DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN WZC

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN WZC
Dénomination : DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN WZC
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 826.037.251

Publication

01/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 27.06.2014, NGL 30.06.2014 14220-0297-013
17/07/2014
ÿþ Md Ward 11,1

übna:I In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

g

II 1!!111IL! II

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

0 8 !RI 2014

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 17/07/2Q14_r_Annexes_fluMonite.unbelge

Ondernemingsnr : 0826.037.251

Benaming

(voluit) : DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN WZC (verkort) :

Rechtsvorm: Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 2540 Hove, Rozenlei 15

(volledig adres)

Onderwerp akte (HER)BENOEMING

Uittreksel uit de notulen van de jaarlijkse algemene vergadering gehouden op de maatschappelijke zetel op 27 juni 2014:

EERSTE BESLUIT

Met ingang van heden, 27 juni 2014, wordt als niet - statutaire zaakvoerder benoemt de heer VAN HOOF

Pieter, wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15. Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden.

TWEEDE BESLUIT

Op voorstel van het college van zaakvoerders en met instemming van de ondernemingsraad benoemt de algeme vergadering voor een periode van drie jaar, deze eindigend met de jaarvergadering van 2017, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VAN DEN KEYBUS - VAN DER JEUGHT, met maatschappelijke zetel te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 87, hier vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwooridger de heer VAN DER JEUGHT Erik, tot commisaris. Hij verklaart uitdrukkelijk dit mandaat te aanvaarden. De algemene vergadering besluit om de jaarbezoldiging van de commisaris te bepalen op ¬ 3500,-.. Dit bedrag wordt jaarlijks aangepast op basis van het indexcijfer der consumptieprijzen.

Zaakvoerder

KIMPEN Christel

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 28.06.2013, NGL 29.08.2013 13486-0022-013
02/09/2013
ÿþJ

mod 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

III~IVIIIIIIII I

*13139760*

Ondernemingsnr : 0826.037.251

Benaming (voluit) : 2care4hr

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenlei 15

2540 Have

Onderwerp akte :WIJZIGING NAAM  UITBREIIJING DOEL - STATUTENWIJZIGING

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 13 augustus 2013, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "2care4hr", met maatschappelijke zetel te 2540 Have, Rozenlei 15, BTW BE0826.037.251 RPR Antwerpen, onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De naam van de vennootschap wordt gewijzigd in "De Kleine Kasteeltjes Tongeren WZC".

TWEEDE BESLISSING.

Het maatschappelijk doel van de vennootschap wordt uitgebreid met volgende activiteiten: Het uitwerken en realiseren van allerhande dienstverlening aan en infrastructuur voor andere leeftijdsgroepen indien deze dienstverlening aan of infrastructuur voorjongere leeftijdsgroepen raakpunten vertoont of verbonden is met dienstverlening aan de infrastructuur voor vijftigplussers.

 Het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op alle mogelijke wijze van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Net verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

DERDE BESLISSING.

Als gevolg van voormelde beslissingen worden aan de statuten volgende wijzigingen aangebracht:

 de tweede zin van artikel 1 wordt vervangen door volgende tekst:

Haar naam luidt; `De Kleine Kasteeltjes Tongeren WZC°

 artikel 4 wordt vervangen door volgende tekst:

De vennootschap heeft tot doel:

 de studie en adviesverlening met betrekking tot alle aspecten van veroudering;

 de studie, hef uitwerken en het realiseren van allerhande dienstverlening aan en infrastructuur voor vijftigplussers. Hieronder worden onder andere begrepen de activiteiten en infrastructuur die ondersteunend zijn aan het verblijf van ouderen in aangepaste infrastructuur zoals; hotel-en catering functie, onderhoud en technische ondersteuning van de infrastructuur, organisatie van verblijf voor derden die een meerwaarde geven aan het verblijf van ouderen;

 het verlenen van management- en consultancydiensten;

het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard;

 het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;

 het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatie, training en opleiding;

-- het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer;

