D a m s v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e n k w i j t i n g v o o r h u n b e s t u u r t i j d e n s h e t v o o r b i j e e n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
5 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r :
D e h e e r D a n n y D a m s , v o o r n o e m d .
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
D e N o t a r i s ,
I n g r i d V O E T E N
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ;
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r i n z a k e o m z e t t i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h 5 t a a t s b f a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e