18/04/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o s d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 3 - 0 4 - 2 0 1 4 \
F t 5 C l e e t t e l l ( v a n K O O P H A N D g L
A N T W U M F E N , A f t M E O M E L 2 N
" O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A R C H I T E C T E N N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n
V a n O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) : D e A r c h i t e c t e n N V
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
A . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d D E A R C H I T E C T E N w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 L i e r , H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s o p 2 0 j u n i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 9 0 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 1 8 5 6 2 3 e n b e h e l s d e d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n : w i j z i g i n g / v e r h o g i n g k a p i t a a l a r t i k e l 5 e s a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a r t . 1 1 .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 7 9 8 . 0 0 5 , 0 0 e u r o
H e t i s v e r d e e l d i n 3 . 8 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e d u i z e n d a c h t h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e h e e r P e e t e r s S t i j n , d e h e e r D e H o e f S v e n e n d e h e e r V a n O r s h a e g e n K o e n , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e h e t o n t w e r p v a n d e a k t e b e t r e f f e n d e d e f u s i e t u s s e n D e A r c h i t e c t e n B V i v v N V e n S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n B V i w B V B A , v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 m e i 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 7 4 0 8 8 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P " .
B . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 0 0 L i e r , H o n d s s t r a a t 1 6 .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R e n é V a n D e n B e r g h o p 9 m a a r t 2 0 0 6 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 4 3 6 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s o p 2 8 m a a r t 2 0 1 3 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 8 a p r i l 2 0 1 3 , o n d e r n u m m e r 1 3 0 6 0 1 2 0 e n b e h e l s d e d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n : w i j z i g i n g p l a a t s e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t . 2 1 e n d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r a r t . 2 8 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 7 9 . 9 1 1 . 3 4 8
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 2 0 , 0 0 , 0 0 e u r o ( w a a r v a n 1 2 . 5 0 0 e u r o w e r d v o l s t o r t .
H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e Z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g a k t e v a n K o e n V a n O r s h a e g e n B V i v v B V B A , g e h o u d e n o p 9 m a a r t 2 0 6 6 g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n
t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 3 m a a r t 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 5 4 3 6 1 , z i j n d e D e h e e r K o e n V a n
O r s h a e g e n .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P " .
V O O R A F G A A N D E L I J K E O P M E R K I N G E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n :
1 . A r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e
l ° 1 7 E - : : G E
* 1 4 0 8 4 7 9 0 *
G I S C H S T b A T S B L A D
V o o i b e h o u d a a n h B e l g i s S t a a t s t
e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n .
2 . D e a r t i k e l e n 6 8 2 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 2 1 v a n v o o r m e l d W e t b o e k d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a i l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . D e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
D E P A R T I J E N K O M E N H E T V O L G E N D E O V E R E E N
A r t i k e l 1 : F u s i e - r e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a i s d e . v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N B V i v v B V B A o v e r g a a t n a a r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p D E A R C H I T E C T E N B V i v v N V .
A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N B V . I v v B V B A v e r e n i g e n z i c h n u r e e d s i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E A R C H I T E C T E N B V i v v N V . A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ,
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e d o o r d e w e t g e v e r v o o r b e h o u d e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n ;
- h e t b e o e f e n e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h w e e r h o u d e n t o t h e t s t e l l e n v a n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o c k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n b e a n t w o o r d e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , D e v e n n o o t s c h a p d i e n t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
H e t u i t v o e r e n v a n a i l e o p d r a c h t e n d i e d o o r d e w e t g e v e r v o o r b e h o u d e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n , D e z e o p d r a c h t e n w o r d e n u i t g e v o e r d i n n a a m v a n e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p . Z e w o r d e n u i t g e v o e r d d o o r d e v e n n o t e n d i e g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n e n d i e i n g e s c h r e v e n z i j n o p e e n t a b l e a u v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n o f o p e e n l i j s t v a n s t a g i a i r s ;
