12/07/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 0 7 7 2 7
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a r i d e } l e A n t w e r p e n , o p
D 3 J O L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 2 . 1 8 0 . 0 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B l E V E B A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h o e v e w e g , 3 A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B a c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 1 j u n i 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g o p 2 7 j u n i 2 0 1 3 t e M e c h e l e n I , b o e k 9 9 2 b l a d 1 7 v a k 1 9 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e , a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E B I E - V E B A " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , I n g b e r t h c e v e w e g , 3 A , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l u i t : K a p i t a a l s v e r h o g i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , t e n b e d r a g e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o o r i n b r e n g i n g e l d .
T w e e d e b e s l u i t : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n , a l l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v e r m e l d i n d e s a m e n s t e l l i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t e w e t e n : v o o r n o e m d e h e r e n W i l l e m B o u w l a n d , R u d i e n F r a n k V e r h e y d e n a l s m e d e J o s e p h S m e t s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n , e n d e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n , d a t ; v o o r m e l d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h e n , i n v e r h o u d i n g t o t h u n k a p i t a a l s p a r t i c i p a t i e , v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s .
E e n b e w i j s v a n d e b a n k d e d a t o t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n w o r d t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s . o v e r h a n d i g d .
A l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n d e w e r k e n d e n o t a r i s v a s t t e s t e l l e n d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d g e r e a l i s e e r d e n v o l s t o r t , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d c o r d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l - d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
D e r d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n ,
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d c o r d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e ' v o l g e n d e t e k s t , t e w e t e n :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 , 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c - : t i e w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
V i e r d e b e s l u i t : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s e l k a f z o n d e r l i j k m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M a c h t i g i n g w o r d t t e v e n s v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B e n s ' A c c o u n t a n t s " , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e " d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s a l s m e d e a i l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e e a c k e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/03/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I ~ ~ u M w
* 1 3 0 5 4
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 1 2 . 1 8 0 . 0 1 0
" B e n a m i n g
( v o l u i t . : M I J N H U I S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 1 8 3 b u s 5
( v o l l e d i g a d r e s )
- O n d e e T w e r t - a k t e ; - s t a t u t e n w i j z i g i n g "
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s M a r c D e B e c k e r , t e M e c h e l e n , o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n e n é é n v e r z e n d i n g o p 5 m a a r t 2 0 1 3 t e M e c h e l e n 1 , b o e k 9 7 8 b l a d 7 6 ' v a k 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p ' ' M I J N H U I S ' ' , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 1 8 3 b u s 5 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
E e r s t e b e s l u i t : O n t s l a g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r E r w i n J o h a n n a J o s e p h V a n L o o n , t e a a n v a a r d e n e n h e m k w i j t i n g t e v e r l e n e n v o o r z i j n b e h e e r .
T w e e d e b e s l u i t : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o o r n o e m d e h e e r B o u w l a n d , a l s m e d e v o o r n o e m d e h e r e n R u d i e n F r a n k V e r h e y d e n ; t e b e n o e m e n a l s n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e a a n v a a r d e n , o n d e r b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t g e t r o f f e n z i j n o f w e r d e n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g d i e z i c h d a a r t e g e n v e r z e t . A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n d e a l g e m e n e ; v e r g a d e r i n g b u i t e n e n b o v e n d e e m o l u m e n t e n d o o r h a a r b e p a a l d e n d e r e p r e s e n t a t i e , r e i s e n a n d e r e k o s t e n , ; v a s t e v e r g o e d i n g e n t o e k e n n e n .
D e r d e b e s l u i t : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e v e r p l a a t s e n v a n 2 0 3 0 A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n , 1 8 3 , b u s 5 , n a a r 2 9 1 0 E s s e n , E p i c e a l a a n , 2 5 .
V i e r d e b e s l u i t ; W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " M i j n h u i s " v a n a f h e d e n t e w i j z i g e n . V o o r t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g " A q u a v i s i o " d r a g e n .
V i j f d e b e s l u i t ; D o e l w i j z i g i n g .
A a n d e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r e e r s t v o o r l e z i n g g e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , w e l k v e r s l a g e e n g e d e t a i l l e e r d e m o t i v a t i e g e e f t v o o r d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e ; v e n n o o t s c h a p .
B i j d i t v e r s l a g i s e e n s a m e n v a t t e n d e s t a a t g e v o e g d o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f g e s l o t e n p e r e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f .
