DAUPHIN HUMANDESIGN B.V.

Divers


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DAUPHIN HUMANDESIGN B.V.
Dénomination : DAUPHIN HUMANDESIGN B.V.
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 539.728.487

Publication

04/06/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbankvan koophandel

Antwerpen

2 3 MEI 2O1

afdelingeffirypen

1

*14111327*

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 539.728.487

Benaming

(voluit) : Dauphin HumanDesign B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel: NL: Staalweg 1-3, 4104AS Culemborg

BE: Terbekehofdreef 46, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Vervanging wettelijke vertegenwoordiger bijkantoor - vaststelling bevoegdheden wettelijke vertegenwoordiger

Uittreksel uit de notulen van de directie d.d. 7 april 2014

De directie besluit tot de vervanging van de heer Franciscus Maria Bruinsma, wonende te Maliesingel 94, 3582AB Utrecht, Nederland, als wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor door de heer Jens Mührle wonende te Parsberger Strasse 8, 90518 Altdorf b. Nürnberg, Duitsland.

Zijn mandaat wordt waargenomen voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping van zijn bevoegdheden dcor de vennootschap.

Zijn mandaat als wettelijke vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vervolgens verleent de directie de wettelijke vertegenwoordiger alle machten om het Belgisch bijkantoor te organiseren en te besturen, waaronder:

Q'ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

Q'overgaan tot het vervullen van alle formaliteiten en aangiften die nodig zijn voor de oprichting van het

bijkantoor. Hierbij valt te denken aan de registratie en inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen,

alsook bij andere bevoegde overheden en besturen;

Dsluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot kantoren, werkplaatsen en andere roerende goederen,

die nodig zijn voor het uitoefenen van de bedrijvigheid van het bijkantoor;

Overtegenwoordigen van het bijkantoor tegenover alle openbare overheden en alle onderhandelingen met

deze laatsten voor te bereiden en te voeren;

Dontvangen van aangetekende briefwisseling en postpakketten;

Okopen en huren kantoorbenodigdheden;

Dondertekenen van verzekeringscontracten die dienstig zijn voor de exploitatie van het bijkantoor,

Dopenen en beheren van de bankrekeningen van het bijkantoor;

D zich laten vertegenwoordigen of een gedeelte van zijn machten delegeren;

Dalle taken uit te voeren die gewoonlijk uitgevoerd worden door een wettelijk vertegenwoordiger van een

bijkantoor en die in verband staan met en noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bijkantoor in

overeenstemming met het doel van het bijkantoor;

net vertegenwoordigen van het bijkantoor tegenover klanten, het voorbereiden van aanbiedingen en

offertes en het onderhandelen over voorwaarden en prijzen.

Tenslotte besluit de directie een bijzondere volmacht (met recht van indeplaatsstelling) toe te kennen aan:

-De heer Ingo Deswert, advocaat met kantoor te 2000 Antwerpen, Rijnkaai 93 teneinde de genomen beslissingen van de directie te publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het rechtspersonenregister, inclusief aile benodigde documenten en stukken te ondertekenen.

Naam en hoedanigheid: Ingo Deswert, gevolmachtigde

Neergelegd: Verslag van directiebesluiten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/01/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i

" 1902 105"

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank von itaephanuroi# to Antwerpen, op

i 3 JAN. 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 539.728.487

Benaming

(voluit) : Dauphin HumanDesign B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : NL.: Staalweg 1-3, 4104AS Culemborg BE: Terbekehofdreef 31-33, 2610 Wilrijk (volledig adres)

Onderwerp akte : Rechtzetting huisnummer - toekenning volmachten Uittreksel uit de notulen van de directie dd. 21 oktober 2013.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

De directie zet uiteen dat bij de beslissing tot opening van het Belgische bijkantoor per 1 augustus 2013 (zoals gepubliceerd in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad dd. 8 oktober 2013), per vergissing een foutief huisnummer werd vermeld, met name 31-33 in plaats van 46. Bijgevolg besluit de directie over te gaan tot een rechtzetting van het adres van het Belgische bijkantoor zodat dit met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2013 gevestigd is te' Terbekehofdreef 46, 2610 Antwerpen (Wilrijk)".

