02/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 25.09.2014, NGL 29.09.2014 14612-0135-030
04/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 29.10.2013, NGL 30.10.2013 13644-0454-031
21/02/2013
ÿþM d W o s U 1 1 . 1
I I I I I I I I I I Y I I I I I
* 1 3 0 3 1 2 9 9 *
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
T i l e e r g e 1 e g d t e r g r i f f i e v a n d R e ô h t t b a n k v a n K o o p s f d c l t e A r i w e r p e n , o p
G r i f f i e I F E B . 2 0 1 3
i l I
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E C L E R C Q P R O D U C T S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 1 f e b r u a r i 2 0 1 3 v a n d e N V D e C l e r c q P r o d u c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 , D e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n n a a r 2 1 0 0 D e u r n e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r , S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a i l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2012
ÿþ~ . M o d W o r d 1 1 . 1
( I i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b t a
~ + ' r ; t r S 1 ~ u ( " L
v a n l i o o p h B i j C i ^ , G r i f f i e 1 3 f i L C . 2 0 T ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 .
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
" D E C L E R C Q P R O D U C T S " " D C P R O D U C T S "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n é x e s d û M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r - W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - W i j z i g i n g i n z a k e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n H e r f o r m u l e r i n g v a n d e s t a t u t e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p z e v e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E R C Q P R O D U C T S " , a f g e k o r t " D C P R O D U C T S " , g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e r n i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
I . D e a f s l u i t d a t u m v a n h e t b o e k j a a r t e v e r p l a a t s e n v a n t h a n s 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r n a a r v o o r t a a n 3 1 , m a a r t v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , e e n p e r i o d e v a n 1 5 m a a n d e n z a l o m v a t t e n e n z a l e i n d i g e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 1 0 - - , B o e k j a a r J a a r r e k e n i n g J a a r v e r s l a g - - W i n s t v e r d e l i n g v a n d e s t a t u t e n , d e t e k s t v a n h e t p u n t 1 . B o e k j a a r t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" N e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n a p r i l e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g m a a r t v a n i e d e r j a a r . "
I l . D e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , t h a n s v o o r z i e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m n e g e n t i e n u u r t e v e r p l a a t s e n n a a r v o o r t a a n d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r 2 0 1 3 , d e r w i j z e d a t d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r v a n h e t j a a r 2 0 1 3 , o m , n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 9 - - A l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e z i n v a n h e t p u n t 7 . G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n , b e h o u d e n s z a t e r d a g " .
I l ! . D a t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e g e l d i g z a l w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , o n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , d o o r h e t z i j t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , h e t z i j e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , e n d i e n v o l g e n s i n A r t i k e l 7 : B e s t u u r v a n d e s t a t u t e n d e e e r s t e t w e e z i n n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d . "
I V , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 8 a p r i l 2 0 1 2 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 0 m e i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 0 8 7 4 1 6 , w a a r b i j d e z e t e l w e r d v e r p l a a t s t n a a r h e t h u i d i g e a d r e s , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n . "
- d e v o l l e d i g e t e k s t v a n d e s t a t u t e n , w a a r n o d i g , a a n t e p a s s e n a a n d e i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , z o a l s o n d e r m e e r d e s t e m m i n g p e r b r i e f w i s s e l i n g v o o r b e s l u i t e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n d e r e g e l s i n z a k e o n t b i n d i n g v a n v e n n o o t s c h a p p e n , t e v e n s i n d e s t a t u t e n e l k e b e p a l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t a a n d e l e n a a n t o o n d e r t e s c h r a p p e n a a n g e z i e n d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n s a r t i k e l 6 . 2 . 1 . v a n d e s t a t u t e n u i t s l u i t e n d o p n a a m k u n n e n l u i d e n , e n b i j d e z e g e l e g e n h e i d d e v o l l e d i g e t e k s t o m t e w e r k e n , t e h e r f o r m u l e r e n , t e b l z . v a n L u i k B , v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 4 . i b x h e r n u m m e r e n , b e p a a l d e a a n v u l l i n g e n e n / o f v e r e e n v o u d i g i n g e n d o o r t e v o e r e n , z o n d e r e v e n w e l t e r a k e n a a n d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n è x e s d û M o n i t e u r b e l g e e s s e n t i ë l e b e p a l i n g e n e n d i e n v o l g e n s e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e n e m e n , o v e r e e n k o m s t i g
h e t o n t w e r p d a t s a m e n m e t d e o p r o e p i n g t o t d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d b e z o r g d a a n d e
a a n d e e l h o u d e r s .
U I T D E N I E U W E T E K S T V A N D E S T A T U T E N V A N D E V E N N O O T S C H A P B L I J K E N O N D E R M E E R
V O L G E N D E G E G E V E N S :
1 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " D E C L E R C Q P R O D U C T S " , a f g e k o r t " D C P R O D U C T S " .
