07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 31.12.2013, NGL 30.06.2014 14249-0598-011
18/12/2012
ÿþ0 m o d 1 1 . 1
4
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a
N e t e l y e l C y t i t C 1 g r r m e " J a r t u e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
D 7 O E E , 2 0 1 2
T U R N H O U T
D e c h i f f i g t e r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 5 2 . 4 2 0 . 6 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O N I N C K A D V I E S & B E G E L E I D I N G
( v e r k o r t ) t , D E C O N I N C K A & B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e A r e n d o n k s e b a a n 3 0 A
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : B A V v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g - o n t s l a g - a a n s t e l l i n g v e r e f f e n a a r
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e l , ; W e e l d e ( R a v e l s ) , o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e ' ' , ; T u r n h o u t , k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 1 2 n o v e m b e r 2 0 1 2 , b o e k 1 6 9 3 f o l i o 0 6 v a k 1 9 , D A T :
1 . N a k e n n i s n a m e v a n d e d e s b e t r e f f e n d e v e r s l a g e n v a n d e r a a d ; v a n b e s t u u r e n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g ' I v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g : , g e s t e l d w e r d .
j 2 . A l s v e r e f f e n a a r w e r d a a n g e s t e l d : d e h e e r D E C O N I N C K L o u i s ; ~ 1 K a r i a K a r e l , g e b o r e n t e M e r k s e m o p 8 j u n i 1 9 5 1 , w o n e n d e t e ; 1 1 2 4 7 0 R e t i e , O u d e A r e n d o n k s e b a a n 3 0 A .
, D e v e r e f f e n a a r z a l d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t e n z o a l s ; : , : v o o r z i e n i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 , 1 8 8 e n 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k i ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e b b e n . H i j z a l d e i n d e a r t i k e l e n 1 8 7 e n j ; j 1 9 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v o o r z i e n e h a n d e l i n g e n ; j m o g e n s t e l l e n z o n d e r d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e ; , , v e r g a d e r i n g i n t e m o e t e n r o e p e n i n d e g e v a l l e n w a a r d e z e j v e r e i s t i s . B e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e z u l l e n a l l e a k t e n ; ; e n d o c u m e n t e n , d i e d e v e n n o o t s c h a p i n v e r e f f e n i n g v e r b i n d e n , ; ; r e c h t s g e l d i g o n d e r t e k e n d k u n n e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
3 . D e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s e e r v o l o n t s l a g e n w e r d e n . ; ; V O O R U I T T R E K S E L
' ; N o t a r i s F i l i p S e g e r s i
; ; S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g r a a d v a n ; ; b e s t u u r e n b e d r i j f s r e v i s o r , b e s c h i k k i n g R e c h t b a n k v a n ; ' K o o p h a n d e l .
t l
f ; !
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' ! 1
i l Î
1 i
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 12.11.2012 12640-0097-014
08/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 06.06.2012 12150-0239-014
22/02/2012
ÿþm n d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
0 9 F E B 3 . 2 0 1 2
K O O P H A N D E L T U R N H O U T G r i f f i e D e g r i f f i e r
* 1 2 0 6 3 4 5 5 *
1
b e N
a a B e S t a .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 2 0 . 6 6 8
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E C O N I N C K A D V I E S & B E G E L E I D I N G
( v e r k o r t ) : D E C O N I N C K A & B
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O u d e A r e n d o n k s e b a a n 3 0 A
2 4 7 0 R e t i e
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s F i l i p S e g e r s t e W e e l d e
( R a v e l s ) , o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e T u r n h o u t d e 2 7 D E C . 2 0 1 1 b o e k 6 8 5
f o l i o 1 1 v a k 1 0 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o . R : 2 S E u r o V o o r D e O n t v a n g e r , ( g e t . )
J . V A N D E N B R O E C K ;
D A T :
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w e r d e n o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v o o r w a a r d e n t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w e r d e n a l s g e v o l g d a a r v a n
g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" V o o r d e h o u d e r s v a n e f f e c t e n o p n a a m z i j n e r g e e n v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g t o t d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n , n o c h v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n e v e n t u e l e s t e m r e c h t .
