DE BEUKEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE BEUKEN
Dénomination : DE BEUKEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 455.779.046

Publication

25/06/2014
ÿþMod Word 11.1

^ÿ 11)t FS

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

b

s

n

i

iii

11!013

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

~

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

16 2a14

Griffie

Ondernemingsnr : 0455.779.046

Benaming

(voluit) : DE BEUKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2950 KAPELLEN, Antwerpsesteenweg 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : Fusievoorstel

Analytisch uittreksel van het fusievoorstel van 3 juni 2014 van de bestuursorganen van:

(1) PROVAK nv, met maatschappelijke zetel te 2950 KAPELLEN, Antwerpsesteenweg 15-17, bus 7 en met ondememingsnummer 0448.104.960; en

(2) DE BEUKEN bvba, met maatschappelijke zetel te 2950 KAPELLEN, Antwerpsesteenweg 15 en met ondememingsnummer 0455.779.046.

a) PROVAK nv zal, bij wijze van fusie door overneming, DE BEUKEN bvba overnemen. Daarbij zal het gehele vermogen van DE BEUKEN bvba, zowel de rechten als verplichtingen, als gevolg van ontbinding zonder vereffening, overgaan op PROVAK nv.

PROVAK nv is op de datum van ondertekening van onderhavig fusievoorstel houdster van alle aandelen van DE BEUKEN bvba, dit overeenkomstig artikel 676 1 ° W.Venn..

b) Het fusievoorstel zal ter goedkeuring voorgelegd worden aan de algemene vergaderingen van de aandeelhouders van de betrokken vennootschappen. De streefdatum voor goedkeuring van het fusievoorstel door de onderscheiden algemene vergaderingen is midden september 2014.

c) De handelingen van de over te nemen vennootschap worden vanaf 1 juli 2014 geacht te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

d) Er zijn in de over te nemen vennootschap geen bevoorrechte aandelen, winstbewijzen of effecten waaraan bijzondere rechten worden toegekend. De overnemende vennootschap zal dan ook geen bijzondere rechten toekennen aan de vennoten van de over te nemen vennootschap.

e) Er wordt geen bijzonder voordeel toegekend aan enig lid van de bestuursorganen van de vennootschappen die aan de fusie deelnemen.

f) De comparanten verstrekken een bijzondere volmacht aan de heer Wenzel TIJS met oog op de neerlegging van de nodige documenten op de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen.

Neergelegd: fusievoorstel van 3 juni 2014

Wenzel TIJS volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

17/09/2014
ÿþmod 11,1

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtoank van koophandel Antwerpen

08 SEP. 2014

afdeling Antwerpen

11111111.111.17g110111111

Ondememingsnr 0455.779,046

Benaming (voluit) : DE BEUKEN

(verkort

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Antwerpsesteenweg 15

2950 Kapellen

Onderwerp akte :NV: fusie

Tekst: Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Wim De Smedt, te Wommelgem op 25 augustus 2014, te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap PROVAK te Kapellen, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid DE BEUKEN, te Kapellen, heeft overgenomen VASTSTELLINGEN

I. Met betrekking tot de formaliteiten, die voor de fusie moeten worden vervuld, stelt de voorzitter van beide algemene vergaderingen vooraf het volgende vast:

a) De respectievelijke zaakvoerder en raad van bestuur van de twee vennootschappen hebben ieder op datum van 3 juni 2014 een fusievoorstel opgemaakt.

Deze fusievoorstellen werden ter griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen neergelegd op 16 juni 2014, hetzij meer dan zes weken voor de huidige algemene vergadering.

De neerlegging van de fusievoorstellen werd bekendgemaakt in de Bijiagen tot het Belgisch Staatsblad van 25 juni 2014 onder nummer 14123066 voor de over te nemen vennootschap "DE BEUKEN" en onder nummer 14123066 voor de overnemende vennootschap "PROVAK".

b) Gezien de vereniging van aile aandelen in handen van de vennootschap "PROVAK", werden de zaakvoerder en de raad van bestuur van de beide vennootschappen ervan vrijgesteld een omstandig verslag op te stellen. Om dezelfde reden werd de bedrijfsrevisor ervan vrijgesteld een schriftelijk verslag op te stellen.

c) De fusievoorstellen werden in de agenda van de algemene vergaderingen van de betrokken vennootschappen vermeld, alsook de plaats waar de aandeelhouders van deze stukken kennis nemen.

De fusievoorstellen, alsmede een exemplaar van de jaarrekeningen, de jaarverslagen, (alsook de eventuele tussentijdse cijfers omtrent de stand van het vermogen), werden in de zetel van vennootschappen voor kennisneming ter beschikking gesteld van de respectievelijke aandeelhouders, om deze de gelegenheid te bieden uiterlijk één maand voor de algemene vergadering van de stukken kennis te nemen.

d) De raad van bestuur en de zaakvoerder van respectievelijk beide vennootschappen hebben er zich van vergewist, dat de overgenomen vennootschap "DE BEUKEN", die aan de fusie deelneemt, geen aandelen bezit in de overnemende vennootschap "PROVAK ".

e) De raad van bestuur en de zaakvoerder van respectievelijk beide vennootschappen hebben er zich van

vergewist, dat de overgenomen vennootschap "DE BEUKEN" die aan de fusie deelneemt, geen

eigendomsrechten op enig onroerend goed bezit noch zakelijke rechten.

