11/02/2014
ÿþM a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 f l I I l i i i 1 1 1 1
* 1 9 0 3 9 7 3 7 *
V o r b e h o '
a a n
B e l g S t a a t s
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
3 1 J A N , 2 0 1 1 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
e f f i k r i f f i e r
O n d e r n e m i n g s n r : 1 9 5 4 1 - f L ( _ g W T _ © ? - -
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e B e r e k e s
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p O n d e r F i r m a
Z e t e l : M e i b e r g 6 3 , 2 4 5 0 M e e r h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
O p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 4 ,
T u s s e n :
1 . J e f f B u y e n s , w o n e n d e t e M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 ,
h i e r n a g e n o e m d " O p r i c h t e r s u b . 1 " ,
E n :
2 . D a n i e l l e R e n d e r s , w o n e n d e t e , M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 ,
h i e r n a g e n o e m d " O p r i c h t e r s u b . 2 " ,
h i e r n a c o l l e c t i e f g e n o e m d d e " O p r i c h t e r s "
i s o v e r e e n g e k o m e n w a t v o l g t :
I . V o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e O p r i c h t e r s r i c h t e n b i j d e z e e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) o p .
I I . F i r m a n a a m - - z e t e l
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t " D e B e r e k e s " . Z i j z a l w o r d e n g e v e s t i g d t e , M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n v e r p l a a t s t .
I l l . V e n n o t e n
O p r i c h t e r s s u b , 1 e n s u b 2 t r e d e n t o e t o t d e v e n n o o t s c h a p a i s v e n n o t e n . B e i d e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a r t i k e l 2 0 1 W . V e n n .
I V . K a p i t a a l P l a a t s i n g e n s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n b r e n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , - ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , - ¬ ) e n d e e l n e m i n g B v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , - ¬ ) .
D e z e d e e l n e m i n g e n w e r d e n v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n i n s p e c i ë n d o o r d e o p r i c h t e r s s u b . I e n s u b . 2 , e n a l s v o l g t v o l l e d i g v o l s t o r t .
D e O p r i c h t e r s u b . I h e e f t d e e l n e m i n g A o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , - ¬ ) , b i j w e g e v a n i n b r e n g i n g e l d .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r O p r i c h t e r s u b . 1 , w a a r v o o r h i j e e n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t .
D e O p r i c h t e r s u b . 2 h e e f t d e e l n e m i n g B o n d e r s c h r e v e n e n b e t a a l t h i e r o p h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , - ¬ ) , b i j w e g e v a n i n b r e n g i n g e l d .
D e z e i n b r e n g i n g e l d w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r O p r i c h t e r s u b . 2 , w a a r v o o r h i j e e n d e e l n e m i n g i n d e v e n n o o t s c h a p i n v e r h o u d i n g t o t z i j n i n b r e n g b e k o m t .
V . S t a t u t e n
T I T E L I N A A M M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L D O E L - - D U U R
A r t i k e l 1 : r e c h t s v o r m e n n a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a ( V O F ) . H a a r m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m l u i d t " D e B e r e k e s "
A r t i k e l 2 : m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e , M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 ,
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n i n B e l g i ë w o r d e n v e r p l a a t s t o p b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d . M e t d e z e l f d e m e e r d e r h e i d k u n n e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l s , b i j k a n t o r e n e n a g e n t s c h a p p e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d w o r d e n g e v e s t i g d .
A r t i k e l 3 : d o e l
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d t
" H e t v e r s t r e k k e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a d v i e z e n a a n d e r d e n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n s t i j l a d v i e s a a n d e r d e n .
" H e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e s b e t r e f f e n d e F i n a n c i e e l m a n a g e m e n t a a n d e r d e n
A r t i k e l 4 : d u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n b i j b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e s l i s t m e t d e m e e r d e r h e i d v e r e i s t v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I l K A P I T A A L R E G I S T E R V A N D E E L N E M I N G E N D E E L N E M I N G E N - - O B L I G A T I E S E N A N D E R E T I T E L S
A r t i k e l 5 : k a p i t a a l
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d e u r o ( 2 0 0 , - ¬ ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e d e e l n e m i n g e n . D e e l n e m i n g A h e e f t e e n n o m i n a l e w a a r d e v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 , - ¬ ) e n d e e l n e m i n g B v a n h o n d e r d e u r o ( 1 0 0 ; ¬ ) .
