25/02/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
l g e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n t h e R e c h i b a n k v o n t g o o p h o o d e l I o A n i w e r p o o o p
r a 4 F E B . 2 1 1 1 4
G r i f f i e
1
I t 1 1 1 1 I t t i l t I 1 1 1 1 1 t i l t ! t i l ! , I I
* 1 4 0 5 0 2 7 9 *
t I I
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 0 4 . 5 0 6
B e n a m i n g ;
( v o l u i t ) D A N D E L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : i n v e r r e f e n i n g s t e l l i n g e n o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u m e o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d d e r t i e n b l a d e n é é n r e n v o o i t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 3 0 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 1 7 5 b l e d 9 9 v a k 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e o n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) I . M i c h i e l s e n A d v i s e u r ' , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A N D E L " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) B e s l u i t t o i i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w a a r i n t o e l i c h t i n g e n v e r a n t w o o r d i n g w o r d t g e g e v e n v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d , d i e w e r d a f g e s l o t e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d v o o r h e d e n .
B ) V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : b u r g e r l i j k e
v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R o m b a u t ,
B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 , 1 ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 e n d i t a a n g a a n d e v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" 9 . B e s l u i t
O n d e r g e t e k e n d e , d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b / 2 . 1 , v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e B V B V B A C , R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ( R P R 0 4 6 1 . 2 4 0 . 2 4 5 ) , a a n g e s t e l d o p 5 d e c e m b e r 2 0 1 3 d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D A N D E L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 4 7 . 0 0 4 . 5 0 6 , g e k e n d o p d e R e c h t b a n k t e A n t w e r p e n , v e r k l a a r t d a t i n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 1 § 1 W . V e n n . , d e z a a k v o e r d e r s v a n d e B V B A D A N D E L , o n d e r h a a r v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 o p g e s t e l d h e b b e n , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 2 . 3 1 0 . 4 6 8 , 7 5 E u r o e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n h e t z e l f d e b e d r a g .
D e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 w e r d , g e l e t o p h e t v o o r s t e l t o t v o o r t i j d i g e o n t b i n d i n g e n d e s t o p z e t t i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n , o p g e s t e l d m e t i n a c h t n a m e v a n a r t i k e l 2 8 § 2 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 3 0 j a n u a r i 2 0 0 1 t o t u i t v o e r i n g v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . H e t b e s t u u r s o r g a a n h e e f t , g e t r a c h t d e r e a l i s a t i e w a a r d e v a n d e a c t i v a , a l s o o k d e k o s t e n e n v o o r z i e n i n g e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e o n t b i n d i n g t e v o o r z i e n , d o c h a a n d e z e w a a r d e r i n g e n k o m t s t e e d s e e n m a r g e v a n o n z e k e r h e i d t o e . E n k e l d e k o s t e n v a n d e n o t a r i s e n d e r e v i s o r w e r d e n n i e t o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a a r d e z e k o s t n o g n i e t d e f i n i t i e f b e g r o o t w a s e n e r n o g g e e n s c h u l d t i t e l w a s o p g e s t e l d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d e r e v i s o r e n , b l i j k t d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t r e c h t s t r e e k s v o o r t v l o e i t u i t d e b o e k h o u d i n g , e n d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n m o g e l i j k e n o g u i t t e d r u k k e n m e e r w a a r d e o p h e t o n r o e r e n d g o e d e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e n a v o r d e r i n g e n i n z a k e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g , B T W , s o c i a l e z e k e r h e i d e n e v e n t u e l e a n d e r e d i e o p h e d e n n o g n i e t w e r d e n g e v e s t i g d o f a a n d e v e n n o o t s c h a p b e t e k e n d ,
D i t v e r s l a g w e r d o p g e m a a k t i n g e v o l g e a r t i k e l 1 8 1 , § 1 W . V e n n . e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d c e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d . B e r c h e m , 1 7 j a n u a r i 2 0 1 4 ( g e t e k e n d ) C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r "
O p d e l a a t s t e b i t . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a l e z i n g , o n d e r z o e k e n b e s p r e k i n g v a n d e z e v e r s l a g e n s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t t e n a a n z i e n v a n z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a l s t e n a a n z i e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . B i j g e v o l g s l u i t d e v e r g a d e r i n g z i c h a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t .
