16/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 6 M A R I 2 0 1 2
K O O P H P . . T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
I I I I M I I I I l l I I I I I I 1 1 I I I
* 1 2 0 5 8 0 8 4 *
b E
t 3 S c
I 1 I
O n d e m e m i n g s n r : f
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D e B r u i n T i m m e r b e d r i j f
Z e t e l : A m s t e r d a m s t r a a t 1 4
2 3 2 1 H o o g s t r a t e n l M e e r
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r F i l i p M i c h o e l g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e H o o g s t r a t e n o p z e v e n e n t w i n t i g ;
i ; f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n e e r g e l e g d v é é r r e g i s t r a t i e , d a t e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p w e r d :
o p g e r i c h t d o o r :
O P R I C H T E R S
i t 1 . D e h e e r D E B R U I N J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o d e w e g 4 9 .
2 . e n n o g e e n s t i l l e v e n n o o t ;
! i R E C H T S V O R M E N B E N A M I N G
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d o n d e r d e n a a m " D E B R U I N T I M M E R B E D R I J F
i l Z E T E L E N D U U R
: ; M e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 2 1 H o o g s t r a t e n / M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 .
M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
j : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e u r o , e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r
n o m i n a l e w a a r d e , H e t g e h e l e k a p i t a a l i s g e p l a a t s t .
a ) d o o r d e s t i l l e v e n n o o t , v o o r e e n b e d r a g v a n n e g e n e n v e e r t i g e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t , w a a r v o o r h a a r n e g e n e n v e e r t i g a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d .
b ) d o o r d e h e e r D E B R U I N J o h a n n e s , v o o r n o e m d , v o o r e e n b e d r a g v a n é é n e n v i j f t i g e u r o v o l l e d i g v o l s t o r t
i w a a r v o o r h e m é é n e n v i j f t i g 5 1 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ,
H e t g e l d v a n d e s t o r t i n g e n d a t i n t o t a a l h o n d e r d e u r o b e l o o p t , i s o v e r g e s c h r e v e n o p r e k e n i n g B E 4 6 0 0 1 6 6 4 6 5 ;
9 4 3 6 b i j B N P P A R I B A S F O R T I S g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , z o a l s b l i j k t u i t h e f ;
: b a n k a f s c h r i f t , ,
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l ;
H e t v e r r i c h t e n v a n o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n a a n h u i z e n e n g e b o u w e n ( v a n n i e t b o u w k u n d i g e a a r d ) .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r - r i c h t i n g e n d o e n d i e k u n n e n ;
b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D a a r t o e k a n d e v e n n o o t s c h a p s a m e n w e r k e n m e t , d e e l n e m e n i n , o f o p g e l i j k w e l k e w i j z e , r e c h t s t r e e k s o f ?
o n r e c h t s t r e e k s , b e l a n g e n n e m e n i n o n d e r n e m i n g e n v a n a l l e r l e i a a r d , a i l e v e r b i n t e n i s s e n a a n g a a n e n t o e s t a a n
z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n
h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e s d o e n w a t v e r b a n d h o u d t m e t b o v e n g e n o e m d d o e l o f w a t v a n a a r d i s d e i
_ ; v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e l e i d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b e r u s t b i j é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
I s e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r , d a n t r e f t h i j b e s l u i t e n n a a r e i g e n i n z i c h t .
Z i j n e r t w e e z a a k v o e r d e r s , d a n d i e n e n z i j b e i d e n a k k o o r d t e g a a n o m g e l d i g t e b e s l u i t e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e s t e d o e n w a t n o d i g i s o f n u t t i g k a n z i j n o m h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
t e r e a l i s e r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e v e r r i c h t i n g e n o f b e s l u i t e n w a a r v o o r k r a c h t e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n
a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n b e v o e g d i s .
I e d e r z a a k v o e r d e r a f z o n d e r l i j k v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n a i l e h a n d e l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
i ; D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e ;
i l v e n n o o t s c h a p . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n s l e c h t s i n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t o t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : G e w o n e C o m m a n d i t a i r e V e n n o o t s c h a p
, 1 4 1 . J Y - 6 . S i - p q
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 1 . 1
b e l o o p v a n h u n i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t .
