22/08/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
r a I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 1 7 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a t a c o n s t r u c t
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 1 0 j u n i 2 0 1 3 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n , ' m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Ô m e r T u r n a , v e r v a l t b i j d e z e j a a r v e r g a d e r i n g D e A l g e m e n e r V e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d i t m a n d a a t t e v e r l e n g e n t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g 2 0 1 6 .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s s t e l t v a s t d a t d e h e e r J a c k i e J a n s s e n z i j n m a n d a a t v a n v a s t e '
v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n n i e t - s t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r U p t i m e G r o u p N V w e n s t n e e r t e l e g g e n m e t i n g a n g v a n
1 0 j u n i 2 0 1 3 . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d i t o n t s l a g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s s t e l t v o c r m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e 2 8 4 0 R e e t , . P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t i n g a n g v a n 1 1 j u n i 2 0 1 3 , t e b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n n i e t s t a t u t a i r Z a a k v o e r d e r U p t i m e G r o u p N V , D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e e f t d e z e b e n o e m i n g m e t e e n p a r i g h e i d ' v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 1 0 j u n i 2 0 1 3
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
s t a a t s b l a c
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e r h t k o n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o f
1 2 A V G , 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 09.07.2013 13288-0522-033
26/11/2012
ÿþM o r t W o r t ( 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
C e e r g a Î e l f Î r ' i G l i e d - 1 4 1 . k
Y g t e g e o t t P 7 t i f 1 : # + > i i i A D t z r l i i ~ . ~ t S k ~ j , c y ~ ~ !
1 l k 2 q 1 2
G r i f f i e
V o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
* i a i s o s a 0
1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 1 7 4 8 4 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a t a c o n s t r u c t
{ v e r k o r t }
R e c h t s v o r m . B V B A
Z e t e l . V e l d k a n t 3 5 D - 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g Z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e h o u d e n o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t e e n p a r i g b e s l i s t m e v r o u w R i t a V e r r e y d t , w o o n a c h t i g t e R e e t , P r e d i k h e r e n h o e v e s t r a a t 5 1 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t o t n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n .
D e V e r g a d e r i n g a a n v a a r d t d e z e b e n o e m i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 3 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
U p t i m e G r o u p N V D e h e e r J o s e p h u s d e W i t
n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r , n i e t - s t a t u t a i r e Z a a k v o e r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a c k i e J a n s s e n
B i j l a g e n b i t b e t - B e l g i s c h - S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 - 1 / 2 0 1 2 A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
Q o d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d e a n d e . i n t ( u ( r e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m o n h a n d t e k e n i n g
02/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.06.2012, NGL 26.07.2012 12360-0254-032
24/01/2012
ÿþ M a i 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f
V o 1 1 1
b e h o
a a n
B e l g
S t a a t
" . c ; c r l t b a h k
v G , , ` , . ~ ~ . b p . , ~ : w n ~ G , . " r , ~ ' , o . _ t e . , ~ : . . . ~ ~ ~ : ~ ~ %
2 , , e ' i . u - a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 7 9 . 9 1 7 . 4 8 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D a t a c o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s g e h o u d e n o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l :
H e t C o l l e g e v a n Z a a k v o e r d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r P a t r i c k R o t t i e r s E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 1 v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r d e h e e r O m e r T u r n a .
D e h e e r d e W i t J o s e p h u s U p t i m e G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r Z a a k v o e r d e r
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
D e h e e r J a n s s e n J a c k i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 2 1 0 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 02.08.2011 11373-0379-032
21/03/2011
ÿþ M o d 2 1
k l i t a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 I I ! V I ° l j t I I I
N e e e p e l e g d t e r O h v e n d e
b e g n a t K v o l d r a d e l t e A n t w a r p e n
o p - 9 M A i t g i 2 : 1 1
D e e r i f f i e r ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 9 1 7 4 8 4
" B e n a m i n g
"
( v o l u i t ) : D a t a c o n s t r u c t
R e c h t s v o r m : B V B A
"
. "
" Z e t e l : V e l d k a n t 3 5 D , 2 5 5 0 K o n t i c h
O n d e r w e r p a k t e o n t s l a g / b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p g e h o u d e n o p :
5 j u l i 2 0 1 0 . . " "
D e h e e r H e n k V a n ' t N e t w e n s t z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r n e e r t e l e g g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t ' o n t s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t w e n s t z i j n m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . U p t i m e G r o u p n e e r t e l e g g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . D i t o n t s l a g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
a a n v a a r d . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l o t e n o m o p 5 j u l i 2 0 1 0 d e h e e r J a c k i e J a n s s e n t e
b e n o e m e n t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e z a a k v o e r d e r U p t i m e G r o u p n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p . "
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t e v e n e e n s b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n 5 j u l i 2 0 1 0 d e h e e r J o s e p h u s d e W i t t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r .
A l d u s o p g e m a a k t t e K o n t i c h o p 5 j u l i 2 0 1 0
D e h e e r J o s e p h u s d e W i t U p t i m e G r o u p N V
Z a a k v o e r d e r m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
d e h e e r J a c k i e J a n s s e n
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. . . . _
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 27.07.2010 10343-0552-031
24/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 22.07.2009 09446-0256-030
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 09.06.2008, NGL 25.07.2008 08463-0184-030
29/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 23.06.2015 15209-0439-029