Neergelegd ter griffie van de Recl>iiank van Koophandel te Antwerpen, op

.21 AUG. 1013

Griffie

W

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto,: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

a

~eVoor-behouden aan het Belgisch Staatsblad

mod 11.1

- het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechterlijke en privaatrechterlijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer;

- het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker: formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;

- het zoeken en plaatsen van directieleden;

- het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel

nationaal als internationaal;

- projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

- het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de terbeschikkingstelling ervan aan haar zaakvoerders;

het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals ondermeer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasbons, aandelen, obligaties, opties, en andere:

- het uitwerken en realiseren van allerhande dienstverlening aan en infrastructuur voor andere leeftijdsgroepen indien deze dienstverlening aan of infrastructuur voorjongere leeftijdsgroepen raakpunten vertoont of verbonden is met dienstverlening aan de infrastructuur voor vijftigplussers;

- het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op alle mogelijke wijze van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen. Het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

ln het algemeen mag zij zowel in België als in het buitenland roerende, onroerende, financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is.

De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle rechtspersonen.

De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere vennootschappen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, frnancièle, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

De Notaris

(get.) J. Coppens

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, 'ijst publicatiedata en gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

30/12/2014
ÿþ mad 11.1

Î I:: In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

1111

" 1922 803

Ondernemingsnr : 0826.037.251

Neergelegd ter griffie van de Rechtbank

van koophandel Antwerpen,

afdeling Antwerpen, op

i 7 OiL, 20M

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Benaming (voluit) : De Kleine Kasteeltjes Tongeren WZC

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Rozenlei 15

2540 Hove

Onderwerp akte :VERPLAATSING ZETEL -- KAPITAALVERHOGING - OMZETTING IN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - ONTSLAG ZAAKVOERDERS - BENOEMING BESTUURDERS - GOEDKEURING STATUTEN - VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Het blijkt uit een akte verleden voor meester Jan Coppens, geassocieerd notaris te Vosselaar op 10 december 2014, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "De Kleine Kasteeltjes Tongeren WZC" met maatschappelijke zetel te 2540 Hove, Rozenlei 15, BTW BE 0826.037.251 RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen; onder meer volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING.

De maatschappelijke zetel van de vennootschap wordt verplaatst naar 2960 Brecht, Kleine Kasteeitjesweg 1,

TWEEDE BESLISSING.

De vergadering beslist om het maatschappelijk kapitaal te verhogen met

EENENNEGENTIGDUIZEND VIERHONDERD EURO (¬ 91.400,00) om het te brengen van ACHTTIEN DUIZEND ZESHONDERD EURO (¬ 18.600,00) op HONDERDENTiENDUIZEND EURO (¬ 110.000,00); deze kapitaalverhoging werd gerealiseerd door een inbreng in speciën en werd volledig volgestort.

DERDE BESLISSING.

ln verband met de omzetting in naamloze vennootschap besluit het verslag van de commissaris, de burgerlijke vennootschap met handelsvorm, onder de rechtsvorm van besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Van den Keybus  Van der Jeught" met kantoren te 2000 Antwerpen, Tabaksvest 87, vertegenwoordigd door de heer Erik Van der Jeught, ais volgt:

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad van het netto-actief van de BVBA DE K&EiNE KASTEELTJES TONGEREN WZC, zoals dat blijkt uit de staat van activa en passiva per 30 november 2014 die het bestuursorgaan van de;. vennootschap heeft opgesteld.

Bij onze contralewerkzaamheden, uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen bij omzetting van een vennootschap, werd in het kader van de vooropgestelde verrichting,' geen overwaardering van het netto-actief vastgesteld.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt -26.063,04 EUR en is 44.663,04 EUR. kleiner dan het maatschappelijk kapitaal van 18.600,00 EUR, vermeld in de staat van activa en passiva

Voor men tot de omzetting over zal gaan, zal het kapitaal verhoogd worden met 91,400, 00 EUR door middel van inbreng in speciën en zal het niet opgevraagde kapitaal ten belope van 12.400, 00 EUR worden volstort.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 8 december 2044,

Op de laatste blz. van Luik e vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1

BVBA Van den Keybus  Van der Jeught

Vertegenwoordigd door

(getekend)

Erik VAN DER JEUGHT

Bedrijfsrevisor

VIERDE BESLISSING.

