25/01/2011
ÿþi
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r g e 6 e g d f e r g r i f f i e v a n d e b c 1 r P h ® e v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 3 J A N . 1 0 í i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 5 . 1 2 7 . 3 8 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e C u y p e r - V a n R o y
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 1 6 7
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r g e d r a g e n w i n s t - o m z e t t i n g i n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d - o n t s l a g - k w i j t i n g - b e n o e m i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A l v i n W i t t e n s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e W i j n e g e m o p 2 8 d e c e m b e r 2 0 1 0 , t e r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , b l i j k t d a t i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " D E C U Y P E R - V A N R O Y " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 1 6 7 , o p g e r i c h t b i j o n d e r h a n d s e a k t e v a n n e g e n t i e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n e n d e r t i g j a n u a r i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 1 3 1 / 0 0 1 7 8 8 9 , w a a r b i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g o e d g e k e u r d :
1 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e v a n o v e r d r a g e n w i n s t , t e n b e l o p e v a n a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) , o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r a a n m a a k v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o v e r h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r s , w a a r b i j e e n s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f w e r d g e v o e g d a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t i e n .
3 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e i n h e t t w e e d e b e s l u i t v e r m e l d e s t a a t v a n a k t i e f e n p a s s i e f , e n d e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n , V i n k e n b a a n 4 4 t e 1 8 2 0 P e r k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p s v o r m v a n e e n V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a i n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t :
O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 0 , d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n D e C u y p e r - V a n R o y V O F h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d v o l g e n s d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t K o n i n k l i j k I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t e r g e e n v o o r z i e n i n g v o o r d e v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g w a s a a n g e l e g d v o o r h e t l e - p e n d e j a a r .
D e v o o r z i e n i n g k a n g e s c h a t w o r d e n o p E U R 1 2 . 7 0 0 , 0 0 .
H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t v a n 3 0 S e p t e m b e r 2 0 1 0 E U R 4 9 . 1 2 6 , 0 8 b e d r a a g t w a t h o g e r i s d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n E U R 5 0 0 , 0 0 .
N i e l a n d t , F r a n k e n & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W o u t e r N i e l a n d t ,
B e d r i j f s r e v i s o r "
4 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t u i t d e g e g e v e n s v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r b l i j k t d a t d e
v e n n o o t s c h a p n i e t o n d e r w o r p e n i s a a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 3 0 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n
v e n n o o t s c h a p p e n , e n d a t e r b i j g e v o l g g e e n c o m m i s s a r i s d i e n t a a n g e s t e l d t e w o r d e n .
6 ) H e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s w o r d t a a n v a a r d . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r s ,
k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d , o n d e r v o o r b e h o u d v a n g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g e n .
W o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
1 . D e h e e r D E C U Y P E R B a r t J o s e p h i n e L o u i s , g e b o r e n t e B r a s s c h a a t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h o y t e s t r a a t 6 7 b u s 1 9 ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
V o o r - 1 1 1 1
b e h o u d e n " i i o i a s i 3
a a n h e t -
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . D e h e e r V A N R O Y P h i l i p p e R o g e r I r è n e , g e b o r e n t e B r a s - s c h a a t o p z e s e n t w i n t i g n o v e m b e r
n e g e n t i e n h o n d e r d t a c h t i g , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 1 6 7 ,
7 ) D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e n i e u w e s t a t u t e n g o e d g e k e u r d z o d a t d e z e v o o r t a a n z u l l e n l u i d e n a l s v o l g t :
a ) n a a m : D e C u y p e r - V a n R o y
b ) r e c h t s v o r m : e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n n e e m t
c ) d u u r : o n b e p a a l d
d ) z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , P l o e g s e b a a n 1 6 7
e ) d o e l :
A a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t u i n e n , p a r k e n e n s p e e l p l e i n e n ;
D e b o u w v a n g e b o u w e n , o n t w i k k e l i n g v a n b o u w p r o j e c t e n ;
W e g - e n w a t e r b o u w ;
G e s p e c i a l i s e e r d e b o u w w e r k z a a m h e d e n ;
G r o o t h a n d e l e n h a n d e l s b e m i d d e l i n g m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l v a n m o t o r v o e r t u i g e n e n m o t o r f i e t s e n ;
D e t a i l h a n d e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e h a n d e l v a n a u t o ' s e n m o t o r v o e r t u i g e n ;
A d v i e z e n e n c o n s u l t a n c y ;
I n d u s t r i ë l e r e i n i g i n g ;
O v e r i g e z a k e l i j k e d i e n s t v e r l e n i n g ;
O v e r i g e d i e n s t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s e n k e l a a n d u i d e n d e n n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p e v e n e e n s a l l e
h a n d e l i n g e n e n v e r h a n d e l i n g e n v a n w e l k e a a r d o o k z a l k u n n e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s t o t
d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l b i j d r a g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n I n h e t b u i t e n l a n d a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e
e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n n i e t h a a r d o e l .
Z i j m a g e v e n e e n s b e l a n g e n h e b b e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s ,
i n a i l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g o f a a n v e r w a n t d o e l
n a s t r e v e n o f
w i e r d o e l v a n a a r d i s d a t v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n .
Z i j m a g v o o r d e z e v e n n o o t s c h a p p e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , e n
h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n h a n d e l e n v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e , a l s t u s s e n p e r s o o n , o f a l s
v e r t e g e n w o o r d i g e r . Z i j k a n o o k d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r ,
b e s t u u r d e r , o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
f ) k a p i t a a l :
A r t i k e l 5
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v o l l e d i g
g e - p l a a t s t .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f t i g ( 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e
g ) b e s t u u r :
A r t i k e l 1 3 .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r - d e r s d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n h e r k i e s b a a r z i j n .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , s t e l t d e z e d e z a a k v o e r d e r a a n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n ,
z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e
b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e
r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r i z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e
b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
A r t i k e l 1 4 .
l e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e
n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t s l u i t i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n
w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f
v e r w e e r d e r .
O o k i n d i e n e r v e r s c h i l l e n d e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , h e b b e n z i j h e t v e r m o g e n o m i e d e r
a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , z o n d e r e c h t e r a f b r e u k t e d o e n a a n h e t g e e n h i e r b o v e n w e r d
g e z e g d e n t e n z i j b i j h u n a a n s t e l l i n g a n d e r s w o r d t b e s l o t e n .
h ) a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r
b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r .
I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e g e w o n e , d e b i j z o n d e r e o f d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e
v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g .
. . "
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , z a l d e z e j a a r l i j k s d e b e s l i s s i n g e n n e m e n w e l k e a n d e r s d o o r d e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n g e n o m e n .
i ) b o e k j a a r : g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r
j ) w i n s t v e r d e l i n g :
A r t i k e l 2 6 .
H e t b a t i g s l o t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n e n p r o v i s i e s z i j n a f g e t r o k k e n m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n , t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t k a p i t a a l b e d r a a g t . H e t s a l d o k o m t t o e a a n d e e n i g e v e n n o o t o f w o r d t a l s d i v i d e n d o f a l s w i n s t a a n d e e l o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f e n i g e v e n n o o t b e s l u i t e n d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t :
B i j d e z e w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n m e v r o u w V A N M A L D E R E N S a n d r a , w o n e n d e t e 8 7 0 0 A a r s e l e , K a r m s t r a a t 6 5 e n a a n m e v r o u w D E V E N Y N S J e a n i n e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , L e e m p u t w e g 3 9 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d , m e t r e c h t v a n i n - d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p :
- w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r e n h i e r t o e a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
- a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , e n i n d a t v e r b a n d a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s
H i e r m e d e s a m e n n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e
- c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e e a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d