2 ) V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G Z O N D E R A A N S T E L L I N G V E R E F F E N A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n s p r e e k t h a a r v e r e f f e n i n g u i t , t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p z a l n o g e n k e l b e s t a a n v o o r d e n o o d w e n d i g h e d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e s t e l l e n .
3 ) V A S T S T E L L I N G V E R V U L L I N G W E T T E L I J K E V O O R W A A R D E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t u n a n i e m h e t v o l g e n d e v a s t :
- d a t e r b i j d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d .
- d a t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s s i e f , a f g e s l o t e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e e n m e l d i n g m a a k t v a n e n i g e p a s s i v e , d e w e l k e t e n l e s t e z i j n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p ,
- d a t a i l e v e n n o t e n z i c h u n a n i e m a k k o o r d v e r k l a a r d h e b b e n m e t o n d e r h a v i g e v e r k o r t e v e r e f f e n i n g s p r o c e d u r e .
B i j g e v o l g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t a l l e w e t t e l i j k v e r e i s t e v o o r w a a r d e n o m t o t o n m i d d e l l i j k e a f s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e k u n n e n o v e r g a a n , v e r v u l d z i j n ,
4 ) G O E D K E U R I N G R E K E N I N G E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , g o e d t e k e u r e n e n z i j b e s l u i t v e r v o l g e n s o m a l l e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r e n i g e u i t z o n d e r i n g , g o e d t e k e u r e n , B i j g e v o l g v e r l e e n t z i j b i j d e z e d i e n a a n g a a n d e v o l l e d i g e e n d e f i n i t i e v e k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r s .
5 ) O N T S L A G Z A A K V O E R D E R S E N V E R L E N I N G V A N K W I J T I N G E N D E C H A R G E - A F S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t a i l e e v e n t u e l e n i e t o p v o o r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e m e l d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e g r a a l w e r d e n a a n g e z u i v e r d e n d a t a l l e a c t i v a , z i j n d e a i l e r o e r e n d e e n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n w e r d e n v e r d e e l d o n d e r d e v e n n o t e n . V e r d e r s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t a i l e g e l d e n e n w a a r d e n k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n a a n d e b e g u n s t i g d e n z o d a t e r g e e n r e d e n b e s t a a t o m o v e r t e g a a n t o t c o n s i g n a t i e v a n b e p a a l d e b e d r a g e n b i j d e D e p o s i t o e n C o n s i g n a t i e k a s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r L u c a s D e w u l f .
- m e v r o u w D a n i e l l e D e l r u e .
G e l e t o p h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d a t d e v e r e f f e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f a f g e s l o t e n i s e n d a t d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e f i n i t i e f o p h o u d t t e b e s t a a n .
6 ) V A S T S T E L L I N G V A N A A N W I J Z I N G V A N D E O N R O E R E N D E G O E D E R E N A A N D E A A N D E E L H O U D E R S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t i n g e v o l g e a f s l u i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g d e v o l l e e i g e n d o m v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n v a n r e c h t s w e g e v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r g a a t o p d e a a n d e e l h o u d e r s i n z e l f d e v e r h o u d i n g a l s d e o n d e r l i n g e a a n d e l e n v e r h o u d i n g .
7 ) B E W A R I N G B O E K E N E N B E S C H E I D E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 9 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n z u l l e n b e w a a r d w o r d e n d o o r d e h e e r L u c a s D e w u l f , d i e d e z e d o c u m e n t e n z a l b e w a r e n o p z i j n a d r e s t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7
V o o r n o e m d e h e e r L u c a s D e w u l f i s h i e r a a n w e z i g e n v e r b i n d t z i c h e r t o e d e b o e k e n e n d e b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e p e r i o d e v a n v i j f j a a r t e b e w a r e n o p h i e r b o v e n g e z e g d e a d r e s . I n d i e n v o o r m e l d b e w a a r a d r e s b i n n e n d e s b e t r e f f e n d e p e r i o d e v a n v i j f j a a r w i j z i g t , z u l l e n d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n o p h e t a d r e s w a a r v o o r n o e m d e h e e r L u c a s D e w u l f a l s d a n g e d o m i c i l i e e r d i s .