Z o w e l h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a l s d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a w o r d e n v e r v o l g e n s ' a a n d e c o m p a r a n t e n o v e r h a n d i g t , d e w e l k e z i c h e r t o e v e r b i n d e n d e z e d o c u m e n t e n t e b e w a r e n i n h e t ' v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p h e t d o e l t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e s c h r e v e n e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : "
- A l l e a a n n e m i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n s a n i t a i r - e n v e r w a r m i n g s w e r k e n , a l s o o k v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n , "
i n b e g r e p e n e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
- D e i n s t a l l a t i e , h e t . o n d e r h o u d , d e h e r s t e l l i n g v a n e n d e h a n d e l e n d e l e a s i n g I n , e n d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
" e n h e t o p t r e d e n a i s a g e n t s c h a p e n a l s c o m m i s s i o n a i r b e t r e f f e n d e a l l e s o o r t e n v e r w a r m i n g s - , a i r c o e n s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s , d e u i t w e r k i n g v a n p r o j e c t e n o p h e t g e b i e d v a n k l i m a a t b e h e e r s i n g , d i t a l l e s i n d e r u i m s t e z i n ;
- D e h a n d e l e n a s s e m b l a g e , p l a a t s i n g e n f a b r i c a g e , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g v a n a l l e s o o r t e n i n - s t a l l a t i e s v a n v e r w a r m i n g , s a n i t a i r e n k l i m a a t r e g e l i n g e n , d i t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n v a n h e t w o o r d , d e i n - e n e x p o r t e r v a n , á l s m e d e a l h e t g e e n m e t b o v e n s t a a n d e v e r b a n d h o u d t , o f d a a r t o e b e v o r d e r l i j k k a n z i j n ;
- , A d v i e s - , t e k e n - , e r i o n t w e r p b u r e a u ;
- H e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e - , o r g a n i s a t i e - e n a d v i e s v e r l e n i n g s o p d r a c h t e n , a l s o o k a l l e o n d e r s t e u n e n d e d i e n s t e n i n z a k e h a n d e l s - e n m a n a g e m e n t - a a n g e l e g e n h e d e n v o o r o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , e n o r g a n i s a t i e s
o p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e i d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ,
b e v o e g d c i e r e c h t s p e r s o o n S e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a z e i e n h a n d t e k e n i n g :
t ' i m m e l e c d t e r v a n à R é c f t f h a n k
v a n K o e p h e o c i u b n P i e r p e f l @ o p
- 1 9 M A R I 2 0 r i
G r i f f i e
i n d e r u i m s t e z i n . H i e r o n d e r v a l t o n d e r m e e r a l l e r h a n d e c o n s u l t a n c y o p d r a c h t e n v a n z o w e l t e c h n i s c h e a l s n i e t t e c h n i s c h e a a r d ;
- P r o j e c t - e n w e r f o p v o l g i n g ;
i n v o e r , u i t v o e r , d o o r v o e r , a a n k o o p , v e r k o o p , v e r h u u r , d i s t r i b u t i e , o n t v a n g s t , e x p e d i t i e , o p s l a g , v e r - v o e r , b e w a r i n g , i n - e n u i t k l a r i n g , m a k e l a r i j , v e r t e g e n w o o r d i g i n g , p r o m o t i e , v o o r l e g g i n g , b e h a n d e l i n g , v e r w e r k i n g , p r o d u c t i e , v e r z o r g i n g , k l e i n - e n g r o o t h a n d e l v a n h a n d e l s g o e d e r e n , p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
- T u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l , a l l e m o g e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n ;
- D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e o n d e r z o e k w e r k z a a m h e d e n o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t p r o d u c t e n e n p r o c e d é s , a l s o o k p a t e n t e n , b r e v e t t e n e n m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n v e r k o p e n ;
- H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s o n d e r m e e r v r u c h t g e b r u i k , e r f p a c h t - e n o p s t a l r e c h t e n e n d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n e n v e r k o p e n z o w e l i n v o l l e e i g e n d o m a i s i n v r u c h t g e b r u i k e n / o f b l o t e e i g e n d o m , r u i l e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n , p r o m o t i e e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n ;
H e t p a r t i c i p e r e n i n , m a n a g e n , s t r u c t u r e r e n , o p z e t t e n , b e h e r e n e n v e r e f f e n e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s , a l d a n n i e t n i e t e e n v e r s c h i l l e n d d o e l ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a l l e m a n i e r e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t v o o r k o m e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n b i n n e n - e n b u i t e n l a n d , a l l e e n o f i n p a r t i c i p a t i e .