H e t b e o e f e n e n v a n a l l e a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n v o o r z o v e r d e z e n i e t o n v e r e n i g b a a r z i j n m e t d e d e o n t o l o g i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t c t e n ;
H e t v e r s t r e k k e n v a n e s t h e t i s c h a d v i e s ;
H e t o n t w e r p e n e n d e v o r m g e v i n g v a n a l l e r o e r e n d e v o o r w e r p e n ;
H e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e n e n a l l e r l e i s t u d i e s ;
D e w e r k z a a m h e d e n i n z a k e v e i l i g h e i d s c o i i r d i n d a t i e , v o o r z o v e r i s v o l d a a n a a n a i l e w e t t e l i j k e , r e g l e m e n t a i r e e n a n d e r e o p g e l e g d e v e r e i s t e n e n k w a l i f i c a t i e s ;
D e o p r i c h t i n g , i n r i c h t i n g , a f w e r k i n g , v e r h u u r e n b e h e e r v a n e i g e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ,
I n z a k e o p d r a c h t e n d e w e l k e a r c h i t e c t u u r b e t r e f f e n e n / o f o n d e r d e j u r i s d i c t i e v a n d e O r d e v a n A r c h i t e c t e n v a l l e n , v e r b i n d t d e v e n n o o t s c h a p z i c h e r t o e d e z e a l l e e n t e l a t e n u i t v o e r e n d o o r d e d a a r t o e w e t t e l i j k b e v o e g d e p e r s o n e n . V o o r d e z e o p d r a c h t e n z a l d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s d e b e p a l i n g v a n h e t R e g l e m e n t v a n . B e r o e p s p l i c h t e n v a n A r c h i t e c t e n e e r b i e d i g e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e v e n s t o t d o e k h e t b e l e g g e n i n d e p o s i t o ' s o f o b l i g a t i e s e n d e a a n k o o p e n / o f d e . v e r h u r i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e v a n d e z a k e l i j k e r e c h t e n d i e e r o p k u n n e n " g e v e s t i g d w o r d e n , d o c h h e t v o e r e n v a n e l k e v o r m v a n m a k e l a a r s - , i m m o b i l i ë n - o f z a k e n k a n t o o r z i j n u i t g e s l o t e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s b e v o e g d o p e e n n i e t - c o m m e r c i ë l e w i j z e a l l e f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e d e r e a l i s a t i e v a n h a a r d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n , d i t v o l g e n s h e t b e h e e r v a n e e n g o e d e h u i s v a d e r ,
D e v e n n o o t s c h a p m a g s a m e n w e r k e n m e t a n d e r e a r c h i t e c t e n o f O n t w e r p e r s e n m e t a r c h i t e c t e n v e n n o o t s c h a p p e n , m a a r z i j m a g g e e n p a r t i c i p a t i e s n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n v a n w e l k e a a r d o o k .
Z i j k a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
A r t i k e l 2 ; R u i l v e r h o u d i n g - o p l e g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
A r t i k e l 3 D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d t d e w i n s t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n c o t s c h a p g e a c h t t e z i j n v e r k r e g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 4 B o e k h o u d i n g
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N B V i v v B V B A b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m s r i h a n d t e k e n i n g
i V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A r t i k e l 5 : V o o r d e l e n
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n !
b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 6 : O n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N B V i v v B V B A , v e r k l a a r t g e e n
e i g e n a a r t e z i j n v a n e e n o n r o e r e n d g o e d
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e
o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e
r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s
v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a i i e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g
g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a i l e k o s t e n e v e n e e n s g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n
v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n
e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n .
D e a k t e t o t g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e i t e g e m .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O p g e s t e l d t e L i e r o p 3 1 m a a r t 2 0 1 4
D e h e e r S v e n D e H o e f ( g e t )
b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/06/2014
ÿþm o d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G - 2 0 1 / i U f t B L L O - C V ~ c ~ b L b ( . à U
4 6 J U N I M i l
S T A A T S E L i r e E R P
K v a n K O E C H E L E N M
t ~ f ~ "
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E A R C H I T E C T E N N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n V a n O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : F u s i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P e e t e r s , n o t a r i s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 2 m e i 2 0 1 4 , " g e r e g i s t r e e r d o p h e t 1 e r e g i s t r a t i e k a n t o o r t e M e c h e l e n o p 2 j u n i 2 0 1 4 , b o e k 3 1 8 , b l a d 3 4 , v a k 1 9 , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d o o r d e o n t v a n g e r V a n V l a s s e l a e r M a r i e - R o s e " d a t d e g e z a m e n l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E A R C H I T E C T E N N V S v e n D e H o e f S t i j n P e e t e r s K o e n V a n O r s h a e g e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9 e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H o n d s t r a a t 2 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 9 . 9 1 1 . 3 4 8 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E
1 . B e s l u i t t o t f u s i e .