D e b e s t u u r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s ( s e n ) z i j n v r i j g e s t e l d v a n i e d e r e f o r m a l i t e i t e n
m o g e n , o o k a l z i j n z i j g e e n a a n d e e l h o u d e r s , s t e e d s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n
b i j w o n e n .
A a n d e e l h o u d e r s m o g e n z i c h o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n
d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r , d r a g e r v a n e e n s c h r i f t e l i j k e v o l m a c h t , "
V O O R U I T T R E K S E L
N o t a r i s C h r i s t i a a n E y s k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e L d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/05/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 11.05.2011, NGL 16.05.2011 11112-0462-014
25/02/2011
ÿþ~ ` ' ` " ~ . ' ~ 4 ' ; , ` í " í
V o c b e h o i a a n B e l g i S t a a t s
m a 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 4 2 0 . 6 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C o n i n c k A d v i e s & B e g e l e i d i n g
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 3 7 0 A r e n d o n k K e r k s t r a a t 9 3
O n d e r w e r p a k t e :
N o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a l g e m e n e e x t r a v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n D e C o n i n c k A & B N V d d . 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 t e 2 0 . 0 0 u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l 2 3 7 0 A r e n d o n k K e r k s t r a a t , 9 3 .
2 0 . 0 0 u u r O p e n i n g d o o r d e v o o r z i t t e r D e C o n i n c k L o u i s
A l l e a a n d e e l h o u d e r s z i j n a a n w e z i g . E r k a n d u s e e n b e s l u i t g e n o m e n w o r d e n /
l l i E i n g q a u n t o p d e z e a g e n d a ( 1 4 1 1 2 1 2 0 1 0 ) : A d r e s w i j z i g i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
C o n f o r m a r t i k e l 2 v a n d e S t a t u t e n : D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 3 7 0 A r e n d o n k K e r k s t r a a t , 9 3 . D e r a a d v a n b e s t u u r k a n : T o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g - ' d e z e t e l b i n n e n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t B r u s s e l s e H o o f d s t e d e l i j k e g e w e s t v e r p l a a t s e n e n w a a r d a n o o k b i j k a n t o r e n e n a n d e r e c e n t r a v a n w e r k z a a m h e d e n o p r i c h t e n . "
N E E R G E L E G D G R I F F I E R E C H T B A N K A _
1 5 F E B . 2 0 1 1
K O O P H A N & e T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
1 l l I ~ ~ I ~ I I ~ ~ I Y ~ I ~ I ~ Y N
" 1 1 0 3 1 3 3 6 1
N i e u w a d r e s p e r i n g a a n d e v a n a f 0 1 f e b r u a r i 2 0 1 1 :
D e C o n i n c k A d v i e s & B e g e l e i d i n g N V
D e C o n i n c k A & B N V
O u d e A r e n d o n k s e b a a n , 3 0 A
2 4 7 0 R E T I E
P u n t g o e d g e k e u r d . D e b e s t u u r d e r k r i j g t d e o p d r a c h t h e t n o d i g e t e o n d e r n e m e n v o o r d e z e a d r e s w i j z i g i n g .
G e e n p u n t e n v e r d e r a a n d e o r d e z i j n d e k a n d e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e s t o t e n .
A f s l u i t i n g 2 0 . 3 0 u u r d o o r d e v o o r z i t t e r
L o u i s D e C o n i n c k
)
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.08.2010, NGL 30.09.2010 10570-0253-014
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 31.08.2009 09696-0337-015
18/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 02.06.2008, NGL 17.06.2008 08230-0399-014
02/07/2007 : TU074095
15/01/2007 : TU074095
06/04/2006 : TU074095
27/06/2005 : TU074095
17/09/2004 : TU074095
13/10/2003 : TU074095
27/08/2003 : TU074095
02/07/2003 : TU074095
03/10/2002 : TU074095
21/12/2001 : TU074095
19/12/2001 : TU074095
29/12/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 23.12.2015, NGL 24.12.2015 15703-0498-009
18/11/1995 : TU74095
10/05/1994 : TU74095