H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e o e f e n d d o o r e l k e v e n n o o t , d i e e l k e e n a l g e h e l e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e i d h e b b e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e l , o p v e r z o e k v a n d e z a a k v o e r d e r s e e n c o m m i s s a r i s a a n d u i d e n . D e b e n o e m i n g v a n e e n c o m m i s s a r i s i s i n i e d e r g e v a l n o o d z a k e l i j k w a n n e e r d e w e t z u l k s v e r e i s t .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G E N
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e d o n d e r d a g v a n m e i .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 3 .
B O E K J A A R
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B o e k h o u d k u n d i g w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e a c h t e e n a a n v a n g t e h e b b e n g e n o m e n o p h e d e n , H e t e e r s t e b o e k j a a r z a l e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
B E P A L I N G B E T R E F F E N D E H E T A A N L E G G E N V A N R E S E R V E S
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o - w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e w o r d t n a a f h o u d i n g t e n b a t e v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d v o l g e n s d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b e s l u i t e n d e w i n s t g e h e e l o f t e n d e l e t e r e s e r v e r e n o f e r e e n a n d e r e b e s t e m m i n g a a n t e g e v e n .
D e e v e n t u e l e v e r l i e z e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e b e h e r e n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t . D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n i n z o a l s b e p a a l d o n d e r a r t i k e l 1 1 , Z i j k u n n e n d o o r d e r d e n w o r d e n v e r p l i c h t d e h e n u i t g e k e e r d e r e n t e e n d i v i d e n d e n t e r u g t e b e t a l e n , i n d i e n z e n i e t g e n o m e n z i j n u i t d e w e r k e l i j k e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p . i s e r i n d a t g e v a l b e d r o g , k w a d e t r o u w o f g r o v e n a l a t i g h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r - b e h e r e n d e v e n n o o t , d a n k a n d e s t i l l e v e n n o o t h e m v e r v o l g e n t o t b e t a l i n g v a n w a t h i j h e e f t m o e t e n t e r u g g e v e n . V E R E F F E N I N G
D e v e n n o o t s c h a p b l i j f t n a h a a r o n t b i n d i n g a l s r e c h t s p e r s o o n v o o r t b e s t a a n v o o r h a a r v e r e f f e n i n g t o t a a n d e s l u i t i n g e r v a n , O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t o v e r d e w i j z e v a n d e v e r e f f e n i n g e n h a a r v e r l o o p b e s l o t e n d o o r d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n l n h e t b e z i t v a n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n ( 3 1 4 ) v a n h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r v u l t d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e t a a k v a n v e r e f f e n a a r e n b e s c h i k t h i j o v e r d e m a c h t e n v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p i s n i e t o n t b o n d e n b i j o v e r l i j d e n , w e t t e l i j k e o n b e k w a a m h e i d o f v e r h i n d e r i n g v a n d e v e n n o t e n o f v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r o f d i e n s o n t s l a g .
I n v o o r k o m e n d g e v a l w o r d t d e v e n n o o t s c h a p v e r d e r g e z e t m e t d e o v e r i g e v e n n o t e n , b i j o v e r l i j d e n m e t d e e c h t g e n o o t o f d e d e s c e n d e n t e n v a n d e v e n n o o t o f d e w e t t e l i j k e e r f g e n a m e n , b i j o n t s l a g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r m e t d e o p v o l g e n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
Z i j n e r m i n d e r j a r i g e e r f g e n a m e n , d a n z u l l e n d e z e v a n r e c h t s w e g e d e h o e d a n i g h e i d h e b b e n v a n s t i l l e v e n n o o t , B E N O E M I N G
W o r d t b e n o e m d d e h e e r D e B r u i n J o h a n n e s , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , R o d e w e g 4 9 , v o o r e e n o n b e p a a l d e t e r m i j n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
K r a c h t e n s a r t i k e l a c h t v a n d e s t a t u t e n v e r t e g e n w o o r d i g t h i j d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e z a a k v o e r d e r z a l z i j n t a a k k u n n e n o p n e m e n v a n a f d e n e e r l e g g i n g v a n d e s t u k k e n t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e h e e r A d r i a n u s v a n W e z e l , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 3 2 1 H o o g - s t r a t e n / M e e r , A m s t e r d a m s t r a a t 1 4 , o m b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W , , d e d i e n s t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g e n a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s e n o v e r h e d e n , a l l e s t e d o e n w a t n o o d z a k e l i j k e n n u t t i g i s t e n e i n d e d e v e n n o o t s c h a p i n r e g e l t e s t e l l e n m e t a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n , h e d e n e n i n d e t o e k o m s t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e
D E N O T A R I S
J a n M I C H O E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g