De directie besluit vanaf heden de volgende volmachten met betrekking tot het Belgische bijkantoor toe te

kennen aan de heer Paul Beeckmans:

-De dagelijkse briefwisseling tekenen;

-Al de briefwisseling, bescheiden, paketten geadresseerd aan de vennootschap, met inbegrip van de

verzekerde en aangetekende zendingen, in ontvangst nemen;

-Alle formaliteiten te vervullen en alle documenten te tekenen t.b.v. de Belgische vestiging;

-Offertes tekenen en bestelbons opmaken die kaderen binnen de normale handelsactiviteit van de

vennootschap;

-Bankoverschrijvingen maken tot maximaal 5.000 EUR per transactie;

-Het bijkantoor tegenover klanten vertegenwoordigen, aanboden en offertes voorbereiden en ondertekenen

evenals over voorwaarden en prijzen onderhandelen.

In dit kader besluit de directie een bijzondere volmacht (elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling) toe te kennen aan:

-De heer Tim Baart en de heer Yannick van den Broeke, advocaten bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, teneinde de genomen beslissingen van de directie te' publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het' rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ondertekenen.

mevrouw Hilde Tabback en de heer Yannick van den Broeke, respectievelijk medewerker en advocaat bij advccatenkantoor Laga, teneinde alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het rechtspersonenregister', bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of, stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde' ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief alle benodigde documenten en formulieren jegens één of meer, erkende ondememingsloketten.





Voor éénsluidend uittreksel

Yannick Van den broeke lasthebber









Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

08/10/2013
ÿþ Mad Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1

*1315295

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffie 2 7 SEP 2013

Ondernemingsnr : 3 Ll" O~- U

Benaming ' `7

(voluit) : Dauphin HumanDesign B.V.

(verkort) :

Rechtsvorm : Buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht

Zetel : NL: Staalweg 1-3, 4104AS Culemborg

BE: Terbekehofdreef 31-33, 2610 Wilrijk

(volledig adres)

Onderwerp akte : Opening bijkantoor - toekenning volmacht

Uittreksel uit de notulen van de directie dd. 2 augustus 2013:

De directie gaat over tot de bekrachtiging van de opening van haar Belgisch bijkantoor met de naam

"Dauphin HumanDesign" en dit met terugwerkende kracht vanaf 1 augustus 2013.

Het bijkantoor heeft hetzelfde maatschappelijke doel als de stichtende vennootschap, zijnde Dauphin

HumanDesign B.V.

De maatschappelijke zetel van het bijkantoor wordt gevestigd te Terbekehofdreef 31-33, 2610 Wilrijk.

Daaropvolgend besluit de directie de heer Franciscus Maria Bruinsma, wonende te Maliesingel 94, 3582AB

Utrecht, Nederland, te benoemen tot wettelijke vertegenwoordiger van het Belgisch bijkantoor.

Zijn mandaat wordt waargenomen voor onbepaalde tijd en tot aan de uitdrukkelijke herroeping van zijn

bevoegdheden door de vennootschap.

Zijn mandaat als wettelijke vertegenwoordiger wordt onbezoldigd uitgeoefend.