Beelissingen

Eerste besluit

1.1. Principieel Besluit tot fusie

a) De voorzitter geeft een korte samenvatting van de fusievoorstellen, waarin voorgesteld wordt dat de vennootschap "DE BEUKEN" door fusie overgenomen wordt door de vennootschap "PROVAK".

De respectievelijke raad van bestuur en de zaakvoerder van de betrokken vennootschappen hebben er zich van vergewist en bevestigen, dat sinds de datum van opstelling van de fusievoorstellen en de datum van huidige algemene vergadering zich in de activa en passive van de respectieve vermogens van de twee vennootschappen geen belangrijke wijzigingen hebben voorgedaan.

b) De algemene vergadering van de vennootschap "DE BEUKEN" besluit tot ontbinding van de vennootschap, zonder vereffening, met het oog op voornoemde fusie met de vennootschap "PROVAK " en zonder toekenning van aandelen.

c) De algemene vergadering van de vennootschap "PROVAK" besluit tot de fusie door overneming van gans het vermogen van de vennootschap "DE BEUKEN", over te gaan.

Op de laatste blz van Luik B vermelden 1:tact° . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzii van de persoçoinien4

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

Deze overname wordt verwezenlijkt zonder kapitaalverhoging van de vennootschap "PROVAK" en zonder

omwisseling van aandelen, op basis van een boekhoudkundige staat per 30 juni 2014.

Aile verrichtingen en handelingen gesteld door de vennootschap "DE BEUKEN", sedert 1 juli 2014 tot op

vandaag zijn voor rekening van de vennootschap "PROVAK",

1.2. GEVOLGEN

a) Als gevolg van voornoemde fusie gaat gans het vermogen van de vennootschap "DE BEUKEN", met alle rechten en plichten, over op de vennootschap "PROVAK".

De overgang geschiedt zonder kapitaalverhoging en zonder omwisseling van aandelen op basis van een balanstoestand afgesloten op 30 juni 2014.

Aile rechten, plichten, handelingen en verbintenissen ontstaan vanaf 1 juli 2014, worden geacht boekhoudkundig te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap "PROVAK".

De schulden van de vennootschap "DE BEUKEN" gaan over op de overnemende vennootschap "PROVAK". Alle rechten, kosten en erelonen voortvloeiend uit deze fusie door overneming zijn ten laste van de overnemende vennootschap "PROVAK".

b) Vervolgens stelt de algemene vergadering vast dat

- enerzijds de fusie door overneming van de vennootschap "DE BEUKEN ", met zetel te Kapellen, door de

vennootschap "PROVAK", met zetel te Kapellen, werd verwezenlijkt.

- anderzijds dat de vennootschap "DE BEUKEN", definitief opgehouden heeft te bestaan.

Deze vaststellingen worden, In at hun onderdelen, met eenparigheid van stemmen goedgekeurd.

Tweede be luit:

De vergadering van de overgenomen vennootschap "DE BEUKEN" verwijst naar haar beslissing bij de laatste

jaarvergadering (9 juni 2014) waarbij zij haar jaarrekening over de periode van 1 januari 2013 tot en met 31

december 2013 heeft goedgekeurd.

Vervolgens wordt aan de vergadering van de naamloze vennootschap "PROVAK" de jaarrekening van de

overgenomen vennootschap "DE BEUKEN" (bestaande uit balans, de resultatenrekening en de toelichting) over

de periode van 1 januari 2014 tot en met 30 juni 2014 ter goedkeuring voorgelegd.

Tevens neemt dezelfde vergadering kennis van het jaarverslag dat de zaakvoerder van deze vennootschap

heeft opgemaakt volgens artikel 95 van het Wetboek van Vennootschappen.

De aandeelhouders erkennen dat zij van deze documenten kennis hebben kunnen nemen, op de wijze bepaald

in artikel 720 van het Wetboek van Vennootschappen.

De goedkeuring van de jaarrekening van de over te nemen vennootschap "DE BEUKEN" wordt onderworpen

aan de goedkeuring van een later te houden algemene vergadering van de overnemende vennootschap.

Enige latere wijziging van de jaarrekening zal geen effect ressorteren op onderhavige fusie, die vandaag

definitief is,

De bestuurders van de overnemende vennootschap "PROVAK" zullen binnen de dertig (30) dagen, te rekenen

vanaf de goedkeuring gezegde jaarrekening neerleggen bij de plaatselijke zetel van de Nationale Bank van

België.

