DE BLAUWHOEVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE BLAUWHOEVE
Dénomination : DE BLAUWHOEVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 444.687.491

Publication

11/03/2013 : MET000242
06/02/2015
ÿþ Riad ZO

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MON!

23

BELGlS{

i !L'al" i

"EUR BELGE

-01- 2C

H STAATSPI.:

1 4 SAN. 2015

RECHTBANK van KOOPHANDEL  ANTWgililfeeN, afd. MECHELEN



Ondernemingsnr . Benaming 0444.687.491

volu1t) DE BLAUWHOEVE

Rechtsvorm Burgerlijke vennootschap onder vorm van een naamloze vennootschap Fortweg 22 te 2500 Lier

Zetel ONTSLAG BESTUURDER - OMZETTING IN EURO  AFSCHAFFING NOMINALE WAARDE AANDELEN - OMZETTING IN AANDELEN OP NAAM AANPASSING STATUTEN

Onderwerp akte



Het blijkt uit een akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 29 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap DE BLAUWHOEVE, met maatschappelijke zetel gevestigd te 2500 Lier, Fortweg 22, Ondememingsnummer 0444.687.491. opgericht bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 8 juli 1991, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 augustus daarna, onder nummer 910803-279, statuten gewijzigd bij akte verleden voor notaris Peter Boogaerts te Rillaar (Aarschot) op 10 januari 1995, gepubliceerd in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van 3 februari daarna, onder nummer 950203-307, statuten sedertdien niet meer gewijzigd, met eenparigheid van stemmen volgende beslissingen werden genomen:

Eerste beslissing. De vergadering aanvaardt het ontslag van mevrouw Dierckx Christiane voornoemd, als bestuurder van de vennootschap, met dank voor de bewezen diensten en ontlasting voor aile verrichtingen in de uitoefening van dit mandaat,

Tweede beslissing. De algemene vergadering besluit eenparig het kapitaal om te zetten in dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69). Artikel 5 van de statuten wordt dienovereenkomstig aangepast.

Derde beslissing. De algemene vergadering besluit eenparig de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

Vierde beslissing De vergadering besluit eenparig de aandelen aan toonder om te zetten in aandelen op naam en de statuten dienovereenkomstig aan te passen. De aandelen op naam zullen dezelfde rechten genietend

Vijfde beslissing. De vergadering stelt vast dat door de inschrijving van de aandelen in een aandelenregister op heden in uitvoering van de hiervoor genomen beslissing de omzetting van de aandelen aan toonder in aandelen op naam verwezenlijkt is. De aandelen aan toonder zullen vernietigd worden

Zesde beslissing. Ingevolge het van kracht worden van het nieuwe Wetboek Vennootschappen wordt beslist nieuwe statuten goed te keuren en neder te leggen, aan-gepast aan de genomen beslissingen.

De vennootschap heeft de uitoefening van de volgende verrichtingen tot doel, zowel in België als in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden: "het beheer van een onroerend vermogen alsmede alle handelingen die rechtstreeks of onrechtstreeks met dit doel in verband staan en die van aard zijn de opbrengst van haar onroerende goederen te bevorderen, zoals aankopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen zowel in België ais in het buitenland, het onderhoud, de ontwikkeling, de verfraaiing en de ver-huring van deze goederen alsmede het zich borg stellen voor het goede verloop van verbintenissen door derde personen aangegaan die het genot zouden hebben van deze onroerende goederen, evenals alle verrrichtingen van onroerende, roerende en financiële aard die rechtstreeks of onrecht-streeks met dit doel verwant of verknocht zijn of de verwezenlijking ervan kunnen bevorderen.Deze opsomming is niet beperkend.De vennootschap zal zich onthouden van alle handelsactiviteiten die haar haar burgerlijk karakter zouden doen verliezen,"Zij mag deze verrichtingen uitvoeren in België of in het buitenland, voor eigen rekening, voor rekening van derden of in samenwerking met derden.De vennootschap kan alle werkzaamheden en rechtshandelingen verrichten, van welke aard ook, commercieel, industrieel, financieel, roerend of onroerend, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.Zij kan bij wege van samenwerking, inbreng,

