23/02/2012
ÿþ4 M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* i a o a a o 3 a *
r È r , , , u , " , r ; " ' , . s g : 1 . l t r 0 8 3 8 . 0 4 8 . 8 2 1
N o t a r i s J u l i e D e H e r d t
, ' . : , , . R r 4 }
R e c l i t i u = 1 ' . . " . 6 v , V p 9 n
o p 1 F E B 2 0 1 1
D e G r i f f i e r .
1 7 ,
r c : a , B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m
o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
2 5 4 0 H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0
t v i n l l c d + g a d
i t : Z ' s ; W I J Z I G I N G N A A M - W I J Z I G I N G S T A T U T E N
e
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t o p 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s K r i s D u c a t t e e u w , v e r v a n g e n d e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J u l i e D E H E R D T , w e t t e l i j k b e l e t , d r a g e n d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d t e M o r t s e l o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , t w e e b l a d g e e n v e r z e n d i n g b o e k d e e l 1 4 3 b l a d 3 4 v a k 0 3 o n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o g e t . d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r J . D e V r i e s . h o u d e n d e d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s J u l i e D e H e r d t t e 2 5 4 0 H o v e , K a p e l s t r a a t 9 0 , R . P . R . A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 8 . 0 4 8 . 8 2 1 d a t b e s l i s t w e r d :
I . - - E E R S T E A G E N D A P U N T : w i j z i g i n g n a a m w i j z i g i n g a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r a a n n e m i n g v a n v o l g e n d e n i e u w e n a a m " D E H E R D T & M A E S " .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n m e t d e z e b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n d o o r d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . Z i j d r a a g t d e n a a m : " D E H E R D T & M A E S " . D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l s t e e d s g e v o l g d w o r d e n d o o r d e v e r m e l d i n g " g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " .
I l . T W E E D E A G E N D A P U N T : b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r w i j z i g i n g a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t b i j k o m e n d t e b e n o e m e n a l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r : m e v r o u w M a e s K a t r i e n M a r i a G e o r g e s , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 o k t o b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n d e l a a t s t e z i n v a n g e z e g d a r t i k e l t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
' T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : m e v r o u w D e H e r d t J u l i e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 1 m a a r t 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B e g o n i a l e i 7 e n m e v r o u w M a e s K a t r i e n , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 o k t o b e r 1 9 7 9 , w o n e n d e t e S i n t - K a t e l i j n e - W a v e r , L e l i e s t r a a t 2 0 b u s 1 3 " .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k e r t i j d h i e r m e d e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e a k t e m e t g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
. ; , 1 " _ i ? 1 2 . L t . . t : í L ' . + " s , . , r n , a , t i e n 1 \ 1 3 , E . 1 3 Y i e n n O ~ d a í 1 ¬ . x s 7 e : d ' . . t r l L + í ' " r . S [ r o ( l E l l l e f e l ^ + 1 e i 1 J ( r t 4 í f 1 e r ~ 1 , r ; , r . ; I e ~ ~ ' 5 c : " '
d n y , 1 a ' . C ~ L j d ? a a - 2 1 : ; ( 1 1 1 , : ; v 1 A C ' . : " ~ 1 . ^ . ' s f : C ~ : . ^ , l :
' l a r : c '
03/08/2011
ÿþ' ; ~ - ~ - - ~ j ; g y , r M o t l 2 . 5
i " ` \ ~ _ ` 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I ~ I ~ ~ I I I I I ~ J i A V I I I U
* 1 1 1 1 9 8 7 4 *
O n d e r n e m i n g s n r : ~ ,
B e n a m i ' n g 8 3 o Q
( v o l u i t ) : N o t a r i s J u l i e D e H e r d t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 9 0 - 2 5 4 0 H o v e