De vergadering beslist de vennootschap om te zetten in een naamloze vennootschap, zonder wijziging van haar rechtspersoonlijkheid_ De omzetting geschiedt op basis van de staat van activa en passiva per 30 november 2014, opgenomen in het verslag van de bedrijfsrevisor.

De bestanddelen van het actief en passief van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid zullen ongewijzigd overgenomen worden in de boeken van de naamloze vennootschap en het kapitaal en de reserves zullen ongewijzigd in de balans van de naamloze venncotschap voorkomen mits in acht name van de beslissingen te nemen omtrent voorschreven kapitaalverhoging en volstorting van het kapitaal.

De activiteiten en het maatschappelijk doel van de vennootschap blijven ongewijzigd.

De naamloze vennootschap behoudt het ondernemingsnummer waaronder de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid thans is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

De 591 aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen worden toegewezen aan de vennoten in verhouding van hun rechten in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, à rato van 1 aandeel in de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, na verwezenlijking van voorschreven kapitaalverhoging, tegen 1 aandeel in de naamloze vennootschap.

Alle verrichtingen die sedert 1 december 2014 werden gedaan door de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid worden verondersteld te zijn verricht door de naamloze vennootschap, inzonderheid voor wat betreft het opmaken van de maatschappelijke rekeningen.

VIJFDE BESLISSING.

Aan de in functie zijnde zaakvoerders, te weten: de heer Van Hoof Pieter en mevrouw Kimpen Christel, wordt ontslag verleend; zij bekomen tevens kwijting omtrent hun mandaat.

ZESDE BESLISSING.

Werden benoemd tot bestuurders van de naamloze vennootschap voor een termijn welke zal eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering te houden in het jaar 2020:

 de heer Van Hoof Pieter Maria Karien Lambert Jan, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 23 mei 1956, (rijksregisternummer 56.05.23-483.38), wonende te 2540 Hove, Rozenlei 15,

 mevrouw Kimpen Christel Alice Jeannette, geboren te Lcmmel op 16 december 1961, (rijksregisternummer 61.12.16-050.59), wonende te 2540 Have, Rozenlei 15.

 de heer Van Velthoven Jan Jerôme Julia, geboren te Turnhout op 23 september 1956, (rijksregisternummer 56.09.23-031.33), wonende te 3945 Ham, Pauwbroekstraat 1 c.

 de heer Berckmans Dirk Joseph Philomène, geboren te Goma (Belgisch Kongo) op 26

november 1958, (rijksregisternummer 58.1126-191.33), wonende te 2930 Brasschaat, Van

Kessellel 6;

die uitdrukkelijk hebben verklaard het hen toegekende mandaat te aanvaarden.

Het mandaat van alle voormelde bestuurders is thans onbezoldigd (behoudens latere

andersluidende beslissing van de algemene vergadering).

ZEVENDE BESLISSING.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap vast; zij worden samengevat, als

volgt:

Naam. De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap en draagt de naam

"De Kleine Kasteeltjes Tongeren WZC". De venncotschap heeft de hoedanigheid van een

naamloze vennootschap die een openbaar beroep op het spaarwezen doet of heeft gedaan.

Zetel. De zetel van de venncotschap is gevestigd te 2960 Brecht, Kleine Kasteeltjesweg 1.

Duur. De vennootschap bestaat voor een onbeperkte duur.

