22/05/2012
ÿþM o d W o o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' L E R G E L E G D
- 9 - 0 5 - 2 0 1 2
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P N A N D E L Q , æ i f f i f ~ C H E ~ . i " h f
- . , . . . . _
* i a o 9 a v i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : % g 4 S , ' g o m [ . S i 9 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : I D E G R O O T C O N S U L T I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R e i g e r l a a n 1 4 t e 2 8 8 0 B o r n e m ( v o l l e d i g a d r e s )
° O n d e r w e r p a k t e ; O p r i c h t i n g
H e t b l i j k t u i t e e n o n d e r h a n d s e a k t e d . d . 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d t e B r a s s c h a a t , b o e k 6 / 9 4 , b l a d 3 3 , v a k
1 7 - - O n t v a n g e n : 2 5 I r u r o .
G e t e k e n d : d e E e r s t A a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . R o m b o u t s , d a t e r e e n v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w e r d
o p g e r i c h t
O p h e d e n , 1 9 a p r i l 2 0 1 2 , i s d o o r d e o n d e r g e t e k e n d e o p r i c h t e r s , m e t n a m e :
1 ) D e h e e r d e G r o o t B a s t i a a n , R e ï g e r r a a n 1 4 t e 2 8 8 0 B o r n e m
2 ) M e v r o u w V e e r m a n M i c h e l i n e , R e i g e r l a a n 1 4 t e 2 8 8 0 B o r n e m
v e r k l a a r d e e n v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n m e t i n g a n g v a n 1 9 a p r i l 2 0 1 2 o n d e r d e v o l g e n d e
v o o r w a a r d e n :
B e h e r e n d e v e n n o o t S t i l l e v e n n o o t
D e h e e r d e G r o o t B a s t i a a n , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o m e m , R e i g e r l a a n 1 4 , n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s : b e h e r e n d e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
M e v r o u w V e e r m a n M i c h e l i n e , w o o n a c h t i g t e 2 8 8 0 B o r n e m , R e i g e r l a a n 1 4 , n e e m t d e e l a a n d e o p r i c h t i n g a l s s t i l l e v e n n o o t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
S t a t u t e n
A r t i k e l 1 : D U U R - Z E T E L
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r t e r e k e n e n v a n a f h e d e n . D e v e n n o o t s c h a p n e e m t . e c h t e r a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r d i e i n e n i g e r l e i h o e d a n i g h e i d i n h a a r n a a m w e r d e n a a n g e g a a n d o o r d e v e n n o t e n b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p s r e c h t .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 8 8 0 B o r n e m , R e i g e r l a a n 1 4 , B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r k a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t w o r d e n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g .
A r t i k e l 2 : D O E L
a ) A d v i s e r i n g o p i n t e r n a t i o n a a l c o m m e r c i e e l g e b i e d
b ) H e t b e h o u d , h e t b e h e e r e n h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b r e i d e n v a n o n r o e r e n d e n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n o n d e r v e r h u r e n , v a l o r i s e r e n , v e r k a v e l e n e n v e r w e z e n l i j k e n v a n a l l e o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l d a n n i e t g e m e u b i l e e r d , d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n ; h e t k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , h u r e n e n v e r h u r e n v a n k u n s t w e r k e n .
c } H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n , a l s o o k a i l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n , b e h a l v e d e z e v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n .
d ) H e t w a a r n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n a l l e r h a n d e b e s t u u r s - e n b e h e e r s o p d r a c h t e n e n m a n d a t e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n , z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , o v e r e e n k o m s t i g o f v e r w a n t i s a a n h e t h a r e . D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n e n m a g a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t ,
V o o r a f g a a n d e o p s o m m i n g i s e n k e l v e r k l a r e n d e n n i e t b e p e r k e n d e n d i e n t i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n t e w o r d e n g e ï n t e r p r e t e e r d .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J , i _ ' z
A r t i k e l 3 : K A P I T A A L
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t E 5 0 0 , 0 0 e n i s v o l l e d i g v o l s t o r t .
H e t k a p i t a a l i s s a m e n g e s t e l d u i t 5 0 d e e l b e w i j z e n v a n e l k ¬ 1 0 , 0 0 .
