07/10/2014
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
"
M o d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a d d e a k t e _
N E F R G F L E D
2 6 S E P . 2 0 1 4
R E C H T B A N K v a n K O O P H A i . L h _ L A N T W E R P E N , a f d . I V I E C H E L E i d "
[ 1 , 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1
i l
1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 4 3 6 8 8 2 8 1
B e n a m i n g
( v o l a ) D e B o e c k C o n s u l t a n c y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l D u r m e l a a n 5 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e O n t b i n d i n g m e t o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , i s g e b l e k e n d a t
d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n m e t u n a m i n i t i e t v a n s t e m m e n o n d e r m e e r v o l g e n d e
b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n ;
1 ) G o e d k e u r i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m e t v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g / i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , w a a r b i j g e v o e g d e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
2 ) E r g e e n v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d ; g e l e t o p h e t f e i t d a t e r g e e n p a s s i v e z i j n l u i d e n s d e s t a a t v a n a c t i v a o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 v / h w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n
3 ) I n g e v o l g e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , w o r d t e r e e n e i n d e g e s t e l d a a n h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e h e e r P e t r u s D e B o e c k , m e t i n g a n g v a n a f 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , e r w o r d t t e v e n s k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
4 ) S l u i t i n g v e r e f f e n i n g : D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n b e z i t e n , d a t e r g e e n s c h u l d e n z i j n t e g e n o v e r d e r d e n , b l i j k e n s d e v o o r g e l e g d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , k o r t o m e r v o l d a a n i s a a n a l l e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 1 8 4 § 5
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g d a n o o k a l s g e s l o t e n e n s t e l t v a s t d a t d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p D e B o e c k C o n s u l t a n c y " d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d e v e r e f f e n i n g g e s l o t e n
5 ) D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n b e w a a r d t e D u r m e l a a n 5 , 2 8 3 0 w i l l e b r o e k , b i j d e h e e r P e t r u s D e B o e c k , d i e a a n v a a r d t , v o o r e e n p e r i o d e v a n t e n m i n s t e v i j f j a r e n
6 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a a n t e s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e ' b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p S t e v e M e e s & C ° , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e M e e s , m e t z e t e l t e 2 8 7 0 B r e e n d o n k , G r o e n s t r a a t 5 6 A , t e n e i n d e b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , a l s o o k b i j a l l e b e s t u r e n e n i n s t e l l i n g e n i n h e t k a d e r v a n d e s o c i a l e w e t g e v i n g e l l e d o c u m e n t e n t e t e k e n e n e n v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , t e n e i n d e d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g t e v o l b r e n g e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- V e r s l a g z a a k v o e r d e r d . d . 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p 1 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
- N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 1 s e p t e m b e r 2 0 1 4
P e t r u s D e B o e c k
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/02/2012
ÿþ M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N E E R G E L E G D
i 5 - 0 2 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K K O O P H A N M d f i C e M E - C F . : E L : _ r 1
O n d e r n e m i n g s n r : B t - - 3 6 , 2 S 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B O E C K C O N S U L T A N C Y
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D u r m e l a a n 5 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e o p g e m a a k t o p 9 f e b r u a r i 2 0 1 2 , b l i j k t d e o p r i c h t i n g v a n e e n g e w o n e c o m a n d i t a i r e ' ,
v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g :
" D E B O E C K C O N S U L T A N C Y "
O P R I C H T E R S :
1 . D e H e e r P e t r u s D e B o e c k , b e h e r e n d e v e n n o o t , w o n e n d e t e D u r m e l a a n 5 , 2 8 3 0 W i l l e b r o e k
2 . M e v r o u w M a g d a l e n a V a n d e n B r a n d e , s t i l l e v e n n o o t , w o n e n d e t e D u r m e l a a n 5 , 2 8 3 0 W l l e b r o e k B E N A M I N G
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p m e t a l s b e n a m i n g " D E B O E C K C O N S U L T A N C Y
Z E T E L
D u r m e l a a n 5 - 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , d e z e k a n d o o r e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r o v e r g e b r a c h t w o r d e n n a a r o m h e t e v e n w e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë
D U U R
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r
K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t 5 0 0 e u r o . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 5 0 0 d e e l b e w i j z e n d i e e l k 1 / 5 0 0 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
I N B R E N G
