02/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.08.2013, GGK 14.02.2014, NGL 26.03.2014 14077-0476-012
25/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.08.2012, GGK 28.02.2013, NGL 20.03.2013 13068-0359-015
13/12/2012
ÿþV o o r - b e h o u d i
a a n h e
B e i g i s c S t a a t s b l ,
M a d W o r d 1 1 . 1
L u i k B "
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I u u i u i u A ~ i i u m
* 1 2 2 0 1 3 6 *
Y I
" ~ a r ~ ~ t ~
. . , . . , ,
m e n u . ` ` "
` d , v i p t C ° P 2 O i 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 3 . 6 5 1 . 1 9 6
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) D E B U U R T J E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , H E N R I D E W I N T E R L E I 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
1 1 D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n n a g e n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n h e t b e s l u i t l u i d t a l s v o l g t : " D e I n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t d e i n b r e n g v a n e e n d e e l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g w e l k e d e N V C r e h a b o B e l g i u m h e e f t o p d e N V D e B u u r t j e s v o o r e e n b e d r a g v a n 4 8 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g e n v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) d e b e s c h e i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e s v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e s l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n g e l d b e s t a a t u i t 7 . 4 4 6 a a n d e l e n v a n d e
N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p D e B u u r t j e s , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . O p g e s t e l d t e S t r o m b e e k B e v e r , o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 2 . P o q u é & P a r t n e r s , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u d o F o q u é , B e d r i j f s r e v i s o r " ,
n a v o o r l e z i n g e r v a n d o o r d e v o o r z i t t e r , g o e d t e k e u r e n , e n b e s l i s t t o t v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 8 4 . 0 0 0 , ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 5 . 0 0 0 , ) o p v i j f h c n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 4 9 . 0 0 0 , ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r a , t e v e r g o e d e n d o o r t o e b e d e l i n g v a n z e v e n d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e s e n v e e r t i g ( 7 . 4 4 6 ) a a n d e l e n i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d t w a a l f . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k t o t s t a n d g e k o m e n i s .
A r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t , e n z a l t h a n s l u i d e n a i s v o l g t " H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( E 5 4 9 . 0 0 0 , ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d z e v e n e n v e e r t i g ( 8 . 4 4 7 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . E r k u n n e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r t i t e l s v a n m e e r d e r e a a n d e l e n w o r d e n u i t g e g e v e n . '
r i D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n i n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l i s s i n g . V O O R O N T L E D E N D U i 7 T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r - - v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n - - s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.08.2011, GGK 10.02.2012, NGL 06.03.2012 12056-0563-013
17/01/2012
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b l e e r g e p e g d t e r g r i f f i © v n a d s R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d k
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b t .
n u i u i i u i u i i i u
" i a o i a a i s *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 4 7 3 . 6 5 1 . 1 9 6
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : D E B U U R T J E S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , H E N R I D E W I N T E R L E I 1 5
( v o l l e d i g a d r e s ) :
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d a t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r :
o a r t i k e l z e v e n d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : ' D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n ' o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r .
o d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l a c h t t i e n d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
D i e n a a n g a a n d e g e l a s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r m e t :
o d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d o o r d e i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t k r a c h t e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o p e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r , e n d o o r h e t c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a t t e s t e e r t , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 5 v a n z e l f d e w e t b o e k ;
o d e c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e b e s l i s s i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g
v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e .
17/03/2011 : ME. - JAARREKENING 31.08.2010, GGK 11.02.2011, NGL 10.03.2011 11056-0431-013
09/03/2010 : ME. - JAARREKENING 31.08.2009, GGK 12.02.2010, NGL 03.03.2010 10059-0529-011
11/05/2009 : AN346636
05/03/2009 : AN346636
28/04/2015
ÿþ M o d W o e l i f . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i I 1 1 5 6 1 3 0 9 * R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 1 1
1 6 A P R . 2 0 1 5
a f d e l i n g A n t w e r p e n ( r j f f i e "
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 . 6 5 1 . 1 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E B U U R T J E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 1 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
D e j a a r v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s h e e f t o p 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n a f 1 3 f e b r u a r i 2 0 1 5 v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r t o t d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 :
- C r e h a b o B e l g i u m N V ( 0 4 5 4 . 4 7 4 . 8 9 0 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s
- L a P l a n è t e V e r t e N V ( 0 4 6 8 . 5 6 0 . 6 7 6 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s
- B o r d ' O N V ( 0 4 5 3 . 7 1 0 , 5 7 0 ) , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i d e W i n t e r t e l 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s
Z i j a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s o n m i d d e l l i j k d a a r n a b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e C r e h a b o B e l g i u m N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , H e n r i D e W i n t e r l e i 1 5 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r " h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s , t e h e r b e n o e m e n a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ' t o t . d e j a a r v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 2 1 .
H i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t .
C r e h a b o B e l g i u m N V ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e ' v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B o r s t l a p J o h a n n e s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
28/02/2008 : AN346636
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29/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.08.2015, GGK 12.02.2016, NGL 22.02.2016 16047-0071-012