Doel. De vennootschap heeft tot doel:

de studie en adviesverlening met betrekking tot alle aspecten van veroudering; de studie, het uitwerken en het realiseren van allerhande dienstverlening aan en infrastructuur voor vijftigplussers. Hieronder worden onder andere begrepen de activiteiten en infrastructuur die ondersteunend zijn aan het verblijf van ouderen in aangepaste infrastructuur zoals: hotel- en cateringfunctie, onderhoud en technische ondersteuning van de infrastructuur, organisatie van verblijf voor derden die een meerwaarde geven aan het verblijf van ouderen; het verlenen van management- en consultancydiensten;

het verlenen van diensten van financiële, commerciële, operationele of administratieve aard; het verlenen van diensten inzake public relations, communicatie en informatie;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

het verlenen van diensten inzake projectleiding, engineering, analyse, programmatje, training en opleiding;

het verlenen van diensten, adviezen, bijstand inzake algemene beleidsstrategieën, human resources, management, marketing en verkoop en in de ruimste zin bijstand en diensten verlenen op het vlak van beleid, administratie, financiën en beheer; het verlenen van adviezen en hulp, het verschaffen van informatie aan publiekrechtelijke en privaatrechtelijke bedrijven, instanties, vennootschappen, verenigingen, particulieren en de overheid op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, toezicht en beheer; het zoeken, selecteren, verwijzen en plaatsen van personeel ten behoeve van latere werkgever of werkzoeker formulering van taakomschrijvingen; op geschiktheid testen van sollicitanten; natrekken van referenties;

het zoeken en plaatsen van directieleden;

het uitbaten van concessies, licenties en andere immateriële rechten en activa;

het geven, organiseren en/of begeleiden van opleidingen, trainingen en congressen, zowel nationaal als internationaal;

projectontwikkeling en beheer inzake onroerend goed en het kopen en verkopen, huren en verhuren, bouwen en verbouwen van onroerende goederen;

het verwerven door koop, huur of anderszins van onroerende en roerende goederen en de terbeschikkingstelling ervan aan haar bestuurders;

het uitsluitend voor eigen rekening beheren van alle soorten rechten, beleggingen en financiële instrumenten, zoals onder meer, zonder dat deze opsomming beperkend is, auteursrechten en andere roerende rechten, kunstvoorwerpen, kasboris, aandelen, obligaties, opties, en andere; het uitwerken en realiseren van allerhande dienstverlening aan en infrastructuur voor andere leeftijdsgroepen indien deze dienstverlening aan of infrastructuur voor jongere leeftijdsgroepen raakpunten vertoont of verbonden is met dienstverlening aan de infrastructuur voor vijftigplussers;

het verwerven, inrichten, herstellen en tot waarde brengen, beheren, verhuren of laten gebruiken op aile mogelijke wijze van bebouwde en onbebouwde onroerende goederen; het verwerven, beheren en verkopen van roerende waarden, van aandelen en van participaties en belangen in alle mogelijke ondernemingen en vennootschappen.

ln het algemeen mag zij zowel in België als In het buitenland roerende, onroerende, financiële en commerciële activiteiten verrichten die rechtstreeks of onrechtstreeks dienstig zijn om haar activiteiten uit te oefenen of uit te breiden, zonder dat deze opsomming beperkend is,

De vennootschap mag optreden als lasthebber, bestuurder, zaakvoerder en/of vereffenaar van alle rechtspersonen.

De vennootschap mag participaties nemen en investeringen doen, onder welke vorm ook, in andere vennootschappen.

Zij kan alle hoegenaamde handels-, nijverheids-, financiële, roerende en onroerende verrichtingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel of die van aard zijn, dit te begunstigen, zo kan zij onder meer een belang nemen in iedere onderneming waarvan het doel gelijkaardig, overeenkomstig of verwant is met het hare.

Zij kan zich ten gunste van dezelfde vennootschappen borgstellen of haar aval verlenen, optreden als haar agent of vertegenwoordiger, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.

Kapitaal.

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERDENTIENDUIZEND EURO (¬ 110.000,00). Winstverdeling - Reserves -Vereffening.