D e v o l l e d i g e n a a m e n d e a f g e k o r t e n a a m m o g e n g e z a m e n l i j k o f e l k a f z o n d e r l i j k w o r d e n g e b r u i k t , e n d i e n e n
s t e e d s t e w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e r e c h t s v o r m , a l d a n n i e t i n a f g e k o r t e
v o r m .
2 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d :
- p r o d u c t i e v a n v e r s e k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n d i e v l e e s b e v a t t e n ( m e e r b e p a a l d s a l a d e s ) ;
- p r o d u c t i e v a n v e r s e k a n t - e n k l a a r m a a l t i j d e n d i e v i s b e v a t t e n ( m e e r b e p a a l d s a l a d e s ) ; - v e r v a a r d i g i n g v a n s a u z e n , k e t c h u p , m a y o n a i s e , e n d e r g e l i j k e ;
- d e e x p l o i t a t i e e n h e t b e h e e r v a n b e d r i j v e n m e t a l s a c t i v i t e i t s a l a d e p r o d u c t i e , s l a g e r i j ,
v o e d i n g s w a r e n v e r w e r k i n g , v o e d i n g s w a r e n p r o d u c t i e .
H e t o p z e t t e n e n u i t b o u w e n v a n d i s t r i b u t i e k a n a l e n i n d e v o e d i n g s s e c t o r .
Z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r d e r d e n .
- h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r e n o v e r e n , v e r h u r e n , o m r u i l e n , u i t b a t e n , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n e n d e r g e l i j k e v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n . D e e l n e m e n i n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n ;
- h e t o p z i c h n e m e n v a n d e d a g e l i j k s e l e i d i n g o f d e e l a s p e c t e n h i e r v a n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n ;
- d e a c t i v i t e i t e n v a n e e n h o l d i n g m a a t s c h a p p i j ;
- h e t g e v e n v a n c o n s u l t a n c y , b e d r i j f s - e n m a n a g e m e n t a d v i e s o p a l l e d o m e i n e n : c o m m e r c i e e l , a d m i n i s t r a t i e f , f i n a n c i e e l , i n f r a s t r u c t u r e e l e n d e r g e l i j k e ;
D i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e z i n g e n o m e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r e n d e v e r e f f e n i n g w a a r n e m e n I n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n e n m a g a l l e l e n i n g e n v a n g e l i j k w e l k e v o r m v e r s t r e k k e n v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e r h u u r , t e r b e s c h i k k i n g s t e l l i n g e n d e r g e l i j k e v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , b e d r i j f s i n f r a s t r u c t u u r , b e d r i j f s m i d d e l e n e n z o v o o r t s .
Z i j m a g w i j w i j z e v a n i n b r e n g i n c o n t a n t e n o f i n n a t u r a , f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a i l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l i n b i n n e n a l s b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g k r e d i e t e n e n l e n i n g e n a a n g a a n e n t o e s t a a n , z i c h v o o r d e r d e n b o r g s t e l l e n d o o r h a a r g o e d e r e n i n p a n d o f h y p o t h e e k t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h t e n v o o r d e l e v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n o n d e r e l k e v o r m e n o n d e r m e e r d o o r h e t v e r l e n e n v a n a v a l ; h y p o t h e c a i r v e r b a n d o p h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n , i n p a n d g e v i n g v a n h a a r r o e r e n d e g o e d e r e n e n i n h e t a l g e m e e n d a a r t o e e l k e v o r m v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d s t e l l e n .
D e v e r r i c h t i n g e n d i e d o o r d e w e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g z i j n v o o r b e h o u d e n a a n d e
b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n d e b e l e g g i n g s a d v i s e u r s z i j n d e v e n n o o t s c h a p v e r b o d e n .
3 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n 4 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
5 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n t i g e u r o ( ¬ . 1 4 3 . 0 7 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d e n t w e e ( 5 0 2 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g :
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n i s v r i j .
