DE BORTOLI WINES (EUROPE)

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE BORTOLI WINES (EUROPE)
Dénomination : DE BORTOLI WINES (EUROPE)
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 466.723.418

Publication

05/02/2014
ÿþ. C

~.-

Mal Woed 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

~rr

Ondernemingsnr : 0466.723.418 Benaming

(voluit) : DE BORTOLI WINES (EUROPE)

NEERGELEGD

23-01-2014

GRlí-1=1E RECj-iYAANl9 vem

KOOPHANDEL-te MECHELEN-

ï O, ITEUR

2 9 -01-

2:30H STA

(verkort)

(verkort) :

Rechtsvorm : NV

Zetel : 2880 BORNEM, RIJKSWEG 14

(volledig adres)

Onderwerp akte : STATUTENWIJZIGING

Er blijkt ult een akte verleden voor netans Marc. Van Nutfel te Antwerpen op 30 december 2013, neergelegd voor registratie, dat volgende besluiten werden genomen:

De vergadering besluit het kapitaal van de vennootschap om te zetten in 61.973,38 Euro.

TWEEDE RESOLUTIE:

De vergadering stelt vast dat de aandelen op naam luiden.

DERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot herbenoeming van de bestuurders, te weten:

-De heer DE BORTOLI Darren Vittorio, wonende te Australië, Bilbuil New South Wales 2680, Whelan Street

23;

-De heer DE BORTOLI Victor Dean, wonende te Australië, Bilbul) New South Wales 2680, Farm 1393;

-De BVBA LOREMOS, met zetel te 2880 Hingene, Ruipenbroekstraat 21, RPR Dendermonde 0818.338.421, met als vaste vertegenwoordiger, de heer AGUILAR PRYDE José Francisco, wonende te 2880 Bomem, Ruipenbroekstraat 21, die tevens in haar mandaat van gedelegeerd bestuurder wordt bevestigd;

De mandaten geleden voor de duur van zes jaar. De vennootschap wordt ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door de handtekening van twee bestuurders, gezamenlijk optredend, of door de handtekening van een gedelegeerd bestuurder, die alleenhandelend kan optreden.

VIERDE RESOLUTIE:

De vergadering besluit tot aanvaarding van een volledig nieuwe tekst van statuten, waarbij deze in overeenstemming wordt gebracht met de genomen resoluties en de wijzigingen in de vennootschapswetgeving. De vergadering keurt artikelsgewijs de nieuwe statuten goed:

1. Rechtsvorm  naam  zetel - duur

De naamloze vennootschap met de naam DE BORTOLI WINES (EUROPE), met zetel te 2880 Bomera,

Rijksweg 14, opgericht voor onbepaalde termijn.

2. Kapitaat

Het kapitaal van de vennootschap bedraagt 61.973,38 Euro. Het is volledig geplaatst en verdeeld in 2.500 aandelen op naam zonder aanduiding van nominale waarde, met een fractiewaarde van één / tweeduizendvijfhonderdste (1 / 2.500) van het kapitaal.

3. Boekjaar

Het boekjaar gaat in op 1 juli en eindigt op 30 juni.

4. Reserves  winst  vereffening

De bepalingen betreffende het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en de verdeling van het na vereffening overblijvende saldo luiden als volgt:

De Algemene Vergadering beslist op voorstel van de raad van bestuur over de bestemming van de winst, met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve. De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling van de dividenden.

Bij winstuitkering wordt rekening gehouden met de rechten van de houders van kapitaalaandelen indien bewijzen van deelgerech-'tigdheid werden uitgegeven, met de houders van winstaandelen en de houders van aandelen zonder stemrecht.

Aan de raad van bestuur is de bevoegdheid verleend, met inachtname van de wettelijke voorschriften, interim-dividenden uit te keren.

Bij de vereffening wordt rekening gehouden met de rechten van de eventuele houders van bewijzen van deelgerectrtigd'heid, winstaandelen en aandelen zonder stemrecht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden ; Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

5. Bestuur

De raad van bestuur vertegenwoordigt als college de ven-inootschap in aile handelingen in en buiten rechte. Hij handelt door de meerderheid van zijn leden. Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsmacht van de raad van bestuur als college, wordt de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden door ofwel twee (2) bestuurders die gezamenlijk optreden ofwel door een gedelegeerde bestuur-'der, aan wie individuele vertegenwoordigingsmacht is toegekend.