Jaarlijks wordt van de netto-winst vermeld in de jaarrekening een bedrag van vijf (5) procent vcorafgenomen tot vorming van een wettelijke reserve; deze voorafneming is niet meer verplicht wanneer het reservefonds één tiende (1/10) van het geplaatst kapitaal bereikt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering bij gewone meerderheid van uitgebrachte stemmen over de bestemming van het saldo van de netto-winst, mits eerbiediging van de artikelen 617 tot en met 619 van het Wetboek van vennootschappen.

Geen uitkering kan geschieden indien, op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd. De raad van bestuur heeft de bevoegdheid om, met inachtneming van de bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, interimdividenden uit te keren.

De uitbetaling van de dividenden gebeurt op het tijdstip en op de plaats door de raad van bestuur vastgesteld.

Op de 4aatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Niet-geïnde dividenden uitgekeerd aan aandelen op naam entof winstbewijzen op naam verjaren ten gunste van de vennootschap door verloop van vijf jaar vanaf de datum van inbetalingstelling. Na aanzuivering van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening, wordt het netto-actief vooreerst aangewend om, in geld of in natura, het volgestorte en nog niet-terugbetaalde bedrag van de aandelen terug te betalen.

Het eventueel overschot wordt in gelijke delen verdeeld onder al de aandelen.

Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende oproeping van kapitaal.

Boekjaar. Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december van ieder jaar.

Algemene vergadering.

Er wordt ieder jaar een gewone algemene vergadering gehouden op de laatste vrijdag van de maand juni om 11.00 uur. Indien deze dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerst daarop volgende werkdag en op hetzelfde uur gehouden.

De gewone algemene vergadering zal worden gehouden op de maatschappelijke zetel van de vennootschap. Zij mag uitzonderlijk elders worden gehouden.

Iedere aandeelhouder kan per brief, fax, elektronische post of op een andere schriftelijke wijze een volmacht geven om hem op de algemene vergadering te vertegenwoordigen. De lasthebber moet geen aandeelhouder zijn. Een lasthebber mag niet meer dan één aandeelhouder vertegenwoordigen.

De volmacht vermeldt op straffe van nietigheid ten minste de agenda, met opgave van de te behandelen onderwerpen en de voorstellen tot besluit, het verzoek om instructies voor de uitoefening van het stemrecht ten aanzien van de verschillende onderwerpen van de agenda en de mededeling hoe de gemachtigde zijn stemrecht zal uitoefenen bij gebreke aan instructies van de aandeelhouder.

De raad van bestuur mag eisen dat de volmachten binnen de in de oproeping vermelde termijn en op de daarin aangeduide plaats worden neergelegd.

Een openbaar verzoek tot veriening van volmachten is aan de voorwaarden zoals voorzien In artikel 549 van het Wetboek van vennootschappen onderworpen.

Bestuur - Controle.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur. De raad van bestuur telt minstens drie leden die geen aandeelhouder dienen te zijn, en natuurlijke of rechtspersonen kunnen zijn. Indien een rechtspersoon wordt aangewezen tot bestuurder, dient deze een vaste vertegenwoordiger te benoemen die de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon zal uitoefenen. Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen. De duur van de opdracht van bestuurder mag zes jaar niet overschrijden. Hun mandaat is ten alle tijde herroepbaar. Indien het aantal bestuurders, om welke reden ook, gedaald is beneden het door de wet of statuten bepaald minimum aantal bestuurders en zolang de algemene vergadering de vacature niet opvult, blijven de bestuurders, waarvan de opdracht is verstreken, in functie. Uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

VOORTIJDIGE VACATURE

In geval van een vacature in de raad van bestuur, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig de vacature op te vullen totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst. Het mandaat van elke op deze wijze benoemde bestuurder eindigt op het ogenblik dat het mandaat van de bestuurder die hij vervangt, zou eindigen, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders bij zijn definitieve benoeming.

VOORZITTERSCHAP

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter kiezen,

VERGADERINGEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter of door een bestuurder afzonderlijk telkens de belangen van de vennootschap het vereisen.