A r t i k e l 4 : O V E R D R A C H T V A N E E N P A R T I C I P A T I E
E e n p a r t i c i p a t i e i n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n b e h e r e n d e v e n n o o t m a g o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n
o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , o f o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n d a n m e t g o e d v i n d e n v a n a l l e b e h e r e n d e
v e n n o t e n e n m e t i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e t w e e / d e r d e v a n d e s t i l l e v e n n o t e n . E e n p a r t i c i p a t i e v a n e e n s t i l l e
v e n n o o t d a a r e n t e g e n m o e t e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n , d i e g e d u r e n d e e e n t e r m i j n
v a n t e n m i n s t e e e n m a a n d v a n e e n v o o r k o o p r e c h t g e n i e t e n . O e f e n e n z i j d i t n i e t u i t , d a n k a n d e p a r t i c i p a t i e v r i j
o v e r g e d r a g e n w o r d e n o f o v e r g a a n a a n e e n s t i l l e v e n n o o t , a a n z i j n e c h t g e n o o t o f e r f g e n a m e n i n r e c h t e l i j n , I n
a n d e r e g e v a l l e n i s h e t é é n p a r i g g o e d v i n d e n v e r e i s t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n
s t i l l e v e n n o t e n . B i j w e i g e r i n g z i j n d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n v e r p l i c h t d e p a r t i c i p a t i e z e l f i n t e k o p e n . D e
o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g g e s c h i e d t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 6 9 0 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k .
D e v e r k o o p p r i j s v a n d e p a r t i c i p a t i e i s g e l i j k a a n d e w e r k e l i j k e w a a r d e o p d e d a g v a n d e o v e r d r a c h t . B i j
g e b r e k e v a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n p a r t i j e n , w o r d t d e w e r k e l i j k e w a a r d e v a s t g e s t e l d d o o r e e n d e s k u n d i g e .
D e a f k o o p m o e t i n e l k g e v a l t o t s t a n d k o m e n b i n n e n z e s m a a n d e n n a d e d a g w a a r o p d e w a a r d e d e f i n i t i e f i s
v a s t g e s t e l d .
A r t i k e l 5 : B E N O E M I N G O N T S L A G Z A A K V O E R D E R
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n z a a k v o e r d e r d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g z i j n . T o t z a a k v o e r d e r -
b e h e r e n d e v e n n o o t w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : d e h e e r d e G r o o t B a s t i a a n ,
v o o r n o e m d . H i j v e r k l a a r t z i j n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n ,
A r t i k e l 6 : S A L A R I S
A a n d e z a a k v o e r d e r s k a n , o n v e r m i n d e r d d e v e r g o e d i n g v a n h u n k o s t e n , e e n v a s t e w e d d e w o r d e n
t o e g e k e n d d a t t e n l a s t e k o m t v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A r t i k e l 7 : B E S T U U R E N V E R T E G E N W O O R D I G I N G
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n
t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
A a n g a a n d e d e b o e k h o u d i n g , f i s c a l e e n a d m i n i s t r a t i e v e v e r p l i c h t i n g e n e n p r o c e d u r e s h e b b e n d e
z a a k v o e r d e r s d e r u i m s t e b e v o e g d h e d e n ,
D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e .
A r t i k e l 8 : V O L M A C H T
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n
g e o o r l o o f d . A a n e e n s t i l l e v e n n o o t m a g g e e n v o l m a c h t w o r d e n g e g e v e n .
A r t i k e l 9 : B E H E R E N D E E N S T I L L E V E N N O T E N
D e b e h e r e n d e v e n n o t e n z i j n h o o f d e l i j k e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p ,
D e s t i l l e v e n n o t e n s t a a n v o o r d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s i n t o t b e l o o p v a n h u n
i n b r e n g , o p v o o r w a a r d e d a t z i j g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s v o l m a c h t ,
A r t i k e l 1 0 : T O E Z I C H T
l e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e
v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n a l l e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n
v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
Z o d r a d e v e n n o o t s c h a p w e t t e l i j k v e r p l i c h t z a l z i j n e e n c o m m i s s a r i s - r e v i s o r t e b e n o e m e n , z a l d e v e r g a d e r i n g
v a n d e v e n n o t e n d e z e b e n o e m e n e n z i j n b e z o l d i g i n g v a s t s t e l l e n ,
A r t i k e l 1 1 : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
E e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e d e r d e m a a n d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8
u u r o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n d e z e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g
v e r s c h o v e n n a a r d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
Y e n a i l e t i j d e k a n e e n v e r g a d e r i n g w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o m o v e r e n i g e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e
b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
D e o p r o e p i n g g e s c h i e d t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f , t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n t e n m i n s t e a c h t d a g e n v o o r
d e v e r g a d e r i n g .