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b i j d e o p r i c h t i n g v o l l e d i g o n d e r s c h r e v e n e n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g e n i n g e l d ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T e n a l l e n t i j d e k u n n e n n i e u w e d e e l n e m i n g e n , w a a r a a n a n d e r e r e c h t e n e n / o f v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n z i j n , g e n o m e n e n a a n v a a r d w o r d e n .
A r t i k e l 6 r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n
O p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n g e h o u d e n , w a a r i n d e v e n n o t e n , d e d a t a v a n h u n i n t r e d e n o f u i t t r e d e n , e n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n w o r d e n v e r m e l d . B e i d e v e n n o t e n s t a a n i n v o o r h e t h o u d e n v a n d i t r e g i s t e r e n v o o r d e c o r r e c t e r e g i s t r a t i e v a n d e i d e n t i t e i t v a n d e v e n n o t e n e n v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e d e e l n e m i n g e n .
A r t i k e l 7 : o v e r d r a c h t v a n d e e l n e m i n g e n t o e t r e d i n g e n u i t t r e d i n g e n u i t s l u i t i n g v a n v e n n o t e n
E e n v e n n o o t k a n z i j n d e e l n e m i n g o f e e n g e d e e l t e e r v a n s l e c h t s o v e r d r a g e n , m i t s t o e s t e m m i n g v a n d e o v e r d r a c h t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h i e r o v e r b e s l i s t b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d .
D e o v e r d r a g e r h o u d t o p v e n n o o t t e z i j n e n d e o v e r n e m e r w o r d t v e n n o o t v a n a f d e d a t u m v a n d e r e g i s t r a t i e v a n d e o v e r d r a c h t i n h e t r e g i s t e r v a n d e e l n e m i n g e n .
A r t i k e l 8 : r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n
D e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e d e e l n e m i n g e n h a n g e n n i e t a f v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e n o m i n a l e w a a r d e . Z i j w o r d e n b e s c h r e v e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 9 : o b l i g a t i e s o f a n d e r e e f f e c t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n o v e r g a a n t o t d e u i t g i f t e v a n h y p o t h e c a i r e t i t e l s e n a n d e r e e f f e c t e n e n e r d e v o o r w a a r d e n v a n v a s t s t e l l e n , m i t s i n a c h t n a m e v a n d e v o o r w a a r d e n v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g .
T I T E L I I I D E V E N N O T E N
A r t i k e l 1 0 : v e n n o t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t w e e v e n n o t e n , z i j n d e d e h e e r J e f f B u y e n s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 e n M e v r o u w D a n i e l l e R e n d e r s , w o n e n d e t e 2 4 5 0 M e e r h o u t , M e i b e r g 6 3 A r t i k e l 1 1 :
A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o t e n
D e v e n n o t e n z i j n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
T I T E L I V B E S T U U R C O N T R O L E
A r t i k e l 1 2 : b e s t u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e d o o r d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ( s ) , a l d a n n i e t v e n n o o t . D e b e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e n t t e w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n . E l k e v e n n o o t m a g d e z a a k v o e r d e r s n a a r g o e d d u n k e n o n t s l a a n m i t s m a c h t i g i n g h i e r t o e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r e e n r e c h t s p e r s o o n i s , d i e n t d e z e e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n .
