23/07/2014
ÿþV o o r b e h o u l
a a n h
B e l g i : S t a a t s !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e D i a m o n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e v e n n o o t g e n o m e n o p 2 0 j u n i 2 0 1 4
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r S t e p h e n W e t h e r a l i a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 4 .
B E S L O T E N h e t m a n d a a t v a n m e v r o u w L e e - A n n e d e B r u i n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r t e b e ë i n d i g e n .
B E S L O T E N d e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n a i s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 3 m e i 2 0 1 4 t e b e v e s t i g e n e n t e b e k r a c h t i g e n :
( a ) d e h e e r N o e l T h o m a s H a l g r e e n w o n e n d e t e U n i t 2 9 , 1 B a y s i d e T e r r a c e , C a b a r i t a N S W 2 1 3 7 , A u s t r a l i ë ;
e n * *
( b ) m e v r o u w L a i l a l b r e e n , w o n e n d e t e 1 2 O c e a n G r o v e N S W 2 0 9 7 , A u s t r a l i ë .
* E l a y a d i , e c h t g e n o t e * * , . C o l l a r o y ,
B E S L O T E N , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l l e , r e c h t s h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d e h e e r N o e l T h o m a s H a l g r e e n o f m e v r o u w L a i l a G r e e n a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p s i n d s 2 3 m e i 2 0 1 4 t e b e k r a c h t i g e n .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e z a a k v o e r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
A l e x a n d r e A l e x a n d e r
Z a a k v o e r d e r
N o e l T h o m a s H a l g r e e n
Z a a k v o e r d e r
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o
, 1 1 J U L I 2 0 i i
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/01/2014
ÿþ A M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b i l . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V a F i ~ a ~ t ; t i ~ i l r s r t e A f w i r o r p e n , o p
3 i I i t t i l t e
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : E D I A M O N D B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 5 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R L E N G E N B O E K J A A R W I J Z I G I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D I A M O N D B E L G I U M " , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , B T W B E 0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4 R P R A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t t e A n t w e r p e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r l e n g e n t o t e n m e t 3 0 j u n i 2 0 1 4 . V o o r t a a n z a l e l k b o e k j a a r a a n v a n g e n o p 1 j u l i , o m t e e i n d i g e n o p 3 0 j u n i ,
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d
d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
I n a r t i k e l 2 0 w o r d t d e t w e e d e z i n v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e z i n : " D e z e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v i n d t
p l a a t s o p d e e e r s t e d i n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r , o m t w i n t i g u u r . "
I n a r t i k e l 2 7 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i . E l k j a a r , o p d e r t i g j u n i , w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e
j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d v o l g e n s d e w e t .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a n g e
H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e
w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n
a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g
a l s B . T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , S e b a s t i a a n - W i l l e m V e r b e r t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
02/09/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 A U G . Z O I .
* 1 3 1 3 9 9 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e D i a m o n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t , 5 4 - 2 0 1 8 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n h e t b e s l u i t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r . v a n 2 6 j u l i 2 0 1 3 D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r h e e f t c o n f o r m A r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d i a m " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e u i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , 2 6 0 0 B e r c h e m i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t a n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 4 6 5 . 9 7 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r P h i l i p S t e p h e n B r i l u s a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n a f 1 8 j u l i 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d e h e r e n A l e x A l e x a n d e í ~ e n S t e p h e n W e t h e r a l ? e n m e v r o u w L e e - A n n e d e B r u t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u l t e n d u i t t r e k s e l
A l e x A l e x a n d e r
Z a a k v o e r d e r
L e e - A n n e d e B r u i n
Z a a k v o e r d e r
1 o f f i c i ë l e n a a m : A l e x a n d r e ( v o o r n a a m ) A l e x a n d e r ( n a a m ) 1 C u r r a g h b e e n a R o a d , M o s m a n , N S W 2 0 8 8 A u s t r a l i a
2 1 0 C a r n a r v o n R i s e , O c e a n R e e f , P e r t h , W e s t e r n A u s t r a l i a
6 0 2 7
3 5 a P u r d e m R o a d , W e m b l e y D o w n s , P e r t h , W e s t e r n A u s t r a l i a
6 0 1 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i l a m v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 04.06.2013, NGL 08.08.2013 13403-0028-015
13/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 02.12.2014, NGL 12.01.2015 15005-0165-014
11/04/2013
ÿþ" 5
l i e d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
U e e r g v l m d t e r c r i f f i e v a n d e
R e c h t b a n k i : e n r y i 3 û a r t i t , A n t w e r p e n
o p _ O Z
D G r f i n g f i ® r ,
i U N I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : ' R e c t o : " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s ó ( ó ) n ( è n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g . . "
O n d e m e m i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r R y a n M i l l a r m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g g e e f t a l s z a a k v o e r d e r v a n e D i a m o n d B e l g i u m b v b a . H e t m a n d a a t v a n R y a n M i l l a r w o r d t n i e t i n v e r v a n g i n g v o o r z i e n , i n t e g e n s t e l l i n g t o t d e e e r d e r e p u b l i c a t i e .
