06/05/2014 : BVBA: wijziging
Uit proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van de Naamloze Vennootschap " DE EEKHOORN", met zetel te (2610) Wilrijk, Eekhoornlaan 16, opgemaakt door notaris Dirk Couturier te Wilrijk op 25 maart 2014, neergelegd ter registratie, blijkt dat:
EERSTE BESLUIT - Afschaffing van de nominale waarde
De vergadering beslist het nominale karakter van de aandelen af te schaffen vanaf heden en artikel 5
dienovereenkomstig te wijzigen.
TWEEDE BESLUIT - Omzetting van toonderaandelen in aandelen op naam
De vergadering besluit de aard van de aandelen te wijzigen in die zîn dat de aandelen aan toonder worden
omgezet in aandelen op naam.
De bestaande aandelen aan toonder worden tegen inlevering door de aandeelhouders van hun huidig aandelenbezit, vemietigd door het aanbrengen van een stempel "VERNlETiGD" en worden vervangen door een inschrijving op naam in het aandelenregîster.
De aldus vervangen aandelen op naam hebben dezelfde rechten en verplichtingen als de oorspronkelijke
aandelen.
De vergadering besluit een nieuw artikel (na hernummering artikel 9) aan te nemen, luidende aïs volgt:
"ARTIKEL 9
De aandelen zijn op naam.
Op de vennootschapszetel wordt een aandelenregister bijgehouden.
Elke titularis van effecten kan kennisnemen van het register met betrekking tôt zijn effecten.
De titularis van een aandeel op naam kan op elk ogenblik op zijn kosten de omzetting vragen van zijn
effecten in gedematerialiseerde effecten.
Het gedematerialiseerde effect wordt vertegenwoordigd door een boeking op rekening, op naam van de
eigenaar of de houder, bij een erkende rekeninghouderofbijeen vereffeningsinstelling."
DERDE BESLUIT-Aanpassing statuten
De vergadering besluit de statuten aan te passen in overeenstemming met de voorgaande besluiten, te hemummeven, volledig te herwerken en aan te passen teneinde uit de statutentekst aile veroudevde formuleringen, terminologie en overbodige of voorbij gestreefde bepalingen te weren overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen.
Zo wordt onder meer
1/ het toegestaan kapitaal afgeschaft (oud artikel 6)
2/ de laatste alinéa van artikel 7 i.v.m. de betalingstermijn bij verkoop van aandelen aan een mede-
aandeelhouder afgeschaft
3/ de mogelijkheid tôt benoeming van 2 bestuurders ingeval er maar 2 aandeelhouders zijn. (Wijziging oud artikel 10) Dienovereenkomstige wijziging van de manier van beslissen door de bestuurders (wijziging artikel
13).
4/Toevoeging van regeling schriftelijke besluitvormîng (nieuw artikel 25).
5/ Toevoeging van regeling om toegelaten te worden op de algemene vergadering (oud artikel 20; nieuw
artikel 26).
VIERDE BESLUIT - Opdrachten en volmachten
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening

Voor¬
behouden
aan het
Belgisch
Staatsblad
s T5
fi fi
es t/2
-£f "3
mod 11.1
De vergadering geeft opdracht en volmacht aan de raad van bestuur tôt uitvoering van de genomen besluiten en volmacht aan de optredende notaris om over te gaan tôt het opmaken, ondertekenen en neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel van de gecoôrdineerde tekst der statuten. De hier aanwezige bestuurders stelîen de hierna genoemde personen aan aïs bijzondere gevolmachtigden, die elk afzonderlijk kunnen optreden en met de mogelijkheid tôt in de plaats stelling, aan wie de macht verleend wordt om aile formaliteiten inzake inschrijving, wijziging of stopzetting bij het ondememingsloket en de Kruispuntbank van Ondernemingen alsmede bij de administratie voor de Belasting over de Toegevoegde Waarde te vervullen en te dien einde ook aile stukken en akten te tekenen, inclusief allé benodigde documenten en formulieren jegens de bevoegde instanties en de rechtbank van koophandel, met name de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid " VANDEKERCKHOVE & Co ACCOUNTANTS ". met zetel te (3500) Hasselt, Walenstraat 11, vertegenwoordigd door de heer VANDEKERCKHOVE Roland.
Voor ontledend uittreksel,
notaris Dirk Couturier te Antwerpen-Wilrijk samen hiermee neergelegd: - afschrift akte ;
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden le vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
07/10/2014
ÿþM o d W o r d i 1 A
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
I l 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0 U U I 2 6 S E P , 2 0 1 4
a f t e n t w e r p e n
O n d e m e r n i n g s n r 0 4 4 7 . 9 1 6 . 1 0 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e E e k h o o r n
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E e k h o o r n l a a n 1 6 - 2 6 1 0 W i l r i j k
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r t v e r o a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g e n
A f s c h r i f t u i t d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d e d a t o 2 9 j u l i 2 0 1 4
D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s p e r 2 9 j u l i 2 0 1 4 :
- D e h e e r D i e d e r i k N y s w o n e n d e t e S c o u s e l e s t r a a t 6 0 - 9 1 4 0 T e r n s e
- M e v r o u w R i t e N y s w o n e n d e t e F i l i p d e P i l l e c y n l a a n 3 - 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
T e v e n s b e s l i s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e b e n o e m e n :
- M e v r o u w A h m a d S a r i n e , w o n e n d e t e R e i g e r s t r a a t 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
- D h r . S a m i r A h m a d , w o n e n d e t e R e i g e r s t r a a t 2 , 2 0 5 0 A n t w e r p e n
- D h r . M i c h e l M o o r t g a t , w o n e n d e N e l e m e e r s t r a a t 5 5 , 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s - L a t e m
- D h r . A l e x i s D r a g o n e t t i , w o n e n d e K o n i n g L e p o l d l i l a a n 9 2 , 9 0 0 0 G e n t
H u n m a n d a a t g a a t i n v a n a f h e d e n e n l o o p t t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n 2 0 2 0 . D i t b e t r e f f e n o n b e z o l d i g d e m a n d a t e n .
O n m i d d e l r j k n a d e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o m t d e r a a d v a n b e s t u u r s a m e n o m ' v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r :
- D h r . A l e x i s D r a g o n e t t i , w o n e n d e K o n i n g L e p o l d I l l a a n 9 2 , 9 0 0 0 G e n t
G e d a a n t e W i l r i j k o p 2 9 j u l i 2 0 1 4
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A l e x i s D r a g o n e t t i
O p d e l a a t s t e L I Z . v a n L B v e r m e l d e n r . t e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o t o j n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n v . i o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
"
B i j i e ë i i - b i r l i « E ë l g i à d i S t a a t s l i l i d - - . 0 7 7 1 0 1 2 1 n 4 - A n n e x e s d u I V I c a t e u r b e i g e