D e r e s p e c t i e v e l i j k e b e v o e g d h e d e n , z o w e l i n t e r n a l s e x t e r n , v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n n a d e r b e s c h r e v e n i n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n ,
D e b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a n d a t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) w o r d e n i n p r i n c i p e b e z o l d i g d . H e t e x a c t e b e d r a g v a n d e b e z o l d i g i n g z a l w o r d e n b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 3 : b e s t u u r s - e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s
E l k e z a a k v o e r d e r , a l l e e n h a n d e l e n d k a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n i n v o l g e n d e d a d e n v a n d a g e l i j k s b e h e e r - h e t o n t s l a a n e n a a n w e r v e n v a n p e r s o n e e l
y
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t a a n k o p e n o f l e a s e n v a n k a n t o o r m a t e r i e e l
- h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n d i e d e d a g e l i j k s e w e r k i n g w a a r b o r g e n
- h e t o p e n e n e n s l u i t e n v a n b a n k r e k e n i n g e n
- h e t o n t v a n g e n v a n p o s t s t u k k e n e n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n
- h e t o n d e r t e k e n e n v a n p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e n b e h o e v e v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- h e t t e k e n e n v a n f i s c a l e , s o c i a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e f o r m u l i e r e n
E l k e o v e r i g e h a n d e l i n g d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d t d i e n t g e n o m e n t e w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h a n d e l e n d i n c o l l e g e .
I n p r i n c i p e z i j n d e z a a k v o e r d e r s b e v o e g d a l l e d a d e n t e s t e l l e n d i e n o o d z a k e l i j k z i j n o f n u t t i g w o r d e n g e a c h t t e n e i n d e h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p n a t e s t r e v e n e n t e v e r w e z e n l i j k e n ,
V o o r z o v e r e n z o l a n g g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d e n b e n o e m d , z u l l e n a l l e i n t e r n e b e s t u u r s b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w o r d e n d o o r d e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k , d i e d e n o o d z a k e l i j k e b e s l i s s i n g e n i n o n d e r l i n g o v e r l e g e n m e t é é n p a r i g h e i d z u l l e n n e m e n ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m d e z a a k v o e r d e r k a n i n g e e n g e v a l p e r s o o n l i j k a a n s p r a k e l i j k g e h o u d e n w o r d e n v o o r e e n d e r w e l k e v e r b i n t e n i s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z i j n b e s l i s s i n g e n v e r b i n d e n e n k e l d e v e n n c o t s c h a p .
T I T E L V A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N V E N N O T E N
A r t i k e l 1 4 : s a m e n s t e l l i n g e n s t e m r e c h t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , v e r t e g e n w o o r d i g t h e t g e h e e l v a n d e v e n n o t e n .
Z i j b e v a t a l l e v e n n o t e n , d i e a l l e n s t e m r e c h t h e b b e n , D e v e n n o t e n b e s c h i k k e n o v e r 1 0 0 0 s t e m m e n i n t o t a a l , v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e ;
- d e h o u d e r v a n d e e l n e m i n g A h e e f t r e c h t o p 5 0 0 s t e m m e n ; e n
- d e h o u d e r v a n d e e l n e m i n g B h e e f t r e c h t o p 5 0 0 s t e m m e n .
D e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r d e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v e r b i n d e n a l l e v e n n o t e n , z e l f s d i e g e n e n d i e n i e t v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n o f d i e e e n n e g a t i e v e s t e m h e b b e n u i t g e b r a c h t .
A r t i k e l 1 5 : p l a a t s e n d a t u m v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i n B e l g i ë , D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t g e h o u d e n o p 6 O k t o b e r , o m 9 . 0 0 u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e h o u d e n o p d e v o l g e n d e w e r k d a g .
A r t i k e l 1 6 : o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n s o o r t e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n v a s t s t e l l i n g v a n d e a g e n d a
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) , o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) b e n o e m d , d o o r e e n v e n n o o t .
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , b u i t e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , k a n u i t z o n d e r l i j k w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s , o f , i n d i e n g e e n z a a k v o e r d e r ( s ) w e r d ( e n ) b e n o e m d , d o o r d e v e n n o t e n , t e l k e n s h e t v e n n o o t s c h a p s b e l a n g d i t v e r e i s t . Z i j d i e n t t e w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p v r a a g v a n e l k e v e n n o o t , z o n d e r d a t d i e e e n m i n i m u m v a n h e t a a n t a l s t e m m e n d i e n t t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , D e r g e l i j k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d , v o o r z o v e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) d i e d o o r d e v e r g a d e r i n g d i e n t ( l n e n ) t e w o r d e n g e n o m e n g e e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( l e n ) . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n g e n o e m d w a n n e e r d e b e s l i s s i n g ( e n ) e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g i n h o u d t ( l e n ) ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n , o f z i j n u j a a r l i j k s , b i j z o n d e r o f b u i t e n g e w o o n z i j n , w o r d e n g e h o u d e n w a n n e e r z i j w e r d e n b i j e e n g e r o e p e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 6 .