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A n n e l i e s P O D E V Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e r v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N o t a r i s s e n P e t e r D E H A N D S C H U T T E R e n A n n e l i e s P O D E V Y N " , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , m e t z e t e l t e A a r t s e l a a r , A n t w e r p s e s t e e n w e g 3 6 , o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n , d a t e e n B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d w e r d o p g e r i c h t d o o r m e v r o u w D e H e r d t J u l i e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 1 m a a r t 1 9 7 9 , e c h t g e n o t e v a n d e h e e r V a n H o r e n b e e c k O l i v i e r G e o r g e s P a u l , w o n e n d e t e H o v e , B e g o n i a l e i 7 . D e s t a t u t e n l u i d e n a l s v o l g t :
N a a m : N o t a r i s J u l i e D e H e r d t
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : K a p e l s t r a a t 9 0 t e 2 5 4 0 H o v e
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e ! :
H e t u i t o e f e n e n v a n h e t b e r o e p v a n n o t a r i s , z o w e l i n h o e d a n i g h e i d v a n o p e n b a a r a m b t e n a a r , a l s v a n ' r a a d s m a n , d o o r d e n o t a r i s , v o o r u i t s l u i t e n d e r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , o n d e r n a l e v i n g v a n a l l e w e t t e l i j k e , . r e g l e m e n t a i r e e n d e o n t o l o g i s c h e b e p a l i n g e n d i e v a n t o e p a s s i n g z i j n o p d e b e o e f e n i n g v a n h e t a m b t v a n n o t a r i s :
D u u r : o n b e p a a l d e d u u r
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e n s a m e n s t e l l i n g : 2 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n d i e e l k 1 / 1 0 4 s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . O p h e t g a n s e k a p i t a a l w e r d i n g e s c h r e v e n i n g e l d d o o r d e e n i g e . o p r i c h t e r e n h e t k a p i t a a l w e r d v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ d o o r d e e n i g e o p r i c h t e r , w a a r v o o r h a a r 1 0 0 a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . D o o r d e o p r i c h t e r d i e n t b i j g e v o l g n o g 7 . 6 0 0 , 0 0 ¬ t e w o r d e n v o l s t o r t .
E e n b e d r a g v a n 1 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ w e r d g e s t o r t d o o r d e i n s c h r i j v e r o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g b i j I N G B a n k , k a n t o o r t e H o v e , z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s s t u k m e t r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 0 9 0 8 8 4 4 - 9 1 , a f g e l e v e r d o p 1 5 / 0 7 / 2 0 1 1 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e z e d e p o n e r i n g z o a l s b l i j k t u i t h e t b e w i j s v a n d i e d e p o n e r i n g d a t a a n h a a r w e r d o v e r h a n d i g d .
B o e k j a a r : v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r
R e s e r v e s : J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
W i n s t v e r d e l i n g : O m t r e n t h e t o v e r s c h o t z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g i e d e r j a a r s o e v e r e i n b e s l u i t e n m a a r m i t s i n a c h t n e m i n g v a n e e n g e l i j k r e c h t v o o r e l k a a n d e e l .
V e r d e l i n g o v e r b l i j v e n d e s a l d o n a v e r e f f e n i n g : H e t l i q u i d a t i e s a l d o w o r d t i n g e l i j k e d e l e n v e r d e e l d o n d e r a l d e a a n d e l e n . i n d i e n d e n e t t o - o p b r e n g s t n i e t v o l s t a a t o m a l l e a a n d e l e n t e r u g t e b e t a l e n , b e t a l e n d e v e r e f f e n a a r s b i j v o o r r a n g d e a a n d e l e n u i t d i e i n m e e r d e r e m a t e z i j n v o l g e s t o r t t o t d a t z e o p g e l i j k e v o e t s t a a n m e t d e a a n d e l e n d i e i n m i n d e r e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t o f d o e n z e t e n l a s t e v a n d e z e l a a t s t e e e n a a n v u l l e n d e o p v r a g i n g v a n s t o r t i n g e n .
