21/01/2014
ÿþO p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
L u i k B - v e r v o l g
z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d a l s o o k d o o r e e n o f m e e r d e r e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s . T o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n v o o r d e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e n o e m d : D h r J o h a n V a n H e e s , v o o r n o e m d , v a n a f d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g . D h r J a n R y m e n , v o o r n o e m d , v a n a f d a t u m v a n d e o p r i c h t i n g . B e i d e n v e r k l a r e n z i j h u n o p d r a c h t t e a a n v a a r d e n , o n d e r d e b e v e s t i g i n g d a t z i j n i e t w e r d e n g e t r o f f e n d o o r e n i g e m a a t r e g e l d i e z i c h h i e r t e g e n v e r z e t . A r t i k e l 1 1 : S a l a r i s . H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r w o r d t n i e t b e z o l d i g d , t e n z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s w o r d t b e s l i s t .
A r t i k e l 1 2 : B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g . I e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n , d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k e d o e l , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t o f d e s t a t u t e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t .
A r t i k e l 1 3 : V o l m a c h t . D e z a a k v o e r d e r k a n g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f e e n r e e k s r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
A r t i k e l 1 4 : A a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s . D e e n i g e z a a k v o e r d e r i s j e g e n s d e r d e n o n b e p e r k t a a n s p r a k e l i j k v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z i j n z i j h o o f d e l i j k e n o n d e e l b a a r a a n s p r a k e l i j k j e g e n s d e r d e n v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z e a a n s p r a k e l i j k h e i d k a n n i e t c o n v e n t i o n e e l w o r d e n b e p e r k t .
4 . T o e z i c h t .
A r t i k e l 1 5 : B e n o e m i n g e n b e v o e g d h e i d . I e d e r e v e n n o o t h e e f t h e t r e c h t o n b e p e r k t t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t t e o e f e n e n o p a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j k a n t e r p l a a t s e i n z a g e n e m e n v a n d e b o e k e n , d e b r i e v e n , d e n o t u l e n e n i n h e t a l g e m e e n v a n a l l e g e s c h r i f t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
5 . V e n n o t e n .
A r t i k e l 1 6 : D e v e n n o t e n : Z i j z i j n t e g e n o v e r d e r d e n o n b e p e r k t e n h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k ; " O n d e r d e v e n n o t e n w o r d e n d e s c h u l d e n v e r d e e l d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t v e n n o o t s c h a p s c o n t r a c t ;
6 . V e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n .
A r t i k e l 1 8 : B e v o e g d h e i d v a n d e g e w o n e o f b i j z o n d e r e v e r g a d e r i n g D e v e r g a d e r i n g i s b e v o e g d o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n t e r z a k e v a n : - d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ; - d e b e s t e m m i n g v a n d e b e s c h i k b a r e w i n s t ; - d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ; - d e b e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , d e v a s t s t e l l i n g v a n z i j n s a l a r i s , h e t i n s t e l l e n v a n e e n v e n n o o t s c h a p s v o r d e r i n g t e g e n h e m e n h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g .
A r t i k e l 2 0 : B o e k j a a r , i n v e n t a r i s e n j a a r r e k e n i n g . H e t m a a t s c h a p p e l i j k e b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . E l k j a a r o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r w o r d e n d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p g e s t e l d .
A r t i k e l 2 1 : E e r s t e b o e k j a a r e n j a a r v e r g a d e r i n g . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t v a n a f 3 j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 ) . D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n i n t w e e d u i z e n d v i j f t i e n .
A r t i k e l 2 2 : B e k r a c h t i g i n g v a n v e r b i n t e n i s s e n , a a n g e g a a n n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g ( a r t i k e l 6 0 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ) D e c o m p a r a n t e n v o o r n o e m d v e r k l a r e n , o n d e r o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n h e t d o s s i e r o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , a l l e o p d r a c h t e n e n v e r b i n t e n i s s e n t e b e k r a c h t i g e n d i e d o o r h e n o f d o o r é é n v a n h e n z o u d e n a a n v a a r d w o r d e n o f a a n g e g a a n z i j n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
A r t i k e l 2 3 : A a n v a a r d i n g v a n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s . D e H e r e n J o h a n V a n H e e s e n J a n R y m e n , v o o r n o e m d , v e r k l a r e n h u n b e n o e m i n g t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s t e a a n v a a r d e n .
A r t i k e l 2 4 : V o l m a c h t . T e n e i n d e d e p u b l i c a t i e v a n d e z e o p r i c h t i n g s a k t e m o g e l i j k t e m a k e n i n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n , e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B T W o f h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n n o d i g t o t h e t b e k o m e n v a n e e n i n s c h r i j v i n g , e n n a d i e n a l l e w i j z i g i n g e n t e m e l d e n e n / o f t e d o e n i n s c h r i j v e n w o r d t v o l m a c h t v e r l e e n d a a n A c c o u n t a n t s k a n t o o r M e e u s B V B A , A n t w e r p s e s t e e n w e g 8 3 d t e 2 5 2 0 R a n s t B r o e c h e m , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g .
A l d u s o p g e m a a k t t e R a n s t o p 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , i n z o v e e l o r i g i n e l e n a l s e r p a r t i j e n z i j n w a a r v a n e l k e p a r t i j e r k e n t e r e e n o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e H e e r J o h a n V a n H e e s ( z a a k v o e r d e r ) D e h e e r J a n R y m e n ( z a a k v o e r d e r )
S a m e n n e e r g e l e g d : o p r i c h t i n g s a k t e