A r t i k e l 1 2 : B E V O E G D H E I D V A N D E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n :
- d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
- d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ;
- w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- d e v a s t s t e l l i n g v a n d e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s ; h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g
t e g e n h e n e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 1 3 ; B E S L U I T V O R M I N G N O T U L E N
E l k e v e n n o o t h e e f t e e n s t e m .
I n d e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n w o r d e n b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n ; b i j
w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n e v e n w e l , i s e e n é é n p a r i g b e s l u i t v a n d e b e h e r e n d e v e n n o t e n e n v a n d r i e / v i e r d e
m e e r d e r h e i d v a n d e s t i l l e v e n n o t e n v e r e i s t .
V a n e l k e v e r g a d e r i n g w o r d e n n o t u l e n o p g e m a a k t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i k e l 1 4 : B O E K J A A R J A A R R E K E N I N G R E K E N I N G C O U R A N T
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p d e d a g d a t d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v e r w e r f t e n
e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
A r t i k e l 1 5 : B E S T E M M I N G W I N S T V E R L I E Z E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v r i j , b i n n e n d e p e r k e n v a n d e w e t g e v i n g t e r z a k e , o v e r h e t t e b e s t e m m e n
r e s u l t a a t .
A r t i k e l 1 6 : V E R E F F E N A A R S
Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n z i j n d e z a a k v o e r d e r ( s ) d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n
f u n c t i e z i j n , v a n r e c h t s w e g e v e r e f f e n a a r ( s ) .
' A r t i k e l 1 7 r O V E R L I J D E N V A N E E N V E N N O O T
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e s t i l l e v e n n o o t , z a l d e v e n n o o t s c h a p n i e t v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n , d o c h
v o o r g e z e t w o r d e n d o o r d e o v e r l e v e n d e v e n n o t e n o f v e n n o o t ,
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e b e h e r e n d e v e n n o o t z a l d e v e n n o o t s c h a p v a n r e c h t s w e g e o n t b o n d e n z i j n .
A r t i k e l 1 8 : K E U Z E V A N D E W O O N P L A A T S
A i l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s w i e r w o o n p l a a t s o n b e k e n d i s , w o r d e n g e a c h t w o o n p l a a t s t e k i e z e n I n d e
' z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , w a a r h u n d a g v a a r d i n g e n , b e t e k e n i n g e n e n k e n n i s g e v i n g e n k u n n e n w o r d e n g e d a a n
b e t r e f f e n d e d e z a k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l i s a l s v o l g t v a s t g e s t e l d :
- d e G r o o t B a s t i a a n : 4 9 d e e l b e w i j z e n v a n e l k E 1 0 , 0 0
- V e e r m a n M i c h e l i n e : 1 d e e l b e w i j s v a n E 1 0 , 0 0
B i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , w o r d t v e r l e e n d a a n M e v r o u w K a t h i e e n M o s m a n s , V a n d e n
B o g a e r t l e i 2 a t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t e n / o f A C C O V A b v b a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l g e v e s t i g d t e 2 9 8 0 Z o e r s e l ,
R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , d e h e e r V a n h a e r e n H e n r i , w o o n a c h t i g t e 2 9 8 0
Z o e r s e l , R . D e l b e k e s t r a a t 3 7 3 ,
t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r h e t n e e r l e g g e n v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e b i j h e t B e s t u u r v a n d e B T W ,
R e g i s t r a t i e e n D o m e i n e n , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n e v e n t u e l e t o e k o m s t i g e w i j z i g i n g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n
O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e b e v o e g d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
O p r i c h t i n g s a k t e , o p g e m a a k t i n 5 e x e m p l a r e n o p 1 9 a p r i l 2 0 1 2
G e t e k e n d ,
D e G r o o t B a s t i a a n V e e r m a n M i c h e l i n e
b e h e r e n d e v e n n o o t s t i l l e v e n n o o t
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o a a t .
g , b e h o u û ' e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d