Z i j m a g a l l e b e h e e r s - , c o m m e r c i ë l e , p r o d u c t i e v e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n - o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n d o e n , _ d i e z i c h r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s a a n s l u i t e n o f d i e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e v e r g e m a k k e l i j k e n , t e b e v o r d e r e n o f t e b e v e i l i g e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n v e n n o o t s c h a p p e n , i n s t e l l i n g e n o f o n - d e r n e m i n g e n , z o n d e r o n d e r s c h e i d , o n g e a c h t o f z i j o p g e r i c h t z i j n o f n o g m o e t e n o p g e r i c h t w o r d e n , d i e h e t z e l f d e , e e n a n a l o o g o f e e n s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n , o f d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r - w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l , o f d i e h a a r o n t w i k k e l i n g k u n n e n b e v o r d e r e n . Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l
" ~ v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e e n a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n , o p t r e d e n
a l s h a a r a g e n t o f v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a i l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p w e l k e w i j z e
e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e z a a k v o e r d e r , e n i n g e v a l m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s b e n o e m d h e t c o l l e g e d e r z a a k v o e r d e r s , i s e r t o e g e m a c h t i g d d e a a r d e n d e u i t g e b r e i d h e i d v a n h e t d o e l t e i n t e r p r e t e r e n : ' .
Z e s d e b e s l u i t : W i j z i g i n g a a n t a l m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g e a a n t a l a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , z i j n d e t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 5 0 ) a a n d e l e n , t e v e r h o g e n t o t d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . I e d e r h u i d i g a a n d e e l z a l v a n a f h e d e n d a n o o k z e s n i e u w e a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n z o d a t v a n a f
r + h e d e n d e v e n n o o t s c h a p d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n t e l t , e l k a a n d e e l m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n
é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 ) . D e z e a a n d e l e n z u l l e n a l s d a n t o e b e h o r e n a l s v o l g t :
- a a n v o o r n o e m d e h e e r W i l l e m B o u w l a n d : z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n ;
- a a n v o o r n o e m d e h e e r R u d i V e r h e y d e n : d r i e h o n d e r d a c h t e n z e v e n t i g ( 3 7 8 ) a a n d e l e n ;
N - a a n v o o r n o e m d e h e e r F r a n k V e r h e y d e n : d r i e h o n d e r d t w e e ë n z e v e n t i g ( 3 7 2 ) a a n d e l e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h i e r o p d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d v i j f h o n d e r d ( 1 . 5 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , e l k m e t e e n f r a c t i e -
w a a r d e v a n é é n / d u i z e n d v i j f h o n d e r d s t e ( 1 / 1 . 5 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l . " .
Z e v e n d e b e s l u i t : V e r l e n g i n g b o e k j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t h u i d i g b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r l e n g e n t o t d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d
v e e r t i e n . D e v o l g e n d e b o e k j a r e n z u l l e n t e l k e n s l o p e n v a n é é n j u l i v a n i e d e r j a a r t o t d e r t i g j u n i v a n i e d e r j a a r .
" p i p D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d a a r o p d e t e k s t v a n d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 3 1 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n
T i j d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j u l i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g j u n i d a a r o p v o l g e n d . " .
T w e e d e b e s l u i t : W i j z i g i n g d a t u m g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d b e s l u i t e n o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n d o o r d e d e r d e a l i n e a v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d d e c e m b e r ; i n d i e n d i e d a g g e e n w e r k d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , s t e e d s o m z e v e n t i e n u u r . " .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h z a l u i t s p r e k e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r d a t e i n d i g d e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f z a l o m t e v o l d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n w e l d o o r g a a n b l i j v e n v i n d e n o p d e v i e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m z e v e n t i e n u u r .