8 ) M A C H T E N
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c a s D e w u l f ,
v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o t e n o p t e t r e d e n
b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a i l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a i l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e t
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 5 j a n u a r i 2 0 1 4
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , i n c l u s i e f s t a a t a c t i e f / p a s s i e f d d . 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
V b e h o u d e n i i , a a ' n . . h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
. . j . . .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.05.2012, NGL 08.06.2012 12162-0234-010
11/08/2011
ÿþ M u a 2 . 0
i ~ ^ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r
, 1 ~ ~ ¬ . ~ L .
i b e r e e l e g d 1 e . ' f i e v o n d e R e c h t b a n k ~ e t o p l a a l i 4 ~ ; A n t w e r p e n , ' A 9
G r i f f i e 0 3 A 1 1 6 . 2 0 1 1
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
5 t a a t s b l i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 0 0 4 . 5 0 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D A N D E L
* i v a a a s s *
R e c h t s v o r m : C o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n
Z e t e l : T r e v i e r e n l e i 1 7 t e 2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g i n e e n b v b a - s t a t u t e n w i j z i n g - o n t s t i a g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s ) b e n o e m i n g s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ( s )
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c M o r t e l m a n s t e A n t w e r p e n - D e u r n e o p 2 5 j u l i 2 0 1 1 , " G e r e g i s t r e e r d : z e v e n b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 2 6 j u l i 2 0 1 1 , b o e k 1 5 9 b l a d 0 5 . v a k 0 5 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) J M a r t e n s . " , b l i j k t d a t d e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n " D A N D E L " o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t w a t v o l g t :
1 ) O m z e t t i n g i n e e n b v b a :
D e v e r g a d e r i n g o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t h e t v e r s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s b e t r e f f e n d e d e ; o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b v b a . B i j d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 .
V e r v o l g e n s o n d e r z o e k t e n b e s p r e e k t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , t e w e t e n : d e l b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C . R o m b a u t , B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 b u s 2 . 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r l R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , w a a r v a n d e b e s l u i t e n l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" 3 . C o n c l u s i e
I n t o e p a s s i n g A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k u n n e n w i j a t t e s t e r e n , i n " o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n e n m e t d e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n m e t : b e t r e k k i n g t o t e e n b e p e r k t n a z i c h t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o m z e t t i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 a d 8 0 8 . 9 9 6 , 6 7 E u r o v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p : A a n d e l e n D a n d e l g e e n o v e r w a a r d e r i n g b e v a t ;
- d a t h e t n e t t o - a c t i e f p e r 3 0 a p r i l 2 0 1 1 g r o t e r i s d a n d e m i n i m u m k a p i t a a l v e r e i s t e v a n e e n B e s l o t e n . V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ; e n
- d a t h e t k a p i t a a l a d 5 8 0 . 0 7 0 , 8 5 E u r o v a n d e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p o p A a n d e l e n D a n d e l g r o t e r i s ' " h e t w e t t e l i j k v e r e i s t e m i n i m u m k a p i t a a l v o o r e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n d e u i t s l u i t e n d e t o e p a s s i n g v a n h e t A r t i k e l 7 7 6 e n h e t A r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n k a n d a n o o k v o o r g e e n e n k e l e a n d e r d o e l w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e m a a k t t e g o e d e r t r o u w , A n t w e r p e n , 1 9 j u n i 2 0 1 1
( g e t e k e n d )
C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g e r l i j k e B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D e h e e r C . R O M B A U T B e d r i j f s r e v i s o r "
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n o p m e r k i n g e n w o r d e n g e m a a k t o p v o o r m e l d e v e r s l a g e n e n s t u i t z i c h
b i j g e v o l g a a n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t . "
T e n s l o t t e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r ; r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n . D e a c t i v i t e i t e n h e t d o e l b l i j v e n o n g e w i j z i g d , h e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g , d i e d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n w e r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 4 4 7 . 0 0 4 . 5 0 6 w a a r o n d e r , c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e o m z e t t i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n o p 3 0 a p r i l 2 0 1 1 . A l l e h a n d e l i n g e n d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n v e r r i c h t d o o r d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n , ; . w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
2 ) A f s c h a f f i n g b e s t a a n d e s t a t u t e n e n g o e d k e u r i n g n i e u w e s t a t u t e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l a f t e s c h a f f e n e n t e . v e r v a n g e n d o o r e e n v o l l e d i g , n i e u w e t e k s t , t e n e i n d e d e z e a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e b e s l u i t e n e n m e e r b e p a a l d a a n v o o r m e l d O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ! ' " b e s l u i t t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g d e v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a s t , d e w e l k e o n d e r m e e r l u i d t a l s v o l g t : - N a a m e n r e c h t s v o r m : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D A N D E L " .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e - Z e t e l : g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7 .
