15/05/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V b a h
a a
B e l S t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e o 5 M E I 2 0 1 4
1 8 1 1 ! ! 1 1 1 1 1 0
l l
I f
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 1 3 6 . 6 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : D E G E M S
v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s I o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l V i n k e n s t r a a t 2 4
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : O n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 2 1 f e b r u a r i 2 0 1 4 , " G e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n é é n v e r z e n d i n g t e K o n t i c h , o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 . B o e k 5 4 5 b l a d 9 8 v a k 3 . O n t v a n g e n R e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( C 5 0 ) . D e ; e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . i . ( g e t ) T I M M E R M A N C h . " b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e i a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l o t e n .
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e j a a r r e k e n i n g g o e d g e k e u r d , e n v o o r l o p i g k w i j t i n g e n d é c h a r g e g e g e v e n a a n d e e n i g e z e a k v o e r d e r , d e h e e r M a r k S v v a n n e t .
2 . 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e d a t o 1 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b e t r e f f e n d e h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d e h o g e r v e r m e l d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e v a n z e l f d e d a t u m .
2 . 2 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T h e o V a n H e r c k B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T h e o V a n H e r c k , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m n n e l g e m , H e r e n t a l s e b a a n 6 4 5 , d e d a t o 7
i f e b r u a r i l a a t s t , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D i t v e r s l a g b e s l u i t :
" I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , o p g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 7 3 5 . 7 8 1 , 9 8 e u r o e n e e n n e t t o a c t i e v a n 1 4 5 . 9 5 8 , 2 8 e u r o . D o o r h e t v e r l i e s v a n h e t b o e k j a a r i s h e t e i g e n v e r m o g e n ! g e d a a l d b e n e d e n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w a a r d o o r a r t i k e l 3 3 2 i v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n v a n t o e p a s s i n g i s .
D o o r e e n g e b r e k a a n v o l d o e n d e u i t g e b o u w d e i n t e r n e b e h e e r s i n g s p r o c e d u r e s ' m . b . t . h e t v o e r e n v a n d e b o e k h o u d i n g e n h e t o p s t e l l e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a , e n p a s s i v a e n o p b a s i s v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w i j h e b b e n . , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , k u n n e n w i j i n i e t b e v e s t i g e n d a t d e z e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e ! v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n i
; . v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
G e d a a n t e W o m m e l g e m
7 f e b r u a r i 2 0 1 4
( g e t e k e n d )
T H E O V A N H E R C K B E D R I J F S R E V I S O R B V B A
e '
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
T h e o V a n H e r c k , b e d r i f f s r e v i s o r . "
2 . 3 . B e s l u i t o m , c o n f o r m a r t i k e l 1 8 1 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p s w e t , d e ;
j , . . q 1 3 , 9 9 - Q t , s _ Q h n _ S t e f t r e i g - t 9 : . - 2 _ 1 . 1 1 1 2 !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 1
. . . . . _ _ _ _ _
3 . 1 . B e s l u i t o m h e t o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M a r k S w a n n e t , t e a a n v a a r d e n . 3 . 2 . T o t e n i g e v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d d e h e e r M a r k S w a n n e t , d i e d e z e o p d r a c h t a a n v a a r d t . D e o p d r a c h t v a n v e r e f f e n a a r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
D e v e r e f f e n a a r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m z i j n o p d r a c h t t e v e r v u l l e n , o o k d e z e v e r m e i d i n d e a r t i k e l s 1 8 3 e n v o l g e n d e v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w e t .
D e z e b e n o e m i n g i s g e h o m o l o g e e r d b i j b e s c h i k k i n g v a n d e r e c h t b a n k v a n e e r s t e a a n l e g t e A n t w e r p e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 4 .
4 . A l l e d o c u m e n t e n , b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r b e w a a r d b l i j f e n t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , V i n k e n s t r a a t 2 4 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v ; b e s c h i k k i n g i n z a k e h o m o l o g a t i e v a n d e v e r e f f e n a a r .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t 2 8 a p r i l 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
b é h o u t l e A a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
27/08/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
i ~ t t l f w I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 8 A U , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n t w e r p e n
i i i i i i I I I f l h I I I l I N U I D I I
' 1 9 1 6 0 6 3 2 *
I
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 4 8 . 1 3 6 . 6 3 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; D E G E M S i n v e r e f f e n i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : V i n k e n s t r a a t 2 4
2 5 3 0 B o e c h o u t
O n d e r w e r p a k t e : V e r s l a g v e r e f f e n a a r - a f s l u i t i n g v e r e f f e n i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 8 a u g u s t u s 2 0 1 4 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n : ; v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n .
: I 1 . K e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e v e r e f f e n a a r w e l k d o o r h e m o p 1 9 m e i 2 0 1 4 w e r d ; o p g e m a a k t , b e t r e f f e n d e d e d o o r h e m u i t g e v o e r d e v e r e f f e n i n g .
D e v e r e f f e n a a r b e v e s t i g t d a t a l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n v e r e f f e n d , e n d a t ; d e p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g w e r d e n a a n g e z u i v e r d . H e t s a l d o i s t e r : b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e n n o t e n .
2 . D e v e n n o t e n h e b b e n v o l l e d i g e k w i j t i n g e n d é c h a r g e v e r l e e n d a a n d e v e r e f f e n a a r , ; w a a r d o o r d e v e r e f f e n i n g t h a n s d e f i n i t i e f i s a f g e s l o t e n .
3 . D e c o m p a r a n t e n v e r b i n d e n e r z i c h t o e a l l e d o c u m e n t e n , b o e k e n e n g e s c h r i f t e n v a n : d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s v i j f j a a r t e b e w a r e n t e 2 5 3 0 ; B o e c h o u t , V i n k e n s t r a a t 2 4 .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t p v .
O p g e m a a k t e n o n d e r t e k e n d d o o r n o t a r i s S t e p h a n e V a n R o o s b r o e c k t e B o e c h o u t o p 1 3 = a u g u s t u s 2 0 1 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e