N e g e n d e b e s l u i t : W i j z i g i n g t e k s t v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n , t e w e t e n :
- d e t e k s t v a n t i t e l 1 1 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
T I T E L I I I : O V E R D R A C H T E N V È R E R V I N G V A N A A N D E L E N
A r t i k e l 1 3 :
D e a f s t a n d o n d e r l e v e n d e n o f o v e r d r a c h t v a n d e a a n d e l e n i n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , z u l l e n b e h e e r d w o r d e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 4 :
I n a f w i j k i n g v a n d e b e p a l i n g o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 3 z a l e v e n w e l g e e n e n k e l e v e n n o o t g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k a f s t a n d k u n n e n d o e n o n d e r l e v e n d e n o f o v e r d r a c h t b i j o v e r l i j d e n v a n z i j n a a n d e l e n , z e l f s n i e t a a n e e n m e d e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o t e o f e c h t g e n o o t e n a f s t a m m e l i n g e n , z o n d e r v o o r a f d e v e r k o o p e r v a n t e h e b b e n a a n g e b o d e n a a n a l l e m e d e v e n n o t e n , d i e b e h o u d e n s o v e r e e n k o m s t t u s s e n h e n , a l l e a a n d e l e n p r o p o r t i o n e e l z u l l e n v e r d e l e n . I n g e v a l v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n w e g e n s o v e r l i j d e n , z u l l e n d e e r f g e n a - ' m e n o f b e g i f t i g d e n , s l e c h t s r e c h t h e b b e n o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e d r a g e n a a n d e l e n .
A r t i k e l 1 5 :
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f a a n d e l e n w e n s t t e v e r w e r v e n , d i e n t w o r d e n g e h a n d e l d c o n f o r m h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 6 :
D e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l z a l b e p a a l d w o r d e n d o o r e e n b i j g e m e e n a k k o o r d b e n o e m d e a c c o u n t a n t o f r e v i s o r .
A r t i k e l 1 7 :
B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n z a l d e w e r k e l i j k e w a a r d e w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r t w e e d e s k u n d i g e n , w a a r v a n é é n d o o r e l k e p a r t i j t e b e n o e m e n . D e d e s k u n d i g e n z u l l e n r e k e n i n g h o u d e n m e t a l l e g e g e v e n s d i e d e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n k u n n e n b e ï n v l o e d e n e n m e t d e b e s t a a n s m o g e l i j k h e d e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p . O v e r m e n i n g s v e r s c h i l l e n t u s s e n d e t w e e d e s k u n d i g e n z a l w o r - d e n b e s l i s t d o o r e e n d e r d e - d e s k u n d i g e , - d i e , - o p h u n - v e r z o e k - o f - o p - v e r z o e k v a n é é n - d e r - p a r t i j e n , - z a l w o r d e n a a n g e w e z e n . d o o r d e - v o o r z i t t e r - v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e p l a a t s w a a r d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . T e g e n d e b e s l i s s i n g v a n d e d e r d e d e s k u n d i g e s t a a t g e e n r e c h t s m i d d e l o p e n , " ,
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 2 0 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" I e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a i l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p é é n z a a k v o e r d e r t e l t v e r t e g e n w o o r d i g t d e z e a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r t e l t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i e d e r e z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k , u i t g e z o n d e r d h a n d e l i n g e n o f t r a n s a c t i e s m e t e e n w a a r d e v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o f m e e r , o f t r a n s a c t i e s v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h e t a l g e m e e n , a l w a a r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e z a a k v o e r d e r s g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d . " ;
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 3 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t s a l d o d a t d e b a l a n s a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n : v o o r z i e - + n i n g e n z i j n v e r r e k e n d , m a a k t h e t n e t t o r e s u l t a a t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
I n g e v a l v a n p o s i t i e f r e s u l t a a t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n , i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f i n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . " .
T i e n d e b e s l u i t V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e l a s t d e z a a k v o e r d e r s m e t d e u i t w e r k i n g e n d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e n i e u - w e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
M a c h t i g i n g w o r d t t e v e n s v e r l e e n d a a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e n s - A c c o u n t a n t s " , t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , L i e r s e s t e e n w e g 4 0 0 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n o m v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g , l a t e r e w i j z i g i n g e n e n d e d o o r h a l i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n i n s t a n t i e s a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n v e r b a n d m e t f i s c a l e e n s o c i a l e w e t g e v i n g .
"
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - u i t g i f t e a k t e ; - u i t t r e k s e l ; - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n N o t a r i s M a r c D e B e c k e r
. ^
O p d e l a m s t e D i z . v a n L u i k E v e r m e l d e n R e c t o N a a t n e n h a a i l a n t e i e l c i v a n d e , n e t r u i n e r t t e r e n d e n o t a t i s , n e t z i j v a n d e p e r s o { c , m t e n ; t l e v n e g C l d 6 r e C h t s p E r , r v O G Y i i 4 ' r 7 7 a t t 2 l C n v a n d e r d e n t e v P r t e g e n w o o r f l i U e n
i l e t s c s t v e â n i Q t 7 h a n d t e k e n i n g
d f& ~
L 1
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
7