Vervolgens verleent de directie de wettelijke vertegenwoordiger alle machten om het Belgisch bijkantoor te organiseren en te besturen, waaronder:

- ondertekenen van de dagelijkse briefwisseling;

- overgaan tot het vervullen van alle formaliteiten en aangiften die nodig zijn voor de oprichting van het bijkantoor. Hierbij valt te denken aan de registratie en inschrijving bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, alsook bij andere bevoegde overheden en besturen;

- sluiten van huurovereenkomsten met betrekking tot kantoren, werkplaatsen en andere roerende goederen, die nodig zijn voor het uitoefenen van de bedrijvigheid van het bijkantoor;

- vertegenwoordigen van het bijkantoor tegenover alle openbare overheden en alle onderhandelingen met,

deze laatsten voor te bereiden en te voeren;

- ontvangen van aangetekende briefwisseling en postpakketten;

- kopen en huren kantoorbenodigdheden;

- ondertekenen van verzekeringscontracten die dienstig zijn voor de exploitatie van het bijkantoor;

- openen en beheren van de bankrekeningen van het bijkantoor;

- zich laten vertegenwoordigen of een gedeelte van zijn machten delegeren;

- alle taken uit te voeren die gewoonlijk uitgevoerd worden door een wettelijk vertegenwoordiger van een bijkantoor en die in verband staan met en noodzakelijk zijn voor de goede werking van het bijkantoor in overeenstemming met het doel van het bijkantoor;

- het vertegenwoordigen van het bijkantoor tegenover klanten, het voorbereiden van aanbiedingen en offertes en het onderhandelen over voorwaarden en prijzen.

Tenslotte besluit de directie een bijzondere volmacht (elk afzonderlijk bevoegd en met recht van indeplaatsstelling) toe te kennen aan:

-De heer Tim Baart en de heer Yannick van den Broeke, advocaten bij advocatenkantoor Laga, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Berkenlaan 8A, teneinde de genomen beslissingen van de directie te. publiceren in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, in de Kruispuntbank van Ondernemingen en in het rechtspersonenregister, inclusief alle benodigde documenten en stukken te ondertekenen.

-

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

- mevrouw Hilde Tobback en de heer Yannick van den Broeke, respectievelijk medewerker en advocaat bij advocatenkantoor Laga, teneinde alle inschrijvingen, wijzigingen of doorhalingen in het rechts personenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen te bekomen, de formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook alle stukken en akte te tekenen, inclusief aile benodigde documenten en formulieren jegens één of meer erkende ondememingsloketten.

Voor publicatiedoeleinden zoals voorgeschreven door artikel 69 juncto artikel 84 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen, besluit de directie het hierna volgende uittreksel uit de statuten van Dauphin HumanDesign B.V. op te nemen;

- De rechtsvorm en naam van de vennootschap

De vennootschap is een buitenlandse vennootschap naar Nederlands recht, meer bepaald een besloten vennootschap, en draagt de naam Dauphin HumanDesign B.V.

- Zetel van de vennootschap

Zij is gevestigd te Culemborg, Nederland. De plaats van uitoefening van haar activiteiten is Staalweg 1-3,

4104AS Culemborg, Nederland.

-Duur van de vennootschap

De vennootschap is aangegaan voor onbepaalde tijd.

- Maatschappelijk kapitaal, geplaatst en gestort bedrag, toegestaan kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt 272.268,13 EUR en is volledig gestort. Het is verdeeld in zeshonderd

aandelen, elk nominaal groot 453,78 EUR.

- Samenstelling van het maatschappelijk kapitaal

Er werden geen bepalingen opgenomen betreffende de samenstelling van het kapitaal.

- Begin en einde van het boekjaar

Het Boekjaar der vennootschap is gelijk aan het kalenderjaar en loopt van één januari tot en met een en

dertig december van elk jaar.

- Aanleggen van reserves, verdeling van de winst en verdeling van het vereffeningsaldo

1. De winst staat ter beschikking van de algemene vergadering van aandeelhouders, die deze geheel of gedeeltelijk kan bestemmen tot vorming van - of storting in - één of meer algemene of bijzondere reservefondsen.

