20/06/2013
ÿþà r M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a r
~ ~ r r " I e r Ç ~ i , l r r E ' , ' t 7 1 ï a d R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
J U N I ? 1 t 1 1
G r i f f i e
+ 1 3 0 9 3 6 0 6 *
1 1 1 1 1
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 0 1 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D E G U L D E N H A N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A N T W E R P E N , H o f s t r a a t 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e b i j z o n d e r a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n h e d e n h e t o n t s l a g v a n N e l e V E R B I S T , w o n e n d e t e 2 5 3 0 B O E C H O U T , J a n F r a n s W i l l e m s s t r a a t 2 1 , a l s b e s t u u r d e r e n b e s l u i t o m i n h a a r p l a a t s K a y V E R E L S T , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M E C H E L E N , Z e n n e g a t v a a r t 2 8 , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r .
T e v e n s s t e l t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s i s v e r v a l l e n :
- S a m V E R E L S T , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H E V E R , D o n k 9 ;
- V A N T O N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P U T T E , L e u v e n s e b a a n 2 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R .
t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 1 2 1 . 1 2 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S a m
V E R E L S T ;
- J o z e f H E N S , w o n e n d e t e 2 5 6 0 N I J L E N , R e c t o r d e R a m s t r a a t 5 4 .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 2 . 0 4 . 2 0 1 3 h e r b e n o e m t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s :
- S a m V E R E L S T , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H E V E R , D o n k 9 ;
- V A N T O N . V . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 8 0 P U T T E , L e u v e n s e b a a n 2 1 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R . P . R . t e M E C H E L E N m e t a l s o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 3 4 . 1 2 1 . 1 2 4 e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r S a m V E R E L S T .
H e t m a n d a a t v a n J o z e f H E N S , v o o r m e l d , w o r d t n i e t v e r l e n g d .
D e m a n d a t e n ! o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 , 2 0 1 7 .
D e R a a d v a n B e s t u u r d . d . 0 3 . 0 4 . 2 0 1 3 s t e l t v a s t d a t h e t m a n d a a t v a n S a m V E R E L S T , w o n e n d e t e 3 1 9 1 H E V E R , D o n k 9 , a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i s v e r v a l l e n e n b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K a y V E R E L S T , v o o r m e l d , t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 3 . 0 4 . 2 0 1 3 b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 8 0 0 M E C H E L E N , I j z e r e n l e e n 2 9 .
D e m a n d a t e n l o p e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r d a t z a l e i n d i g e n o p 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7 .
D e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 0 3 . 0 4 . 2 0 1 3 b e s l i s t t e v e n s d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n P i e t e r G O E T H A L S , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A N T W E R P E N , K a s t e e l p l e i n s t r a a t 3 :
a . h e t o n d e r h a n d e l e n , a f s l u i t e n e n o n d e r t e k e n e n v a n v e r z e k e r i n g s p o l i s s e n ;
b . h e t a f h a n d e l e n v a n v e r z e k e r i n g s g e v a l l e n e n j u r i d i s c h e d o s s i e r s ;
c . h e t o n d e r h a n d e l e n e n o n d e r t e k e n e n v a n h u u r c o n t r a c t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V e r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
d . h e t v e r r i c h t e n v a n b e s t e l l i n g e n ;
e . h e t o n t v a n g e n v a n a a n g e t e k e n d e z e n d i n g e n ;
f . h e t a a n g a a n v a n b a n k w a a r b o r g e n ;
g . h e t a a n g a a n v a n c o n t r a c t e n m e t k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s e n o n d e r a a n n e m e r s ;
h . h e t o p s t e l l e n e n v o r d e r e n v a n v o r d e r i n g s s t a t e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n , r e k e n i n g e n e n a f r e k e n i n g e n .
I n h e t k a d e r v a n d e z e b e v o e g d h e d e n z a l d e v o o r n o e m d e d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n .
K a y V E R E L S T ,
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
27/01/2012
ÿþ1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 1 Q 1 9 1 1 1 1 ) 1 ! 1 1 1 1 1 1
M o d 2 . 0
L E G E D
1 1 - C l - 2 0 1 2
R E . i 1 T B A N r ; v a n
K O O P H A N ) M E C H E L E N
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
' O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 0 1 . 1 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e G u l d e n H a n t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 1 1
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r h a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t t e D u f f e l o p 2 3 d e c e m b e r
2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " D e G u l d e n H a n t " , m e t
z e t e l t e 2 5 8 0 P u t t e , L e u v e n s e b a a n 2 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t
g e n o m e n :
E E R S T E A G E N D A P U N T :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e
z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m , d i e m e t e e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n a a n d e l e n r e g i s t e r .
A r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 6 : a a r d v a n d e a a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
H e t b e z i t v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n d a t o p d e z e t e l b e r u s t e n d e
n a u w k e u r i g e a a n d u i d i n g v a n i e d e r e v e n n o o t b e v a t .
O v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n a l l e e n t e n o v e r s t a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n
d e r d e n , n a d a t z e i n d a t r e g i s t e r z i j n a f g e t e k e n d o v e r - e e n k o m s t i g d e w e t .
T W E E D E A G E N D A P U N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 1 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 2 1 : o p r o e p i n g - a g e n d a
D e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m m o e t e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n
v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o v e r h u n i n t e n t i e o m a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n .
i e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e
g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e
d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n . O m
g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l
t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e
v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n d e d r i e s t e m w i j z e n
a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g .
D E R D E A G E N D A P U N T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
A r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t a a n g e p a s t m e t d e i n c u r s i e f g e d r u k t e t e k s t :
A r t i k e l 2 2 : t o e l a t i n g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e e v e n t u e l e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , m o e t e n u i t e r l i j k v i j f d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e
v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k i n l i c h t e n o v e r h u n i n t e n t i e o m a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , m e t a a n d u i d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j a a n d e s t e m m i n g w e n s e n
d e e l t e n e m e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r m a g o p e e n v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r d i e
g e e n a a n d e e l h o u d e r m o e t z i j n . O o k r e c h t s p e r s o n e n m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e m a c h t i g d e
d i e g e e n a a n d e e l h o u d e r i s e n v o o r o n b e k w a m e n m o g e n h u n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r s o p t r e d e n . O m
g e l d i g t e z i j n , m o e t d e v o l m a c h t b i j g e s c h r i f t g e g e v e n z i j n .
A a n d e e l h o u d e r s z o n d e r s t e m r e c h t e n o b l i g a t i e h o u d e r s h e b b e n h e t r e c h t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e e l
t e n e m e n m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n o o k p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r d a t d e v o l g e n d e
v e r m e l d i n g e n b e v a t : d e a g e n d a p u n t e n , i n v o o r k o m e n d g e v a t d e v o o r s t e l l e n t o t b e s l u i t e n d e d r i e s t e m w i j z e n :
a a n v a a r d i n g , v e r w e r p i n g , o n t h o u d i n g .
V o l m a c h t
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n n o t a r i s A n n e m i e C o u s s e m e n t , t e D u f f e l , o m d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e
s t a t u t e n n e e r t e l e g g e n o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
U n a n i m i t e i t
A l l e b e s l i s s i n g e n w o r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D e N o t a r i s
H i e r m e d e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e ;
- G e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d