De oproepingen vermelden plaats, datum, uur en agenda van de vergadering en worden ten minste twee volle dagen vôôr de vergadering per brief, fax, email of op een andere schriftelijke wijze verzonden.

In uitzonderlijke omstandigheden, wanneer de hierboven vermeide oproepingstermijn niet werkzaam is, kan de oproepingstermijn korter zijn. Indien noodzakelijk kan de oproeping telefonisch gebeuren in aanvulling op de hierboven vermelde wijzen van oproeping.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Indien de voorzitter is verhinderd, wordt de raad van bestuur voorgezeten door een be-stuurder door zijn collega's aangeduid.

De regelmatigheid van de bijeenroeping dient niet te worden gerechtvaardigd indien aile bestuurders aanwezig of regelmatig vertegenwoordigd zijn en zich akkoord verklaren met de agenda, Vergaderingen van de raad van bestuur kunnen geldig worden gehouden bij wijze van video-of telefoonconferentie. In dergelijk geval wordt de vergadering geacht te zijn gehouden op de zetel van de vennootschap indien tenminste één bestuurder fysiek aanwezig was op de zetel van de vennootschap.

BERAADSLAGING

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen indien ten minste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe vergadering van de raad van bestuur worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en beslissen indien ten minste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de hoogdringendheid en het belang van de vennoot-schap zulks vereisen, kan de raad van bestuur schriftelijk beslissingen nemen zonder bijeen te komen, op voorwaarde dat deze beslissingen worden genomen met eenparig akkoord van alle bestuurders. Deze procedure kan niet worden gevolgd voor de vaststelling van het ontwerp van jaarrekening en het jaarverslag. Het schriftelijk voorstel en de schriftelijke instemming van de bestuurders worden gekleefd in het notulenboek van de raad van bestuur.

Over punten die niet op de agenda werden vermeld, kan hij slechts geldig beraadslagen met de instemming van de voltallige raad van bestuur en voor zover alle bestuurders persoonlijk aanwezig of vertegenwoordigd zijn.

Iedere bestuurder kan per brief, fax of op een andere schriftelijke wijze alsook per email aan een ander bestuurder volmacht geven om hem op een vergadering van de raad van bestuur te vertegenwoordigen. Geen enkele bestuurder kan evenwel meer dan één andere bestuurder vertegenwoordigen.

De bestuurder die, bij een beslissing of de uitvoering van een verrichting of een beslis-sing, rechtstreeks of onrechtstreeks een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdt met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid behoort van de raad van bestuur moet zich richten naar de bepalingen van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen. In een dergelijk geval mag de bestuurder niet deelnemen aan de be-raadslaging van de raad van bestuur over deze verrichting of beslissing noch aan de stemming hierover. De betrokken bestuurder wordt nog wel mee in aanmerking genomen voor de berekening van het aanwezigheidsquorum.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij meerderheid van de uitgebrachte stem-men genomen. Blanco en ongeldige stemmen worden niet bij de uitgebrachte stemmen geteld. NOTULEN

De beraadslagingen en beslissingen van de raad van bestuur, met inbegrip van deze ge-nomen tijdens video- of telefoonconferentie, worden vastgelegd in notulen die door de aanwezige leden worden ondertekend. Deze notulen worden in een speciaal register opgenomen. De volmachten worden aan de notulen gehecht.

De afschriften of uittreksels, in rechte of anderszins voor te leggen, worden door de voorzitter van de raad van bestuur, door twee bestuurders of door een persoon belast met het dagelijks bestuur ondertekend. Deze bevoegdheid kan worden opgedragen aan een lasthebber.

BEVOEGDHEDEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot ver-wezenlij-king van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de statuten of de wet alleen de algemene vergade-ring bevoegd is.

De raad van bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere of bepaalde aangelegenheden opdragen.

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn verantwoordelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hun samenstelling en opdracht worden omschreven door de raad van bestuur. VERGOEDINGEN

De opdracht van bestuurder is onbezoldigd, behoudens andersluidend besluit van de algemene vergadering.

