18/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
J 1 ` M 1 C ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o c b e h o i .
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B e l g i S t a a t s
u i ~ ~ ~ ~ u u ~ u m u ~ a u N E E R G E L E G D
* 1 2 0 1 6 4 2 0 *
0 9 - 0 1 - 2 0 1 2
G R I F F I E F , E C I g ~ A ~ N H É v a n
L É N
K O O P H A N D E L ~ é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r :
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E B A K B O E T I E K
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V e e m a r k t 7 4
2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : o p r i c h t i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r E l i n e G O O V A E R T S , n o t a r i s t e M e c h e l e n o p 2 7 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v ó ó r ;
r e g i s t r a t i e u i t g e r e i k t m e t a l s e n i g d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
1 . O p r i c h t e r s
- D e h e e r P I E S S E N S P e t e r , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t 3 ;
- m e v r o u w W E L T E R S S a r a , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t 3 ;
2 . a ) R e c h t s v o r m : h a n d e l s v e n n o o t s c h a p m e t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ! ;
a a n s p r a k e l i j k h e i d
b ) N a a m : " D E B A K B O E T I E K "
3 . Z e t e l : V e e m a r k t 7 4 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
4 . D o e l : - D e a a n - e n v e r k o o p , d e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , d e i m p o r t e n e x p o r t , m e t b e t r e k k i n g t o t : ; v o e d i n g s - e n g e n o t s m i d d e l e n ;
- H e t i n r i c h t e n e n o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n e n w o r k s h o p s m b t d e c o r a t i e v a n t a a r t e n ;
- C o a c h i n g , b e g e l e i d i n g e n v o r m i n g a a n e n v a n k l a n t e n e n d i s t r i b u t e u r s ;
- H e t o r g a n i s e r e n e n s t i m u l e r e n v a n i n i t i a t i e v e n e n b i j e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b i j b r e n g e n e n u i t w i s s e l e n v a n e r v a r i n g e n o p h e t v l a k v a n v o e d i n g i n h e t a l g e m e e n e n h e t m a k e n v a n d e c o r e r e n v a n t a a r t e n ; e n c a k e s i n h e t b i j z o n d e r ;
- H e t o p t r e d e n a l s h a n d e l s a g e n t , c o m m e r c i e e l v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r o n d e r n e m i n g e n , d i e n s t e n e n ` p r o d u c t e n ;
- C o n s u l t i n g o p g e b e i d v a n b e h e e r , ( o p e r a t i o n e e l ) m a n a g e m e n t , s a l e s e n m a r k e t i n g ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n h e t b e h e e r v a n e e n p a t r i m o n i u m , h e t i n s t a n d h o u d e n , . ; v e r b e t e r e n , o m v o r m e n e n v a l o r i s e r e n h i e r v a n , d a a r o n d e r b e g r e p e n a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t . o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n , z o a l s a a n k o o p , v e r k o o p , r e n o v a t i e , b i n n e n h u i s i n r i c h t i n g ; e n d e c o r a t i e , d e h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n d e v e r k a v e l i n g .
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n .
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o n s i g n a t i e , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n o f a l s ; v e r t e g e n w o o r d i g e r .
Z i j m a g d e e l n e m e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n , o o k a a n v e r w a n t , o f d i e d e ; v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e r i j k d o e l v e r g e m a k k e l i j k e n .
I n d e a l g e m e n e r e g e l m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e d a d e n s t e l l e n v a n b u r g e r l i j k e a l s c o m m e r c i ë l e a a r d , ' r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , w e l k e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k i n v e r b a n d s t a a n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
5 . D u u r :
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
6 . G e p l a a t s t k a p i t a a l :
1 8 . 6 0 0 E U R d a t v o l l e d i g g e p l a a t s t i s . H e t i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r ; ;
1 / 1 0 0 S 1 e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . H e t k a p i t a a l i s g e s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 0 . 0 0 0 e u r o , z o a l s b l i j k t u i t . :
"
e e n a t t e s t v a n d e p o n e r i n g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l a f g e l e v e r d d o o r d e K B C B a n k N V
7 . B o e k j a a r :
B e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t
: e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
8 . W i n s t v e r d e l i n g e n r e s e r v e s - L i q u i d a t i e s a l d o :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V a n d e n e t t o w i n s t v a n h e t b o e k j a a r w o r d t v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n t e n b a t e v a n h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s . d e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t v a n z o d r a h e t r e s e r v e f o n d s h e t t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t .
O v e r h e t s a l d o w o r d t b e s l i s t d o o r d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e z a a k v o e r d e r s b e p a l e n d a t u m e n p l a a t s v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g b e p a l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
H e t u i t k e e r b a a r s a l d o v a n d e v e r e f f e n i n g w o r d t o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d i n v e h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t , d a a r b i j r e k e n i n g w o r d t g e h o u d e n m e t d e o n g e l i j k e a f b e t a l i n g v a n d e a a n d e l e n .
9 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g : t e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e e n a n d e r e i n d e b i j e e n r o e p i n g e n a a n g e d u i d e p l a a t s d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m e i o m 1 8 . 0 0 u u r .
D e e e r s t e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e d e r d e d o n d e r d a g v a n m e i t w e e d u i z e n d d e r t i e n . E r z i j n g e e n b i j z o n d e r e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
1 0 . B e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l d a n n i e t v e n n o o t .
T o t g e w o n e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d :
- M e v r o u w W E L T E R S S a r a , w o n e n d e t e 2 8 4 0 R u m s t , K e r k s t r a a t 3
Z i j i s b e v o e g d d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e a l l e e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t
b e s l i s t .
N i e t a a n s t e l l i n g c o m m i s s a r i s
D e o p r i c h t e r s v e r z o e k e n m i j n o t a r i s , n o g t e a k t e r e n d a t z i j , o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e
s c h a t t i n g e n , t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n z i j n d a t d e v e n n o o t s c h a p v r i j g e s t e l d i s v a n d e v e r p l i c h t i n g e e n c o m m i s s a r i s
t e b e n o e m e n e n d a t z i j o o k g e e n c o m m i s s a r i s w e n s t t e b e n o e m e n .
O v e r n a m e v e r b i n t e n i s s e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 W . V e n n . d e v e r b i n t e n i s s e n
o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n
é é n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n J S V a n M o e r e B V B A m e t z e t e l t e M e c h e l e n , F r a n s H a l s v e s t 2 b u s 1 0 1 e n
h a a r a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g t e d o e n v a n
d e f o r m a l i t e i t e n b i j r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n B T W , a l s o o k b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t
m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K B O t e v e r z e k e r e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
" V o o r - c b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
G e t e k e n d n o t a r i s E l i n e G o o v a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n o p r i c h t i n g s a k t e , v o l m a c h t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g