B e s t u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , d i e t e g e l i j k e r t i j d v e n n o t e n m o e t e n z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p . E e n z a a k v o e r d e r i s v a n r e c h t s w e g e o n t s l a g n e m e n d e n k a n n i e t m e e r a l s z a a k v o e r d e r o p t r e d e n z o d r a h i j g e e n n o t a r i s m e e r i s o f z i j n b e r o e p n i e t m e e r k a n o f m a g u i t o e f e n e n . D i t g e l d t n i e t a l l e e n i n g e v a l v a n o n t s l a g o f a f z e t t i n g a l s n o t a r i s v a n d e b e t r o k k e n z a a k v o e r d e r m a a r o o k , i n g e v a l v a n z i j n p r e v e n t i e v e o f d i s c i p l i n a i r e s c h o r s i n g a l s n o t a r i s , t i j d e n s d e d u u r v a n d e s c h o r s i n g . I n a l l e g e v a l l e n w a a r d e z a a k v o e r d e r a l s n o t a r i s v e r v a n g e n w o r d t d o o r e e n n o t a r i s - p l a a t s v e r v a n g e r , z a l d e z e p l a a t s v e r v a n g e r a u t o m a t i s c h o p v o l g e n d z a a k v o e r d e r z i j n , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e b e v o e g d e r e c h t e r . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : m e v r o u w D e H e r d t J u l i e , g e b o r e n t e M o r t s e l o p 2 1 m a a r t 1 9 7 9 , w o n e n d e t e 2 5 4 0 H o v e , B e g o n i a l e i 7 . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e l ' a a B e S t a r
f i V r g d g e i " r i f l e i * i R g u M
Q i k
r a n K o o p h a n t r c . , . e A i r a v i : r p e n 7 , o p
2 2 J 1 1 1 _ 1 2 4 1 1
G r i f f i e
' V o o r b e h o u d e n
"
a t h e t 1 B e l g r s c h S t a a t s b l a d
b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d t e g e n o v e r d e r d e n o p e l k v a n d e v o l g e n d e w i j z e n :
a ) i e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r ;
b ) d o o r e e n v o l m a c h t d r a g e r ; w i e n s v o l m a c h t b e p a a l d i s w a t b e t r e f t h e t v o o r w e r p e r v a n e n s l e c h t s b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p v e r r i c h t i n g e n w a a r v o o r e e n n o t a r i s e e n v o l m a c h t m a g v e r l e n e n .
J a a r v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m v e e r t i e n u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n o p h e t z e l f d e u u r . D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n e e n a n d e r e p l a a t s a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g . I e d e r e v e n n o o t h e e f t , o n g e a c h t z i j n d e e l n e m i n g i n h e t k a p i t a a l , r e c h t o p é é n s t e m . E r z i j n g e e n v o o r w a a r d e n v o o r d e t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t .
V E R K L A R I N G E N E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e e f t d e c o m p a r a n t e g e w e z e n o p d e c o n s e q u e n t i e s v a n h e t e v e n t u e e l h e b b e n v a n m e e r d e r e é é n h o o f d i g e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
4 . D e h o g e r g e n o e m d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h t e g e n d e a a n v a a r d i n g e r v a n v e r z e t . H a a r m a n d a a t z a l b e z o l d i g d z i j n .
5 . G e l e t o p d e t e g o e d e r t r o u w g e m a a k t e v o o r u i t z i c h t e n e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e , w o r d t b e s l i s t t h a n s g e e n c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n .
6 . D e c o m p a r a n t e v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n . v e n n o o t s c h a p p e n d e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g z i j n a a n g e g a a n , D e z e o v e r n e m i n g z a l s l e c h t s e f f e c t s o r t e r e n v a n z o d r a d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t v e r k r e g e n . D e v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n i n d e t u s s e n p e r i o d e , z i j n e v e n e e n s . o n d e r w o r p e n a a n a r t i k e l 6 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n d i e n e n , e e n s d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d h e e f t , t e w o r d e n b e k r a c h t i g d .
7 . B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
B i j d e z e w o r d t a a n K P M G F i d u c i a i r e , t e K o n t i c h , P r i n s B o u d e w i j n l a a n 2 4 d , o f h a a r a a n g e s t e l d e n , e l k a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
( g e t . ) A n n e l i e s P O D E V Y N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r t s e l a a r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v d ô r r e g i s t r a t i e o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s W . R e g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g