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , ; d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e ; w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
3 b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g ; v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " b e s l u i t t o t d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g / v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " , o v e r t e g a a n
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 . U i t d i e : s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 8 0 8 , 4 2 ) b e d r a a g t e n d a t a i l e : v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " s e d e r t d i e , d a t u m t o t o p v a n d a a g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
2 . G E V O L G E N
a ) A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " , m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e % A r c h i t e c t e n N V " z u l l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " w o r d e n v e r n i e t i g d . D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n ; b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 w a a r u i t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n ; v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n a c h t e u r o j t w e e ë n v e e r t i g c e n t ( ¬ 8 2 . 8 0 8 , 4 2 ) b e d r a a g t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
~ ~ ó ~ ~ = ~ s " ~ ~ 9
O n d e r n e m i n g s n r :
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 4 1 2 5 1 5 4 *
2 a -
B E L G I S C H
M O N I T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
\ 1 o r - b e h o u d ' 1 5 n ` a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 w o r d e n g e a c h t
b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " ,
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
b ) V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " , m e t z e t e l t e
2 5 0 0 L i e r , H a n d s t r a a t 2 4 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " , m e t z e t e l t e L i e r , H e i l i g e G e e s t s t r a a t
2 2 A , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d a t d e v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R " K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " K o e n V a n
O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
B i j l a g e n b i j l i ë f B è I g i s c l i S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d ' . E x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/02/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 31.12.2013, NGL 13.02.2014 14036-0177-021
11/12/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o
b e h a
a a n
B a l g
S t a a t
N E E R G E L E G D
2 9 - 1 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N I W E C H E L E N
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n E e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E A R C H I T E C T E N N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n V a n O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) : D E A R C H I T E C T E N N V
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 3 , b o e k 3 0 0 , b l a d 1 1 , v a k 5 , d r i e b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 ) . G e t e k e n d : d o o r A . C A L A N T , d e O n t v a n g e r " , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E A R C H I T E C T E N N V - - S v e n D e H o e f S t i j n P e e t e r s K o e n V a n O r s h a e g e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 , 7 7 8 . 7 3 9 , v o l g e n d e ; b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 . A f s c h a f f i n g v a n d e 3 b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n e n a a n p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m d e z e a f s c h a f f i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e 3 b e s t a a n d e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n , m e t n a m e c a t e g o r i e A , B e n C a f t e s c h a f f e n e n d a n o o k d e a r t i k e l e n 5 e n 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t
z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬ 7 3 5 . 0 0 5 , 0 0 ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n d r i e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) t o t z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬ 7 9 8 . 0 0 5 , 0 0 ) .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g i n g e l d m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d e t o e k e n n i n g e r v a n a a n d e i n b r e n g e r , e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f d e o n d e r s c h r i j v i n g .
3 . A f s t a n d v a n h e t v o o r k e u r r e c h t .
D e h e r e n D E H O E F S v e n e n V A N O R S H A E G E N K o e n , b e i d e n v o o r m e l d , v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k t e
v e r z a k e n a a n h u n v o o r k e u r r e c h t .
4 . I n s c h r i j v i n g b a n k a t t e s t
E r w o r d t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n d o o r d e h e e r P E E T E R S A u g u s t i j n , v o o r m e l d , w e l k e v e r k l a a r t o p a l l e d r i e d u i z e n d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n i n t e t e k e n e n a a n d e p r i j s v a n ¬ 2 2 8 , 5 7 p e r a a n d e e l .
H e t v e r s c h i l t u s s e n d e u i t g i f t e p r i j s v a n d e a a n d e l e n e n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w o r d e n v e r m e l d o n d e r h e t e i g e n v e r m o g e n , o p e e n r e k e n i n g d i e , z o a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n v o r m t e n a l l e e n k a n w o r d e n v e r m i n d e r d t e r u i t v o e r i n g v a n e e n r e g e l m a t i g e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e t r o f f e n m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
D e h e e r P E E T E R S A u g u s t i j n v o l s t o r t é é n v i e r d e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z i j n d e ¬ 1 8 3 . 7 5 1 , 2 5 a l s o o k h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n ¬ 6 4 . 9 9 5 o m z o t o t e e n t o t a a l b e d r a g v a n ¬ 2 4 8 . 7 4 6 , 2 6 t e k o m e n .
D e h e e r P E E T E R S A u g u s t i j n h e e f t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e e n b e w i j s o v e r h a n d i g d w e l k a f g e l e v e r d w e r d d o o r K B C B a n k o p 1 3 n o v e m b e r 2 0 1 3 , w a a r i n d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g a t t e s t e e r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 7
d a t g e m e l d b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 6 2 7 4 5 0 6 8 9 4 6 8 6 1 .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e r h a l v e d a t d e s t o r t i n g i s g e b e u r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 , 1 4 ° v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
5 . V a s t s t e l l i n g v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i i s d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n z e v e n h o n d e r d v i j f e n d e r t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬ 7 3 5 . 0 0 5 , 0 0 ) m e t u i t g i f t e v a n d r i e d u i z e n d ( 3 . 5 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , z o a l s v o o r m e l d . D e z e n i e u w e a a n d e l e n z i j n a f b e t a a l d t e n b e l o p e v a n e e n / v i e r d e d o o r e e n s t o r t i n g i n g e l d v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 3 . 7 5 1 , 2 5 ) .