O v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n i s d e o v e r d r a c h t v a n e e n a a n d e e l s l e c h t s t e g e n s t e l b a a r a a n d e
v e n n o o t s c h a p e n a a n d e r d e n n a d e i n s c h r i j v i n g e r v a n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m ,
6 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t
d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n d e
r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l m o e t
r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
"
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n è x e s d û M o n i t e u r b e l g e
V o o r - -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t l o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r f e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
7 . 1 - l e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k j a a r :
é é n a p r i l - é é n e n d e r t i g m a a r t v a n e l k j a a r
8 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e d e r d e v r i j d a g v a n d e m a a n d s e p t e m b e r o m n e g e n t i e n ( 1 9 : 0 0 ) u u r
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e ' o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d , " b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m , g . a ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s . D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
b ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a i s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s o f e e n ( 1 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ,
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e h e e r W A U M A N S t e f a a n , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , V r o u w e n e e k h o e k s t r a a t 1 2 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 , m e t i n b i j l a g e : t w e e v o l m a c h t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/12/2012
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
O M A R " I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
J
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
9 1 1
1 J 1 t H J I 9 g i l
i i i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ' v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 D E C . 7 0 1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C l e r c q P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ,
c o m m i s s a r i s e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
1 . B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V D e C l e r c q P r o d u c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ë p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r i n g a a n d m e t h e t b o e k j a a r e i n d i g e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
2 . B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d , 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V D e C l e r c q P r o d u c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 9 , 9 7 0 ( h ï e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
- D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n S a l s a F o o d G r o u p N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e , s t r a a t 3 6 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a a k V a n R o y e n , w o n e n d e t e 9 6 2 0 Z o t t e g e m , S p e l a a n s t r a a t 1 , a l s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n t e v e n s d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n S a l s a F o o d G r o u p N V , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a i s B e s t u u r d e r e n A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r a i l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n , i n c l u s i e f d e m a c h t e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n S a l s a F o o d G r o u p N V , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d e n i n g e t r o k k e n , e n a l d u s v e r v a l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e b e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 9 . 7 5 1 . 4 0 5 m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r c D e C o c k a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 . D e A a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n d a t i n g e v o l g e h e t o n t s l a g v a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , a l s B e s t u u r d e r a l l e m a c h t e n e n b e v o e g d h e d e n d i e w e r d e n t o e g e k e n d a a n M D C M a n a g e m e n t B V B A , p e r m a n e n t v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s v o o r m e l d , w o r d e n i n g e t r o k k e n , e n a l d u s v e r v a l l e n , m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e b e n o e m i n g v a n d e v o l g e n d e n i e u w e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( a ) S A L S A F O O D G R O U P N V , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k P e t e r B R A S , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 1 4 5 3 4 3 7 8 , w o n e n d e t e 1 2 5 1 H R L a r e n ( N e d e r l a n d ) , T o r e n l a a n 6 8
( b ) d e h e e r P a t r i c k A E R T S , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r 5 9 0 - 8 4 5 2 7 0 0 - 4 9 , w o n e n d e t e 2 4 7 0 R e t i e , G r e n s s t r a a t 2 9 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e h o u d e n - a a n h e t B e , i g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r m e l d e p e r s o n e n w o r d e n b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n a f l o p e n d ' o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
- D e v a s t s t e l l i n g v a n d e v r i j w i l l i g e b e ë i n d i n g v a n h e t m a n d a a t v a n M a z a r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 2 0 0 S i n t - L a m b r e c h t s - W o l u w e , M a r c e l T h i r y l a a n 7 7 b u s 4 , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 8 3 7 . 8 8 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n A c k e , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t I n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
- D e b e n o e m i n g v a n P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , v e r k o r t " P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A " , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , R P R B r u s s e l 0 4 1 5 . 6 2 2 . 3 3 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r F i l i p L o z i e B V B A , e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 1 . 2 7 8 . 4 5 4 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r F i l i p L O Z I E , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , S t a f V a n E l z e n l a a n 1 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e z a l a f l o p e n o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
3 . B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V D e C l e r c q P r o d u c t s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 1 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n .
- D e b e n o e m i n g m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e N V S a l s a F o o d G r o e p , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 5 0 K o n t i c h , B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , R P R A n t w e r p e n 0 4 2 2 . 5 7 8 . 5 2 0 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r E r i k P e t e r B r a s , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , m e t p a s p o o r t n u m m e r 1 1 4 5 3 4 3 7 8 , w o n e n d e t e 1 2 5 1 H R L a r e n ( N e d e r l a n d ) , T o r e n t a a n 6 8 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n t e r m i j n v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 7 d e c e m b e r 2 0 1 2 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
D i r k W e l l e n s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.11.2012, NGL 26.11.2012 12645-0168-035
10/05/2012
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
` Î
I i i I I I I I I I I V I V I ~ ~ I I I
~ i a o a v a i s "
b e l
a ; B E
S t e
I I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n à R e c t t t b b n
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ; o p
2 7 A P r * ' "
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D C P r o d u c t s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n t i c h s t r a a t 1 0 4 , 2 6 5 0 E d e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g - w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 1 8 a p r i l 2 0 1 2 :
- d e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n S a l s a F o o d G r o u p N V ( v o o r m a l i g R o l l i n v e s t N V ) o m D D S A N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J a n C e l f i s , p e r 1 8 a p r i l 2 0 1 2 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n S a l s a F o o d G r o u p N V t e v e r v a n g e n d o o r d e h e e r J a a k V a n R o y e n i n h e t k a d e r v a n h a a r m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n ' 1 8 a p r i l 2 0 1 2 t e v e r p l a a t s e n v a n K o n t i c h s t r a a t 1 0 4 , 2 6 5 0 E d e g e m n a a r B a u t e r s e m s t r a a t 3 6 , 2 5 5 0 K o n t i c h .