fusie, financiële tussenkomst of onder enige andere vorm deelnemen in alle vennootschappen, samenwer-, kingen, zaken of ondernemingen met eenzelfde, analoog, gelijkaardig of samenhangend doel of met een doel: dat de ontwikkeling van haar onderneming of de afname van haar producten en diensten kan bevorderen.Zij kan de functies van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen.De vennootschap mag; zich borgstellen of zakelijke zekerheden verle-nen ten voordele van vennootschappen of particulieren, in de meest ruime zin.

De venngQtschap is opgerjchtvoor een onbepaalde duur.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto . Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt dertig duizend negenhonderd zesentachtig euro negenenzestig cent (¬ 30.986,69).Het wordt vertegenwoordigd door duizend tweehonderd vijftig (1.250) aandelen met stemrecht, zonder aanduiding van de nominale waarde, genummerd van één (1) tot duizend tweehonderd vijftig (1.250), met een fractiewaarde van één duizend tweehonderd vijftigste (111.250ste) van het maatschappelijk kapitaal, dewelke geheel volstort zijn.

Alle aandelen zijn op naam, zij zijn voorzien van een volgnummer. Zij worden ingeschreven in een register van aandelen op naam dat op de vennootschapszetel wordt bijgehouden en waarvan iedere aandeelhouder kennis kan nemen. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad samengesteld uit ten minste drie bestuurders. Evenwel, in de gevallen bepaald door de wet, mag de samenstelling van de raad van bestuur worden beperkt tot twee leden.De bestuurders worden benoemd door de algemene vergadering voor hoogstens zes jaar en kunnen ten allen tijde door haar worden ontslagen. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.Het mandaat van de uittredende bestuurders die niet herbenoemd zijn, houdt onmiddellijk op na de algemene vergadering die heeft beraadslaagd over de herverkiezing.leder lid van de raad van bestuur kan zelf ontslag nemen bij aange-tekende brief aan de raad van bestuur.Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag verder zijn opdracht te vervullen totdat in zijn vervanging is voorzien binnen een redelijke termijn.Rechtspersonen kunnen deel uitmaken van de raad van bestuur. Zij worden in hun hoedanigheid van bestuurder op de vergadering van de raad vertegenwoordigd door een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze vaste vertegenwoordiger wordt door de rechtspersoon benoemd onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers.

De raad van bestuur kan slechts beraadslagen en geldig besluiten in-dien de meerderheid van de leden aanwezig of vertegenwoordigd is.Elke bestuurder kan aan één van zijn collega's bij gewone brief, telegram, telex, telefax of elk ander communicatiemiddel dat drager is van een gedrukt document, volmacht Verlenen om hem te vertegenwoordigen op een welbepaalde raad van bestuur en om er in zijn plaats te stemmen. De lastgever wordt dan geacht aanwezig te zijn.De raad van bestuur kan slechts rechtsgeldig beraadslagen en besluiten over aangelegenheden die niet op de agenda vermeld zijn indien alle leden op de vergadering aanwezig zijn en ermee instemmen, In de gevallen bepaald door de wet kunnen de besluiten van de raad van bestuur warden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de be-stuurders.ln uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de bestuurders.De besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij meerderheid van stemmen, Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend. Indien de vennootschap evenwel maar twee bestuurders heeft, verliest de stem van degene die de raad voorzit haar doorslaggevend karakter tot de raad van bestuur opnieuw uit ten minste drie leden bestaatindien de toepassing van de wettelijke bepalingen inzake belangenconflicten ertoe leiden dat het in het eerste lid bepaalde quorum voor de beraadslaging en stemming niet kan worden gehaald, kan het betreffende besluit genomen worden door de overblijvende bestuurders.tndien alle bestuurders in deze omstandigheid verkeren, moeten zij dit meedelen aan de algemene vergadering, die een lasthebber ad hoc zal aanduiden.Vô6r de raad van bestuur besluit tot een verrichting of een reeks verrichtingen of een beslissing neemt bij de uitvoering waarvan een bestuurder, rechtstreeks of zijdelings, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met dit van de vennootschap, moet die bestuurder dit mededelen en zijn verklaring doen opnemen in de notulen van de raad van bestuur die de beslissing moet nemen; hij moet daarvan tevens de commissaris(sen), indien er een is (er zijn), op de hoogte te brengen, >~r zal verder gehandeld worden als voorzien in artikelen 523 en 524 van het Wetboek van Vennootschappen,

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur, alsook de vertegenwoordiging van de vennootschap wat dat bestuur aangaat, opdragen aan één of meer van zijn leden, die dan de titel dragen van gedelegeerd bestuurder. De raad van bestuur bepaalt of zij alleen, dan wel gezamenlijk optreden. De gedelegeerden voor het dagelijks bestuur kunnen in het kader van dat bestuur bijzondere volmachten verlenen aan iedere lasthebber. De raad van bestuur stelt de eventuele toekenningen en verloning vast voor de gedelegeerden tot het dagelijks bestuur. Hij kan hen op elk ogenblik ontslaan.

Vertegenwoordiging van de vennootschap 1. Alle akten die de vennootschap verbinden, in en buiten rechte, zijn geldig wanneer zij ondertekend worden door twee bestuurders die gezamenlijk optreden of door de afgevaardigd bestuurders die elk afzonder-lijk alleen handelen, hetzij door de voorzitter van de raad van bestuur die alleen handelt.2. Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur wordt de vennootschap ook in en buiten

rechte geldig vertegenwoordigd door de gedelegeerde of gedelegeerden voor dit bestuur die alleen handelen.3. Zij moeten tegenover derden geen bewijs leveren van hun machten. 4. De raad van bestuur mag bijzondere

volmachten verlenen aan één of meer personen. De vennootschap wordt geldig vertegenwoordigd door deze bijzondere volmachtdragers binnen de grenzen van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de raad van bestuur in geval van overdreven volmacht,

In de gevallen waar de wet dit vereist wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de daarin weer te geven verrichtingen opgedragen aan één of meer commissa-rissen, die worden benoemd overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

De gewone algemene vergadering wordt jaarlijks gehouden op de tweede donderdag van de maand augustus om 18uur. Indien die dag een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de vergadering plaats op de

eerstvolgende werkdag, die geen zaterdag is, op hetzelfde uur, Een bijzondere of buitengewone algemene vergadering kan bijeengeroepen worden, telkens het belang van de vennootschap dit vereist en binnen de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge "

voorwaarden bepaald door de wet. De gewone, bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op elke andere plaats vermeld in de oproeping. Eenieder kan verzaken aan de oproeping, binnen de beperkingen opgelegd door de wet, en zal in ieder geval geacht worden regelmatig te zijn opgeroepen indien hij aanwezig of vertegenwoordigd is op de vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste drie werkdagen vóór de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen; - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste drie werkdagen véór de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap op de plaatsen aangegeven in de oproeping een daar een erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Elke eigenaar van effecten kan zich laten vertegenwoordigen op de algemene vergadering door een gevolmachtigde, overeenkomstig de bepalingen van de wet, op voorwaarde dat: - alle in het vorige artikel bepaalde voorwaarden voor toelating tot de vergadering zijn vervuld. - deze gevolmachtigde zelf een aandeelhouder is. Rechtspersonen kunnen evenwel, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoordigd worden door een gevolmachtigde die geen aandeelhouder is. Zo ook kunnen de aandeelhouders natuurlijke personen, binnen dezelfde voorwaarden, vertegenwoor-digd warden door hun echtgenoot of, in geval van onbekwaamheid, door hun wettelijke vertegenwoordiger. - de volmacht drie werkdagen vóór de algemene vergadering wordt nedergelegd op de zetel van de vennootschap.

In de mate dat de raad van bestuur deze mogelijkheid heeft voorzien in de oproeping, heeft iedere aandeelhouder het recht om per brief te stemmen. Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat de volgende vermeldingen bevat: - de identiteit van de aandeelhouder- zijn handtekening en de plaats en datum van ondertekening- het aantal (eventueel: en de vorm van de) aandelen waarmee hij aan stemming deelneemt-het bewijs dat de formaliteiten voor toelating tot de algemene vergadering werden nageleefd- de agenda van de algemene vergadering- de stemwijze van de aandeelhouder omtrent elk voorstel: voor, tegen of onthouding. Om geldig te zijn moeten de formulieren ten laatste drie werkdagen vaar de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur bij aangetekend schrijven.

1. De aandeelhouders kunnen, binnen de wettelijke grenzen, eenparig en schriftelijk alle besluiten nemen die tot de bevoegdheid van de algemene vergadering behoren. 2. Wat de datering van de jaarvergadering betreft, wordt de datum van de door aile aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn van de algemene statutaire vergadering, behoudens bewijs van het tegendeel op voorwaarde dat de door alle bestuurders ondertekende schriftelijke beslissing 20 dagen voor de statutaire datum, de vennootschap heeft bereikt. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van ontvangst van het laatste bepalend voar de datum van de beslissing. De schriftelijke beslissing, al of niet in meerdere exemplaren, wordt aangevuld met een gedateerde en door alle bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing ten laatste 20 dagen voor de datum van de algemene statutaire jaarvergadering op de zetel van de vennootschap is toegekomen en alle vereiste handtekeningen draagt. Indien de laatste schriftelijke beslissing niet is toegekomen uiterlijk binnen 20 dagen voor de statutair bepaalde dag voor het houden van de jaarvergadering, dan moet de Raad van bestuur de algemene vergadering bijeenroepen.3. Wat de datering van de bijzondere algemene vergadering betreft, wordt de datum van de door alle aandeelhouders ondertekende beslissing geacht de datum te zijn waarop de beslissing is toegekomen op de zetel van de vennootschap, behoudens bewijs van het tegendeel. Indien er meerdere exemplaren van voorstel van beslissing werden verstuurd, is de datum van antvangst van het laatste bepelend.De schriftelijke beslissing, opgenomen in één of meerdere goedgekeurde voorstellen, moet worden aangevuld met een gedateerde en door aile bestuurders ondertekende verklaring dat de door alle aandeelhouders on-dertekende beslissing op de zetel van de vennootschap is toegekomen op de in deze verklaring gemelde datum en alle vereiste handtekeningen draagt.Uit het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing moet blij-ken of bedoeld is dat alle agendapunten als geheel moeten worden goedgekeurd om tot een geldige schriftelijke beslissing te komen, dan wel of voor elk agendapunt afzonderlijk de schriftelijke goedkeuring wordt ge-solliciteerd.4. Het toegezonden voorstel van schriftelijke beslissing kan bepalen dat de goedkeuring op de zetel van de vennootschap moet toekomen vóór een welbepaalde datum om in aanmerking te komen voor een geldige schriftelijke beslissing. Is de unaniem goedgekeurde schriftelijke beslissing, in één of meerdere exemplaren, niet tijdig toegekomen vóór die datum, dan verliezen de ondertekende goedkeuringen elke rechtskracht.lndien er een commissaris is benoemd, moeten aile beslissingen van de algemene vergadering die bij schriftelijke procedure worden genomen, hem meegedeeld worden.

1. Elk aandeel geeft recht op één stem.2, Behoudens in de gevallen voorzien door de wet of deze statuten, worden de besluiten genomen bij meerderheid van stemmen, ongeacht het aantal effecten dat ofi de algemene vergadering vertegenwoordigd is.3. Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naak-te eigendom en vruchtgebruik, dan heeft de vennootschap het recht de uitoefening van de eraan verbonden rechten te schorsen totdat de vruchtge-bruiker en naakte eigenaar samen één enkele persoon hebben aangewezen om hen te vertegenwoordigen op de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan, tijdens de zitting, elke algemene vergadering, zowel de jaarlijkse als de buitengewone en de bijzondere, verdagen met drie weken, zelfs indien het niet de jaarrekening betreft Deze

verdaging doet alle genomen besluiten vervallen.Alle aandeelhouders, ook zij die aan de eerste vergadering niet per-soonlijk of bij gevolmachtigde hebben deelgenomen, worden tot de volgende vergadering opgeroepen en toegelaten, mits zij de toelatingsformaliteiten hebben vervuld. De volmachten die werden verleend voor de eerste vergadering gelden tevens voor de tweede vergadering, tenzij zij werden herroepen.De volgende vergadering zal over dezelfde agenda beraadslagen en zal definitieve besluiten nemen.

~ r

Voor-beltouden aan het Belgisch Staatsblad

Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april eai eindigt op 31 maart van elk jaar.

De jaarlijkse nettowinst wordt bepaald overeenkomstig de wettelijke'bepalingen. Van die winst wordt ten minste vijf procent ingehouden voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze verplichting houdt op wanneer het reservefonds één tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt. De verplichting herleeft indien de wettelijke reserve wordt aange-sproken, tot het reservefonds opnieuw één tiende van het kapitaal van de vennootschap heeft bereikt.De aanwending van het saldo der winsten wordt geregeld door de jaarvergadering bij gewone meerderheid van stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

De uitkering van dividenden geschiedt op het tijdstip en op de plaatsen die de raad van bestuur aanduidt.Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om, op eigen verantwoordelijkheid en overeenkomstig de wettelijke bepalingen, de uitkering van voorschotten op dividenden te beslissen.

Bij ontbinding van de vennootschap, om welke reden en op welk ogenblik ook, wordt de vereffening ' verzorgd door één of meer vereffenaars, die worden benoemd door de algemene vergadering.lndien er meerdere vereffenaars worden benoemd, besluit de algemene vergadering of zij alleen, gezamenlijk, dan wel als college de vennoot-schap vertegenwoordigen.De algemene vergadering bepaalt de vergoeding van de vereffenaars.Bij gebrek aan benoeming door de algemene vergadering geschiedt de vereffening door de raad van bestuur die op dat ogenblik in functie is en die handelt in de hoedanigheid van vereffeningscomité.

RECHTZETTING  RAAD VAN BESTUUR.En onmiddellijk is samengekomen de raad van bestuur die met eenparigheid van stemmen beslist te benoemen tot gedelegeerd-bestuurder tot 28 november 2017, mevrouw Suetens Coralie, wonende te Lier, Plaslaar 40-A en dit ten titel van rechtzetting van de materiële vergissing in de notulen van de vergadering van 25 februari 2013.

Voor eensluidend uittreksel dienstig voor publicatie Belgisch Staatsblad.

Notaris Peter Boogaerts

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

16/04/2012 : MET000242
04/11/2009 : MET000242
13/03/2009 : MET000242
31/10/2007 : MET000242
10/08/2007 : MET000242
23/08/2006 : MET000242
07/07/2005 : MET000242
19/10/2004 : MET000242
23/09/2003 : MET000242
06/01/2003 : MET000242
06/10/2001 : MET000242
28/11/2000 : MET000242

Coordonnées
DE BLAUWHOEVE

Adresse
FORTWEG 22 2500 LIER

Code postal : 2500
Localité : LIER
Commune : LIER
Province : Anvers
Région : Région flamande