P . B r i l u s
z a a k v o e r d e r
0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
e D i a m o n d B e l g i u m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' . P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
25/03/2013
ÿþx ' M O P D F 1 1 : 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c t 5 t a a t s b l a
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
t o G r g e k e d f : ; ' r ' ' F f s o v a r e o P s t h t b a n & x ® e p l e m ' c 1 h i v o r p e n ,
G r i f f i e 1 1 } R n Z a 1 3
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : e D i a m o n d B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n l a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 1 m a a r t 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e h e e r R y a n M i l l e r m e t i n g a n g v a n 1 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n o n t s l a g g e e f t a l s z a a k v o e r d e r v a n e D i a m o n d B e l g i u m b v b a , I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e h e e r M a r k L o u w .
M . L o u w
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e k s e n : - r e c t o : n a a m e n i n o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s 6 ( 6 5 n k é r i )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2012
ÿþ4 / - M d P D F l t 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l l i i t q l 1 1 1 1 1 ï j 1 1 1 1 1 ! 1 1 1 1
N c . ; r g r i e g f . ' t c . v w i : 1 2 R e c h t b e n X
M a p h a r i d e i t e A n t w e r p e n , o p
2 4 S E P N U
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
e D i a m o n d B e l g i u m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d a t d e h e e r B l a i n e W i l s o n m e t i n g a n g v a n 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 2 g e e n z a a k v o e r d e r m e e r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n .
R . M i l l e r
Z a a k v o e r d e r
I
d
e
e p
O p d e l a a t s t e N i . v a n L i f i k B v e r m e r d k i n R e c t o : N a a m e r i l i c i e d a n i g h e i d V a i l d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s * ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 05.06.2012, NGL 21.09.2012 12568-0586-015
23/12/2011
ÿþ, . .
1 0
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
s 1 ! . 1 1 . ] 1 . 1 1 1 2 1 1 g 1 . 1 J 1
r k s e e i j o g d p e r g r i f f i e v i n â 2 2 c r â , ~ e f u ~ 1
I s e a e o , A a l i e e i r p o n o ~ p
. 1 3 D E C . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g e D i a m o n d B e l g i u m
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d m e t s o c i a a l o o g m e r k Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n 1 , B e l g i ë
O n d e r w e r p a k t e : V e r b e t e r i n g v a n e e n n e e r g e l e g d e n b e k e n d g e m a a k t s t u k
D e z a a k v o e r d e r s M i l l a r R y a n , w o n e n d e t e 1 2 r e v e l s t o k e R o a d , S W 1 8 5 N W L o n d o n ( V K ) e n W i l s o n B l a i n e w o n e n d e t e 7 0 C l o f f o r d s I n n e , F e t t e r L a n e , L o n d o n E C 4 A 1 B X ( V K ) w e r d e n b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r i n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p 9 n o v e m b e r 2 0 1 0 . A r t i k e l 1 8 . B e z o l d i g i n g , l u i d t a l s v o l g t : " H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
D i t a r t i k e l d i e n t a l s v o l g t g e l e z e n t e w o r d e n : H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d .
R M i l l a r
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/02/2011
ÿþM a l 2 . 9
E D i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ t o u r n e d o
r u é 1 5 F ~ 1 G r i f f i e l ) * l e a f l M t i
O n d e r n a m i n g s n r : 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : e D i a m o n d B e l g i u m
I A 1 , 1 M I U @ I I I I I I I I I I
" 1 0 8 9 1 "
u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 5 4
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G -
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s R e n é V A N D E N B E R G H , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E C K E R S , D E G R A E V E , S L E D S E N S & V A N D E N B E R G H " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , : B r o e d e r m i n s t r a a t 9 , o p a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f , d r a g e n d e d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t w e e ; B l a d e n g e e n R e n v o o i e n T e A n t w e r p e n , z e v e n d e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e o p 0 7 F E B 2 0 1 1 B o e k 1 5 5 B l a d 1 0 ' V a k 1 9 O n t v a n g e n V i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 E U R ) D e o n t v a n g e r a i ( g e t e k e n d ) W . W U Y T A C K " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " e D i a m o n d B e l g i u m " , g e v e s t i g d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r - i s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 I . 0 6 7 . 2 9 4 , o n d e r m e e r b e s l i s t h e e f t :
1 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a n d i a m " , t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( d i s t r i c t B e r c h e m ) , U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ; 0 8 3 2 . 4 6 5 . 9 7 5 , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r : d e h e e r B R I L U S P h i l i p S t e p h e n , w o n e n d e ; t e 2 9 8 0 Z o e r s e l , U i l e n d r e e f 3 1 , m e t i n g a n g v a n a c h t e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n e l f t e b e n o e m e n t o t n i e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
2 . d e a r t i k e l e n 1 3 t o t e n m e t 1 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , b e s t u r e n z i j s a m e n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t a l s z a a k v o e r d e r , b e n o e m t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , o v e r e e n k o m s t i g d e t e r z a k e g e l d e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
A r t i k e l 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r , d e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d v o o r a l l e d a d e n v a n ! b e s t u u r e n b e s c h i k k i n g d i e n i e t u i t d r u k k e l i j k d o o r d e w e t o f d o o r d e s t a t u t e n w o r d e n v o o r b e h o u d e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 5 .
