04/12/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - L e : ~ ' î ¢ "
b e h o u d e R e c l i t b a i v ' e 2 2 u 0 1 f i d
a a n h e t e n
B e i g i s c i a D ~ e A r i r t i e r
S t a a t s b l z
E n 1 1 1 1 . 0
i
1 G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 3 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D D B I n v e s t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ' s H e r e n b a a n 3 4 1 , 2 8 5 0 B o o m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , v a n a f h e d e n , t e v e r p l a a t s e n n a a r N i e l s e s t r a a t 2 3 0 , 2 8 5 0 B o o m .
D e v e s t i g i n g s e e n h e i d 2 . 1 6 8 . 4 9 5 . 1 7 8 g e l e g e n t e ' s H e r e n b a a n 3 4 1 , 2 8 5 0 B o o m , h o u d t o p t e b e s t a a n v a n a f , h e d e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o l a d e m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p O o s t 6 3 , ' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n H i i v e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
D o o s S t e v e n
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 14.06.2011, NGL 26.07.2011 11342-0111-013
04/05/2011
ÿþV o o r b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a '
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 1 A P R . 2 0 1 1
* 1 1 0 6 7 3 8 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 3 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D & S R E N O M A S T E R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : ( 2 8 5 0 ) B o o m , ' s H e r e n b a a n 3 4 1
O n d e r w e r p a k t e ; N A A M S W I J Z I G I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R - A A N P A S S I N G S T A T U T E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D & S R E N O M A S T E R S " , m e t z e t e l t e ( 2 8 5 0 ) B o o m , ' s H e r e n b a a n 3 4 1 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k , o p 6 a p r i l 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T N a a m s w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e h u i d i g e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e " D & S R E N O M A S T E R S " , t e w i j z i g e n
i n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " D D B I N V E S T " , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
T W E E D E B E S L U I T O n t s l a g e n k w i j t i n g z a a k v o e r d e r
D e v e r g a d e r i n g o n t s t a a t d e h e e r S v e n D I R I N C K a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 3 1
m a a r t 2 0 1 1 .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t h e m k w i j t i n g o v e r h e t d o o r h e m g e v o e r d e b e l e i d .
D E R D E B E S L U I T : W I J Z I G I N G a r t i k e l 1 2 s t a t u t e n i v m v e r t e g e n w o o r d i g i n g v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , r e k e n i n g h o u d e n d d a t v o o r t a a n n o g m a a r é é n z a a k v o e r d e r a c t i e f z a l z i j n i n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r a n d e r e w o r d t d e 2 d e a l i n e a g e s c h r a p t .
D e t e k s t v a n h e t a r t i k e l w o r d t v e r d e r a a n g e p a s t a a n d e n i e u w e v e r t e g e n w o o r d i g i n g , m . a . w . f o r m u l e r i n g i n h e t ' e n k e l v o u d ' .
H e t g e w i j z i g d a r t i k e l 1 2 z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 2 . - b e v o e g d h e i d , v e r t e g e n w o o r d i g n i g e n b i j z o n d e r e b e p a l i n g e n
D e z a a k v o e r d e r ( s ) h e e f t ( h e b b e n ) d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m i e d e r a f z o n d e r l i j k a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) v e r t e g e n w o o r d i g t ( v e r t e g e n w o o r d i g e n ) d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
D e z a a k v o e r d e r ( s ) m a g ( m o g e n ) d o o r m i d d e l v a n e e n v o l m a c h t w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n , d i e z i j b e k w a a m a c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e b o n d e n d o o r d e r e c h t s h a n d e l i n g e n w e l k e d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n v e r r i c h t , z e l f s i n d i e n d e z e h a n d e l i n g e n b u i t e n h e t m a a t s c h a p - ' p e l i j k d o e l v a l l e n , t e n z i j z i j a a n t o o n t d a t d e d e r d e w i s t d a t d e h a n d e l i n g d e g r e n z e n v a n d i t d o e l o v e r s c h r e e d , o f h i e r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n z i j n , b e k e n d m a k i n g v a n d e s t a t u t e n a l l e e n i s h i e r t o e g e e n v o l d o e n d e b e w i j s . " .
V I E R D E B E S L U I T - C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V I J F D E e n l a a t s t e B E S L U I T : B i j z o n d e r e v o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B . V . B . A . " A c c o u n t a n t s k a n t o o r A C C O L A D E " , t e ( 2 0 7 0 ) Z w i j n d r e c h t , D o r p O o s t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n H I L V E N o m a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t ( K B O ) , z o w e l d e z e v o o r t v l o e i e n d e u i t d e h u i d i g e a k t e a l s u i t a l l e t o e k o m s t i g e a k t e n , e n t e n a a n z i e n v a n d e f i s c a l e a d m i n i s t r a t i e s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k C 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d : - a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/04/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I i i n w u A i ~ i a 1 i i N o n ~
" i i o e *
V o c b e h o c a a n B e l g S t a a t ; I
1 1 1
7 . i .
, i G ¬ i L f l i i ! ? [ l f l ~
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e n
v a n 1 ( o o p h a n d e ! t e A n t w e r P , o p 1 1 A P R . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 4 . 7 8 3 . 3 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D 8 4 S R E N O M A S T E R S
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : ' S H E R E N B A A N 3 4 1 - 2 8 5 0 B O O M
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 a p r i l 2 0 1 1 w e r d m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r a a n v a a r d v a n d e h e e r S v e n D i r i n c k e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V a n a f h e d e n k a n z i j n h a n d t e k e n i n g d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r g e l d i g v e r b i n d e n , a l l e e e r d e r a a n h e m v e r l e e n d e v o l m a c h t e n w o r d e n h i e r b i j h e r r o e p e n .
W o r d t a a n g e s t e l d a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A c c o l a d e m e t z e t e l t e 2 0 7 0 Z w i j n d r e c h t , D o r p O o s t 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o h a n H i l v e n , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , L a g e V l i e r 8 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j h e t O n d e m e m i n g s i o k e t e n d e d i e n s t e n v a n d e F e d e r a l e O v e r h e i d s d i e n s t F i n a n c i ë n , t e n e i n d e a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n e n s c h r a p p i n g e n t e v o r d e r e n .
S t e v e n D O O S
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 14.06.2010, NGL 28.07.2010 10363-0128-012
07/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 08.06.2009, NGL 28.08.2009 09704-0288-011
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 08.06.2015, NGL 29.09.2015 15610-0255-012