H e t b e d r a g v a n h o n d e r d d r i e ë n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e e n e n v i j f t i g e u r o e n v i j f e n t w i n t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 8 3 . 7 5 1 , 2 5 ) i s v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
6 . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n b i j g e v o l g a r t i k e l
5 t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p z e v e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d e n v i j f e u r o ( ¬
7 9 8 . 0 0 5 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D R I E D U I Z E N D a c h t h o n d e r d ( 3 . 8 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r
a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d s t e
( 1 / 3 . 8 0 0 5 8 ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
D e v e r g a d e r i n g w i j z i g t b i l g e v o l g a r t i k e l 1 1 z o d a t h e t v o o r t a a n a i s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 1 1 . S a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e b e s t u u r d e r s , a l l e n
n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n . Z i j m o e t e n
i n g e s c h r e v e n z i j n o p é é n v a n d e t a b e l l e n v a n d e O r d e v a n a r c h i t e c t e n .
Z i j w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r t e n h o o g s t e z e s
j a a r , d i e t e a l l e n t i j d e h u n m a n d a a t k a n h e r r o e p e n .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r s o p e n v a l t h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n n i e t h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n z i j n v a c a t u r e t e
v o o r z i e n .
D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r .
D e b e s t u u r d e r s v e r m e l d e n s t e e d s h u n h o e d a n i g h e i d w a n n e e r z i j n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p
o n d e r t e k e n e n .
H e t m a n d a a t v a n d e u i t t r e d e n d e b e s t u u r d e r s e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e t o t
d e n i e u w e b e n o e m i n g e n i s o v e r g e g a a n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ,
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S ,
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
+
c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V ó o r - b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
15/05/2013
ÿþm o d 1 1 . 1
4 1 ' ( ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ V
N E E R G E L E G D
- 3 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E r ~ . . ' T B A N K v a n
K O O P H A N D l ' R 4 E C H E L E N
I l i m l e ï 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
V o c b e h o L a a n B e l g i S t a a t s
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E A R C H I T E C T E N N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n V a n O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A
2 5 0 0 L i e r
O n d e r w e r p a k t e : N V : F u s i e
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r K a t h l e e n P E E T E R S , n o t a r i s t e H e i s t o p -
; d e n - B e r g ( I t e g e m ) , o p 2 2 a p r i l 2 0 1 3 , " g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 2 3 a p r i l 2 0 1 3 , b o e k 2 9 8 , ; b l a d 8 , v a k 2 , v i j f b a l d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , g e t e k e n d d o o r d e o O n t v a n g e r w n , C . J A C O B S d e w n E . A . I n s p e c t e u r , " d a t d e g e z a m e n l i j k e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E A R C H I T E C T E N N V S v e n D e H o e f - - S t i j n P e e t e r s K o e n V a n ! O r s h a e g e n " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 0 0 L i e r , H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , i n g e s c h r e v e n i n h e t ! r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9 e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p ; o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S v e n D e H o e f ; A r c h i t e c t e n " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( l t e g e m ) , H a l l a a r s t r a a t 3 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e M e c h e l e n o n d e r n u m m e r 0 8 7 8 . 1 0 0 . 8 1 4 , o n d e r m e e r : v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L U I T : F U S I E
1 . I 3 e s l u i t t o t f u s i e .
a ) D e v o o r z i t t e r g e e f t e e n k o r t e s a m e n v a t t i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n , w a a r i n v o o r g e s t e l d w o r d t d a t d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " d o o r f u s i e o v e r g e n o m e n w o r d t d o o r d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e b e s t u u r d e r s / z a a k v o e r d e r s v a n d e b e t r o k k e n v e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n e r z i c h v a n v e r g e w i s t e n b e v e s t i g e n , ; d a t s i n d s d e d a t u m v a n o p s t e l l i n g v a n d e f u s i e v o o r s t e l l e n e n d e d a t u m v a n h u i d i g e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i c h , i n d e a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e r e s p e c t i e v e v e r m o g e n s v a n d e t w e e v e n n o o t s c h a p p e n g e e n b e l a n g r i j k e ; w i j z i g i n g e n h e b b e n v o o r g e d a a n .
b ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " b e s l u i t t o t o n t b i n d i n g v a n d e ! v e n n o o t s c h a p , z o n d e r v e r e f f e n i n g , m e t h e t o o g o p v o o r n o e m d e f u s i e m e t d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " ; ! e n z o n d e r t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n .
c ) D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " b e s l u i t t o t d e f u s i e d o o r ; o v e r n e m i n g / v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d v a n g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e ! H o e f A r c h i t e c t e n " , o v e r t e g a a n .
D e z e o v e r n a m e w o r d t v e r w e z e n l i j k t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " e n ! z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n , o p b a s i s v a n e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . U i t d i e ! s t a a t b l i j k t d a t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " ; h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o é é n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 8 0 6 , 7 1 ) b e d r a a g t e n d a t a i l e : v e r r i c h t i n g e n e n h a n d e l i n g e n g e s t e l d d o o r d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " s e d e r t d i e d a t u m t o t o p = v a n d a a g v o o r r e k e n i n g z i j n v a n v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D i t b e s l u i t w o r d t d o o r b e i d e v e r g a d e r i n g e n i n a l z i j n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , g o e d g e k e u r d .
2 . G E V O L G E N
a ) A l s g e v o l g v a n v o o r n o e m d e f u s i e g a a t g a n s h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " ,
m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n , o v e r o p d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " i n h e t b e z i t v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e
A r c h i t e c t e n N V " z u l l e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " w o r d e n v e r n i e t i g d .
D e o v e r g a n g g e s c h i e d t z o n d e r k a p i t a a l v e r h o g i n g e n z o n d e r o m w i s s e l i n g v a n a a n d e l e n o p b a s i s v a n e e n
: b a l a n s t o e s t a n d a f g e s l o t e n - _ o p - 3 1 = d e c e m b e r - _ 2 0 1 2 - _ w a a r u i t : b l i j k t - d a t - _ h e t ; e i g e n _ v e r m o g e n - v a r i - d e - o v e r g e n o m e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 , 1
V o o r -
b e h o u d e Q
e e r t -
B e i g i s e h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e n z e s e u r o
e e n e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 1 5 7 . 8 0 6 , 7 1 ) b e d r a a g t .
A l l e r e c h t e n , p l i c h t e n , h a n d e l i n g e n e n v e r b i n t e n i s s e n o n t s t a a n v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w a r d e n g e a c h t
b o e k h o u d k u n d i g t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
D e s c h u l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " g a a n o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
" D e A r c h i t e c t e n N V " .
A l l e r e c h t e n , k o s t e n e n e r e l o n e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z i j n t e n l a s t e v a n d e
o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " .
b ) V e r v o l g e n s s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t :
- e n e r z i j d s d e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " , m e t z e t e l t e H e i s t - o p -
d e n - B e r g
( I t e g e m ) , H a l l a a r s t r a a t 3 3 , d o o r d e v e n n o o t s c h a p " D e A r c h i t e c t e n N V " , m e t z e t e l t e L i e r , H e i l i g e ' .
G e e s t s t r a a t 2 2 A , w e r d v e r w e z e n l i j k t .
- a n d e r z i j d s d a t d e v e n n o o t s c h a p " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n " , d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n ,
D e z e v a s t s t e l l i n g e n w o r d e n , i n a l h u n o n d e r d e l e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
T W E E D E B E S L U I T : K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R " S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t k w i j t i n g t e v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p " S v e n D e
H o e f A r c h i t e c t e n " v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t .
D E R D E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S " D e A r c h i t e c t e n N V "
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S T I J N P E E T E R S A R C H I T E C T E N ' d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d K O E N V A N O R S H A E G E N A R C H I T E C T E N e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C H I T E C T S V E N D E H O E F , h e b b e n d e v e r g a d e r i n g v r i j w i l l i g h u n o n t s l a g a a n g e b o d e n a l s b e s t u u r d e r s , i n g a a n d e o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d i t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n . D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g v a n h u n m a n d a a t t i j d e n s h e t l a a t s t e w e r k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g , b e s t a a n d e u i t a a n d e e l h o u d e r s v a n c a t e g o r i e A , B e n C , d r a g e n z i c h z e l f v o o r a l s k a n d i d a a t - b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s :
1 ) D e h e e r P E E T E R S A u g u s t i j n G u s t a a f M a r i a , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , B r i e l 8 - 1 0 .
2 ) D e h e e r D E H O E F S v e n , w o n e n d e t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( I t e g e m ) , H a l l a a r s t r a a t 3 3
3 ) D e h e e r V A N O R S H A E G E N K o e n F e l i x K r i s t i e n R o b e r t , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , L i s p e r s t e e n w e g 1 9 9 0 .
Z i j z i j n h i e r a l l e n a a n w e z i g e n v e r k l a r e n e l k h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r
e e n m a a t r e g e l o f b e s l i s s i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
G e t e k e n d N o t a r i s K a t h l e e n P E E T E R S .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : E x p e d i t i e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/02/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 31.12.2012, NGL 31.01.2013 13025-0089-017
05/02/2013
ÿþC
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E A R C H I T E C T E N N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n
V a n O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) : D e A r c h i t e c t e n N V
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , 2 5 0 0 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F U S I E V O O R S T E L
A . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , g e n a a m d D E A R C H I T E C T E N w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 5 0 0 L i e r , H e i l i g e G e e s t r s t r a a t 2 2 A . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s o p 2 0 j u n i 2 0 0 8 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j u l i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 9 9 9 0 9 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 6 3 . 0 0 0 , 0 0 e u r o
H e t i s v e r d e e l d i n 3 0 0 a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n d r i e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e b e s t u u r d e r s , d e N V S t i j n P e e t e r s A r c h i t e c t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S t i j n P e e t e r s , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 9 8 0 5 , d e B V B V B A K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r K o e n V a n O r s h a e g e n d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 0 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 j u l i d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 0 0 9 9 8 0 5 , e n d e B V B V B A A r c h i t e c t S v e n D e H o e f m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S v e n D e H o e f d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 2 9 m e i 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 8 n o v e m b e r d a a r n a o n d e r n u m m e r 1 2 1 9 2 8 9 9 .
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P ' .
B . D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d S V E N D E H O E F A R C H I T E C T E N w a a r v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g , H a l l a a r s t r a a t 3 3
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r f e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 , g e p u b l i c e e r d I n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 1 8 9 1 .
D e s t a t u t e n w e r d e n v o o r h e t l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s R i t a H e y l e n o p 2 3 m e i 2 0 0 8 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 j u n i 2 0 0 8 , o n d e r n u m m e r 0 8 0 8 4 8 6 9 e n b e h e l s d e d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n : w i j z i g i n g n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t . 1 w i j z i g i n g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t . 2 7 w i j z i g i n g p l a a t s e n d a t u m a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a r t . 2 3 .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B T W B E ) 0 8 7 8 . 1 0 0 . 8 1 4
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o
H e t i s v e r d e e l d i n 1 8 6 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e Z a a k v o e r d e r , d a a r t o e b e n o e m d i n g e v o l g e d e o p r i c h t i n g a k t e v a n S V E N D E H O E F A R C H I T E C T E N B V B V B A , g e h o u d e n o p 1 9 d e c e m b e r 2 0 0 5 g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 4 j a n u a r i 2 0 0 6 , o n d e r n u m m e r 0 6 0 0 1 8 9 1 , z i j n d e : D e h e e r S v e n D E H O E F
Z i j w o r d t h i e r n a g e n o e m d " O V E R T E N E M E N V E N N O O T S C H A P " .
V O O R A F G A A N D E L I J K E O P M E R K I N G E N
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z i j k e n n i s h e b b e n v a n :
1 . A r t i k e l 6 7 6 , 1 ° v a n h e t w e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t b e p a a l t d a t m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g w o r d t g e l i j k g e s t e l d d e r e c h t s h a n d e l i n g w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n é é n o f m e e r v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 8 1 1 1 t E I B M
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 3 - 0 1 - 2 0 1 3
G R I F F I E F ? ~ ~ i - ~ ~ f B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
t a r i f f l e - - ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C
e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g o v e r g a a t o p e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p d i e r e e d s h o u d s t e r i s v a n a l h u n a a n d e l e n e n v a n d e a n d e r e e f f e c t e n w a a r a a n s t e m r e c h t i n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s v e r b o n d e n ,
2 . D e a r t i k e l e n 6 8 2 , 7 1 9 , 7 2 0 , 7 2 1 v a n v o o r m e l d W e t b o e k d i e d e v e r p l i c h t i n g e n r e g e l t v o o r d e f u s i e b i j v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n é é n h a n d .
3 . D e v e r p l i c h t i n g h e t f u s i e v o o r s t e l d o o r e l k e v e n n o o t s c h a p d i e b i j d e f u s i e b e t r o k k e n i s , z e s w e k e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n e l k d e r v e n n o o t s c h a p p e n d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l n e e r t e l e g g e n ( a r t i k e l 6 9 3 , l a a t s t e l i d v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
D E P A R T I J E N K O M E N H E T V O L G E N D E O V E R E E N :
A r t i k e l 1 : F u s i e - r e c h t s v o r m - n a a m - d o e l - z e t e l
D e p a r t i j e n v e r k l a r e n d a t z e a a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n f u s i e v o o r s t e l z u l l e n v o o r l e g g e n , d a t e r t o e s t r e k t e e n f u s i e d o o r t e v o e r e n , w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n , v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p S V E N D E H O E F A R C H I T E C T E N B V B V B A o v e r g a a t n a a r d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p D E A R C H I T E C T E N N V ,
A l l e a a n d e l e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S V E N D E H O E F A R C H I T E C T E N B V B V B A v e r e n i g e n z i c h n u r e e d s i n h a n d e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p D E A R C H I T E C T E N N V .