Derde beslult

Einde mandaat en décharge aan de zaakvoerder van de overgenomen vennootschap.

De vergadering bevestigt dat sinds heden een einde is gekomen aan het mandaat van de zaakvoerder van de

overgenomen vennootschap "DE BEUKEN", zijnde de naamloze vennootschap Frank Lerno International

Holding, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Amerikalei 220 bus 30 RPR Antwerpen 0431.934.466.

Voor wie optrad als vaste vertegenwoordiger : de Heer Buntinx Anton Jozef Frans,

De vergadering verleent deze kwijting voor de uitoefening van haar mandaat,

Slot

1. bevestiging door de notaris

Ondergetekende notaris Wim De Smedt stelt bijgevolg vast dat de fusie door overneming van de vennootschap "DE BEUKEN" door de vennootschap "PROVAK" verwezenlijkt is, en dat eerstgenoemde vennootschap "DE BEUKEN" definitief opgehouden heeft te bestaan.

Ondergetekende notaris Wim De Smedt wijst er evenwel op dat schuldeisers van elke vennootschap, zekerheid kunnen eisen, uiterlijk tot twee maanden na bekendmaking van de fusie in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Daarenboven heeft de ondergetekende notaris Wim De Smedt vastgesteld dat alle formaliteiten werden nageleefd zoals die door de wet zijn voorgeschreven. Hij bevestigt derhalve, na onderzoek, het bestaan van de externe en de interne wettigheid van de rechtshandelingen en formaliteiten in de zin van artikel 700 Wetboek van Vennootschappen aan de hand van de hem verstrekte inlichtingen.

2. volmacht

Bijzondere volmacht, met recht van indeplaatsstelling, wordt verleend aan: Meester Wenzel Tijs, kantoorhoudende te 2000 Antwerpen, Amerikalei 79, teneinde het nodige te doen voor de beide vennootschappen van aile wijzigingen en schrapping in het ondernemingsloket de kruispuntbank voor ondernemingen, en de eventuele inschrijving/schrapping ais belastingplichtige bij het Bestuur van de Belastingen over de Toegevoegde Waarde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Op de laatste blz. van Luik Qvermelden Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)nlen) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

moc111.1

Voor- Hiermee samen neergelegd

behouden - uitgifte;

aan het

Belgisch

Staatsblad



Wim DE SMEDT Geassocieerd notaris

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van LujkB vermelden Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de persoloM(en) bevoegd de rechtspersoon len aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

11/07/2013
ÿþ Moa Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



1

Voor-

behoud, aan he Belgisc

Steatsbl

111IIi~~u~u~uu~~iwiW~

1 10 763+'

1 Neergelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

Griffi4) 2 JULI 2013

Ondernemingsnr : 0455.779.046

Benaming

(voluit) : DE BEUKEN

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2900 SCHOTEN, Anton Van de Veldelaan 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : verplaatsing zetel - ontslag zaakvoerder - benoeming zaakvoerder benoeming vaste vertegenwoordiger

Eensluidend uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van vennoten van de vennootschap van 27 juni 2013:

Na een korte beraadslaging beslist de vergadering met unanimiteit van stemmen:

(í) het adres van de maatschappelijke zetel van de vennootschap per heden te verplaatsen naar 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 15,

(ii) met onmiddellijke ingang ontslag te verlenen aan mevr. Christiane LIEKENS als enige zaakvoerster van

de vennootschap.

Aan haar wordt tevens integrale décharge gegeven voor het door haar tot op heden gevoerde beleid.

(iii) met ingang van heden te benoemen als nieuwe en enige zaakvoerder, de naamloze vennootschap FRANK LERNO INTERNATIONAL HOLDING, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2000 Antwerpen, Amerikalei 220, bus 30 en met ondernemingsnummer 0431.934.466

met als vaste vertegenwoordiger dhr. Anton BUNTINX

FRANK LERNO INTERNATIONAL HOLDING nv, zaakvoerder

dhr, Anton BUNTINX, vaste vertegenwoordiger

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.06.2012, NGL 31.08.2012 12532-0029-012
12/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 13.06.2011, NGL 10.08.2011 11389-0550-012
24/11/2010 : AN311779
16/08/2010 : AN311779
29/04/2010 : AN311779
27/07/2009 : AN311779
29/08/2008 : AN311779
30/07/2007 : AN311779
13/10/2006 : AN311779
05/09/2006 : AN311779
23/08/2006 : AN311779
26/07/2005 : AN311779
27/07/2004 : AN311779
21/01/2004 : AN311779
12/08/2003 : AN311779
18/10/2002 : AN311779
23/08/1995 : AN311779

Coordonnées
DE BEUKEN

Adresse
ANTWERPSESTEENWEG 15 2950 KAPELLEN(ANTW)

Code postal : 2950
Localité : KAPELLEN
Commune : KAPELLEN
Province : Anvers
Région : Région flamande