( i s g e t e k e n d )
S a l s a F o o d G r o u p N V ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J a a k V a n R o y e n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/11/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.09.2011, NGL 02.11.2011 11594-0320-030
08/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 23.06.2010, NGL 30.08.2010 10499-0571-035
09/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.08.2009, NGL 31.08.2009 09729-0089-035
21/04/2015
ÿþ~
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
K c C h t b ^ n ' c v r a n k o o p h a n d e l
0 9 A M 2 0 Z
a f d e p i @ f i w e s p e n
0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 .
" D E C L E R C Q P R O D U C T S "
" D C P R O D U C T S "
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5
V o o r - 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 1 [ 1 . 1 * 1 i i i
b e h o u d t
a a n h e
B e l g i s c
S t a a t s b i t
O n d e r w e r p a k t e : A f w i j k i n g v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g J a a r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s G o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g - - B e s t e m m i n g v a n d e r e s u l t a t e n K w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s e n a a n d e c o m m i s s a r i s V e r s l a g e n b e t r e f f e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - - O n t b i n d i n g e n v a s t s t e l l i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d e r t i g
m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E R C Q P R O D U C T S " ,
g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r
0 8 7 3 . 7 3 9 . 9 7 0 , B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . O m a f t e w i j k e n v a n d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n z a k e h e t e i n d e v a n h e t b o e k j a a r e n h e t h o u d e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d i e n v o l g e n s h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 a f t e s l u i t e n o p h e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 e n o m d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e t r e f f e n d e h e t l o p e n d b o e k j a a r t e h o u d e n o p h e d e n 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D e j a a r r e k e n i n g b e t r e f f e n d e h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n
w e r d o p l i e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , w o r d t t o e g e l i c h t .
U i t d e j a a r r e k e n i n g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
N a o n d e r z o e k , d e v o o r g e l e g d e j a a r r e k e n i n g g o e d t e k e u r e n .
3 . O v e r e e n k o m s t i g h e t v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o m h e t r e s u l t a a t v a n h e t b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , s a m e n m e t h e t o v e r g e d r a g e n r e s u l t a a t v a n h e t v o r i g e b o e k j a a r , o v e r t e d r a g e n n a a r d e r e k e n i n g " O v e r g e d r a g e n w i n s t i v e r l i e s " .
4 . V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e b e s t u u r d e r s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h u n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
5 , V o l l e d i g e e n a l g e h e l e k w i j t i n g t e v e r l e n e n a a n d e c o m m i s s a r i s v o o r h e t v e r v u l l e n v a n z i j n o p d r a c h t o v e r h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 a p r i l 2 0 1 4 e n a f g e s l o t e n w e r d o p h e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 .
6 . V a s t t e s t e l l e n d a t u i t d e j a a r r e k e n i n g p e r h e d e n , 3 0 m a a r t 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n h e e f t .
A l d u s i s d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p g e r e c h t i g d o p h e t v o l l e d i g e v e r m o g e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E R C Q P R O D U C T S " .
D i e n v o l g e n s d e v e n n o o t s c h a p t h a n s t e o n t b i n d e n , d o c h d a t , g e l e t o p d e a f w e z i g h e i d v a n p a s s i v a t e g e n o v e r d e r d e n , g e e n v e r e f f e n i n g s h a n d e l i n g e n d i e n e n t e w o r d e n g e s t e l d , z o d a t n i e t d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r .
B i j g e v o l g o o k v a s t t e s t e l l e n d a t o n d e r h a v i g e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D E C L E R C Q P R O D U C T S " b i j d e z e o n m i d d e l l i j k o p h o u d t t e b e s t a a n .
D e h u i d i g e b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n e r o v e r g e ï n f o r m e e r d d a t z i j b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s z u l l e n b e s c h o u w d w o r d e n ; d i t k a n i n h o o f d e v a n d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s e e n v e r h o o g d e a a n s p r a k e l i j k h e i d t o t g e v o l g h e b b e n , d i t i n h e t k a d e r v a n d e t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 9 8 , § 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
T e n s l o t t e d a t a i l e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e z e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e t e n m i n s t e z e v e n ( 7 ) j a r e n z u l l e n b e w a a r d b l i j v e n o p d e z e t e l v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " S A L S A F 0 0 D G R O U P " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , B i s s c h o p p e n h o f l a a n 5 6 5 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
7 . V o o r , z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T &