DE BERKEN

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : DE BERKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.890.533

Publication

14/03/2014
ÿþBenaming (voluit) : DE BERKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Voorteinde 85

2260 Westerla (Tongerlo)

Onderwerp akte ; STATUTENWIJZIGING - KAPITAALVERHOGING

Uit het proces verbaal van de buitengewone algemene vergadering gehouden op het kantoor van geassocieerd notaris An Verwerft te Grobbendonk op 28 februari 2014, blijkt dat de vennootschap volgende beslissingen genomen heeft:

1. Kapitaalverhoging.

De bijzondere algemene vergadering gehouden op 12 november 2014 heeft beslist om een tussentijds dividend van een miljoen negenennegentigduizend achthonderd tachtig euro (¬ 1.099.880,00) uit te keren in het kader van de regeling van artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelasting.

Elk van de vennoten heeft verklaard om zijn dividend onmiddellijk in te brengen in het kapitaal van de vennootschap mits inhouding en doorstorting van de roerende voorheffing ten bedrage van tien procent van het tussentijdse dividend.

De vergadering beslist aldus éénparig onder de voorwaarden van artikel 537 WIB het kapitaal te vermeerderen met een bedrag gelijk aan negentig procent van het tussentijds dividend, zijnde negenhonderd negenentachtigduizend achthonderd tweeënnegentig euro (¬ 989.892,00) om het te brengen van achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) tot een miljoen achtduizend vierhonderd tweeënnegentig euro ' (¬ 1.008.492,00), door creatie van 5.322 nieuwe aandelen van dezelfde aard en die dezelfde rechten en voordelen bieden als de bestaande aandelen en die in de winst zullen delen vanaf heden/zonder creatie van aandelen.

Voormelde vennoten verklaren aldus in te brengen de zekere, vaststaande en opeisbare'. schuldvordering, zijnde negentig procent van de vordering tot uitkering van het tussentijdse dividend, die zij hebben ten laste van de vennootschap en welke uitvoerig beschreven staat in het verslag van de bedrijfsrevisor, meer bepaald:

De heer Verhaert, voornoemd, een vordering van vierhonderd vierennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro (¬ 494.946,00);

De heer Dierckx, voornoemd, een vordering van vierhonderd vierennegentigduizend negenhonderd zesenveertig euro (¬ 494.946,00).

Vergoeding van de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng worden:

- 2.661 volgestorte aandelen toegekend aan de heer Verhaert, voornoemd;

- 2.661 volgestorte aandelen toegekend aan de heer Dierckx, voornoemd,

die beiden verklaren te aanvaarden.

Verslag van de bedrijfsrevisor

De burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid 'Guy Parmentier', vertegenwoordigd door de heer Guy Parmentier, bedrijfsrevisor, kantoorhoudende te 2900 Schoten, Valkenlaan 31, heeft het verslag de dato 16 januari 2014, opgesteld, zoals voorgeschreven door artikel 312 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De bedrijfsrevisor besluit als volgt;

Tot besluit van het onderzoek dat ik gevoerd heb in het kader van de mij toegewezen opdracht, tot; toepassing van art. 313 W. Venn., ter gelegenheid van de kapitaalverhoging van de Besloten Vennootschap, met Beperkte Aansprakelijkheid DE BERKEN door middel van inbreng van het netto verkregen bedrag dat, voorkomt uit de uitkering van belaste reserves, kan ik verklaren onder voorbehoud van eventuele niet-geboekte' claims en verbintenissen in ruime zin en onder voorbehoud van de solvabiliteit van alle vorderingen, alsook' onder opschortende voorwaarde dat de aandeelhouders inschrijven op de kapitaalverhoging dat

1. De verrichting werd nagezien overeenkomstig de nonnen uitgevaardigd door het Instituut der. Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de vennootschap',

Op de laatste plz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

m'A 11.1

lt r,. ' In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

isteno

Ondernemingsnr : 0893.890.533

NEER GELEG

GRIFFIE RECHTSANK VAN

Q 4 MU 2014

KODPMÂNDEUCt1eNHOUT

, I~~.~te r

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsbia

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

moi 11.1

verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in natura;

2. De beschrijving van elke inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid

en duidelijkheid;

3. Dat de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering

bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van

waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of, indien er geen

nominale waarde is, met de fractiewaarde en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te

geven aandelen, zodat de inbreng niet overgewaardeerd is.

De vergoeding van de inbreng in natura t.b.v. 989.892,00 bestaat in 5.322 aandelen van de

vennootschap Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid DE BERKEN, ZONDER vermelding van

een nominale waarde,

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen

betreffende de regelmatigheid en de billijkheid van de verrichting.'

Verslag van de zaakvoerder

Tevens wordt aan deze het bijzonder verslag van de zaakvoerder gehecht, waarin hij uiteenzet

waarom de inbreng in natura van belang is voor de vennootschap.

De vergadering stelt vast dat de kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het maatschappelijk kapitaal

thans een miljoen achtduizend vierhonderd tweeënnegentig euro (¬ 1.008.492,00) bedraagt.

De vergadering erkent volledig te zijn ingelicht over de draagwijdte van het regime zoals voorzien in ,

artikel 537 WIB, en meer in het bijzonder:

- de bepaling die voorziet dat alle latere kapitaalverminderingen prioritair zullen aangerekend worden

op het kapitaal dat valt onder het regime van artikel 537 WIB.

- de bepaling die voorziet in een bijkomende heffing in geval van kapitaalvermindering binnen de 4

respectievelijk 8 jaar naargelang de vennootschap als kleine of grote vennootschap wordt aangemerkt

overeenkomstig artikel 15 van het Wetboek van Vennootschappen voor het aanslagjaar dat verbonden is aan

het belastbare tijdperk waarin de kapitaalinbreng is gedaan.

de bepaling die voorziet in een bijzondere aanslag bij wijziging van de dividendpolitiek ten opzichte

van de vijf voorbije boekjaren.

2. Aanpassing van de statuten aan de beslissingen.

De vergadering beslist éénparig de volgende wijzigingen aan de statuten te brengen:

Artikel 5 : wordt vervangen door volgende tekst :

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt 1.008.492,00 euro.

Het is vertegenwoordigd door 5.422 ondeelbare aandelen zonder vermelding van waarde, met een

fractiewaarde van 1/5.422ste van het kapitaal.

3. Coördinatie van de statuten.

De vergadering gelast ondergetekende notaris over te gaan tot de coördinatie van de statuten

overeenkomstig de vigerende wetgeving.

Voor ontledend uittreksel ter publicatie in de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad.

An Verwerft.

Geassocieerd notaris.

In bijlage eensluidend afschrift

Tegelijk neergelegd : gecoördineerde statuten

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden

aan het k3elgisch Staatsblad

V

w

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 29.11.2013, NGL 11.12.2013 13683-0293-008
18/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.11.2012, NGL 07.12.2012 12661-0240-008
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 25.11.2011, NGL 28.11.2011 11621-0057-008
03/12/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 26.11.2010, NGL 29.11.2010 10617-0230-008
17/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 27.11.2009, NGL 10.12.2009 09885-0042-008

Coordonnées
DE BERKEN

Adresse
VOORTEINDE 85 2260 WESTERLO

Code postal : 2260
Localité : WESTERLO
Commune : WESTERLO
Province : Anvers
Région : Région flamande