- D u u r : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
- D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- H e t p a t r i m o n i u m , g e v o r m d d o o r d e i n b r e n g e n e n g r o t e n d e e l s b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e h o u d e n , i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n . H e t n e m e n e n b e h e r e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r e n v e r e f f e n a a r v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n . H e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d a a n o n d e r n e m i n g e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n p a r t i c u l i e r e n .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h a a r d o e l z a l d e v e n n o o t s c h a p m o g e n o v e r g a a n t o t a a n - e n v e r k o p e n , o p s c h i k k e n , -
u i t r u s t e n , v a l o r i s e r e n , b o u w e n , v e r h u r e n o f i n h u u r n e m e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b e l d . Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n .
- H e t b e l e g g e n i n a l l e r h a n d e r o e r e n d e g o e d e r e n z o a l s o b l i g a t i e s , k a s b o n s , t e r m i j n d e p o s i t o ' s e n a l l e a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n e n d i t i n d e m e e s t r u i m e z i n .
Z i j z a l i n h e t k a d e r v a n h a a r w e r k z a a m h e d e n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n m o g e n s t e l l e n , d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l .
- K a p i t a a l : H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d a c h t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o v i j f e n t a c h t i g c e n t ( 5 8 0 . 0 7 0 , 8 5 E U R ) e n w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 3 4 0 a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 3 4 0 .
- B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e s t e e d s v e n n o o t v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p d i e n e n t e z i j n t e z i j n e n w o r d e n b e n o e m d i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n .
D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r v u l t s t e e d s z i j n o p d r a c h t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e a l l e n t i j d e o n t s l a g n e m e n . Z i j n a a n g e s t e l d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r D E W U L F L u c a s , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7 e n m e v r o u w D E L R U E D a n i e l l e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7 . B e t r e f t h e t o n t s l a g , o v e r l i j d e n o f o n b e k w a a m v e r k l a r i n g v a n b e i d e v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r s , d a n w o r d t d e z e v a n r e c h t s w e g e o p g e v o l g d d o o r m e v r o u w D E W U L F D a p h n e , w o n e n d e t e 2 9 0 0 S c h o t e n , T r e v i e r e n l e i 1 7 . D e z e l a a t s t e i s v e r p l i c h t o m b i n n e n d e d r i e m a a n d e n v o l g e n d o p d e a a n v a n g v a n h a a r m a n d a a t e e n v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n s a m e n t e r o e p e n w a a r o p a l s d a n b e s l o t e n k a n w o r d e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t m e e r d e r h e i d v a n d r i e k w a r t v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n w a a r b i j d e z a a k v o e r d e r i n a f w i j k i n g v a n a r t i k e l 3 3 a ) n i e t o v e r e e n v e t o r e c h t b e s c h i k t . D e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r k a n s l e c h t s w o r d e n o n t s l a g e n m e t e e n p a r i g g o e d v i n d e n v a n d e v e n n o t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z a a k v o e r d e r z e l f , i n d i e n h i j t e v e n s v e n n o o t i s . E v e n e e n s k a n d e o p d r a c h t v a n e e n z a a k v o e r d e r s l e c h t s w o r d e n h e r r o e p e n b i j r e c h t e r l i j k e u i t s p r a a k o p v o r d e r i n g d a a r t o e i n g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 6 o p g r o n d v a n w e t t i g e r e d e n e n . D e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r b l i j f t z i j n f u n c t i e v e r v u l l e n t o t d a t d e r e c h t e r d e a f z e t t i n g z a l h e b b e n u i t g e s p r o k e n . B i j h e t d e f i n i t i e f w o r d e n v a n h e r r o e p i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r w o r d t o p d e z e l f d e w i j z e g e h a n d e l d a l s h i e r v o o r i s u i t e e n g e z e t m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e z e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . E l k e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p e e n b e s t u u r d e r s m a n d a a t v e r v u l t , z a l z e v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , a l d a n n i e t z a a k v o e r d e r , d e w e l k e m e t u i t s l u i t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e v e n n o o t s c h a p z a l v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e u i t o e f e n i n g v a n d i t b e h e e r s m a n d a a t . D e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r z a l b e n o e m d e n o n t s l a g e n w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p z e l f d e w i j z e a l s d e z a a k v o e r d e r .