DAGELIJKS BESTUUR

De raad van bestuur kan het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan één of meer bestuurders die de titel van gedelegeerd-bestuurder(s) zullen voeren, en/of aan één of meer personen die de titel van directeur(s) zullen voeren, die geen aandeelhouder moeten zijn, In geval van delegatie van het dagelijks bestuur bepaalt de raad van bestuur de vergoe-ding die aan deze opdracht is verbonden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

. ~ 4

e

, . r

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

mod 11.1

Elke persoon belast met het dagelijks bestuur kan aan een lasthebber, zelfs indien deze geen aandeelhouder of bestuurder is, zijn bevoegdheden voor bijzondere en bepaalde aangelegenheden overdragen.

VERTEGENWOORDIGING

De vennootschap wordt in al haar handelingen, met inbegrip van de vertegenwoordiging in rechte, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders die geen bewijs van een voorafgaand besluit van de raad van bestuur moeten leveren.

Wanneer meer personen zijn belast met het dagelijks bestuur, wordt de vennootschap in al haar handelingen van het dagelijks bestuur rechtsgeldig vertegenwoordigd door één van de personen belast met het dagelijks bestuur, die ten aanzien van derden geen bewijs van een voorafgaand besluit van welk orgaan van de vennootschap ook moeten leveren.

Bovendien is de vennootschap op geldige wijze vertegenwoordigd door bijzondere lasthebbers binnen de grenzen van hun opdracht.

CONTROLE

Indien de vennootschap hiertoe wettelijk is verplicht, wordt de controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid vanuit het oogpunt van het Wetboek van vennootschappen en de statuten van de verrichtingen weergegeven in de jaarrekening, opgedragen aan één of meer commissarissen die warden benoemd door de algemene vergadering onder de leden van het Instituut van Bedrijfsrevisoren, Indien een rechtspersoon tot commissaris wordt benoemd, dient zij een vaste vertegenwoordiger te benoemen overeenkomstig de toepasselijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen die de opdracht in naam en voor rekening van deze rechtspersoon zal uitoefenen.

De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt hun bezoldiging vast. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Zij kunnen tijdens hun opdracht alleen om wettige redenen door de algemene vergadering worden ontslagen, mits eerbiediging van de procedure beschreven in artikel 135 van het Wetboek van vennootschappen. Bij ontstentenis van commissarissen of wanneer alle commissarissen zich in de onmogelijkheid bevinden om hun taak uit te voeren, roept de raad van bestuur onmiddellijk de algemene vergadering bijeen om in hun benoeming of vervanging te voorzien.

VERGADERING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

Onmiddellijk aansluitend op voormelde buitengewone algemene vergadering die besloten heeft tot

hun benoeming zijn alle voormelde bestuurders, in vergadering bijeengekomen en hebben met

éénparigheid van stemmen volgende besluiten genomen:

1. Tot voorzitter van de raad van bestuur wordt benoemd: mevrouw Kimpen Christel, voormeld;

2. Tot gedelegeerd bestuurders worden benoemd: de heer Van Hoof Pieter en mevrouw Kimpen Christel, beiden voormeld, welke elk afzonderlijk gelast worden met het dagelijks bestuur en de externe vertegenwoordiging dienaangaande overeenkomst hetgeen bepaald is in artikel 20 van de statuten.

DE NOTARIS

(get.) J. COPPENS

Tegelijk hierbij neergelegd: uitgifte van de akte, lijst publicatiedata, verslag zaakvoerders en verslag commissaris.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 20.07.2012, NGL 27.08.2012 12446-0475-013
04/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.07.2011, NGL 03.08.2011 11369-0150-010
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 10.07.2015 15287-0339-017
24/02/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
09/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
30/05/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
14/07/2017 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
27/06/2018 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
DE KLEINE KASTEELTJES TONGEREN WZC

Adresse
KLEINE KASTEELTJESWEG 1 2960 BRECHT

Code postal : 2960
Localité : BRECHT
Commune : BRECHT
Province : Anvers
Région : Région flamande