D e o p r o e p i n g e n v o o r a l l e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n w o r d e n a a n a l l e v e n n o t e n v e r s t u u r d p e r g e w o n e p o s t , t e n m i n s t e t w i n t i g d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v e r g a d e r i n g . E l k e v e n n o o t k a n v e r z a k e n a a n d e o p r o e p i n g s f o r m a l i t e i t e n .
D e o p r o e p i n g e n t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d i e n e n d e a g e n d a t e v e r m e l d e n .
D e j a a r r e k e n i n g w o r d t t e n l a a t s t e s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n d i e o p d e a g e n d a w e r d e n g e p l a a t s t .
A r t i k e l 1 7 : v o l m a c h t e n
E l k e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d o o r e e n b i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
A r t i k e l 1 6 ; v o o r z i t t e r
E l k e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e o u d s t e v e n n o o t .
A r t i k e l 1 9 ; b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
O n d e r v o o r b e h o u d v a n t e g e n g e s t e l d e b e p a l i n g e n v a n d w i n g e n d r e c h t o f o p g e n o m e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n , z u l l e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n v e n n o t e n g e m a c h t i g d z i j n t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n z a l m e t b e t r e k k i n g t o t d e v o l g e n d e m a t e r i e s b e s l i s s e n b i j b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v a n z e s e n z e s t i g p r o c e n t ( 6 6 % ) v a n d e s t e m m e n :
' s t a t u t e n w i j z i g i n g , i n c l u s i e f w i j z i g i n g e n a a n d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w i n s t v e r d e l i n g ;
" o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
' o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
" f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ; e n
A r t i k e l 2 0 : v o o r b e r e i d i n g v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n
D e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n v o o r b e r e i d e n o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f , i n d i e n g e e n e n k e l e z a a k v o e r d e r w e r d b e n o e m d , d o o r d e v e n n o t e n g e z a m e n l i j k .
T I T E L V I J A A R R E K E N I N G W I N S T V E R D E L I N G R E S E R V E
A r t i k e l 2 1 ; b o e k j a a r - - j a a r r e k e n i n g m e d e d e l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t u i t z o n d e r l i j k a a n o p d e o p r i c h t i n g s d a t u m v a n d e v e n n o o t s c h a p e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ,
O p d e z e d a t u m s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p e n s t e l l e n d e j a a r r e k e n i n g v a s t , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , D e z a a k v o e r d e r s s t e l l e n e v e n e e n s e e n j a a r v e r s l a g o p m e t b e t r e k k i n g t o t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e h e t b o e k j a a r ,
D e j a a r r e k e n i n g , h e t j a a r v e r s l a g e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d e n n i e t l a t e r d a n d e o p r o e p i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r g e m a a k t a a n d e v e n n o t e n .
t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 2 2 : g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n t i t e l v i j f v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n .
A r t i k e l 2 3 : e i n d e j a a r s d i v i d e n d e n
I e d e r j a a r z a l d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h e t t e b e s t e m m e n r e s u l t a a t v a s t s t e l l e n . D e z e b e s t a a t u i t h e t r e s u l t a a t v a n h e t v o o r b i j e b o e k j a a r e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l , h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n d e v o o r g a a n d e b o e k j a r e n .
I n d i e n b e s l i s t w o r d t o v e r t e g a a n t o t e e n u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d , h e e f t e l k e v e n n o o t r e c h t o p e e n d e e l v a n d e w i n s t i n g e l i j k e m a t e .
A r t i k e l 2 4 : t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n
O p e l k o g e n b l i k k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s s e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n o p d e o v e r g e d r a g e n w i n s t e n e n / o f d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s e e n v o o r s c h o t d i v i d e n d t o e k e n n e n .