D e b e h e r e n d e v e n n o o t b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 4 9 0 e u r i n s p e c i ë n . D e z e s o m w o r d t o n m i d d e l l i j k t e r , b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t v a n g t h i e r v o o r 4 9 0 d e e l b e w i j z e n
D e s t i l l e v e n n o o t b r e n g t e e n b e d r a g i n v a n 1 0 e u r i n s p e c i ë n . D e z e s o m w o r d t o n m i d d e l l i j k t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n o n t v a n g t h i e r v o o r 1 0 d e e l b e w i j z e n , s a m e n 5 0 0 d e e l b e w i j z e n w a t d e t o t a l i t e i t b e t r e f t v a n a i l e u i t g e g e v e n e n i n g e s c h r e v e n a p a n d e l e n
B O E K J A A R E N A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r , D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n b e s l i s t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , o v e r d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n , o v e r d e o n t b i n d i n g , k o r t o m o v e r a l w a t b u i t e n d e b e v o e g d h e i d v a n d e g e c o m m a n d i t e e r d e n v a l t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t m i n s t e n s j a a r l i j k s b i j e e n , o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d m e i , o m 1 8 . 0 0 u u r , o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g , i n c l u s i e f d e r e s u l t a a t s v e r d e l i n g , e v e n a l s o v e r d e o v e r i g e a g e n d a p u n t e n . D e z e v e r g a d e r i n g w o r d t o o k j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v o o r t s b i j e e n t e l k e n s d e b e h e r e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e n h e t n o d i g o o r d e l e n , o f t e l k e n s d e v e n n o t e n m e t t e n m i n s t e e e n v i e r d e v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e r o m v r a g e n , o m t e b e s l i s s e n o m t r e n t d e v o o r g e s t e l d e a g e n d a p u n t e n . D e v e n n o t e n w o r d e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n o p g e r o e p e n t o t d e v e r g a d e r i n g d o o r a a n g e t e k e n d e b r i e f , o f e l k a n d e r w e t t e l i j k t o e g e s t a a n m e d i u m , m e t ; a a n d u i d i n g v a n d e a g e n d a
E r w o r d t g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d
W I N S T V E R D E L I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e a a n w e n d i n g v a n d e w i n s t . D e z e w i n s t m a g g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k g e b o e k t w o r d e n i n e e n r e s e r v e f o n d s . B i j u i t k e r i n g v a n d e w i n s t w o r d t d e z e v e r d e e l d o n d e r a l d e v e n n o t e n i n . v e r h o u d i n g t o t i e d e r s a a n d e e l i n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n
O V E R G A N G S E N S L O T B E P A L I N G E N :
N a d e v e n n o o t s c h a p t e h e b b e n o p g e r i c h t z i j n d e v e n n o t e n i n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n b e s l i s t :
I . B e n o e m i n g z a a k v o e r d e n h e t a a n t a l z a a k v o e r d e r s v a s t t e s t e l l e n o p é é n ; t e b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r v o o r d e l a n g s t d o o r d e w e t t o e g e l a t e n t e r m i j n : d e h e e r P e t r u s D e B o e c k , v o o r n o e m d ;
B i j l a g e n T i ï j h e i l e i g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 8 / 0 2 7 1 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" 1 2 0 4 6 8 2 5 *
V c
b e h c a a r B e i ç
S t a a l
O p d e l a a t s t e b f z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
l $ i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c ï ï S t a a t s b l ï d - - 1 8 1 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s c r u M o n i t e u r b e l g e
b e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n e n b e v e s t i g t d a t h i j n i e t g e t r o f f e n i s d o o r e e n m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d t o t a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
l l . E e r s t e b o e k j a a r : H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f d e o p r i c h t i n g e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n
H e t i n s p e c i ë n u i t g e d r u k t d e e l v a n h e t v e r m o g e n w e r d r e e d s v o o r a f g a a n d e l i j k e n v o l l e d i g i n g e l d g e s t o r t o p e e n b a n k r e k e n i n g e n i s t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e z e o v e r n e m i n g z a l m a a r e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d
T e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e b t w e n / o f b i j d e o n d e m e m i n s l o k e t t e n e n d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , a l s m e d e a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a i l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z . , z o w e l v o o r d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o o r e l k e l a t e r e w i j z i g i n g o f a a n p a s s i n g d a a r v a n , w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n d e B u r g e l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e e n G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p " S t e v e M e e s & C " " , @ a c c o u n t b o e k h o u d k a n t o o r , m e t z e t e l t e P u u r s , G r o e n s t r a a t 5 6 a , v o o r w i e o p t r e e d t , d e h e e r S t e v e M e e s , b o e k h o u d e r , w o n e n d e t e 2 8 7 0 P u u r s , G r o e n s t r a a t 5 6 a , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
P e t r u s D e B o e c k - O p r i c h t e r / z a a k v o e r d e r