2.a. De vennootschap kan aan de aandeelhcuders en andere gerechtigden tot de voor uitkering vatbare winst slechts uitkeringen doen vocr zover het eigen vermogen groter is dan het gestorte en opgevraagde deel van het kapitaal, vermeerderd met de reserves die krachtens de wet moeten worden aangehouden,

2.b. Uitkering van winst geschiedt na de vaststelling van de jaarrekening waaruit blijkt dat zij geoorloofd is,

2.c. Op aandelen wordt geen winst ten behoeve van de vennootschap uitgekeerd.

3, Bij de berekening van de winstverdeling tellen de aandelen die de vennootschap in haar eigen kapitaal houdt niet mede, tenzij deze aandelen belast zijn met een vruchtgebruik of daarvan met medewerking van de vennootschap certificaten zijn uitgegeven.

4, De vennootschap mag tussentijds slechts uitkeringen doen indien aan het vereiste van 2.a, is voldaan.

Het dividend staat vanaf een maand na de vaststelling ter beschikking van de aandeelhouders, tenzij de algemene vergadering van aandeelhouders een andere termijn vaststelt. De vorderingen verjaren door verloop van vijf jaar. Dividenden waarover niet binnen vijf jaar na de beschikbaarstelling is beschikt, vervallen aan de vennootschap.

Een eventueel batig saldo van de liquidatierekening wordt aan de houders van de aandelen uitgekeerd in verhouding tot ieders aandelenbezit.

-Personen gemachtigd om de vennootschap te besturen en te verbinden en omvang van hun

;bevoegdheden

De directie vertegenwoordigt de vennootschap. De bevoegdheid de vennootschap te vertegenwoordigen

komt mede toe aan:

a.De gevolmachtigde directeur, of

b.Twee (2) gezamenlijk handelende directeuren.

Ais directeur is aangesteld: de heer Friedrich Wilhelm Dauphin, wonende te Gartenstrasse 8, 91238

Offenhause, Duitsland.

In alle gevallen waarin de vennootschap een tegenstrijdig belang heeft met één of meer directeuren wordt

de vennootschap niettemin op de hiervoor gemelde wijze vertegenwoordigd.

De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd door haar, in haar daartoe strekkend besluit,

duidelijk te omschrijven besluiten van de directie aan haar goedkeuring te onderwerpen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

-De aanwijzing van commissarissen

De vennootschap verleent aan een accountant de opdracht tot onderzoek van de jaarrekening. Tot het verlene van de opdracht is de algemene vergadering van aandeelhouders bevoegd. Gaat deze daartoe niet over, dan komt de directie deze bevoegdheid toe.

De aanwijzing van een accountant wordt door generlei voordracht beperkt; de opdracht kan te allen tijde worden ingetrokken door de algemene vergadering van aandeelhouders en door degene die haar heeft verleend. De accountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de directie hij geeft  zo hij daartoe op grond van de wet bevoegd is  de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring van getrouwheid weer.

Er zijn geen commissarissen enfof accountants aangesteld.

-Doel van de vennootschap

De vennootschap heeft ten doel:

a.De handel in bureau-stoelen en onderdelen daarvan, zomede de handel in het algemeen;

b.Flet deelnemen in, het besturen en financieren van, het houden van toezicht op en het verlenen van

diensten aan andere vennootschappen en ondernemingen;

c.Het verlenen van diensten aan derden bij het door dezen verrichten van activiteiten als hiervoor onder a.

en b. omschreven.

De vennootschap kan haar hiervoor onder a. omschreven werkzaamheden ook voor rekening van derden

verrichten en is bevoegd tot alles wat de bereiking van haar doel naar het oordeel van het bestuur kan

bevorderen.

-Plaats dag en uur van de jaarvergadering en voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voorwaarden tot uitoefening van het stemrecht

De vergaderingen van aandeelhouders worden gehouden in de gemeente waar de vennootschap haar woonplaats heeft. In een algemene vergadering, gehouden elders dan behoort, kunnen wettige besluiten slechts worden genomen indien het gehele geplaatste kapitaal vertegenwoordigd is. Jaarlijks zat op een door de directie vast te stellen tijdstip, uiterlijk binnen zes maanden na afloop van het boekjaar, een algemene vergadering van aandeelhouders worden gehouden.