6. Doel

De vennootschap heeft tot doel:

De groot- en kleinhandel in wijnen en aanverwante producten, de in- en uitvoer, de aan- en verkoop ervan en al wat daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt.

Het optreden ais concessiehouder  agent -- vertegenwoordiging van plantages, machines, eiken vaten, Europese wijnen, champagne en bieren en aanverwante dranken in de meest uitgebreide zin. Zij mag verbouwings- en renovatiewerken uitvoeren aan haar eigendommen. Zij mag de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen. De vennootschap mag in België en in het buitenland alle commerciële, industriële, financiële, roerende en onroerende verrichtingen doen die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar vennootschappelijk doel. Zij mag eveneens belangen verwerven bij wijze van inbreng, inschrijving of anderszins, in alle vennootschappen, ondernemingen of verenigingen die een gelijkaardig of analoog doel nastreven, of wier doel voor het doel van de vennootschap bevorderlijk kan zijn. Zij mag zich voor deze ondernemingen, verenigingen of vennootschappen borg stellen of hun aval verlenen, voorschotten en krediet toestaan, hypothecaire of andere waarborgen verstrekken.

7. Jaarvergadering

De jaarvergadering wordt gehouden op 30 oktober om 16.00 uur.

Minstens zeven (7) dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de aandeelhouders of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen zoals bepaald in de oproeping. De vervulling van deze formaliteit kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering. Bestuurders en commissarissen zijn vrijge-'steld van deze formaliteit.

Voor ontledend uittreksel:

Samen neergelegd: uitgifte; historiek;

Notaris Marc Van Nuffel

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

, .L

Voor-

behou`den

aan' het

,,Belgisch

Staatsblad

~

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 30.10.2013, NGL 26.11.2013 13669-0425-030
08/12/2014
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

hfod Word 11.1

Ondernemingsnr : 0466.723.418

Benaming

(voluit) : De Bortoli Wines (Europe)

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel ; Rijksweg 14, 2880 Bornem

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 oktober 2014

De vergadering stelt vast dat het mandaat van de commissaris is verlopen. Met unanimiteit herbenoemt de vergadering Eurnst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel te Joe Englishstraat 54, 2140 Borgerhout, rechtsgeldig vertegenwoordigd door Ronald van den Ecker, tot commissaris voor een periode van drie jaar, tot de algemene vergadering te houden in 2017.

LOREMOS BVBA

vast vertegenwoordigd door

José-Francisco Aguilar-Pryde

gedelegeerd bestuurder

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behoudt

aan he

ae esc

Staatsba

s



RECHTBANK e rs t

il 5'JJEL

~WERPEI~í;'~; vet1,~. ?! EN t

BE

201 ATS

CH S

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 30.10.2012, NGL 22.11.2012 12644-0039-029
16/11/2012 : AN336834
07/08/2012 : AN336834
13/07/2012 : AN336834
05/05/2011 : AN336834
07/04/2011 : AN336834
08/12/2009 : AN336834
03/12/2009 : AN336834
07/01/2009 : AN336834
24/12/2008 : AN336834
13/02/2008 : AN336834
04/02/2008 : AN336834
02/01/2007 : AN336834
02/01/2006 : AN336834
14/12/2005 : AN336834
04/03/2005 : AN336834
10/12/2004 : AN336834
03/11/2003 : AN336834
07/01/2003 : AN336834
05/12/2002 : AN336834
19/12/2001 : AN336834
28/08/1999 : ANA061046
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 30.10.2015, NGL 08.12.2015 15688-0129-027
05/12/2016 : ME. - JAARREKENING 30.06.2016, GGK 31.10.2016, NGL 25.11.2016 16686-0449-031

Coordonnées
DE BORTOLI WINES (EUROPE)

Adresse
RIJKSWEG 14 2880 BORNEM

Code postal : 2880
Localité : BORNEM
Commune : BORNEM
Province : Anvers
Région : Région flamande