03/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
~
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g a o g d t r r g r l i f i o r a i l d e
I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 9 1 1 0 6 8 7 '
E E O T B A N H V A N D O O P H A N D E L
2 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
l a f i Q r i f f a r
r . ) ; , n , c 1 l i n g s n r 0 8 9 6 . 2 4 4 . 9 6 0
{ " T í 7 i l l r ; ) D B M E T A L I N
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r ; r " r l ' % s v ; > : n . N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
7 c t d E V E R D O N G E N L A A N 5 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
H E R B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 2 m e i 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
a 4
e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e h e r b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s a l s b e s t u u r d e r s v a n
' ó d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 2 7 m a a r t 2 0 1 3 :
- d e h e e r R o b e r t D e B r u y n , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V u u r k r u i s e n l a a n 3 6
b
- M e v r o u w G o d e l i e v e B e m a e r t s , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V u u r k r u i s e n l a a n 3 6
H u n m a n d a a t n e e m t e e n e i n d e o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l
c o N 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e f o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t
o " B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t
M o i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
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A d - M i n i s t e r i e B V B A
" = 1 v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r î a a n d e L e e u w
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ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
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2 2 M E I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
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E V E R D O N G E N L A A N 5 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
, . ~ r , . ; í ~ ; . + y ; l Y e e A t e ; O N T S L A G - B E N O E M I N G
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 3 m e i 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
e
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t D e B r u y n e n m e v r o u w G o d e l i e v e B e r n a e r t s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
e C I M M E D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d l e l 1 A b i , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t a l s v a s t e
4 r à v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h e l D e m e y e r e .
- D e h e e r M i c h a e l D e m e y e r e , w o n e n d e t e V e l d f e i l A b i , 2 9 7 0 S c h i l d e
3 D e h e e r R o b e r t D e B r u y n , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V u u r k r u i s e n f a a n 3 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e
N v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n I l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 )
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t D e B r u y n a l s g e d e l e g e e r d
b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n
4 . 4 D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t C I M M E D B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l D e m e y e r e m e t
o n m i d d e l i j k e w e r k i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , I n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j
s ~ d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
"
P A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
" . ' : * i , ^ ^ I ; v a n 1 _ I , I ' , [ t t ' m r m r , I d e n : R a l e : N a a m k } r ! i t o P f t í 3 i l l Ç j t , t i i i ; " " " h i n d i * i t y i t s u n i N n i ; ; , 4 l R ( i e r t i ) l a r i + , d e r ) : 3 Y : ' + O i t 1 > v C J R l
L D e ` f i à [ : g d s t F Y e c l E f e e r S o r } n t e n A , ^ . I i Z ; e n v . k 1 1 e 1 P e 9 r , u c r l e e " r m O i 3 r d i L l ( 0 ) H a m e i t i 4 1 3 n ' i S e V S e n i n 9 .
23/06/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
ï f 4 . ) 9 Y K O D F I L U M E L
1 2 J U N I 2 0 1 1 1
A N T W E E P 2 N a . 1 . 1 . . , 4 ' 1 . . g T t r i e l l O U T
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l l
* 1 4 2 1 4 4 2 *
O r e v . ; : i r a r t m s n r 0 8 9 6 . 2 4 4 . 9 6 0 r n t n ç
( v o m i ) D B M E T A L 1 N
t r C r O
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
; M o l E V E R D O N G E N L A A N 6 - 2 3 0 0 T U R N H O U T
I ' ç i c F K : r e s )
' r t . R E C H T Z E T T I N G
I n d e a k t e b e t r e f f e n d e d e b e s l u i t e n v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 3 m e i 2 0 1 4 , n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e T u r n h o u t o p d a t u m v a n 2 2 m e i 2 0 1 4 i s e e n m a t e r i ë l e f o u t g e s l o p e n i n d e n a a m v a n M i c h a e l D e m e y e r e . D e v o l l e d i g e t e k s t d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n :
( u i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 3 m e i 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t D e B r u y n e n m e v r o u w G o d e l i e v e B e r n a e r t s a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t a l s n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
- C I M M E D B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V e l d l e i 1 A b 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , n i e t a i s v a s t e
v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M i c h a e l D e m e y e r e ;
- D e h e e r M i c h a e l D e m e y e r e , w o n e n d e t e V e l d l e i 1 A b 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e ;
- D e h e e r R o b e r t D e B r u y n , w o n e n d e t e 2 1 1 0 W i j n e g e m , V u u r k r u i s e n l a a n 3 6 .
3 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p i a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n ( i n c l u s i e f d o c h n i e t b e p e r k t t o t h e t i n v u l l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n d e f o r m u l i e r e n I e n i l ) e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
( u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 3 m e i 2 0 1 4 )
1 . O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r R o b e r t D e B r u y n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t C I M M E D B V B A , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M i c h a e l D e m e y e r e n i e t o n m i d d e l i j k e w e r k i n g a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n A d - M i n i s t e r i e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r A d r i a a n d e L e e u w , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , 1 8 6 0 M e i s e , B e l g i ë , R P R B r u s s e l 0 4 7 4 . 9 6 6 . 4 3 8 , i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r e i s t e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a a r t o e a i l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u i l e n e n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r m e e r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , e n t e d i e n e i n d e , a l h e t n o d i g e t e d o e n .
A d - M i n i s t e r i e B V B A
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
A d r i a a n d e L e e u w
L a s t h e b b e r
l o r I t H c ç j q ; " " 1 " 0 1 1 , 1 F 1 1 I e i " n 1 1 , 4 1 S P q d v . : I n d . " - t r i e n e r d , , : f f , ` , i e p r , - ;
D c l , a ( 1 . 1 r . ' 1 . , ; s q t ' c n , v e s k . A 3 w r e i l ' A 3 1 , ï d r " c g I I I I
f l a f % j t a 0 P I C ( . f
07/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.03.2014, NGL 03.04.2014 14084-0417-019
20/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 17.06.2013 13183-0228-019
23/05/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 11.05.2012, NGL 15.05.2012 12117-0208-019
07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 04.07.2011 11255-0224-017
19/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 . 0
L u i k B 1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 G R I F F I E R E C H T B A N K ~ N
1 1 0 7 5 6 2 5 " / 9 " M E I 2 0 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
G r i f f i e
D e g r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 6 . 2 4 4 . 9 6 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : P E E T E R S S T O O P S D B M T
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 5
O n d e r w e r p a k t e : n a a m s w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p 5 m e i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " P E E T E R S S T O O P S D B M T " , m e t z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , E v e r d o n g e n l a a n 5 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A l v i n W i t t e n s t e W i j n e g e m o p v i e r m a a r t t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e - v e n t i e n m a a r t n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 3 1 7 1 0 0 4 1 6 8 1 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t w e r d g o e d g e k e u r d :
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " d b m e t a l i n " , m e t v a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 d e r s t a t u t e n a i s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a a n n e e m t m e t a l s n a a m " d b m e t a l i n " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 30.09.2010 10564-0222-016