08/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l i n h o u d e n d e e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n
V a n R o o s b r o e c k t e B e e r s e o p 2 5 j u n i 2 0 1 4 , w e l k e w o r d t n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n
k o o p h a n d e l v ô ô r r e g i s t r a t i e , c o n f o r m a r t i k e l 1 7 3 v a n h e t W e t b o e k R e g i s t r a t i e r e c h t e n , b l i j k t d a t d e
a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d / n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E
B A E R D E M A E K E R V A S T G O E D " d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n
E E R S T E B E S L U I T W I J Z I G I N G B O E K J A A R
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l b e g i n n e n o p é é n j u l i o m t e e i n d i g e n o p d e r t i g j u n i v a n
h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
B i j w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d b o e k j a a r a a n g e v a n g e n o p é é n j a n u a r i
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t e v e r k o r t e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
T W E E D E B E S L U I T W I J Z I G I N G J A A R V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g a a n t e p a s s e n a a n h e t g e w i j z i g d b o e k j a a r z o d a t
d e z e v o o r t a a n z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r .
B i l w i j z e v a n o v e r g a n g s m a a t r e g e l z a l d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f e n t w i n t i g
j u i f v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l v i e r e n t w i n t i g w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j u l i e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r :
A r t i k e l t w i n t i g , e e r s t e z i n , w o r d t g e w i j z i g d a i s v o l g t :
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , h e e f t e l k j a a r p l a a t s o p d e e e r s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d d e c e m b e r o m a c h t t i e n u u r ; I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g
g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , e x c l u s i e f z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r , "
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n
v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e
g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L J a n V A N R O O S B R O E C K
N o t a r i s
B i s s c h o p s l a a n , 1 2 2 3 4 0 B E E R S E
W e r d e n t e v e n s n e e r g e l e g d o p d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t e e n v o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t v a n z e l f d e a k t e , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) ,
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o :
N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e z , \
f m u '
M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e i e g a f r g r i f f i e v a n d e I
- 1 - f f l t f -
1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 4 1 1 , 1 q 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 J U N I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
G . D e l i f t i e r
G r i f f u
V o o r - b e h o u d e " a a n h e t B e l g i s c r S t a a t s b l e
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 8 0 . 6 4 8 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E R D E M A E K E R V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/08/2014
ÿþt i o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i s t e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
1 2 A 1 1 6 . 2 0 1 4
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
D e G u e i e
I M 1 1 1 6 1 1 1 1
1 1 1 1
I l
l u
O n d e r n e r n i n g s n r 0 8 8 6 . 0 8 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E R D E M A E K E R V A S T G O E D
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l . 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G G E H O U D E N O P 4 / 0 8 / 2 0 1 4
D e e n i g e v e n n o o t n e e m t h e n n i s v a n h e t o n t s l a g t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A R C A " , m e t z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u m h o u t s e w e g 5 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u m h o u t o n d e r n u m m e r 0 8 8 5 . 5 1 0 . 9 2 1 e n m e t B T W - n u m m e r B E 0 8 8 5 . 5 1 0 . 9 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o l d D e B a e r d e m a e k e r , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u m h o u t s e w e g 5 9 , a i s z a a k v c e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e e n i g e v e n n o o t d a n k t d e o n t s l a g n e m e n c l e z a a k v o e r d e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
D e e n i g e v e n n o o t b e s l u i t v e r v o l g e n s d e h e e r B o b Z e g e r s , w o n e n d e t e 2 3 4 0 B e e r s e , M o l e n b e r g 4 0 , t e b e n o e m e n t o t n i e u w e z a a k v o e r d e r e n d i t m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r z e f v a s t g e l e g d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e e u s b e n o e m d e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n z i j n m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r B o b Z e g e r s
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- -
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) _ b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
12/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 10.06.2013 13162-0098-013
05/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 30.06.2011 11238-0518-014
10/06/2011
ÿþL u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f u e v a n
I s t i v e l e c k
c i S l e i g l e l E R E C H T B A N K V A N
3 0 M E I 2 ° 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T D e g r i f f i e r ,
G r i f f i e
l l 1 l l t i l I I l 1 1 1 1 1 I I I I I l l u l l 1
* 1 1 0 8 6 8 7 6 *
b e
e S t
M o d 2 . 7
k o p i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 0 8 0 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B A E R D E M A E K E R V A S T G O E D
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T u r n h o u t s e w e g 5 9 , 2 3 4 0 B e e r s e
O n d e r w e r p a k t e : r e c h t z e t t i n g p u b l i c a t i e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r e n a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E Z A A K V O E R D E R V A N 9 D E C E M B E R 2 0 1 0
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v a s t d a t e r b i j d e p u b l i c a t i e v a n d e o p r i c h t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 j a n u a r i 2 0 0 7 m a t e r i ë l e f o u t e n z i j n g e s l o p e n i n h e t d e e l d a t h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r e f t .
B i j d e z e w e n s t d e z a a k v o e r d e r d e z e m a t e r i ë l e f o u t e n r e c h t t e z e t t e n .
V o o r e e r s t s t e l t d e z a a k v o e r d e r v a s t d a t e r b i j d e p u b l i c a t i e v a n h a a r b e n o e m i n g a l s z a a k v o e r d e r e e n m a t e r i ë l e f o u t i s g e s l o p e n i n d e s p e l l i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m .
Z o w e r d b e s l i s t t o t z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 4 0 B e e r s e , T u r n h o u t s e w e g 5 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 1 0 . 9 2 1 , e n n i e t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A R C O , z o a l s v e r k e e r d e l i j k g e p u b l i c e e r d .
V e r d e r s t e l t d e z a a k v o e r d e r v a s t d a t d e a a n d u i d i n g v a n d e h e e r A r n o l d H e n r i A u g u s t D E B A E R D E M A E K E R a l s h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e h a a r v e r t e g e n w o o r d i g t b i j d e u i t v o e r i n g v a n h a a r z a a k v o e r d e r s m a n d a a t , n i e t o p g e n o m e n w e r d i n d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
B i j d e z e w e n s t d e z a a k v o e r d e r d i t t e v e n s r e c h t t e z e t t e n d o o r h e t i n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n p a s s a g e l e t t e r l i j k t e p u b l i c e r e n :
` D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e h i e r v o o r b e n o e m d e z a a k v o e r d e r - r e c h t s p e r s o o n A R C A B V B A , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t z a a k v o e r d e r s m a n d a a t v a n A R C A B V B A w o r d t u i t g e v o e r d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A r n o l d H e n r i A u g u s t D E B A E R D E M A E K E R , v o o r n o e m d . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
A R C A B V B A
Z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r
v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
A r n o l d D e B a e r d e m a e k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 22.07.2010 10324-0484-015
26/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 24.08.2009 09611-0398-015
18/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 13.08.2008 08560-0372-013