A l l e k o s t e n v o o r t v l o e i e n d u i t d e f u s i e w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l
- h e t u i t v o e r e n v a n a l l e o p d r a c h t e n d i e d o o r d e w e t g e v e r v o o r b e h o u d e n w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e g e m a c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n ;
- h e t b e o e f e n e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h w e e r h o u d e n t o t h e t s t e l l e n v a n h a n d e l s v e r r i c h t i n g e n o n d e r w e l k e v o r m o o k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a a n k o p e n e n v e r k o p e n , v o o r z o v e r d e z e v e r r i c h t i n g e n b e a n t w o o r d e n a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r v e r m e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d d o c h n i e t b e p e r k e n d ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p d i e n t i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v e r e i s t e w e t t e l i j k e m a c h t i g i n g ( e n ) t e b e k o m e n o f t e v e r k r i j g e n .
H e t d o e l v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p i s h e t v o l g e n d e :
H e t u i t o e f e n e n d o o r d e v e n n o t e n ( a r c h i t e c t e n ) v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t e v e n a l s v a n a l l e m e t h e t a r c h i t e c t e n b e r o e p a a n v e r w a n t e e n n i e t - o n v e r e n i g b a r e d i s c i p l i n e s .
H e t u i t v o e r e n v a n t e k e n w e r k , i n g e n i e u r s w e r k , m e t i n g e n e n e x p e r t i s e s , h e t o p m a k e n v a n b o u w d o s s i e r s , b o u w c o ö r d i n a t i e , d e v e i l i g h e i d s s t u d i e s , h e t o p m a k e n v a n s t a t e n v a n b e v i n d i n g e n e n s c h a t t i n g e n , h e t n e m e n v a n p l a n a f d r u k k e n , d r u k w e r k e n , g e v e n v a n p r e s e n t a t i e s . D i t a l l e s a l d a n n i e t i n e i g e n b e h e e r a l s i n o n d e r a a n n e m i n g .
D e s t u d i e e n h e t b e v o r d e r e n v a n d e o n t w i k k e l i n g v a n t e c h n o l o g i s c h e i n o v a t i e s i n d e b o u w s e c t o r , t o t a a n h u n i n d u s t r i a l i s e r i n g e n c o m m e r c i a l i s e r i n g . D e d a a r m e e g e p a a r d g a a n d e l i c e n t i e n e m e n o f g e v e n v a n b r e v e t t e n , o c t r o o i e n , k n o w h o w e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e r e c h t e n .
H e t w a a r n e m e n v a n a l l e b e s t u u r e n m a n a g e m e n t o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d i e h e t z e l f d e d o e l n a s t r e v e n .
D e c o n t r o l e e n o p v o l g i n g v a n h e t b u d g e t v a n d e t i j d s l i m i e t e n p r o j e c t m a n a g e m e n t , h e t b e h e e r e n o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n o f v o o r w a a r d e n v o l d o e t .
D e h a n d e l i n g e n v a n a r c h i t e c t u u r i n B e l g i ë d i e n e n s t e e d s v o o r b e h o u d e n t e w o r d e n a a n p e r s o n e n d i e a l h i e r g e r e c h t i g d z i j n h e t b e r o e p v a n a r c h i t e c t u i t t e o e f e n e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l ,
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k e w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f z i j d e l i n g s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a l l e v e r b i n t e n i s s e e n a a n g a a n , k r e d i e t e n e n l e n i n g e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p k a n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , a i l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n , d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g o f u i t b r e i d i n g v a n h a a r d o e l v e r g e m a a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a i d e z e h a n d e l i n g e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d v e r r i c h t e n .
A r t i k e l 2 : R u i l v e r h o u d i n g - o p l e g - w i j z e v a n u i t r e i k i n g
V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p h e d e n a l l e a a n d e l e n i n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p b e z i t , d i e n t
g e e n r u i l v e r h o u d i n g t e w o r d e n b e p a a l d ( a r t i k e l 7 1 9 v a n v o o r m e l d W e t b o e k ) .