De besluiten van de algemene vergadering van aandeelhouders worden, behalve in de gevallen waarin bij de wet of deze statuten een grotere meerderheid is vcorgeschreven, genomen bij volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.

Stemming over zaken geschiedt mondeling, over personen wordt bij ongetekende briefjes gestemd. Indien bij stemming over personen bij de eerste stemming niet de volstrekte meerderheid is verkregen, wordt een herstemming gehouden tussen de twee personen die de meeste stemmen op zicht verenigd hebben.

Bij staking van stemmen over zaken is het voorstel verworpen. Bij staking van stemmen over personen beslist het lot.

Blanco stemmen worden als niet uitgebrachte stemmen beschouwd.

Stemming bij acclamatie is toegelaten mits geen der aanwezige stemgerechtigden zich daartegen verzet.

Voor een aandeel dat toebehoort aan de vennootschap of aan een dochtermaatschappij daarvan, kan in de algemene vergadering geen stem worden uitgebracht; evenmin voor een aandeel waarvan een hunner de certificaten houdt. Vruchtgebruikers en pandhouders van aandelen, die aan de vennootschap en haar dochtermaatschappijen toebehoren, zijn evenwel niet van hun stemrecht uitgesloten, indien het vruchtgebruik of pandrecht was gevestigd voordat het aandeel aan de vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan toebehoorde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

De vennootschap of een dochtermaatschappij daarvan kan geen stem uitbrengen voor een aandeel waarop zij een recht van vruchtgebruik of een pandrecht heeft.

Alle besluiten, die in een algemene vergadering van aandeelhouders genomen kunnen worden, kunnen, tenzij er certificaathouders zijn, ook buiten vergadering genomen worden, mits alle aandeelhouders zicht schriftelijk voor het voorstel hebben verklaard,

ledere aandeelhouder en certificaathouder is bevoegd, hetzij in persoon, hetzij bij schriftelijke gevolmachtigde, de algemene vergadering bij te wonen en daarin het woord te voeren.

De oproeping van aandeelhouders en certificaathouders, tot een algemene vergadering geschiedt door de directie bij aangetekende brieven, die tenminste veertien dagen, de dag der oproeping en de dag der vergadering niet medegerekend, voor de dag waarop de algemene vergadering wordt gehouden, worden verzonden aan de in het aandeelhoudersregister vermelde adressen van aandeelhouders en certificaathouders. De oproepingsbrieven dienen de te behandelen onderwerpen te bevatten.

is de oproepingstermijn niet in acht genomen of heeft geen oproeping plaats gehad, dan kunnen geen wettige besluiten worden genomen, tenzij met algemene stemmen in een vergadering, waarin alle aandeelhouders en certificaathouders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso , Naam en handtekening

Voor-

behouden

ti aan het

' Belgisch Staatsblad



Een directeur heeft recht tot het bijwonen van de algemene vergadering van aandeelhouders; hij heeft als

zodanig een adviserende stem.

Ieder aandeel geeft recht op het uitbrengen van één stem.



Voor éénsluidend uittreksel

Yannick van den Broeke, advocaat/lasthebber



Tesamen hiermee neergelegd:

- Historiek van Dauphin HumanDesign B.V.

- Statuten van Dauphin HumanDesign B.V.

- Verklaring aangaande het bestuur van Dauphin HumanDesign B V.

- Uittreksel uit de Kamer van Koophandel van Dauphin HumanDesign B.V.

- Notulen van de directie van Dauphin HumanDesign B.V.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Coordonnées
DAUPHIN HUMANDESIGN B.V.

Adresse
TERBEKEHOFDREEF 31-33 2610 WILRIJK

Code postal : 2610
Localité : Wilrijk
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande