20/06/2014
ÿþM o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e y
"
" " . . . . . . " . . . . . . . . . . ' " . . . . .
O n d e f n e m ' e e n v 0 4 3 5 . 3 6 4 . 0 1 1
S e n e e f i n g
D e B o c k E d d y
w u o t t
:
R e c h z s v o r i n . B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e l e A : 2 8 9 0 S i n t - A m a n c i s , W i n k e l s t r a a t 6 3
( t i o g e d g a d m s )
p e e . . i e m e w p M e t e S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D i r k L u y t e n , N o t a r i s t e r s t a n d p l a a t s M e c h e l e n , 1 6 d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n e n g e e n v e r z e n d i n g e n , o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 1 3 , t e M e c h e l e n I ° k a n t o o r , b o e k 9 9 4 , b l a d 3 2 , v a k 0 9 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t . ) K . D e c o s t e r . B l i j k t w a t v o l g t :
a ) A l l e v e n n o t e n z i j n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h o u d e r s v a n a l l e a a n d e l e n .
b ) D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t r o f m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o n d e r m e e r , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e a g e n d a p u n t :
N a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 2 , o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n o v e r g e d r a g e n w i n s t " m e l d i n g m a a k t v a n v o l g e n d e b e d r a g t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w i n t i g e u r o z e s e n d e r t i g c e n t ( E 2 6 6 . 3 2 0 , 3 6 ) , w o r d t e e n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) .
G e z e g d d i v i d e n d z a l a f g e n o m e n w o r d e n t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t " . .
T w e e d e a g e n d a p u n t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d z e s e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( E 2 6 6 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( E 2 3 9 . 4 0 0 , 0 0 ) z a l g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p d e v e n n o o t s c h a p .
D e r d e a g e n d a p u n t
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n : h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d v e r m i n d e r d m e t d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f m g v a n 1 0 % ( z i j n d e 9 0 % v a n h e t u i t g e k e e r d e b r u t o d i v i d e n d ) , v o l l e d i g a a n w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V i e r d e a g e n d a p u n t :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t o o k k e n n i s v a n h e t b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m z o w e l d e i n b r e n g i n n a t u r a a l s d e h i e r n a v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n b e l a n g z i j n v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e a g e n d a p u n t
D o o r z a a k v o e r d e r w e r d M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e G r o b b e n d o n k P a r k l a a n 1 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r M a r c L u y t e n a a n g e s t e l d m e t h e t o o g o p h e o p m a k e n v a n h e t d o o r d e w e t o p g e l e g d e v e r s l a g d a t h a n d e l t o v e r d e h i e r n a g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g e n w e l k v e r s l a g o p g e m a a k t w e r d o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n b e t a a l b a a r s t e l l i n g d o o r d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n d i v i d e n d e n b e s l i s s i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s t o t a a n w e n d i n g v a n z e l f d e d i v i d e n d v o o r e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g .
D e z e b e d r i j f s r e v i s o r s l o o t z i j n v e r s l a g a f o p 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g l u i d t a l s v o l g t :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b . v a r , i . . t s i k : . . . £ 7 . ; t z l e r t l ' e m d a n i f e E % e e i e . 1 v k g . : p e c k : A v s ) r i i . " / . . T i )
b v o d ' a r E , . « . : M E i p : m t : . . . D o n c . . c a i c n u r . t e
: h * . . f f l d t , f . t . . . . i m # r g . i .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 4 1 2 0 5 1 6 *
" a " " " " " " « o . g s . m u . ,
N E E R G E L E G D
1 1 - 0 6 - 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L A N T W E R P E N > a f d . M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" T o t b e s l u i t v a n o n s o n d e r z o e k , v e r r i c h t o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r k l a r e n w i j , M a r c L u y t e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n b e d r i j f s r e v i s o r , d a t :
- d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e B V B A D E B O C K E D D Y m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n E U R 2 6 6 . 0 0 0 o n d e r a f h o u d i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n d e I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . H e t t o t a l e n e t t o d i v i d e n d b e d r a g z a l E U R 2 3 9 . 4 0 0 b e d r a g e n ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g v o o r e e n b e d r a g v a n E U R 2 3 9 . 4 0 0 z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- i n d i e n a l l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e o n t v a n g e n n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n , z a l a l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g 3 0 6 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e B V B A D E B O C K E D D Y , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , g e l i j k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , v o o r e e n t o t a l e w a a r d e v a n E U R 2 3 9 . 4 0 0 w o r d e n u i t g e g e v e n . D e n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n z u l l e n a l s v o l g t w o r d e n t o e g e k e n d :
1 5 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e h e e r D e B o c k E d d y , v o o r n o e m d
1 5 3 n i e u w e a a n d e l e n a a n d e m e v r o u w D e K i n d e r H i l d e , v o o r n o e m d
- d o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t E U R 2 3 9 . 4 0 0 t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E U R
2 4 . 7 8 9 , 3 5 o p E U R 2 6 4 . 1 8 9 , 3 5 .
W i j m a k e n v o o r b e h o u d o m w i l l e v a n h e t f e i t d a t d i t r a p p o r t a f g e l e v e r d w o r d t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e
v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n
e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g e e n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e
v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g
o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g o f , m e t a n d e r e w o o r d e n , d a t o n s v e r s l a g g e e n " f a i r n e s s o p i n i o n "
i s .
G r o b b e n d o n k , 2 d e c e m b e r 2 0 1 3
M a r c L U Y T E N B e d r i j f s r e v i s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a r c L u y t e n
B e d r i j f s r e v i s o r "
Z e s d e e n z e v e n d e a g e n d a p u n t :
a ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d t w e e h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 3 9 . 4 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 4 , 7 8 9 , 3 5 ) t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( ¬ 2 6 4 . 1 8 9 , 3 5 ) ; b i j g e l e g e n h e i d v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n 3 0 6 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n r e c h t g e v e n d e o p d e e l n a m e i n d e w i n s t v a n a f h e d e n , u i t g e g e v e n .
O p d e z e a a n d e l e n z a l i n g e s c h r e v e n w o r d e n d o o r d e h e e r D e B o c k E d d y e n d o o r m e v r o u w D e K i n d e r H i l d e v o o r n o e m d , e n g e s t o r t w o r d e n d o o r i n b r e n g v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e z i j h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e e f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w i j z i g i n g v a n d e h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d i t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w e t o e s t a n d i n z a k e h e t b e l o o p e n d e v o r m i n g v a n h e t k a p i t a a l ;
d e n i e u w e t e k s t v a n d e z e a l i n e a z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g d u i z e n d h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o v i j f e n d e r t i g c e n t ( E 2 6 4 . 1 8 9 , 3 5 ) . H e t i s v e r d e e l d i n 4 0 6 a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e . " ,
c ) E f f e c t i e v e d o o r v o e r i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g :
Z i j n h i e r t u s s e n g e k o m e n :
- d e h e e r D e B o c k E d d y , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d ;
- m e v r o u w D e K i n d e r H i l d e , v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s g e z e g d .
D e z e c o m p a r a n t e n h e b b e n h e t v o l g e n d e v e r k l a a r d
- z i j h e b b e n k e n n i s v a n d e s t a t u t e n e n v a n a l l e s w a t v o o r a f g a a t e n v a n d e f i n a n c i e e t o e s t a n d v a n d e
v e n n o o t s c h a p ;
e v e n a l s v a n d e i n t r i n s i e k e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n v o o r d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e b e u r t o p b a s i s v a n e e n f o r m e e l a k k o o r d v a n d e a a n w e z i g e v e n n o t e n d i e m e t k e n n i s
v a n z a k e n d e h o g e r g e m e I d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g g o e d k e u r e n .
V s m . - b e b o u e e m a a n
%
S t a t e . 2 . , b b d
V e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a :
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g e n , w a a r v a n a l l e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n ,
w o r d e n
- 1 5 3 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n d e h e e r D e
B o c k E d d y v o o r n o e m d ;
: 1 5 3 n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v e r s t r e k t a a n m e v r o u w
D e K i n d e r H i l d e , v o o r n o e m d ,
A c h t s t e a g e n d a p u n t
A a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t a l l e m a c h t e n o p d r a c h t v e r l e e n d t e r u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g e n e n
m e e r i n h e t b i j z o n d e r t o t h e t v e r l e n e n v a n d e w e t t e l i j k e b e k e n d h e i d a a n d e z e b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n
: v a n d e c o C r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p d e b e v o e g d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l ,
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( G e t . ) N o t a r i s D i r k L u y t e n .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g a f s c h r i f t v a n d e a k t e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 6
d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l m a c h t , b i j z o n d e r r a p p o r t v a n d e z a a k v o e r d e r , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e
g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d ï h o e l a n i p f i l E : b s i # . e " d t ' r u r i j v a n d e p c e e 3 m ) r , n )
r c - : c h t . e a r c * c s o z n r s z L e l p a n c c J e r t I m q i e : f e n t e e r : e < U a e r :
V e : m e > : z . . : e r s : J t e i l c z n f i - . . : ,