A r t i k e l 3 : D a t u m v o o r d e e l n a m e i n d e w i n s t
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d t d e w i n s t v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p g e a c h t t e z i j n v e r k r e g e n d o o r d e
o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 4 : B o e k h o u d i n g
V a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 3 w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S v e n D e H o e f
A r c h i t e c t e n b v b v b a b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p
A r t i k e l 5 : V o o r d e l e n
A a n d e z a a k v o e r d e r v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r t e n e m e n v e n n c o t s c h a p w o r d e n g e e n
b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
A r t i k e l 6 : O n r o e r e n d g o e d
D e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p S V E N D E H O E F A R C H I T E C T E N B V B V B A , v e r k l a a r t g e e n e i g e n a a r t e z i j n v a n e e n o n r o e r e n d g o e d
T e n e i n d e d e v o o r g e n o m e n f u s i e c o n f o r m d e w e t t e l i j k e e n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n d o o r t e v o e r e n z u l l e n d e o n d e r g e t e k e n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n a a n e l k a a r e n a a n d e r e s p e c t i e v e l i j k e v e n n o t e n a l l e n u t t i g e i n f o r m a t i e o v e r m a k e n e n t e r k e n n i s b r e n g e n o p d e w i j z e a l s v o o r g e s c h r e v e n i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e n d e s t a t u t e n .
D e t u s s e n d e v e n n o o t s c h a p p e n i n h e t r a a m v a n d i t v o o r s t e l u i t g e w i s s e l d e g e g e v e n s z i j n v e r t r o u w e l i j k .
D e o n d e r g e t e k e n d e n v e r b i n d e n z i c h j e g e n s e l k a a r d i t v e r t r o u w e l i j k k a r a k t e r n i e t t e s c h e n d e n .
I n d i e n h e t f u s i e v o o r s t e l n i e t w o r d t g o e d g e k e u r d , w o r d e n a l l e k o s t e n v e r b a n d h o u d e n d e m e t d e v e r r i c h t i n g g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
B i j g o e d k e u r i n g v a n d e v e r r i c h t i n g w o r d e n a l l e k o s t e n e v e n e e n s g e d r a g e n d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
O n d e r h a v i g f u s i e v o o r s t e l w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n , i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n o r g a n e n v a n b e s t u u r v a n d e a a n d e f u s i e d e e l n e m e n d e v e n n o o t s c h a p p e n , n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r v a n e l k e v e n n o o t s c h a p u i t e r l i j k z e s w e k e n v o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d i e o v e r d e f u s i e m o e t b e s l u i t e n .
D e a k t e t o t g e r u i s l o z e f u s i e d o o r o v e r n e m i n g z a l v e r l e d e n w o r d e n v o o r N o t a r i s K a t h l e e n P e e t e r s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g ,
O p g e s t e l d t e L i e r o p 4 d e c e m b e r 2 0 1 2
B V B V B A K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n , m e t a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V a n
O r s h a e g e n ( g e t e k e n d )
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a r t h e t
B e l g i s c h
} S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/11/2012
ÿþy M a l W a d 1 1 . 1
r 4 > I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
j
" i a i s a e s s *
N E E R G E L E G D
i 9 N O V . 2 0 1 2
G R I F F I E R E ~ e A t V r C v a n K O O P H A N D E L t : M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 8 . 7 7 8 . 7 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e A r c h i t e c t e n N V - S v e n D e H o e f - S t i j n P e e t e r s - K o e n V a n
O r s h a e g e n
( v e r k o r t ) : D e A r c h i t e c t e n N V
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H e i l i g e G e e s t s t r a a t 2 2 A , 2 6 0 0 1 L i e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l o t e n w e r d t o t :
- H e t o n t s l a g v a n S v e n D e H o e f A r c h i t e c t e n B V B V B A , 0 8 7 8 . 1 0 0 . 8 1 4 , a l s b e s t u u r d e r p e r 2 9 m e i 2 0 1 2 .
- D e b e n o e m i n g v a n A r c h i t e c t S v e n D e H o e f B V B V B A , 0 8 4 6 . 2 4 6 . 3 1 1 , a l s b e s t u u r d e r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r S v e n D e H o e f t o t b e s t u u r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 9 m e i 2 0 1 2 .
B V B V B A K o e n V a n O r s h a e g e n A r c h i t e c t e n , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r K o e n V a n
O r s h a e g e n ( g e t e k e n d )
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/10/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 12.10.2011, NGL 12.10.2011 11578-0489-016
21/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 22.12.2010, NGL 14.01.2011 11010-0137-014
25/01/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 09.12.2009, NGL 13.01.2010 10013-0237-014
06/02/2017 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.12.2016, NGL 31.01.2017 17035-0589-020