- J a a r v e r g a d e r i n g : l e d e r j a a r w o r d t d e z e g e h o u d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m n e g e n t i e n ( 1 9 . 0 0 ) u u r . I n d i e n d i t e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r .
- B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
- V e r d e l i n g v a n d e w i n s t : N a d e w e t t e l i j k v e r p l i c h t e v o o r a f n a m e v o o r d e s a m e n s t e l l i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s , w o r d t h e t o v e r s c h o t v a n d e w i n s t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w o r d e n d e d i v i d e n d e n d i e n i e t w o r d e n o p g e v r a a g d b i n n e n d e 5 j a a r v a n a f h u n e i s b a a r h e i d e i g e n d o m v a n d e v e n n o o t s c h a p .
- V e r d e l i n g v a n v e r e f f e n i n g s a l d o : N a a a n z u i v e r i n g v a n a l l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g e n v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
3 ) O n t s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n :
"
' V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g t o t o m z e t t i n g v a n d e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p a a n d e l e n i n e e n
b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g m e t o n m i d d e l i j k e i n g a n g h e t
o n t s l a g a l s s t a u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e a a n v a a r d e n v a n :
- d e h e e r L u c a s D e w u l f , v o o r n o e m d e n
- m e v r o u w D a n i e l l e D e l r u e , e v e n e e n s v o o r n o e m d "
-
4 ) B e n o e m i n g s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n d i t v o o r o n b e p a a l d e d u u r w o r d e n b e n o e m d a i s
s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p : d e h e e r L u c a s D e w u l f e n m e v r o u w D a n i e l l e D e l r u e , b e i d e n
v o o r n o e m d .
H u n m a n d a t e n w o r d e n n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 ) M a c h t e n :
O m d e z e a a n d u i d i n g t e k u n n e n p u b l i c e r e n w o r d t h i e r b i j m a n d a a t v e r l e e n d a a n d e h e e r L u c a s D e w u l f ,
v o o r n o e m d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l s s p e c i a l e v o l m a c h t h e b b e r n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e
t r e d e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n o n d e r n e m i n g e n i n c l u s i e f o n d e r n e m i n g s l o k e t o m a l d a a r a l l e
f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v a n d e z e , v r o e g e r e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n e n s c h r a p p i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , t e v e n s o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e B T W a d m i n i s t r a t i e .
V o o r o n t l e d e n d u i t r e k s e l
L u c M o r t e l m a n s
n o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e d e r a k t e d d . 2 5 j u l i 2 0 1 1
- g e c o o r d i n e e r d e v e r s i e v a n d e s t a t u t e n
- v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n
- v e r s l a g v a n d e b e d i j f s r e v i s o r , i n c l u s i e f s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d d . 3 0 a p r i l 2 0 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.05.2011, NGL 12.05.2011 11112-0173-010
09/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.05.2010, NGL 03.06.2010 10152-0037-010
21/12/2009 : AN289868
08/06/2009 : AN289868
30/05/2008 : AN289868
27/06/2007 : AN289868
04/11/2005 : AN289868
27/05/2005 : AN289868
28/05/2004 : AN289868
25/06/2003 : AN289868
02/06/2001 : AN289868
18/05/2000 : AN289868
29/06/1999 : AN289868
18/04/1992 : AN289868