T I T E L V I I O N T B I N D I N G V E R E F F E N I N G
A r t i k e l 2 5 : d e v e n n o t e n
D e u i t t r e d i n g , d e u i t s l u i t i n g , h e t o v e r l i j d e n , d e o n t b i n d i n g , h e t o n v e r m o g e n , h e t f a i l l i s s e m e n t o f d e o n b e k w a a m h e i d v a n e e n v e n n o o t b r e n g t h e t v e r l i e s v a n z i j n h o e d a n i g h e i d a l s v e n n o o t m e t z i c h m e e , D e z e g e b e u r t e n i s s e n b r e n g e n e v e n e e n s d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t z i c h m e e , b e h a l v e i n d i e n d e o v e r i g e v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s s e n , i n w e l k g e v a l d e v e n n o o t s c h a p b l i j f t v o o r t b e s t a a n m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n .
E e n a a n d e e l i n d e v e n n o o t s c h a p m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e r d e n - n i e t - v e n n o t e n d a n m e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v a n a l l e v e n n o t e n
I n d i e n d e v o o r g e s t e l d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b i j o v e r l i j d e n o f b i j u i t t r e d i n g v a n e e n v e n n o o t o m w e l k e r e d e n o o k w o r d t g e w e i g e r d d o o r d e o v e r i g e v e n n o t e n , h e b b e n d e z e l a a t s t e n d e v e r p l i c h t i n g o m d e a a n d e l e n z e l f o v e r t e n e m e n .
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e z e l f g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n z o a l s d i e z a l b l i j k e n u i t d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r v o o r d a t w a a r i n d e v e n n o o t i s o v e r l e d e n ,
B i j g e b r e k e a a n a k k o o r d o v e r d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n z a l d e z e b i n d e n d w o r d e n v a s t g e l e g d d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r d i e d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R e c h t b a n k v a n E e r s t e a a n l e g v a n T u r n h o u t
A r t i k e l 2 6 : d e v e n n o o t s c h a p
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g , o n v e r m o g e n o f f a i l l i s s e m e n t v a n d e v e n n o o t s c h a p , z a l e l k e v e n n o o t r e c h t h e b b e n o p d e t e r u g b e t a l i n g v a n z i j n i n b r e n g ( n o m i n a l e w a a r d e ) , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p o v e r e e n v o l d o e n d e n e t t o - a c t i e f b e s c h i k t h i e r t o e .
A r t i k e l 2 7 v e r e f f e n i n g
I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d w e r d e n g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d w e r d e n z u l l e n d e z a a k v o e r d e r s n i e t g e a c h t w o r d e n v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r t e z i j n , Z i j k u n n e n e v e n w e l i n d a t g e v a l o p t r e d e n a l s v e r e f f e n a a r ( s ) ,
T I T E L I I X - - A L G E M E N E B E P A L I N G E N
A r t i k e l 2 8 : a l g e m e n e b e p a l i n g e n
D e v e n n o t e n w e n s e n z i c h v o l l e d i g t e s c h i k k e n n a a r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n v o l g e n s w o r d e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k , v a n d e w e l k e n i e t r e c h t s g e l d i g w o r d t a f g e w e k e n i n d e h u i d i g e s t a t u t e n , g e a c h t i n d e z e o p g e n o m e n t e z i j n . E l k e b e p a l i n g v a n d e h u i d i g e s t a t u t e n d i e t e g e n s t r i j d i g i s a a n d e d w i n g e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o f d e d a a r u i t a f g e l e i d e a l g e m e n e b e g i n s e l e n d i e n t a l s o n g e s c h r e v e n t e w o r d e n b e s c h o u w d .
; ~ t
r . S L O T B E S C H I K K I N G E N
b e h d t i c l e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 , B e n o e m i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s
W o r d t i n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r d e h e e r J e f f B u y e n s . H e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d . E e n w i j z i g i n g o m t r e n t d e b e z o l d i g i n g k a n d o o r e e n l a t e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e w i j z i g d w o r d e n .
G e d a a n t e M e e r h o u t , o p 3 1 / 0 1 / 2 0 1 4 , i n v i e r o r i g i n e l e e x e m p l a r e n , w a a r v a n é é n b e s t e m d v o o r e l k v a n d e O p r i c h t e r s , é é n o m o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d t e b l i j v e n e n é é n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g