D e z a a k v o e r d e r , d e t w e e z a a k v o e r d e r s s a m e n o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s m o g e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n l a s t h e b b e r s ; z i j b e p a l e n d e w e d d e o f v e r g o e d i n g e n v a n d i e l a s t h e b b e r s .
A r t i k e l 1 6 .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s . e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g i s g e h o u d e n a r t i k e l 2 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n n a t e k o m e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , i d a n d i e n t h i j d a a r v a n k e n n i s t e g e v e n a a n d e v e n n o t e n e n d e v e r r i c h t i n g k a n s l e c h t s g e d a a n w o r d e n d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d i e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t : t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g w o r d t n e e r g e l e g d . D i t g e l d t v o o r a l l e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n . A r t i k e l 1 7 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r i s b e n o e m d , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r o f v a n e e n d o o r h e m b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r t w e e z a a k v o e r d e r s z i j n , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e r e c h t s h a n d e l i n g e n , j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r , g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n b e i d e z a a k v o e r d e r s o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , v o r m e n z i j e e n c o l l e g e e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e b o n d e n d o o r d e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d o f v a n e e n d o o r h e n b e n o e m d e g e v o l m a c h t i g d e . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , d a n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n h a n d e l t . "
V o l m a c h t
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t o p i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , t e n e i n d e b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d i r e c t e a l s i n d i r e c t e b e l a s t i n g e n , b t w e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s , z o w e l v o o r h e d e n a l s i n d e t o e k o m s t , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L :
T e g e l i j k h i e r m e e
n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n
d e a k t e ;
- v o l m a c h t ;
- g e c o ö r d i n e e r -
d e s t a t u t e n
r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a à t s b l a d
I
Y
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/08/2015
ÿþ( 1 1 ; - - - N r i \ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d
a a n h e
B e l g i s c S t a a t s b i
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 , 0 6 7 . 2 9 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : E D I A M O N D B E L G I U M
R a a h t b á n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 A U 6 , 2 0 1 5
a t d e e ~ ~ t w e r p s n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : P e l i k a a n s t r a a t 5 4
2 0 1 8 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B E N A M I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; a a n s p r a k e l i j k h e i d " E D I A M O N D B E L G I U M " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P e l i k a a n s t r a a t 5 4 , ; B T W B E 0 8 3 1 . 0 6 7 . 2 9 4 R P R A n t w e r p e n a f d e l i n g A n t w e r p e n , a f g e s l o t e n v o o r h e t a m b t v a n g e a s s o c i e e r d n o t a r i s ; D i r k V E R B E R T t e A n t w e r p e n o p 2 2 j u l i 2 0 1 5 b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n :
1 . W i j z i g i n g b e n a m i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " D D A T r a d i n g " .
2 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n . I n a r t i k e l 1 w o r d t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p ; v e r v a n g e n d o o r " D D A T r a d i n g " ,
"
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A C C O U N T A N T S K A N T O O R V A N M O P P E S " , m e t z e t e l t e A n t w e r p e n , L a n g e ' H e r e n t a l s e s t r a a t 1 0 1 , e n h a a r g e v o l m a c h t i g d e n , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m t r e n t d e ; w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n o f a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n e n ; a l l e d o c u m e n t e n h i e r v o o r t e o n d e r t e k e n e n , a l s m e d e o m e v e n t u e e l w i j z i g i n g e n / o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g ; a l s B T . W . - b e l a s t i n g p l i c h t i g e t e b e k o m e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , D i r k V E R B E R T
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n v e r s l a g s c h r i f t , v o l m a c h t , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
15/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 01.12.2015, NGL 09.12.2015 15683-0356-013